旗濱集團2021年度社會責任報告

1、株洲旗濱集團股份2021年度社會責任報告本公司董事會及董事會全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當個別及連帶責任。一、公司概況1、公司基本情況株洲旗濱集團股份（證券簡稱：旗濱集團，股票代碼：601636）成 立于2005年7月8日，2010年3月18日完成股份制改造，2011年8月12日在 上海證券交易所A股主板上市，注冊地為湖南省醴陵經濟開發(fā)區(qū)東富工業(yè)園。截 止2021年12月31日，公司總股本為268, 628.年65萬股。公司控股股東為福建 旗濱集團，實際控制人為自然人俞其兵，合計持有公司40. 34%股權。2、公司經營宗旨

2、和企業(yè)文化經營宗旨：以人為本，科學管理，致力于打造全球領先完整玻璃產業(yè)鏈，使 全體股東獲得滿意的經濟效益，實現(xiàn)股東、公司、員工共創(chuàng)、共享、共同開展。企業(yè)文化：集團始終踐行“變革、創(chuàng)新、團結、高效”的旗濱文化、秉承“不 懈進取、持續(xù)創(chuàng)新”的旗濱精神，積極履行社會責任，持續(xù)為員工、客戶、股東、 社會創(chuàng)造更多的經濟效益和社會價值，促進公司與社會的協(xié)調、和諧開展。3、行業(yè)地位公司致力于打造成為國內最強的優(yōu)質玻璃及玻璃制品的生產商和供應商。自 2005年進入玻璃行業(yè)，經過快速開展，公司已開展成為一家以生產優(yōu)質浮法玻 璃原片、節(jié)能建筑玻璃、高鋁電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃以及其他不同商業(yè)和 工業(yè)用途的玻璃產

3、品為主的綜合性玻璃企業(yè)集團。公司在福建、廣東、湖南、浙江、馬來西亞等地建有大型原片生產基地，國 內七大原片生產基地布局分別位于中國經濟開展活躍的珠三角、長三角、福建沿 海、長株潭經濟帶，共擁有26條優(yōu)質浮法生產線，產能規(guī)模為日熔化量17, 600bak 601636 20220715 I ciLFwXbP等規(guī)定，完成募集資金專戶的設立和三方監(jiān)管協(xié)議簽署，完善募集資金日常管理 措施，加強債權人利益的制度保障，嚴格按照款項用途規(guī)范了資金的使用，對公 司的生產經營、財務信息、重大事項等重要信息及時披露，積極配合主承銷商的 持續(xù)督導和現(xiàn)場檢查工作，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在改變 募集資

4、金用途的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。2021年，公司進一步 加強/財務預算、資金統(tǒng)籌和運營管控，持續(xù)加強對營運資金的管理.，降低對資 金的占用，積極防范財務風險，提高資金使用效率，在追求股東利益最大化的同 時充分保護債權人的利益。公司在決策過程中，重視債權人合法權益的保護，及 時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息，嚴格按照與債權人簽訂的合同履 行債務。2021年，公司未出現(xiàn)過損害債權人利益的情況；公司所有到期貸款均 能按時（或提前）還本付息，報告期未出現(xiàn)逾期或延遲還款付息的情況。不斷鞏 固間接融資渠道，保障生產經營資金、工程建設資金供給綜上，公司穩(wěn)健經營原那么確保了公司的償債能力，

5、保障了債權人利益。三、為客戶、供應商創(chuàng)造價值1、建立健全產品質量保障體系公司致力于生產中國最好玻璃，按照國際優(yōu)秀玻璃制造企業(yè)標準，建立健全 較為完善的產品質量標準、質量內控標準與執(zhí)行體系，同時建立統(tǒng)一的工藝、技 術、設備標準化管理體系，確保了產品質量控制要求，使產品品質得到持續(xù)改進； 公司強化生產管理理念，建立起從原材料采購、生產加工、到產成品驗收入庫、 出廠檢驗的質量平安管理體系，嚴格保證公司產品質量；滿足不同層次的客戶需 求，為公司與廣大客戶的長期合作奠定了堅定的基礎。2021年，公司將熔化各 項工藝控制參數(shù)有機結合，將熔化工藝與窯爐運行維護相結合，將燃燒質量與燃 料加工質量、燃燒系統(tǒng)參數(shù)

