大型集團(tuán)公司直投增資協(xié)議模版

1、增資協(xié)議簽署地點(diǎn)：簽署日期：甲方（目標(biāo)公司）：xxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司法定代表人：x辦公地址：x乙方：xxxx控股（集團(tuán)）公司 法定代表人：x辦公地址：x丙方：xxxx資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司法定代表人：x辦公地址：x丁方：xxxx新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司法定代表人：湯宗偉辦公地址：xx市渝北區(qū)回興街道寶圣大道1號(hào) 戊方：xxxx（集團(tuán)）有限公司法定代表人：x辦公地址：x 己方：xxxx融資租賃有限公司 法定代表人：x辦公地址：x庚方：xx國(guó)際控股有限公司 法定代表人：x辦公地址： x 鑒于：1、xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）于 20 xx年1月25日在xx市注冊(cè)設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍

2、為投資xx（輕型飛機(jī)）及其他航空器和相關(guān)零部件制造、研發(fā)、銷售、修理修繕、咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)，注冊(cè)資本為人民幣30億元 。為增強(qiáng)目標(biāo)公司實(shí)力，將公司做大做強(qiáng)，目標(biāo)公司股東會(huì)決議通過(guò)對(duì)其進(jìn)行增資擴(kuò)股。2、甲乙丙丁戊己方同意將甲方注冊(cè)資本由30億元增加至33.335億元。本協(xié)議各方同意由庚方依照本協(xié)議商定認(rèn)繳該增加的3.335億元注冊(cè)資本，對(duì)甲方進(jìn)行增資。3、各方本著自愿、平等、公平的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)公司法及相關(guān)法律法規(guī)，就庚方對(duì)甲方進(jìn)行增資事宜達(dá)成如下協(xié)議：目標(biāo)公司基本情況甲乙丙丁戊已方陳述目標(biāo)公司基本情況如下：目標(biāo)公司設(shè)立于20 xx年xx月25日，注冊(cè)資本金300,000 萬(wàn)元，注冊(cè)地x

3、xx，公司各股東出資情況如表一。各股東均已按期出資，無(wú)任何逾期出資、抽逃、侵占或挪用目標(biāo)公司的注冊(cè)資本金的情況。除表一所列股東外，再無(wú)其他任何一方對(duì)目標(biāo)公司享有股權(quán)、認(rèn)股權(quán)或優(yōu)先權(quán)。股 東 認(rèn)繳出資出資比例出資方式支付方式已繳出資（萬(wàn)元）乙方12億元40%現(xiàn)金分期支付24000丙方12億元40%現(xiàn)金分期支付24000丁方3億元10%xx畝土地使用權(quán)分期支付未繳戊方1.5億元5%現(xiàn)金分期支付3000己方1.5億元5%現(xiàn)金分期支付3000 （表一）乙丙戊己方承諾依照目標(biāo)公司于20 xx年xx月20日制定的xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱原章程）的商定按期支付第二、第三、第四次出資。第五期出資

4、時(shí)間由原來(lái)確定的xx年1xx月31日前改為xx年xx月25日前。丁方應(yīng)于20 xx年至xx年，每年1xx月31日前，將其對(duì)公司的第一、第二、第三、第四次出資，即每年以400畝土地使用權(quán)作價(jià)6000萬(wàn)元人民幣出資，并辦理完畢所有權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù)，登記至公司名下。丁方應(yīng)于xx年xx月25日前，將其對(duì)公司的第五次出資，即以400畝土地使用權(quán)作價(jià)6000萬(wàn)元人民幣出資，并辦理完畢所有權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù)，登記至公司名下。 增資履行后若目標(biāo)公司需要在其所有進(jìn)出口及國(guó)際合作業(yè)務(wù)中委托代理或商務(wù)談判代表，同等條件下，應(yīng)委托股東方。在庚方業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在同等條件下，目標(biāo)公司采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先選擇股東方作為供應(yīng)商。甲乙丙丁戊己方

