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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域/廢棄電器電子再生制品公司公司治理分析廢棄電器電子再生制品公司公司治理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111305248 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111305248 h 1 HYPERLINK l _Toc111305249 二、 必要性分析 PAGEREF _Toc111305249 h 2 HYPERLINK l _Toc111305250 三、 公司簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc111305250 h 3 HYPERLINK l _Toc111305251 四、 公司治理的戰(zhàn)略意義 PAGEREF _Toc11130525
2、1 h 4 HYPERLINK l _Toc111305252 五、 激勵(lì)的方法 PAGEREF _Toc111305252 h 6 HYPERLINK l _Toc111305253 六、 高級(jí)管理層在戰(zhàn)略管理中扮演的角色分析 PAGEREF _Toc111305253 h 11 HYPERLINK l _Toc111305254 七、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc111305254 h 13 HYPERLINK l _Toc111305255 八、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 PAGEREF _Toc111305255 h 15 HYPERLINK l _Toc111305256 九、 法人治
3、理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc111305256 h 17 HYPERLINK l _Toc111305257 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc111305257 h 31 HYPERLINK l _Toc111305258 (一)公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111305258 h 31 HYPERLINK l _Toc111305259 1、戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111305259 h 31 HYPERLINK l _Toc111305260 公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案,為成為百億級(jí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。 P
4、AGEREF _Toc111305260 h 31產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)市。經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷壯大,質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?,科技?chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效,開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市成效顯著,項(xiàng)目建設(shè)鱗次櫛比,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上,市域綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和影響力邁上新臺(tái)階。建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快,中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升,中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成,城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn),具備
5、條件的農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會(huì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展,主要污染物減排如期實(shí)現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù),森林覆蓋率大幅提升,環(huán)境質(zhì)量明顯改善,經(jīng)濟(jì)、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度,產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好,產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約,為公司把
6、握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí),公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求,才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì),保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。公司簡(jiǎn)介(一)公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代表人:石xx3、注冊(cè)資本:530萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-77、營(yíng)業(yè)期限:2013-3-7至無(wú)固定期限8、
7、注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)xx(二)公司簡(jiǎn)介公司滿懷信心,發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌,優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念,秉承以人為本,始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念,遵循“以客戶需求為中心,堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司治理的戰(zhàn)略意義公司治理作為現(xiàn)代企業(yè)制度的核心,是一種用于協(xié)調(diào)股東會(huì)、董事會(huì)、高
8、級(jí)管理層以及其他利益相關(guān)者相互關(guān)系的機(jī)制。通過(guò)合理的利益風(fēng)險(xiǎn)的分配、有效的監(jiān)督機(jī)制及權(quán)力制衡機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制,公司治理能在很大程度上解決由于契約的不完整而產(chǎn)生的委托代理問(wèn)題,從而為公司形成統(tǒng)一的戰(zhàn)略決策并對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的管理提供了有效的平衡工具。因此,公司治理在戰(zhàn)略管理中起著關(guān)鍵性作用,這不僅體現(xiàn)在戰(zhàn)略決策過(guò)程,在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中,公司治理所發(fā)揮的作用也不容忽視。1、公司治理結(jié)構(gòu)對(duì)戰(zhàn)略管理主體有著重要的影響力戰(zhàn)略管理的主體包括戰(zhàn)略計(jì)劃的提出者、戰(zhàn)略的制訂者、戰(zhàn)略的實(shí)施者、戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督者和評(píng)價(jià)者。就我國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看,在戰(zhàn)略管理過(guò)程中最有話語(yǔ)權(quán)和行為能力的還是董事會(huì)和高級(jí)管理層。因此