6、控制相結合進行分析，進一步完善標準和規(guī)范要求， 規(guī)范玻璃在線、離線、庫存質量管理，持續(xù)夯實基礎管理；并認真組織開展工藝 分析，針對原料、燃料質量、庫存，熔窯燒損，熔化錫退，工藝參數(shù)運行范圍， 熱耗電耗等工程實施全范圍控制和動態(tài)跟蹤管理，及時提醒、糾正和改進，對生 產工藝運行穩(wěn)定性發(fā)揮了作用，開展同類生產線工藝比照、合理性評估，不斷優(yōu) 化產品極限破壞性試驗不良率大幅下降。加大對質量弱項、難點問題的攻關力度，10bak 601636 20220715 I ciLFwXbP提升燃料供給穩(wěn)定性，使燃燒更趨合理，優(yōu)化玻璃體中鍥含量及控制煙氣通暢提 質降耗，通過持續(xù)不懈對工藝技術改進、加強和產品質量管理的

7、弱項攻關，生產 穩(wěn)定性不斷改善。2021年，公司玻璃產品在成品率、一等品成品率、疵點密度、 高端玻璃差異化產銷、生產電耗以等方面，較同期都有所進步，完成了集團戰(zhàn)略 規(guī)劃設定的目標，玻璃自爆問題得到了大幅改善，玻璃產品品質進一步提升，公 司市場形象、品牌影響力、綜合實力進一步提升。2、致力于新產品應用和可持續(xù)開展公司建立了高端浮法玻璃、超薄玻璃、電子玻璃、汽車玻璃、光伏太陽能玻 璃、著色玻璃、1。0 玻璃在內的節(jié)能鍍膜玻璃系列產品的企業(yè)內控及質量標準， 為產品打入市場提供了良好的質量保障。在技術研發(fā)方面，公司加大研發(fā)投入和 技術成果轉換，重點突破技術瓶頸，強化產品質量、穩(wěn)定性管控，促進產品結構

8、持續(xù)優(yōu)化升級；聚焦高端應用領域，加大節(jié)能新產品開發(fā)力度，豐富節(jié)能產品系 列，完成完成集團節(jié)能玻璃主推產品膜系結構升級更新及簡統(tǒng)工作，形成了完整 節(jié)能玻璃產品體系，產能、訂單持續(xù)增加，高端節(jié)能產品競爭力快速提升。2021 年，公司完成長興節(jié)能鍍膜一線、天津節(jié)能鍍膜一線工藝調試、浙江節(jié)能鍍膜 一線改造、湖南節(jié)能鍍膜實驗室建設，保障了鍍膜研發(fā)工程按期完成。電子玻璃 工程在實現(xiàn)0. 33mni-l. 1mm超薄電子玻璃的量產和不同產品的試制和技術積累 后，加快技術迭代，實現(xiàn)技術瓶頸突破，完成進一步強化產品的開發(fā)，迭代產品 整體性能測試成分達標，己制定了以低本錢和規(guī)模為競爭優(yōu)勢，搶占存量市場一 定市場份

9、額，以技術應領先，研發(fā)迭代儲藏為基礎，搶先國內布局，增量市場形 成一定的規(guī)模優(yōu)勢的市場策略，報告期成品率不斷提升和穩(wěn)定經工藝水平不斷成 熟，正在努力達成批量銷售目標；二期工程建設正有序推進；同時，公司抓緊推 進了中性硼硅玻璃素管工程建設，藥玻工程一期1窯2線日熔化量25噸生產線 已于2021年10月藥玻工程進入商業(yè)化運營，目前已基本打通中硼硅素管生產的 工藝通道，質量滿足一流廠商的產品要求，正在抓緊二期工程的建設，提升產能 規(guī)模，努力滿足國內外市場需求和公司可持續(xù)開展的需要。2021年5月，醴陵 旗濱電子玻璃被湖南省工信廳評定為湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)。3、為客戶提供滿意服務公司明確“以市

10、場需求為導向，以客戶滿意為目標，以創(chuàng)造利潤為根本”的11bak 601636 20220715 I ciLFwXbP工作思路，將以產品為中心的銷售觀念轉變?yōu)橐钥蛻魹橹行牡臓I銷觀念，堅持銷 售引導生產，強化市場導向，從售前、售中和售后為客戶提供全方位服務，不定 期走訪客戶，及時獲得市場反應信息，提高市場分析與預判，積極有效應對經營 環(huán)境變化，加大超厚超大板等高品質差異化產品生產，通過定制化、差異化的產 品傾力滿足客戶和市場需求，全面鞏固、維護和拓展市場。同時通過定期開展顧 客滿意度調查，不斷提升營銷服務水平，擁有一大批長期忠誠客戶群體。4、規(guī)范采購運作，優(yōu)化和提升供應商品質，與合作伙伴到達合作共