5、應(yīng)依照庚方提出的盡職調(diào)查清單提供完整、真實(shí)的盡職調(diào)查材料，經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，本次增資的潛在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題清單（見(jiàn)附件一)，對(duì)潛在問(wèn)題的解決方案見(jiàn)承諾函（見(jiàn)附件二）。 甲乙丙丁戊已方承諾，如未如實(shí)依照盡職調(diào)查要求披露增資履行前的風(fēng)險(xiǎn)，造成庚方增資后遭受的直接損失均由甲乙丙丁戊已方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。增資方案各方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行增資，將目標(biāo)公司注冊(cè)資本增加至人民幣33.335億元，新增注冊(cè)資本3.335億元。庚方認(rèn)繳該增加的3.335億元注冊(cè)資本，對(duì)甲方進(jìn)行增資。庚方為認(rèn)繳該3.335億元注冊(cè)資本所應(yīng)向目標(biāo)公司支付的增資款以目標(biāo)公司經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)計(jì)算。庚方應(yīng)支付的增資款為人民幣3.335億元，

6、全部計(jì)入目標(biāo)公司注冊(cè)資本。庚方認(rèn)繳的3.335億元注冊(cè)資本分期支付。庚方應(yīng)于本協(xié)議生效之日后10日內(nèi)將第一次增資款人民幣6670萬(wàn)元匯入目標(biāo)公司為驗(yàn)資而開(kāi)設(shè)的臨時(shí)賬戶。庚方剩余出資支付數(shù)額、出資期限及條件見(jiàn)表二出資額（萬(wàn)元）出資期限及條件第二期出資6670 xx年1xx月31日前支付履行第三期出資6670 xx年1xx月31日前支付履行第四期出資6670 xx年1xx月31日前支付履行第五期出資6670 xx年1月25日前支付履行 （表二）增資履行后目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表三股 東 認(rèn)繳出資出資比例出資方式支付方式乙方12億元36%現(xiàn)金分期支付丙方12億元36%現(xiàn)金分期支付丁方3億元9%xx畝土

7、地使用權(quán)分期支付戊方1.5億元4.5%現(xiàn)金分期支付己方1.5億元4.5%現(xiàn)金分期支付庚方3.335億元10%現(xiàn)金分期支付 （表三）各方的責(zé)任與義務(wù)庚方應(yīng)保證按本協(xié)議商定及時(shí)足額向商定銀行賬戶支付增資款。目標(biāo)公司應(yīng)在庚方匯入首期增資款后3日內(nèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資，并在會(huì)計(jì)師簽發(fā)驗(yàn)資報(bào)告后5日內(nèi)變更相關(guān)xx登記。乙丙丁戊己庚方應(yīng)配合目標(biāo)公司履行上述義務(wù)。xx變更及驗(yàn)資相關(guān)費(fèi)用由目標(biāo)公司承擔(dān)。目標(biāo)公司應(yīng)在增資履行后盡快依照本協(xié)議商定履行對(duì)目標(biāo)公司章程的修改和目標(biāo)公司董事會(huì)的重組，必要時(shí)，應(yīng)召開(kāi)目標(biāo)公司臨時(shí)股東會(huì)。目標(biāo)公司應(yīng)在申請(qǐng)辦理增資的xx變更登記的同時(shí)，向主管的xx行政管理局辦理目標(biāo)公司新一屆董事

8、會(huì)成員的備案和新章程的備案。乙丙丁戊己庚方應(yīng)配合目標(biāo)公司履行上述義務(wù)。基于本協(xié)議進(jìn)行增資而發(fā)生的其他稅款和實(shí)際費(fèi)用支出，由目標(biāo)公司承擔(dān)。增資后的目標(biāo)公司治理結(jié)構(gòu)公司股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，各股東按持股比例享有股東權(quán)利。以下事項(xiàng)應(yīng)由全體股東一致同意方可通過(guò)：審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司減少注冊(cè)資本作出決議；決定董事會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)的對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、財(cái)務(wù)支出、資產(chǎn)處置等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的限額；對(duì)公司分立、解散、清算、與其他經(jīng)濟(jì)組織合并或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；審議批準(zhǔn)公司上市重組方案及上市計(jì)劃，并就最終上市作出決議；增資履

9、行后的目標(biāo)公司董事會(huì)由9人組建，其中，乙方推薦2人；丙方推薦2人；丁方推薦1人；戊方推薦名1人；己方推薦1人；庚方推薦1人。由職代會(huì)選舉造成或產(chǎn)生職工董事1人。以下事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)全體成員一致同意方可通過(guò)：制訂公司減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司分立、解散或與其他經(jīng)濟(jì)組織合并的方案；董事長(zhǎng)由乙方提名并由董事會(huì)選舉造成或產(chǎn)生，副董事長(zhǎng)由丙方提名并由董事會(huì)選舉造成或產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事三人組建，其中庚方推薦1人，丁方推薦1人，職工代表1人。監(jiān)事會(huì)主席由庚方推薦?？偨?jīng)理由乙方提名并由董事會(huì)聘任，財(cái)務(wù)總監(jiān)由丙方提名并由董事會(huì)聘任。承諾及保證本協(xié)議任何一方向本協(xié)議其他各方作出承諾及保證如下：其有