9、,戰(zhàn)略的制訂和實(shí)施過(guò)程,其實(shí)也就是這兩大利益主體相互博弈的過(guò)程。不同的公司治理結(jié)構(gòu)也使得這兩大利益集團(tuán)在戰(zhàn)略管理中發(fā)揮的作用有所不同。一般而言,積極的董事會(huì)在戰(zhàn)略決策過(guò)程中的參與程度也更高,對(duì)于戰(zhàn)略選擇有很大的影響力,在戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程中也表現(xiàn)出了較強(qiáng)的控制力。相反的,當(dāng)董事會(huì)只是流于形式時(shí),高級(jí)管理層則不僅掌握了企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施指揮權(quán),還包攬了戰(zhàn)略制訂的決策權(quán)。此時(shí),高級(jí)管理層在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇的過(guò)程中,公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)和自身利益將成為其考慮的主要因素。因此,在市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)制不到位的情況下,就很可能會(huì)出現(xiàn)內(nèi)部人控制的問(wèn)題。2、公司治理結(jié)構(gòu)將直接關(guān)系到企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的選擇在戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂上,不同的利益主體
10、出于自身利益的考慮,必然會(huì)做出不同的選擇,正如前面所說(shuō)的那樣,當(dāng)董事會(huì)是積極的戰(zhàn)略管理主體時(shí),作為企業(yè)所有者的代表,他們更能站在企業(yè)的角度來(lái)制訂戰(zhàn)略目標(biāo),以有利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。當(dāng)高級(jí)管理層架空了董事會(huì)的戰(zhàn)略決策權(quán)時(shí),高級(jí)管理人員就很有可能出于一己私利而追求短期效益,甚至以犧牲企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益為代價(jià)。雖然這種情況有些極端,但是當(dāng)我們的公司治理還不完善的時(shí)候,這種情況發(fā)生的概率還是比較大的。3、公司治理模式的不同直接決定了企業(yè)監(jiān)督機(jī)制的差異公司治理作為一種監(jiān)督機(jī)制和權(quán)力制衡機(jī)制,對(duì)于戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程起著監(jiān)督、控制的作用。當(dāng)企業(yè)選擇的是內(nèi)部治理模式時(shí),這種監(jiān)督責(zé)任就落到了董事會(huì)的肩上。這也就要求董事會(huì)應(yīng)
11、該是積極的,能對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的控制。當(dāng)企業(yè)選擇的是外部治理模式時(shí),對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)督則是通過(guò)外部市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)公司治理失效時(shí),市場(chǎng)上的投資者就會(huì)選擇“用腳投票”的方式拋售公司的股票,相應(yīng)的高級(jí)管理層也會(huì)因此受到相應(yīng)的懲罰。激勵(lì)的方法對(duì)經(jīng)理人實(shí)施激勵(lì)可以有多種方式,比較常見(jiàn)的有基本工資、獎(jiǎng)金、股權(quán)所有權(quán)激勵(lì)、股票期權(quán)激勵(lì)、延遲報(bào)酬制度、解聘等。1、基本工資基本工資一般在經(jīng)理人聘用合約中就有規(guī)定,如我們所熟悉的年薪制度就是其中一種。在制訂基本工資時(shí),通常會(huì)考慮經(jīng)理人的能力、經(jīng)歷、學(xué)歷、所擔(dān)任的職位等因素。但是,基本工資一般都是在經(jīng)理人被企業(yè)聘用時(shí)就被固定下來(lái),企業(yè)在制訂報(bào)酬時(shí)一般都是在對(duì)經(jīng)
12、理人的了解還不夠全面深入的條件下,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際所給出的一個(gè)數(shù)額,因此對(duì)于經(jīng)理人是否值這個(gè)價(jià)或遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)價(jià)還無(wú)法判斷。如果經(jīng)理人的貢獻(xiàn)遠(yuǎn)大于他的報(bào)酬,那么不公平感就會(huì)誘惑他當(dāng)個(gè)“懶漢”。如果他的貢獻(xiàn)小于他的所得,雖然他實(shí)現(xiàn)了利益最大化,但對(duì)企業(yè)而言卻是一種損失。而且,越是高層的管理人員,他們從事的管理工作越是難用數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行考核。于是,基本工資制度對(duì)于經(jīng)理人的激勵(lì)效果其實(shí)是很有限的。然而,換個(gè)角度來(lái)考慮這個(gè)問(wèn)題,基本工資的穩(wěn)定性也可以給經(jīng)理人員以安全感,可以保證他們基本的要求,至少可以避免他們成為風(fēng)險(xiǎn)的完全規(guī)避者。2、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金被認(rèn)為是普遍有效的激勵(lì)制度之一,大多數(shù)的企業(yè)也都采用了這種激勵(lì)方式
13、。獎(jiǎng)金將公司的業(yè)績(jī)與經(jīng)理人的收入相掛鉤,企業(yè)的效益越好,經(jīng)理人因此而得到的獎(jiǎng)金也就越多。通常的做法是按照企業(yè)的利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、銷售收入增長(zhǎng)等指標(biāo)的百分比給予經(jīng)理人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。有了這些客觀的考評(píng)指標(biāo)后,經(jīng)理人就更容易把握他們業(yè)績(jī)考核的標(biāo)準(zhǔn),也更能驅(qū)使他們?yōu)榇硕Φ毓ぷ?。然而,這些指標(biāo)都是一些短期的會(huì)計(jì)利潤(rùn)指標(biāo),這很可能會(huì)誘使經(jīng)理人為了追逐短期的利潤(rùn)而對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展置之不理,甚至為此而損害企業(yè)的長(zhǎng)期利益。更重要的是,由于每個(gè)經(jīng)理人在企業(yè)中的任職時(shí)間較短,他們?yōu)榱颂嵘院笤诮?jīng)理人市場(chǎng)上的價(jià)值,很可能會(huì)盡量地?cái)U(kuò)大企業(yè)規(guī)模,努力地追逐這些短期利益,使經(jīng)理人任期結(jié)束可以有其他的選擇,但是盲目地追逐
14、短期目標(biāo)的后果卻留給了企業(yè)承擔(dān)。因此,獎(jiǎng)金也不是萬(wàn)能的,還必須配合其他激勵(lì)方法來(lái)一起使用,這才能盡量避免經(jīng)理人行為的短期化,避免他們?yōu)榱俗分鸶哳~獎(jiǎng)金而操縱那些會(huì)計(jì)利潤(rùn)指標(biāo)。3、股票所有權(quán)激勵(lì)股票所有權(quán)激勵(lì)主要是出于這樣一種思路:如果把經(jīng)理人也變成企業(yè)的主人,那么就不需要擔(dān)心他會(huì)為了一己私利而侵害企業(yè)利益,也不用為他會(huì)偷懶而制訂其他的監(jiān)督和激勵(lì)措施。這種方法能較好地將企業(yè)利益與經(jīng)理人的個(gè)人利益統(tǒng)一起來(lái),能在一定程度上降低委托代理成本。但是這里也存在一個(gè)難題:到底經(jīng)理人持有多少數(shù)額的股份才具有好的激勵(lì)效果呢?如果太少,那么對(duì)經(jīng)理人的行為的激勵(lì)效果肯定不佳,可能仍然不能避免經(jīng)理人利用職位權(quán)利來(lái)為自己