11、贏公司秉承價值共享、協(xié)同開展的經營理念，遵循平等互利、優(yōu)勢互補、老實 信用、相互促進、共同開展的管理原那么，不斷開發(fā)、整合和優(yōu)化供應商資源，與 優(yōu)秀供應商建立長期穩(wěn)定、互惠雙贏的合作關系，共創(chuàng)供應鏈高質量開展。積極 開展供應商評價工作通過多種維度對供應商進行評估，建立公平、公正的供應商 評估體系，為供應商創(chuàng)造良好的競爭環(huán)境；內審人員全程跟蹤專家抽取、開標、 評標過程，確保招標工作合法合規(guī)，強化采購人員輪崗制度，預防腐敗問題的出 現(xiàn)，堅決杜絕供應系統(tǒng)商業(yè)賄賂，維護供需雙方共同權益。2021年，全球疫情 反復變化、世界經濟高低起伏，國內大面積拉閘限電、減排機制尚不健全、政策 執(zhí)行不到位等因素導致大

12、宗商品價格出現(xiàn)了節(jié)節(jié)攀升。面對復雜多變的供應形 勢，公司有針對性的制定集團大宗材料采購策略，常態(tài)化保持高庫存運行狀態(tài)， 抵御價格上調及供應短缺風險。公司強力推行企業(yè)內部資源整合，堅持大宗原、 燃料的集中競價采購的原那么，堅持實施戰(zhàn)略化、全球化采購策略，持續(xù)推進集采 工作范圍，發(fā)揮集團規(guī)模效益，強化總部、事業(yè)部的管理職能，進一步節(jié)省采購 本錢；按照計劃、執(zhí)行、控制三權別離的原那么，確立了由計劃、決策、執(zhí)行、監(jiān) 督四大模塊組成的新的采購管理運行機制。開展純堿期貨套期保值業(yè)務。為鎖定 公司采購純堿價格，有效防范和化解原材料本錢波動風險，公司決定適當開展純 堿期貨套期保值業(yè)務，有關事項正在推進當中。5

13、、提高市場規(guī)范意識，約束自身行為，維護市場環(huán)境。公司堅決反對商業(yè)賄賂和市場壟斷，以建設公平、公正和公開的市場競爭環(huán) 境為原那么，積極參與保護市場公平競爭，提高經濟運行效率，維護消費者利益和 社會公共利益，促進玻璃行業(yè)健康開展。2021年，公司制定并實施利益沖突 管理制度，將利益沖突事項納入日常監(jiān)管之中，規(guī)范公司業(yè)務開展，從源頭預12bak 601636 20220715 I ciLFwXbP防和減少企業(yè)內部腐敗問題的發(fā)生；加強宣傳教育，組織培訓學習，并積極開展 反腐倡廉知識搶答賽和參觀反腐教育基地，營造清廉公正、誠信健康、透明公開 的旗濱文化和反對商業(yè)賄賂的環(huán)境氣氛；加強行、也自律，圍繞公司生

14、產經營工作， 立足當前，進一步加強公司效能監(jiān)察工作。為鼓勵培育公平競爭的合規(guī)文化，制 定并實施旗濱集團反壟斷合規(guī)管理制度旗濱集團參與行業(yè)協(xié)會活動反壟斷 合規(guī)指引，深入開展包括建立健全制度、風險識別、風險應對、考核評價、合 規(guī)培訓等活動，防范包括參與行業(yè)協(xié)會活動所產生的反壟斷合規(guī)風險；并積極承 擔法律義務，主動配合反壟斷執(zhí)法機構開展調研、調查，認真防范和降低反壟斷 風險。四、保障員工權益1、保護員工權益公司牢固樹立以人為本、人才興企的理念，公司設有各級人力資源管理部門， 建立了工會組織，共同維護員工的合法權益，保障員工權益的有效落實。公司始 終堅持公平、公正、公開的用工政策，嚴格遵守勞動法、勞動