10、完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參加、訂立及執(zhí)行本協(xié)議，或具有簽署與履行本協(xié)議所需的所有必要權(quán)力與授權(quán)，并且直至本協(xié)議所述增資履行，仍將延續(xù)具有充分履行其在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)的所有必要權(quán)力與授權(quán)；其簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)并不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利。本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成合法、有效、具有約束力的協(xié)議；甲乙丙丁戊己方向庚方作出承諾及保證如下：其向【】律所及庚方提供的所有資料文件資料真實(shí)、有效、完整，包括：提供的資料文件上的全部簽名、蓋章屬實(shí)；提供的所有正本或原始資料文件均系真實(shí)、完整的；提供的全部資料文件復(fù)印件均與其正本或原件相符和一致；并且未隱瞞和重大遺漏與上述評(píng)估、審計(jì)、盡職調(diào)

11、查相關(guān)的其他重要資料文件。否則，致使庚方所受到的所有損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。除附件一所列問(wèn)題外，目標(biāo)公司不存在任何其他負(fù)債、糾紛、訴訟、對(duì)外擔(dān)保、其他第三方權(quán)益、或有負(fù)債等可能致使目標(biāo)公司遭受損失或承擔(dān)責(zé)任的事項(xiàng)，否則，致使庚方所受到的所有損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。甲乙丙丁戊己方承諾：甲乙丙丁戊己方在本協(xié)議中做出的全部陳述真實(shí)、完整、合法、有效，否則，致使庚方所受到的所有損失均由甲乙丙丁戊己方連帶負(fù)責(zé)全額賠償。協(xié)議終止出現(xiàn)以下情況的，庚方有權(quán)在書(shū)面通知甲乙丙丁戊己方后終止本協(xié)議，其他股東應(yīng)在收到上述通知后按股比回購(gòu)庚方的股份：發(fā)生不可抗力，致使本次增資事實(shí)上成為不

12、可能；甲乙丙丁戊己方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；甲乙丙丁戊己方的聲明、保證和承諾不真實(shí)、不完整。出現(xiàn)以下情況的，甲乙丙丁戊己方有權(quán)在共同書(shū)面通知庚方后終止本協(xié)議，其他股東在發(fā)出上述通知后按股比回購(gòu)庚方的股份。庚方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；庚方的聲明、保證和承諾不真實(shí)、不完整。發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書(shū)面同意后可解除本協(xié)議，協(xié)議解除后，甲乙丙丁戊己方應(yīng)按股比回購(gòu)庚方的股份，各方無(wú)需賠償他方損失：本協(xié)議簽署后至增資履行之前，增資所適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無(wú)法根據(jù)新的法律、法規(guī)

13、就本協(xié)議的修改達(dá)成一致建議或意見(jiàn)。本協(xié)議因上述原因終止后，除本協(xié)議第七條、第八條、第十條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)造成或產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。保密自各方就本協(xié)議所述增資事項(xiàng)進(jìn)行溝通和商務(wù)談判始，包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查等工作過(guò)程，以及本協(xié)議的簽訂和履行，履行xx部門(mén)的變更登記手續(xù)等，各方均負(fù)有保密的義務(wù)。未經(jīng)各方事先書(shū)面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料文件資料以及本次增資方案披露或泄露給任何第三方或用做其他用途，但通過(guò)正常途徑已經(jīng)為公眾獲知的信息不在此列。保密資料文件資料的范圍涵蓋與本次增資關(guān)于的、由各方以書(shū)面、實(shí)物、電子方式向

