企業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程

企業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)流程1關(guān)聯(lián)方界定流程關(guān)聯(lián)方界定流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1財(cái)務(wù)部檢查信息是否真實(shí)、全面、無漏項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易管理辦法2財(cái)務(wù)部審核審批檢查交易對象的確定是否按規(guī)定程序報(bào)批關(guān)聯(lián)交易管理辦法3財(cái)務(wù)部審核檢查是否在交易行為發(fā)生之前進(jìn)行背景調(diào)查關(guān)聯(lián)交易管理辦法4股東、債權(quán)人董事、監(jiān)事高級管理人員及關(guān)鍵崗位管理人員檢查年度關(guān)聯(lián)聲 明是否按規(guī)定要 求進(jìn)行填寫關(guān)聯(lián)交易管理辦法5財(cái)務(wù)部法務(wù)部審核審批檢查關(guān)聯(lián)方名單是否是依據(jù)年度關(guān)聯(lián)方聲明和股權(quán)結(jié)構(gòu)圖編制的關(guān)聯(lián)交易管理辦法6董事會(huì)財(cái)務(wù)部檢查關(guān)聯(lián)方界定是否按規(guī)定進(jìn)行審核審批關(guān)聯(lián)交易管理辦法業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1財(cái)務(wù)部檢查詢價(jià)小組成員中是否包含相關(guān)專家關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度2財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)方檢查信息是否全面、真實(shí)、完整關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度3財(cái)務(wù)部審核審批檢查被詢價(jià)關(guān)聯(lián)對象是否按規(guī)定進(jìn)行審核審批關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度4財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)方檢查詢價(jià)通知 書格式是否符 合相關(guān)規(guī)定要求關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度5財(cái)務(wù)部法務(wù)部審核審批檢查成交關(guān)聯(lián)方是否為關(guān)聯(lián)交易的最優(yōu)交易方；檢查成交關(guān)聯(lián)方是否按規(guī)定報(bào)批關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度6財(cái)務(wù)部法務(wù)部檢查定價(jià)原則是否符合相關(guān)規(guī)定；定價(jià)水平是否為最優(yōu)關(guān)聯(lián)交易詢價(jià)制度7財(cái)務(wù)部法務(wù)部