15、合同法和 勞動合同法實施條例等法律法規(guī)要求，與員工依法簽訂勞動合同。嚴格執(zhí)行 勞動合同法，加強勞動合同管理，保障員工合法權益，依法依規(guī)為員工繳納 社保公積金，充分保障員工年休假、保障女職工依法享有生育保險及生育、哺乳 等各項合法權益，實現(xiàn)員工收入與企業(yè)效益同步增長，通過規(guī)范管理，有效維護 了員工的合法權益。公司倡導對員工進行人文關懷，幫助員工放松身心，提高員 工滿意度與歸屬感，提升團隊凝聚力與戰(zhàn)斗力，助力文化理念深入人心。2021 年度員工總體滿意度得分為88.62,較2019、2020年均有不同程度的進步。2、激勵與保障公司遵循同工同酬、按勞分配、多勞多得的原那么，優(yōu)化薪酬總額預算管理等 激

16、勵機制，確保員工收入合理增長。集團薪酬體系由基本工資、績效工資、福利 及其他津貼等構成，績效考核繼續(xù)與業(yè)績完成、質量提升、節(jié)能降耗、本錢控制 等帶頭指標做強關聯(lián)。2021年，公司繼續(xù)強化職業(yè)經理人制度，持續(xù)深化機制 改革，釋放企業(yè)創(chuàng)新活力，突出履職忠誠和責任擔當，為公司中長期開展注入持 久動能。公司高度重視隊伍建設、梯隊管理和培訓工作，認真抓好人才培養(yǎng)和梯13bak 601636 20220715 I ciLFwXbP隊建設，深入推進人才引進優(yōu)化、薪酬調研與改革、高管績效考核優(yōu)化、強化干 部管理等措施，通過嚴格市場化機制，創(chuàng)新人才引進模式和渠道，認真評估和發(fā) 現(xiàn)高潛力人才，持續(xù)加大對研發(fā)及高端

17、人才引進；認真抓好新生力后備力量的引 進，努力提高新生力引進質量，全年集團引進大專及以上人員1165人，其中碩 土與博士較2020年增加34人，集團人才結構較2020年進一步優(yōu)化，人員綜合 素質更高、團隊更趨年輕化；推進生產一線操作、專業(yè)技術及基層管理培訓、考 核及崗位等級評定，加強員工及干部素質、管理水平的提升，處理好使用與培養(yǎng)、 干與學的關系，明確集團后備人才培養(yǎng)“選拔+培養(yǎng)制”的方式，并對干部實施 “人才貢獻值”指標考核，完善后備人才梯隊培養(yǎng)及管理機制；優(yōu)化高管績效考 核管理，對于業(yè)務部門與職能部門設立不同賽道，針對非操作序列與操作序列實 施不同考核方式，使績效考核結果更趨于合理性、相比

18、公平性，利用績效管理牽 引中基層人員基于部門年度目標及崗位職責落實公司戰(zhàn)略目標；加強干部評價與 在職管理，嚴格干部退出與“凍結期”管理，建立健全旗濱集團干部管理體系； 全面對子公司經理級及以上干部、專業(yè)技術序列人員開展?jié)摿εc績效盤點，深入 了解各子公司現(xiàn)階段人力狀況，識別可開展干部與后備人才，為重要的人事決策 提供依據；提升企業(yè)文化管理，逐步擴大企業(yè)文化影響力。全新開設集團公眾號 “旗濱人”，聚焦旗濱典范與優(yōu)秀員工；創(chuàng)立向中高層管理人員的企業(yè)內刊管 理優(yōu)化，及時、準確、全面地反映旗濱集團當前的工作難點、重點，促進管理 交流互動，指導管理變革與實踐，激發(fā)各級管理者積極參與到管理變革、管理創(chuàng) 新、

19、管理優(yōu)化工作中來；通過公司官方微信公眾號、抖音號、公司內部網站，加 大內外部宣傳工作力度，豐富企業(yè)文化內涵，做到文化潤企，讓干部員工隊伍更 加凝聚、更有朝氣。2021年繼續(xù)聚焦核心價值觀，堅持長期股權激勵和薪酬激 勵相結合，完善考核激勵機制，強化績效考核工作有效性，進一步調動了核心團 隊、業(yè)務骨干及全體員工的積極性和創(chuàng)造性，有效激發(fā)內在活力，促進核心管理 團隊、骨干員工利益與公司戰(zhàn)略的緊密融合，更好地吸引和留住關鍵人才。公司將進一步強化和提升人力資源管理，在高級人才引進、組織管理、干部 管理、績效管理、后備隊伍、員工培訓與開展等方面大膽創(chuàng)新和實踐，努力打造 一支高素質、多層次的人才隊伍，逐步建