14、他方提供或披露的涉及各方的信息資料文件資料，包括但不限于各方的財(cái)務(wù)報(bào)表、人事情報(bào)、公司組織機(jī)構(gòu)及決策程序、業(yè)務(wù)計(jì)劃、與其他公司協(xié)作業(yè)務(wù)關(guān)于情報(bào)、與關(guān)聯(lián)公司關(guān)于的信息資料文件資料以及本協(xié)議等。保密義務(wù)在本協(xié)議簽署后3年內(nèi)有效，且不因本協(xié)議終止而失效。違約責(zé)任 各方均有義務(wù)遵守本協(xié)議； 任一方?jīng)]有按本協(xié)議商定履行其義務(wù)或遵守其承諾及保證的，應(yīng)賠償由此給其他各方造成的全部損失。通知 任何與本協(xié)議關(guān)于的需要送達(dá)或給予的通知、協(xié)議、同意或其他通訊，必須以書(shū)面發(fā)出，并可用親自遞交、郵資付訖之郵件、傳真號(hào)碼或電子郵件等方式發(fā)至收件人在本協(xié)議中留有的通訊辦公地址、傳真號(hào)碼號(hào)碼或電子郵件辦公地址，或一方另行書(shū)面

15、通知他方的其他辦公地址。甲方：x乙方：xxx丙方：xxx丁方：xxx戊方：xx己方：xxx庚方：x適用法律及爭(zhēng)議解決本協(xié)議的訂立、效力、說(shuō)明、執(zhí)行、修改、終止及爭(zhēng)議的解決，均應(yīng)適用中國(guó)法律。凡是因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議關(guān)于的任何爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。在無(wú)法達(dá)成互諒的爭(zhēng)議解決方案的情況下，任何一方可將爭(zhēng)議提交xx仲裁委員會(huì)仲裁，根據(jù)該仲裁委員會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁委員會(huì)做出的裁決是終局的，對(duì)各方均具有法律約束力。其他除法律另有規(guī)定或各方另有商定外，庚方有權(quán)將其在本協(xié)議中的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給中航國(guó)際系統(tǒng)內(nèi)的與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)匹配的主體。除法律另有規(guī)定或各方另有商定外，本協(xié)議未能做任何修

16、改、補(bǔ)充或更改。如本協(xié)議任何條款被法律裁定屬于非法或無(wú)法執(zhí)行，該條款的無(wú)效或無(wú)法執(zhí)行并不影響其他條款的效力。由于發(fā)生地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等在訂立本協(xié)議時(shí)未能預(yù)見(jiàn)、未能避免并未能克服的事件，使本協(xié)議規(guī)定的條款無(wú)法履行或受到嚴(yán)重影響時(shí)，或由于國(guó)家政策的調(diào)整改變，致使本協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，遇有上述不可抗力事件的一方，應(yīng)在該事件發(fā)生后15天內(nèi)，將經(jīng)由當(dāng)?shù)毓C機(jī)關(guān)出具的證明資料文件或關(guān)于政府批文通知對(duì)方。遇有不可抗力一方可延后履行本協(xié)議相關(guān)義務(wù)。因發(fā)生上述時(shí)間致使需要終止本協(xié)議的，按本協(xié)議第六條處理。本協(xié)議在以下條件均滿足后生效：各方蓋章及授權(quán)代表簽字；庚方履行對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查；各方

17、有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次增資事宜（以各方有權(quán)機(jī)構(gòu)決議或批復(fù)為準(zhǔn)）。本協(xié)議一式十二份，甲乙丙丁戊已方各執(zhí)一份，甲方執(zhí)四份、庚方執(zhí)三份，每份具有同等法律效力。-以下無(wú)正文甲方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字） 乙方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）丙方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）丁方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）戊方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）己方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）庚方：（蓋章）授權(quán)代表：（簽字）附件一：風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題清單1、根據(jù)xx直投于20 xx年xx月20日制定的xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司章程的商定，xx集團(tuán)應(yīng)于xx直投設(shè)立之日起6個(gè)月內(nèi)將xx畝國(guó)有土地使用權(quán)作價(jià)人民幣3億元作為其認(rèn)繳的對(duì)xx直投的出資，并辦理完畢所有權(quán)轉(zhuǎn)移變更手續(xù)，將上述土地使用權(quán)登記至xx直投名下。至本協(xié)議簽訂之日，xx集團(tuán)未按商定辦理完畢xx畝土地使用權(quán)的出資手續(xù)。xx集團(tuán)承諾：不會(huì)因此給xx直投及xx直投股東造成任何負(fù)債、糾紛、訴訟、其他第三方權(quán)益、或有負(fù)債等可能致使目標(biāo)公司遭受損失或承擔(dān)責(zé)任的事項(xiàng)，否則，xx直投或xx直投股東因此所受到的所有損失均由xx集團(tuán)負(fù)責(zé)全額賠償。附件二：承諾函xxxx產(chǎn)業(yè)投資有限公司：根據(jù)xx集團(tuán)與xxxx控股（集團(tuán)）公司、x