房地產開發(fā)有限公司制度匯編

1、 .DOC資料. 房地產開發(fā)有限公司制度匯編-作者：-日期：大連金瑪房地產開發(fā)有限公司制度匯編編 寫 說 明本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政人事部負責解釋。本制度匯編已經批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的，須先通知行政人事部，由行政人事部報公司領導或董事局批準后統(tǒng)一進行修正。本制度匯編作為內部文件其所有者為大連金瑪房地產開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。5、 本制度匯編的內容與金瑪董事局的規(guī)定、規(guī)章發(fā)生抵觸的，以董事局的為準。第 一 部 分公司人員機構設置總經

2、理副總經理總工程師四、行政人事部行政人事部經理：行政人事主管：秘書兼總務主管：司機：保安：臨時工：財務部經理：會計：出納：工程部經理：各專業(yè)工程師：土建：暖通：電氣：開發(fā)部經理：專業(yè)人員：材料設備部經理專業(yè)工程師銷售部銷售部經理：銷售主管：銷售代表：第 二 部 分各 部 門 崗 位 職 責第一章 行政人事部崗位職責行政人事部工作內容公司人事管理工作協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；負責員工工資的管理工作

3、；負責正式員工勞動合同的簽訂；負責保存員工相關個人檔案資料；負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關福利；根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。公司行政管理工作制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；根據董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；負責公司文件的管理工作；根據公

4、司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理；負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；負責員工食堂工作的管理；負責對外的接待及票務、住宿等工作；根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；負責公司大事紀工作；負責信訪接待工作；負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作； 負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。二、行政人事部經理工作職責完成公司領導交辦的各項工作；負責公司的人事管理、工

5、資管理工作；負責公司的財產管理工作；督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；公司印章、介紹信及文件檔案的管理；公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、辦公用品購置等。三、行政人事部總務工作職責(一) 負責填報公司行政管理費預算審批表。(二) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。做到帳物清楚、管理有序。(三) 負責管理員工食堂帳物及日常工作。(四) 協(xié)助行政人事部經理完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。2、協(xié)調公司對外聯(lián)絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地

6、方政府等單位的公關協(xié)調。3、辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，確保公司財產安全。5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡。7、完成經理交辦的其它事務。四、行政人事部文秘職責（一）打印公司文件，并負責行政人事部電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；（二）負責報刊、信件的發(fā)放、轉送工作；（三）保證各部門聯(lián)絡暢通，并了解各部門工作內容；（四）負責考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內容；（六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項活動，協(xié)助行政人事部經

7、理處理應急事。（九）負責各類文件收發(fā)、登記、會議記錄、起草各類文件材料，督辦工作事項的落實。五、行政人事部駕駛員崗位職責（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。（二）認真遵守大連公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。六、廚房工作人員制度保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、000000000000000000000000000000000000000000000

8、00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000熟分開。廚房內用具定期消毒，廚房餐廳內衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。工作時間內不串崗。餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)大連市衛(wèi)生防疫站飲食健康證上崗。購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。制定餐廳菜譜，經常征求

9、大家的意見，改進餐廳工作。七、門衛(wèi)職責遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負有重大責任，必須樹立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關的事情。值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經批準進入管轄區(qū)域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產。禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關證

10、件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發(fā)現違紀行為的人員應立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發(fā)現或發(fā)生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現場。每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。第二章 財務部崗

11、位職責一、財務部工作內容參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應

12、付款項。協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。負責先進管理，審核收付原始憑證。負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。財務部經理崗位職責具體負責本公司的財務會計工作對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

13、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執(zhí)行情況在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。資金掉要如實反映

14、矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核。負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調，把財務工作納入正軌。負責保管公司財務專用印鑒，并按公

15、司財務制度使用印鑒。負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 完成公司領導交辦的其他工作。財務會計崗位職責設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。協(xié)助行政人事部建立低值易耗品臺帳。各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。根據本公司財務管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產、

16、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，

17、都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任。負責成本核算和利潤核算擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業(yè)務；負責銷售和利潤的明細核算。正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。完成財務經理交辦的其他工作。出納員崗位職責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過