20、立起可持續(xù)開展的人才隊伍體系，為集 團公司做大做強目標的實現(xiàn)提供堅實的人才支撐。14bak 601636 20220715 I ciLFwXbP3、創(chuàng)造就業(yè)崗位作為一家勇于擔當社會責任的企業(yè)，公司積極為社會人員及在校大學生創(chuàng)造 就業(yè)機會。根據生產經營需要，公司在國內的湖南穗陵、湖南郴州、廣東河源、 浙江紹興、浙江平湖、浙江長興、福建漳州、天津等地建立生產基地并進行生產 經營及投資活動。截止2021年12月31日，公司員工總人數(shù)11,278人。4、關愛員工生活公司十分注重員工身心健康，在管理制度上和工作實踐中處處表達對員工的 關愛。打造花園式工廠，為員工打造一個舒心環(huán)保的生產生活環(huán)境。關注員工文

21、 化娛樂需求，組織豐富多彩的企業(yè)文化活動。2021年公司累計開展各種員工活 動475場，對員工進行人文關懷，幫助員工放松身心，提高員工滿意度與歸屬感， 提升團隊凝聚力與戰(zhàn)斗力，助力文化理念深入人心。不斷完善生產工人的平安健 康保障制度，建立員工身體健康檔案，按時發(fā)放勞動保護用品，為員工繳納工傷 保險。認真落實婦女保護條例，注重女職工權益的維護。針對單親家庭或因重大疾病等原因致使家庭經濟負擔較大的員工，公司主動 將其納入困難職工幫扶體系，通過“金秋助學”、“家庭走訪慰問”等方式，切 實將“送溫暖”履行到位，確保員工得到實實在在的幫扶。公司2021年為困難 員工和困難家庭送去愛心基金、助學金、走訪

22、慰問困難職工家庭78人次，送去 慰問金15.99萬元；幫扶困難員工上崗就業(yè)持證取證培訓費用21.30萬元。面對全球疫情尚未有效緩解，海外開展環(huán)境甚至一度惡化，公司進一步提高 認識，增強海外疫情防控的責任感和緊迫感，向馬來員工提供國內防疫經驗，建 立防控機制、制定防疫手冊、完善應急預案，傳遞集團的人文關懷和關愛，鼓舞 和堅定馬來各公司的抗疫信心。為做好集團與上述員工及其員工家屬之間的關愛 與聯(lián)系，集團繼續(xù)關心關愛駐外員工的健康狀況和心理狀況，重點關注駐外員工 家屬的幫扶需求，深入了解駐外員工家庭在疫情防控期間的生活情況和存在的困 難，開展志愿服務，及時幫助解決急事難事，消除外派員工的后顧之憂。繼

23、續(xù)通 過健康講座、心理疏導等方式，及時消除駐外員工對疫情的心理恐慌、焦慮和緊 張，落實關愛馬來中方員工的心理健康援助工作。五、依法經營、規(guī)范運作15bak 601636 20220715 1 ciLFwXbP1、依法經營、依法納稅2021年旗濱集團繳納各種稅收16.66億元，同比增加112.51%,自2011年 上市以來累計納稅總額超過67.26億元，其中2021年度占24.77%o在企業(yè)取得 良好的經營業(yè)績的同時，為國家財政稅收增長做出了重要貢獻，切實履行了企業(yè) 的社會責任。2、自愿接受社會的監(jiān)督公司在經營活動中，遵循自愿、公平、老實守信的原那么，遵守社會公德、商 業(yè)道德，主動政府部門和監(jiān)管

24、機構的監(jiān)督和檢查，重視社會公眾與新聞媒體對公 司的監(jiān)督與評論。3、規(guī)范運作公司法人治理機構完善，各項制度健全，“三會”運作規(guī)范，與控股股東做 到了 “五分開”且不存在控股股東非經營性資金占用及違規(guī)擔保情形，內部控制 體系健全并執(zhí)行有效，募集資金按照規(guī)定使用，信息披露及時、準確、完整。4、非公企業(yè)黨組織建設各區(qū)域公司在隸屬地政府、黨組織的指導和關心下，在福建東山、廣東河源、 湖南醴陵、浙江長興四地成立了非公企業(yè)黨委（黨支部）。各公司充分發(fā)揮黨支 部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，認真貫徹黨的方針政策，不斷吸收和 開展新黨員，堅持把黨建工作與集團生產經營、職工隊伍建設、企業(yè)文化、履行 社會責任