15、牟取利益。如果太大,那經(jīng)理人就很容易成為“內(nèi)部控制人”,操縱公司,更有甚者將企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樽约旱钠髽I(yè)。公司數(shù)據(jù)實(shí)證得出的結(jié)論,首席執(zhí)行官的股權(quán)擁有對(duì)經(jīng)理激勵(lì)中扮演重要角色是相互矛盾的。4、股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)于前面幾種激勵(lì)方法而言,股票期權(quán)激勵(lì)更能將企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與經(jīng)理人的利益聯(lián)系起來(lái)。這是因?yàn)?,股票期?quán)的行權(quán)時(shí)間往往是在數(shù)年以后,在行權(quán)之前,期權(quán)具有其內(nèi)在價(jià)值,但是卻是不可實(shí)現(xiàn)的。因此從這個(gè)角度而言,經(jīng)理必須考慮行權(quán)時(shí)公司的經(jīng)營(yíng)情況及公司的股價(jià),而不能單純考慮現(xiàn)在的收益。股票期權(quán)激勵(lì)的另一個(gè)好處是可以吸引、留住優(yōu)秀的經(jīng)理人。一方面,企業(yè)管理效果,的顯現(xiàn)存在一定的時(shí)間滯后的問(wèn)題,對(duì)于一項(xiàng)有利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
16、展的戰(zhàn)略的實(shí)施,其效果,更是需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能顯現(xiàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,具有旺盛生命力的公司總是能在將來(lái)為股票持有者創(chuàng)造較大的收益的。為此,經(jīng)理人出于長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的考慮就會(huì)努力工作。另一方面,這種激勵(lì)方法也能對(duì)頻繁跳槽的經(jīng)理人產(chǎn)生約束,如果他們跳槽了,就無(wú)法獲得股票期權(quán),當(dāng)然就無(wú)法分享公司的利潤(rùn)。還有兩個(gè)好處就是:經(jīng)理人可以憑此合理地避稅,企業(yè)也不用擔(dān)心一次性支付給經(jīng)理人較大數(shù)額的現(xiàn)金而影響到現(xiàn)金流。但是,有一個(gè)問(wèn)題不得不引起我們的重視:經(jīng)理人如果利用自己的權(quán)力和地位,通過(guò)企業(yè)內(nèi)部獲得影響股票行情的信息,然后靈活地行使自己的股票期權(quán)。如此一來(lái),這種方法也就不再具有激勵(lì)作用了。5、延遲報(bào)酬制度延遲報(bào)酬制度是
17、指事先約定好經(jīng)理人的收益權(quán),但是經(jīng)理人必須在滿足一定條件的基礎(chǔ)上且到一定的期限才能領(lǐng)取報(bào)酬的制度。從本質(zhì)上來(lái)看,其實(shí)股票期權(quán)激勵(lì)制度也屬于這類。因此,在這里特指經(jīng)理人離職或退休后所獲得的報(bào)酬。與股票期權(quán)激勵(lì)制度所不同的是,延遲報(bào)酬的支付時(shí)間是確定的,支付的數(shù)額也是可以預(yù)見(jiàn)的。雖然這種方法沒(méi)有將企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與經(jīng)理人的未來(lái)利益掛鉤,但是經(jīng)理人為了獲得自己應(yīng)得的那部分報(bào)酬,也會(huì)積極努力地工作,對(duì)于經(jīng)理人的跳槽問(wèn)題也可起到較好的防范作用。尤其是對(duì)于我國(guó)當(dāng)前盛行的“五十九歲現(xiàn)象”,這種方法能較好地消除經(jīng)理人“在離職前狠撈一把”的心理。6、解聘如果說(shuō)前面給出的是正面的激勵(lì)方法,那么解聘就是一個(gè)反面的激勵(lì)
18、措施。解聘主要是為了對(duì)經(jīng)理人不盡職工作的一種懲罰,對(duì)經(jīng)理人不道德行為(如侵害股東利益、操縱企業(yè)短期利潤(rùn)指標(biāo)、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易等)的一種事先防控措施。有了解聘這種懲罰措施后,就會(huì)給經(jīng)理人以壓力,迫使他們盡職盡責(zé)地工作,履行自己的職責(zé)。高級(jí)管理層在戰(zhàn)略管理中扮演的角色分析作為戰(zhàn)略管理主要主體的高級(jí)管理人員,負(fù)有提出戰(zhàn)略計(jì)劃、分解戰(zhàn)略、執(zhí)行戰(zhàn)略的職責(zé)。因此,對(duì)于高級(jí)管理人員在戰(zhàn)略管理中所扮演的角色,我們必須要有一個(gè)全面、清楚的認(rèn)識(shí)。1、強(qiáng)有力的執(zhí)行者作為戰(zhàn)略的實(shí)施者,高級(jí)管理人員肩負(fù)著將企業(yè)戰(zhàn)略完整地傳遞下去,并將戰(zhàn)略切實(shí)執(zhí)行下去的責(zé)任。為此,高級(jí)管理人員還必須具有很強(qiáng)的執(zhí)行力,確保戰(zhàn)略能得到有效的執(zhí)行
19、,保持各部門間戰(zhàn)略計(jì)劃的協(xié)調(diào)實(shí)施。而企業(yè)作為一個(gè)復(fù)雜的有機(jī)系統(tǒng),某一部分的變化必然會(huì)導(dǎo)致其他部分的連鎖反應(yīng)。因此,高級(jí)管理人員還必須具有很強(qiáng)的掌控企業(yè)的能力,避免戰(zhàn)略實(shí)施給企業(yè)帶來(lái)負(fù)面的影響。此外,戰(zhàn)略的實(shí)施是一個(gè)長(zhǎng)期而艱辛的過(guò)程,高級(jí)管理人員必須一貫地堅(jiān)持戰(zhàn)略目標(biāo),以帶領(lǐng)企業(yè)始終地朝正確的方向邁進(jìn)。2、勇敢的變革者由于新戰(zhàn)略的提出是為了應(yīng)對(duì)變化的環(huán)境的,因此,在戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程中,不可避免地就要對(duì)原有的企業(yè)制度、作業(yè)流程、管理方法等進(jìn)行變革。此時(shí),高級(jí)管理人員除了要具備識(shí)別變革障礙的能力,更重要的是要有敢于變革的勇氣和能力。尤其是在那些曾經(jīng)輝煌過(guò)的大企業(yè)中,強(qiáng)大的組織慣性,更是為新戰(zhàn)略的實(shí)施、
20、組織變革設(shè)置了巨大的障礙。3、值得信任的領(lǐng)導(dǎo)者諸如CEO、CIO、COO之類的高級(jí)管理人員,他們的一言一行都對(duì)企業(yè)的員工有著示范的作用。因此,高級(jí)管理人員除了要有優(yōu)良的品質(zhì)、極高的個(gè)人素質(zhì)外,還應(yīng)該努力成為員工學(xué)習(xí)的好領(lǐng)導(dǎo)。此外,為了平穩(wěn)地推行變革確保戰(zhàn)略的有效實(shí)施,高級(jí)管理人員還應(yīng)該經(jīng)常與下屬交流,變現(xiàn)出對(duì)下屬能力的肯定和信任,鼓勵(lì)他們努力地向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。4、好的傾聽(tīng)者首先從戰(zhàn)略計(jì)劃的來(lái)源看,很多好的戰(zhàn)略計(jì)劃其實(shí)都來(lái)自企業(yè)的不同交流。員工對(duì)于企業(yè)的現(xiàn)狀和問(wèn)題往往比高級(jí)管理人員更具有發(fā)言權(quán),他們往往能結(jié)合自己的專業(yè)知識(shí)提出很多有建設(shè)性的想法。因此,高級(jí)管理人員應(yīng)該廣開(kāi)言論,鼓勵(lì)員工進(jìn)行大膽