18、部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應

19、按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。登記現金和銀行存款日記賬。根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結?，F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼

20、要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。完成財務部經理交辦的其他工作。第三章 開發(fā)部崗位職責開發(fā)部的工作內容負責提出建設項目的可行性研究，并委托建設項目的總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設計、單位工程的施工圖、小區(qū)內部市政工程圖設計。協(xié)助總工程師編制小區(qū)建設施工組織總設計。根據公司的要求，負責向政府申報項目建設計劃。負責辦理征用土地的相關手續(xù)。負責辦理方案的

21、報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設用地和市政代征地內的拆遷安置工作。在總工程師的主持下，參與技術交底，會同設計單位做出年度設計進度計劃，并辦理好設計洽談。辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。工程竣工后，會同有關部門及時辦理客戶入住手續(xù)。做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。開發(fā)部經理的崗位職責規(guī)劃管理工作根據公司項目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導下，負責項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。負責公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調工作。負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。項目規(guī)劃設計工作按照總工

22、程師對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖計劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術交底的準備工作。協(xié)調各專業(yè)的設計工作，提供設計單位所需的項目開發(fā)相關資料。征地拆遷工作按公司計劃做好征地拆遷的調查、測算工作，負責征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現的問題。負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調，對開發(fā)部的所有工作全權負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。開發(fā)部職員的崗位職責掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關系。熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并

23、及時發(fā)現設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。完成開發(fā)部經理交辦的其他工作。第四章 工程部崗位職責工程部工作內容：制工程施工組織總計劃項目工程技術管理項目工程現場管理及質量保障工程竣工驗收項目招投標、預決算。工程部經理崗位職責：工程部經理全面負責工程部的日常管理工作。協(xié)調好設計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。組織圖紙會審和設計交底，組織審查施工組織設計、施工方案、進度計劃、發(fā)現問題及時協(xié)調解決。協(xié)助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。協(xié)助解決市政配套工作中的技術問題。抓好工程招投標、預決算

24、及現場簽證工作。專業(yè)工程師崗位職責專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質量的控制。處理好施工中的技術、質量問題。確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。協(xié)調各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。處理質量事故。監(jiān)督協(xié)調施工單位的安全生產和防火、防盜工作。監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、預算工程師崗位職責土建、安裝預算工程師負責編制所有工程的預決算。各項按規(guī)定交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預決算工程量，包括材料、設備的單項、總項報價等均以預算工程師核定

25、無異為基礎。負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關的文件、資料準備。負責審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依據，對施工過程中實施有效的成本控制。負責現場簽證的工程量的審核和價值量的計算。完成部門經理交辦的其他工作。五、檔案資料崗位職責（兼職）資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。做好圖紙和技術文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。第五章 材料設備部崗位職責工作內容負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作。按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。對進口物資負責報關、商檢。辦理乙供材料價差簽證。監(jiān)督材料設備采購

26、合同執(zhí)行情況。參加設備試運行。負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）。負責負責加工材料設備的管理。負責設備備件及專用工具的管理。設備材料經理崗位職責認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。全面負責本部門的日常工作。制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務。做好與其他部門之間的協(xié)作關系。負責向上級領導匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領導請示。檢查指導本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。堅持原則，維護公司利益。完成上級領導交辦的其他任務。設備材料專業(yè)工程師崗位職責認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。協(xié)助部門

27、經理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。第六章 銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）正確掌握市場定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。 1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況

28、及時反饋給總經理。根據項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。完善房地產營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結果。（三）管理銷售活動制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。營銷隊伍的組織、培訓與考核?？陀^、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經理崗位職責銷售經理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領導完成項目銷售工作。具體內容分為以下幾項：負責銷售部行政管理，組織協(xié)調銷售部各項日常工作。負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。負責業(yè)務員工作行為，形象規(guī)范管理。負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。負責銷售部銷售業(yè)務管理：定各階段

29、銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。定期組織安排房地產市場調查與分析，提出市場調查報告，全面掌握市場情況，為公司經營決策提供依據。協(xié)調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。組織每周銷售例會，總結銷售情況。負責組織業(yè)務培訓及考核。制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。 （六）做結傭函，每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況，列明細表。三、銷售部經理崗位