25、、和諧勞動關系相結合，使企業(yè)黨建工作成為企業(yè)需要、黨員歡迎、職 工滿意、群眾點贊的重要事項，為集團的開展建設注入了強有力的政治保障。5、鞏固脫貧攻堅成果公司作為公眾公司，在努力追求經濟效益回報股東的同時，也非常重視自身 作為公眾公司的社會責任擔當。報告期，公司繼續(xù)切實履行社會責任，將扶貧扶 困作為公司的一項長效舉措，用點滴行動為扶貧事業(yè)匯智聚力，努力為鞏固拓展 脫貧攻堅成果、鄉(xiāng)村振興等工作貢獻自身力量。報告期內，公司積極響應當?shù)乇∪醮遴l(xiāng)村振興號召，圍繞產業(yè)興旺、生態(tài)宜 居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的目標，幫扶企業(yè)周邊薄弱村困難群眾生活， 開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設扶困，熱心幫扶資助社會弱勢群體，承當社會

26、責任，展現(xiàn)真情關愛， 關心和救助孤寡老人，弘揚愛老敬老風氣。報告期，公司通過幫扶當?shù)乩щy群眾16bak 601636 20220715 I ciLFwXbP和關愛老人等扶貧事業(yè)開展貢獻愛心97. 93萬元；為困難員工和困難家庭送去愛 心基金、助學金、走訪慰問困難職工家庭，幫扶困難員工上崗就業(yè)持證取證培訓， 共支出37. 30萬元。六、平安生產和環(huán)境保護1、平安生產平安生產是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)開展的根本保障，沒有一個持續(xù)穩(wěn)定的平安生產 環(huán)境，企業(yè)各項運營管理工作將無法得到有效保隙。公司始終重視平安管理工作， 不斷建立健全各項平安生產管理制度，改進勞動保護設施，狠抓平安工作落實， 努力提高平安生產管理

27、水平，強化平安生產宣傳教育，提高員工平安生產技能， 組織員工開展平安知識培訓；不定期開展停電停水、消防平安等應急演練，尤其 是突發(fā)事件處理能力的培訓，有效地提高了員工平安生產意識和自我保護能力。2021年，公司平安管理形勢有所好轉，平安事故較2020年有明顯下降，未 發(fā)生一起重特大平安事故。報告期，公司始終堅持“平安第一，預防為主”的方 針，認真貫徹落實平安生產法律法規(guī)，嚴格管理，定期分析平安形勢、盯緊隱患 風險，扎實開展平安管理工作。為夯實基礎管理，公司修訂下發(fā)了平安生產事 故處理管理規(guī)定（浮法業(yè)務），重新劃分了事故評判標準，明確平安生產管理 責任，加大對平安生產事故的考核力度，全面規(guī)范平安

28、生產事故管理，預防平安 生產事故；在平安管理中將堅持問題導向，總結違章、事故情況，整理編制旗 濱集團浮法工傷事故案例匯編，以前期發(fā)生的真實事故案例作為培訓教材，認 真組織員工學習進行案例的回顧剖析，充分總結并深刻吸取各類事故教訓，舉一 反三針對自身的防范工作進行平安隱患排查并及時整改，規(guī)范作業(yè)行為，強化應 急演練，找準短板，快速治理，化解風險，堵塞漏洞，進一步完善事故防范措施； 推進企業(yè)平安標準化建設，明確了從平安生產目標、組織機構和職責、平安管理 制度、教育培訓、生產設備設施、作業(yè)平安、隱患排查和治理、危險源監(jiān)控、職 業(yè)健康、應急救援、事故報告調查和處理、績效評定和持續(xù)改進等十二個方面全 面

29、完善平安管理工作的要求，同時制定了旗濱集團平板玻璃企業(yè)平安生產標準 化評定標準；組織各單位開展了 2次平安管理工作交叉大檢查，查思想、強管 理、排隱患，并在6To月、12月開展重點工作核查，逐月采取“回頭看”的方17bak 601636 20220715 I ciLFwXbP式，催促隱患整改，采取閉環(huán)管理，目前整改率在97%以上；加強了應對極端災 害天氣應急處置預案、做好高溫臺風季節(jié)生產運行管理工作，要求各公司建立預 報及應對聯(lián)絡管理體系，做好防御物資準備，原燃料儲藏，完成專業(yè)防雷檢測等 12個工程專項檢查并梳理整改，確保公司平安生產形勢平穩(wěn)。在今后的工作中，公司將進一步重視平安生產，切實提高