21、創(chuàng)新,積極為企業(yè)的未來(lái)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。另外,從戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程來(lái)看,人們往往都具有保持現(xiàn)狀、害怕改變的心理慣性?;诖?,高級(jí)管理人員應(yīng)該注意傾聽(tīng)員工的心聲,避免實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)什么動(dòng)蕩。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析(一)政策風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開(kāi)放以來(lái),國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)較小。(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目雖然暫時(shí)擁有領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)勢(shì),但仍需密切關(guān)注市場(chǎng),加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并盡早達(dá)到規(guī)?;a(chǎn),確保性價(jià)比優(yōu)勢(shì),真正占據(jù)國(guó)內(nèi)較大比例市場(chǎng)份額,同時(shí)力爭(zhēng)出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的速度與質(zhì)量是本項(xiàng)目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。雖然今后幾年該項(xiàng)目應(yīng)用產(chǎn)品需
22、求將會(huì)持續(xù)一波增長(zhǎng)趨勢(shì),但目前劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面使得本項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(三)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施是采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理理念、先進(jìn)的制造工藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測(cè)體系,使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進(jìn)一步加大技術(shù)開(kāi)發(fā)的投入,積極研究吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù),完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前技術(shù)飛速發(fā)展,設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)換代迅速。要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,就要不斷加大科研開(kāi)發(fā)投入,加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)力量,致力技術(shù)創(chuàng)造,保持技術(shù)領(lǐng)先。同時(shí),重視人才競(jìng)爭(zhēng),學(xué)習(xí)國(guó)外人才資料管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),形成積極進(jìn)取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制。(四)產(chǎn)品
23、風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場(chǎng)不斷改進(jìn)。(五)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定價(jià)均比目前市場(chǎng)價(jià)要低,但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加,不可避免地會(huì)遭遇到最終的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),面臨調(diào)低售價(jià)的壓力;同時(shí),市場(chǎng)原材料價(jià)格的波動(dòng)也將直接影響產(chǎn)品成本,對(duì)產(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)不確定影響。因此,應(yīng)從形成規(guī)?;a(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強(qiáng)內(nèi)部管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)施品牌計(jì)劃生產(chǎn)方面采取措施,削減產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。(六)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指企業(yè)運(yùn)營(yíng)不當(dāng)造成大量存貨、營(yíng)運(yùn)資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問(wèn)題。對(duì)于經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn),建議企業(yè)吸引人才加快機(jī)制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度
24、,全面提高管理人員和廣大職工的素質(zhì),制定嚴(yán)格的成本控制措施和責(zé)任制;穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道;加速新品種的開(kāi)發(fā),及時(shí)根據(jù)形勢(shì)調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量;完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),積極開(kāi)拓市場(chǎng)渠道,搶占市場(chǎng)先機(jī);避免行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才(包括技術(shù)人員和管理人員)對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。(七)財(cái)務(wù)及融資風(fēng)險(xiǎn)分析財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)主要是利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強(qiáng)資金的使用管理,項(xiàng)目財(cái)務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)很小。本項(xiàng)目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級(jí),因此,項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)很小。(八)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析從盈虧平衡點(diǎn)和售價(jià)降低對(duì)
25、內(nèi)部收益率的影響看,項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),但還需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,保持技術(shù)先進(jìn)性,大力研發(fā)新產(chǎn)品,提高市場(chǎng)占有率,只有較高的市場(chǎng)占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(一)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理本項(xiàng)目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)承包商,在保證建設(shè)質(zhì)量的同時(shí),努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購(gòu)成本。項(xiàng)目建設(shè)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,招標(biāo)選擇項(xiàng)目監(jiān)理,確保項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項(xiàng)目造價(jià)。建成投入運(yùn)營(yíng)后,加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本,構(gòu)成較大的價(jià)格變動(dòng)空間,以增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。(二)采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道,緊緊抓住國(guó)家鼓勵(lì)和支持行業(yè)發(fā)展的大