30、職責售樓處銷售主管一名，協(xié)助經理負責處理并完成每日的行政事務工作。具體工作職責如下：（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現問題匯報經理。每日11：00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。每日下午17：30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。常規(guī)工作如下： 負責銷售發(fā)票、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。負責每日的記帳。負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。負責銷售部辦公用品的管理。配合經理完成銷售及經理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)顧

31、問崗位職責了解并掌握房地產及相關行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產市場情況。了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。依照公司要求完成各階段銷售任務。依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業(yè)務流程。催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續(xù)。及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。第 三 部 分建設項目開發(fā)程序及公司內部職能流程圖第一章 建設項目開發(fā)程序流程圖選址研究，尋找合

32、作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書先規(guī)劃管理部門申領規(guī)劃要點，以獲取規(guī)劃要點通知書，編制項目建議書向計委申報立項報告計委函至規(guī)劃局規(guī)劃局會簽返計委計委下文同意立項并要求可行研究，此文經建委開發(fā)辦會簽進行項目投資的詳細可研測算，編制可研報告計委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報告對可研批復，兩位會前，即下達規(guī)劃設計任務；據此辦理征地及前期準備工作，開規(guī)劃設計任務通知規(guī)劃局發(fā)征地意見函到土地管理部門及土地使用部門征求意見新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所 舊城改造到區(qū)地政科結果報市房地局 結果報市房管局市政府下文批地畫樁位給釘樁條件， 規(guī)劃局辦理建設用地規(guī)劃 據此到地征部門辦理用地測繪院釘樁，

33、成果給設計人 許可證 批準書，評估項目建設用地地價申請確定規(guī)劃設計條件 凍結戶口并抄戶口，交納地價款，取得土地使用證 按規(guī)劃設計條件征詢意見表 到區(qū)配套部門征求意見 地政部門審查安置方案、安置房 規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單 發(fā)拆遷許可證委托進行規(guī)劃方案設計 動遷會及拆遷安置到規(guī)劃局領設計方案送審書 場地三通一平，領取房地產開發(fā)手冊 規(guī)劃局審方案提出意見 1、到園木局申請伐樹許可證 修改后送首規(guī)委審圖 2、了解線路與供電局運行班協(xié)商 改造、移線方案 3、煤氣、道路、上下水改路由 首規(guī)委召開市政協(xié)調 4、到供電局業(yè)擴處申請用電報表，做正 會出市政會議紀要 式供電方案，申請臨時施工用電，委托施工。

34、進行個體設計領建筑工程規(guī)劃許可證 出施工圖 開節(jié)能證明運用“營銷策劃展示設計系統(tǒng)” 到計委申請，列入計劃 到稅務局去稅單制作資料 （建委會簽）報價小組審查，領取預售 到建委工程處領開工 持年度計劃、稅單到區(qū)計、經委領 許可證 審批表 投資許可證登記卡，登記并取得許可證建委、物價局下文批價到市政部門蓋章，證明市政條件落進行銷售四源費繳納 到開發(fā)辦市政處同意招標 填招標申請書并到市招辦登記 招標辦審查標底開標會訂合同，寫評標報告，發(fā)中標通知書招標辦蓋章同意施工單位 質量總站受理 市統(tǒng)計局 市審查局審核資金來源， 市開發(fā)辦同意施工 質量監(jiān)督 落實任務 任務來源及一切手續(xù) 秘書處登記 建委工程處同意開

35、工，辦理開工許可證施工單位進場開始施工，小區(qū)紅線內市政報裝上下水、道路、煤氣、電、委托設計、施工一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、一、小區(qū)內線路委托設計委托施工配電室土建工程驗收設備安裝及驗收送電二、通知園林局綠化辦交綠化費綠化施工三、按道路方案進行施工市政辦事處養(yǎng)路隊驗收四、到自來水業(yè)務科報裝委托線路設計、施工、及驗收到市政監(jiān)理所下水報裝規(guī)劃設計竣工驗收五、到熱力公司報裝委托線路設計施工及驗收六、（自建鍋爐房）環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置委托設計到勞動局報裝環(huán)保局審查消音除塵設備竣工驗收七、到煤氣公司報裝到規(guī)劃科定線路方案設計看現場施工業(yè)務科檢驗同意接氣憑通氣單到管網所辦固定資產轉移手續(xù)及