30、思想認識，全面提 升員工平安意識，加強平安教育、監(jiān)管，以及平安工作技能的培訓，不斷完善安 全管理架構，全面落實和履行平安管理主體責任，強化平安生產考核，建立健全 平安獎懲機制，加大平安事故的處分力度，認真完善和細化平安考核評價指標， 層層壓實責任和傳遞壓力，時刻繃緊平安生產這根弦，堅決克服僥幸心理和麻痹 思想，工作更加細致，措施更加有力。要把平安生產的理念與行動落實到生產經 營各個環(huán)節(jié)，注重崗位平安培訓，幫助員工全面樹立平安防范意識、掌握控制風 險技能，不斷完善，形成平安管理體系，不斷豐富平安生產內涵，引導員工的安 全行為，認真抓好事前防控和事中管控，要做好超前預判和現(xiàn)場巡查，將事故消 滅在萌

31、芽狀態(tài)，杜絕重大傷亡事故的發(fā)生，切實為員工營造平安健康的工作環(huán)境， 為集團的經營開展保駕護航。2、環(huán)境保護公司在努力提升經濟效益的同時，也非常重視創(chuàng)造良好的環(huán)境和社會效益， 進一步增強綠色制造觀念，將綠色理念貫穿企業(yè)開展的全過程，把綠色開展作為 企業(yè)的競爭優(yōu)勢和立足之本，在積極推進綠色、清潔生產和節(jié)能減排、大力開展 循環(huán)經濟、努力創(chuàng)造資源節(jié)約型與環(huán)境友好型企業(yè)等方面取得較好成績。（1）不遺余力推進產業(yè)升級戰(zhàn)略和節(jié)能降耗各項措施。實現(xiàn)碳達峰、碳中和，是黨中央、國務院作出的重大戰(zhàn)略決策，是推動實現(xiàn) 高質量開展的內在要求。2021年，公司積極響應國家關于完整準確全面貫徹 新開展理念做好碳達峰碳中和工

32、作的意見關于印發(fā)2030年前碳達峰行動方 案的通知關于強化能效約束推動重點領域節(jié)能降碳的假設干意見（發(fā)改產業(yè) （2021） 1464號）冶金、建材重點行業(yè)嚴格能效約束推動節(jié)能降碳行動方 案（2022025年）及高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2021 年版）的相關政策，大力開展節(jié)能玻璃、綠色玻璃產業(yè)，堅定不移、循序漸進 地推進產業(yè)升級和戰(zhàn)略調整。報告期公司完成了中硼硅藥用玻璃工程的商業(yè)化運18bak 601636 20220715 I ciLFwXbP營，積極推進浙江長興節(jié)能、天津節(jié)能、湖南節(jié)能二期工程、電子玻璃二期及中 硼硅藥用玻璃二期建設，并完成了漳州旗濱四線技術改造升級和冷修。

33、上述工程 的實施，將進一步完善、延伸集團節(jié)能、綠色玻璃產業(yè)鏈，豐富集團環(huán)保產品系 列，為綠色建筑的推廣做出了積極貢獻，進一步推動綠色經濟開展，更好地服務 中國低碳社會建設。深入開展“節(jié)能減排、節(jié)能降碳”活動。節(jié)能降碳既是降低產品生產本錢、 實施精益化管理，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)開展戰(zhàn)略的重要途徑，又是公司環(huán)境保護措施 的重要內容。近年來，公司通過不斷摸索、強化能源的綜合管理，深入推進了余 熱利用。截止目前，公司在所有的浮法玻璃生產線均配備了完整的余熱發(fā)電及煙 氣治理系統(tǒng)，2021年利用余熱總計發(fā)電3.5億度。報告期，公司大力推廣應用 目前行業(yè)先進的節(jié)能技術與裝備，開展節(jié)能技改工作，通過提升工業(yè)自動化、

34、智 能化水平，將能源管理與信息化建設相結合；通過互聯(lián)網技術完善生產體系，實 現(xiàn)生產管理精益化、提高生產效率；通過強化提升工藝技術水平和工藝操作水平、 改進燃燒系統(tǒng)、減少燃料使用降低單位燃料消耗、加強生產設備管理、加強電耗 水耗管理、持續(xù)加強生產過程監(jiān)管和考核等措施，保證了集團所有窯爐平安運行， 生產穩(wěn)定性不斷提高，節(jié)能降耗工作進一步細化和深入，取得了較好的成效；公 司圍繞“保平安、抓暢通、促密封、降本錢”的思路開展窯爐維護工作，蓄熱室 暢通率明顯提升，窯爐密封得到一定改善，為各公司穩(wěn)定生產和降低能耗做好保 障；認真開展熱耗情況總結，通過大砧焊補、池壁綁磚、更換格子體等措施，提 高窯爐整體通暢性