26、好機(jī)遇,積極爭(zhēng)取政府資金的支持和吸收社會(huì)其他資金投入,盡可能的降低債務(wù)投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險(xiǎn)。(三)政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為應(yīng)對(duì)所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn),公司一方面應(yīng)抓住時(shí)機(jī),加大力度實(shí)現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā),保持公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(四)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓。加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā),建立有效的市場(chǎng)開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)和體制,采取必要的宣傳和市場(chǎng)開(kāi)拓措施,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,降低產(chǎn)品成本,以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場(chǎng)。通過(guò)以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定市場(chǎng)份額,抵御市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2、加大產(chǎn)品宣傳力度,創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷手段和方式,開(kāi)拓新興市場(chǎng),建立獨(dú)立、主動(dòng)、可控的銷售渠道和
27、銷售網(wǎng)絡(luò),建立高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。企業(yè)計(jì)劃通過(guò)產(chǎn)品宣傳、博覽會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品,吸引客戶推動(dòng)產(chǎn)品銷售,逐步擴(kuò)大客戶群,以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。(五)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司將加大對(duì)技術(shù)研發(fā)高投入。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才,建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心,提供先進(jìn)的研發(fā)條件,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和國(guó)內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開(kāi)發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品,注重自主創(chuàng)新和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理,不斷增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,以化解各種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和未來(lái)技術(shù)壁壘的沖擊。(六)資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策密切關(guān)注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。簽訂產(chǎn)品外銷合同時(shí)盡量選
28、擇人民幣作為支付貨幣,或者選擇幣值相對(duì)穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。法人治理結(jié)構(gòu)(一)股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù);持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的,股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的,公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序,公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請(qǐng)求、召集、主持
29、、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方
30、式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后,公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書面報(bào)告。6
31、、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利,以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源??毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí),公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份??毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的,公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù),不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定,給公司造成損失的,
32、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的,公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職,對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事,應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益:(1)公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出;(2)公司代
33、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù);(3)有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè);(4)不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù);(5)公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金;8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù),及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng),并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合