36、通氣手續(xù)憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù)通氣全部工程竣工四方驗收、檢驗單簽字蓋章憑驗收通知書入庫房屋 確定房屋管理形式房屋驗收出庫分配及銷售、辦理產權證進入物業(yè)管理階段 公司內部職能流程圖合同審批程序流程圖合 同 提 報 材 工 經 開 料 程 管 發(fā) 部 部總 工 審 核 部 部經 濟 管 理 部 審 核財 務 部 審 核副 總 經 理 審 核董 事 長 批 準總 經 理 批 準執(zhí) 行工程請款流程圖填 報 請 款 審 批 表部 門 經 理 審 核 簽 字經 管 部 審 核 簽 字財 務 部 審 核 簽 字總 工 審 核 簽 字副 總 經 理 審 核 簽 字總經理審核簽字董事長審核簽字執(zhí) 行

37、購置物品請款程序流程圖經 手 人 填 單部 門 經 理 簽 字 低值易耗品及 固 日常行政開支 定辦 公 室 審 核 資 產總 經 理 批 準辦 公 室 審 核總 經 理 審 核董 事 會 批 準執(zhí) 行第 四 部 分公 司 各 項 管 理 制 度 人事管理制度總 則為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 機 構 及 內 容公司的人事管理工作由行政人事部具體負責。行政人事部在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協(xié)調、指導、服務的關系。人事管理的主要內容是：協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供

38、符合條件的員工；協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；統(tǒng)一管理和調整員工的薪金；保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出員工培訓（考核）報告，為公司儲備和提供人才。員 工 招 聘員工招聘大連金瑪房地產開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。聘用的基本條件想品德端正，遵紀守法，作風正派。具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上

39、），并具有與所聘崗位相適應的專業(yè)知識，能力和技術知識、水平。有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。身體健康、五官端正、舉止文明。招聘程序員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加人員須向行政人事部提出用人計劃，經總經理或董事會批準后實施。應聘人員填寫求職申請表，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。行政人事部面試、審查、簽署意見。部門經理進行面試、審查、簽署意見。副總經理、總經理審核，簽署意見。批準錄用后，由行政人事部安排簽訂勞動合同。具體程序按員工調入、調出管理規(guī)定有關條辦理。勞動合同試用期 新員工一般要經過三個月試用期，試用期內雙方簽訂用工協(xié)議，待轉為正式員工后簽訂

40、勞動合同。勞動合同期限 根據崗位性質、工作需要及員工的具體情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。勞動合同解除 在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。勞動合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應提前三十天書面通知對方，經雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。勞動合同終止 依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內，以書面形式向公司人事部門申請調解，經調解達成協(xié)議的，當事人應履行；調解不

41、成，當事人要求仲裁的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。員工的權利及義務一、公司員工凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領取薪酬的人員，都是大連金瑪房地產開發(fā)有限公司的員工。公司員工有義務做到：熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。團結協(xié)作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項規(guī)章制度和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。與義務相一致，大連金瑪房地產開發(fā)有限公司員工享受相應的工資、福利和有關待遇的權利；有享受節(jié)假日和休息的權利；由向各級領導反映有關

42、情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權利。員工工資工資形式與發(fā)放形式公司實行崗位等級工資制，根據員工所在崗位及所擔任職務確定工資級別。公司實行下發(fā)薪制度，每月10日為發(fā)薪日。工資調升條件公司依據員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的；在某一項經營、業(yè)務中創(chuàng)造出突出經濟效益或有重大貢獻的；遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；員工的任免、調配和解聘、辭退員工聘用、解聘、任免、調配、辭退以及員工的工資和獎懲等均按董事局的人事工資制度和程序執(zhí)行。行政管理制度總 則為保證大連金瑪房地產開發(fā)有限公司