34、公司履行信息披露義務(wù),不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù),不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人,應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司,配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的,應(yīng)當(dāng)公平合理,不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益??毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的,應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決:(1)違規(guī)占用公司資金;(2)未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司
35、為其提供的擔(dān)保;(3)對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢;(4)對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。(二)董事1、公司設(shè)董事會(huì),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事,設(shè)董事長(zhǎng)1名,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán):(1)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(7)根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管
36、理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(8)制訂公司的基本管理制度;(9)制訂本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事項(xiàng);3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利,以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估,并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件,由董事會(huì)擬定,股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):(1)主持股東大會(huì)
37、和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;(2)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;(4)行使法定代表人的職權(quán);(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告;(6)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán),該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意,并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán),該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)
38、將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議,由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi)10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì),可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容
39、:(1)會(huì)議日期和地點(diǎn);(2)會(huì)議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)
40、行并作出決議,并由參會(huì)董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式,而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。
41、18、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:(1)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;(3)會(huì)議議程;(4)董事發(fā)言要點(diǎn);(5)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。(三)高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理,由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、
42、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù),是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級(jí)管理人員,除符合前款規(guī)定外,還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格,或者具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員每屆任期3年,連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(
43、1)主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān);(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;(8)擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘用和解聘;(9)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。8、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容:(1)總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件
44、、程序和參加的人員;(2)總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用,簽訂重大合同的權(quán)限,以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度;(4)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。9、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。10、公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名,董事會(huì)聘任,副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),向其匯報(bào)工作,并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責(zé)。11、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。(四)監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)公司全體股東負(fù)責(zé),維
45、護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成,其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2、監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議應(yīng)分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達(dá)全體監(jiān)事。因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況,可以不提前通知的情況下召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)的表決,可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會(huì)決議等方式,每名監(jiān)事有一票表
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