43、正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制度工作時間按董事局規(guī)定的作息時間執(zhí)行。午休時間行政人事部須安排人員值班。二、考勤制度各部門要指定專人負責考勤，并將名單交行政人事部備案?？记趩T負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報行政人事部，員工工資將按實際出勤天數發(fā)放?？记诮y(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，行政人事部有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串

44、崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。三、請銷假制度員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按關于員工各種假期的管理規(guī)定執(zhí)行。員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經理統(tǒng)一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度各部門應負責各自行政人事部的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等

45、要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。六、各種辦公設備的使用制度電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由行政人事部指定專人負責保管、維護。因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由行政人事部對其使用情況進行登記，并安排專人管理。車輛由行政人事部統(tǒng)一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經部門經

46、理簽字后由行政人事部安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經行政人事部經理同意，并填寫使用單，費用自理。七、嚴守公司業(yè)務機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產、辦公用品管理公司財產、辦公用品由行政人事部負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制

47、度。各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞，應由當事人酌情賠償。各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購買申請，注明購買原因、數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批 。各部門購買物品計劃，經審批后交行政人事部統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得行政人事部核準。各類物品采購后由行政人事部負責總務人員驗收、登記、入庫。員工領用物品均需填寫“物品領用單”。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以

48、收回。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由行政人事部會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。行政人事部每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。行政人事部由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。物品報廢須由使用部門經理填寫“報廢申請單”，由行政人事部會同財務部門審核，報有關領導批準后執(zhí)行。所有物品的調配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由行政人事部統(tǒng)一負責。公章、介紹信使用管理公司公章、介紹信由行政人事部經理負責保管，部門印章由部門經理負責保管。公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理

49、的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。印章使用要求凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用后立即退回行政人事部。凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經行政人事部經理批準。凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。各類公章的使用均應建立登記制度。介紹信使用要求 介紹信均由行政人事部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經行政人事部經理批準。因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。

50、如有剩余介紹信應交回行政人事部注銷。行政人事部有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。 財務管理制度總則為加強公司的財務管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公司經濟效益，根據法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關決議，制定本制度。財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支的計劃、控制

51、、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。財務會計機構、人員和制度一、財務機構及人員設置依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會計人員，依法辦理財務會計工作。財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動

52、應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。二、財務會計制度人員考核：公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。公司財務部應建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據。財務部制度的建立：財務部應根據中國有關法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理

53、制度。公司的財務制度應報公司董事會批準。財務工作要求：公司財務部按財政部規(guī)定的格式、內容和時限，定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。資金管理及成本、費用管理資金管理公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款，帳務處理上仍計

54、作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。非計劃用款要專門向公司領導請示報告。公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得延誤。公司將非公司業(yè)務之用的資金調出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經董事長批準將資金調出系統(tǒng)，有關人員以嚴重過失論處。各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業(yè)務。公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。成本、費用管理公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符

55、合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經財務部確認實際付款情況后，方可付款。公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經董事會批準的預算內，按實報銷的形式，由總經理批準、財務部負

56、責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有行政人事部相應建立實物臺帳。重視固定資產的管理，所有固定資產由行政人事部登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執(zhí)行。第四章 成本管理制度了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經濟效益，根據公司財務管理制度的有關規(guī)定制定本辦法。成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、

57、核算和分析，正確反映經營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經濟效益。公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規(guī)，遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。成 本 管 理 責 任 制管理責任建立的原則公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由

58、董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。成本管理責任分工：經管部：1、根據董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預算成本； 2、董事會下達目標成本后，經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。 3、經管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經理審閱。財務部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。參與經管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。組

59、織公司的成本核算，及時、準確地為經管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。（三）工程部在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。開發(fā)部：對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用，做到合理、必須。對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。行政人事部：在董事會下達給公司管理費用指標內，安排好管理費用的開支。 經濟管理制度總則為規(guī)范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：經濟管

60、理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經濟管理部具體實施。工程招投管理工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。組織機構。建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束。招標管理