35、、降低燃料系統(tǒng)水分，維護和保障窯爐正常運行，推動熔化工 藝優(yōu)化、改進，逐步改善火焰燃燒狀態(tài)，進一步降低了窯爐熱耗。(2)加強污染治理和環(huán)保管理。公司始終堅持開展與環(huán)境并重，在追求經濟效益的同時更側重于社會與環(huán)境 效益，始終對環(huán)保治理工作舍得投入、重視管理、注重實效，努力對環(huán)保工作進 行持續(xù)改進。公司注重環(huán)保運行管理，狠抓執(zhí)行力，建立穩(wěn)定扎實的環(huán)境保護根基，確保 環(huán)保設施運行規(guī)范，環(huán)保排放指標優(yōu)良。集團配備了專業(yè)環(huán)保研發(fā)、監(jiān)管人員， 負責環(huán)保工藝設施等研發(fā)與集團子公司環(huán)保運行監(jiān)管。通過近幾年的環(huán)保提升， 我公司在環(huán)保研發(fā)、運行等方便均取得了一定的成績，實現(xiàn)了環(huán)保設施與玻璃熔19hak 60163

36、6 20220715 1 ciLFwXbP噸（其中國內在產生產線24條線、產能規(guī)模16, 200噸/日）；擁有在產高鋁電 子玻璃生產線1條、中性硼硅藥用玻璃生產線1條，擁有建設中的高鋁電子玻璃 生產線1條、建設中的中性硼硅藥用玻璃生產線1條（籌備建設中的藥用玻璃生 產線2條）；在福建漳州、廣東河源、湖南郴州、醴陵、馬來西亞擁有配套硅砂 礦5個。主要產品有0. 33-19mm優(yōu)質浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、著色（綠、 藍、灰）玻璃等玻璃原片；各種離線L0W-E低輻射鍍膜玻璃、鋼化玻璃、夾層玻 璃、中空玻璃、在線鍍膜玻璃、離線陽光控制鍍膜玻璃等節(jié)能玻璃；高鋁超薄電 子玻璃；中性硼硅藥用玻璃素管、光

37、伏高透基板等。公司在廣東河源、浙江紹興、馬來西亞森美蘭州、湖南醴陵擁有4個節(jié)能建 筑玻璃基地，可年產中空玻璃及其他公建產品480萬平方米、IDW-E鍍膜大板玻 璃1440萬平方米產能，正在建設天津節(jié)能、長興節(jié)能、擴建湖南節(jié)能二期完成 后，可新增年產中空玻璃及其他公建產品600萬平方米、LOW-E鍍膜大板玻璃1940 萬平方米。公司將致力成為高中低透三銀Low-E產品全覆蓋的節(jié)能玻璃領軍企 業(yè)，目前已自主開發(fā)出單銀、雙銀、三銀Low-E鍍膜產品，推出3大色系，近 50款高端節(jié)能玻璃產品，并成功研發(fā)出了可曲面鋼化的三銀Low-E玻璃產品。4、企業(yè)榮譽2021年，憑借規(guī)范的公司治理、卓越的董事會建設

38、和優(yōu)秀的投資者關系管 理，公司榮獲由證券時報社主辦、e公司和中國資本市場研究院承辦、中證中小 投資者服務中心擔任指導單位的“第十二屆中國上市公司投資者關系天馬獎-中 國主板上市公司投資者關系最正確董事會獎”，榮獲湖南省上市公司協(xié)會“上市公 司治理優(yōu)秀案例獎”。2021年，獲得中國建筑材料企業(yè)管理協(xié)會評選“2021中 國建材企業(yè)50強”，并繼續(xù)登上了十大品牌網2021-2022年玻璃十大品牌排 行榜”；2021年，公司首次被上海證券交易所、中證指數(shù)納入“上證 180公司治理指數(shù)”，“中證500ESG基準指數(shù)樣本公司”、“上證原材料行業(yè) 指數(shù)”股名單，并繼續(xù)被納入“上證紅利指數(shù)”、“上證樣本指數(shù)”

39、、“融資融 券標的證券”、“滬股通”、“富時羅素”股名單。公司及下屬子公司2021年被有關部門獎勵及獲得的主要榮譽如下：bak 601636 20220715 I ciLFwXbP窯的100%同步運行；建立了規(guī)范的環(huán)保運行管理團隊，在保證環(huán)保排放的基礎 上，逐年降低了環(huán)保運行本錢；通過多年的環(huán)境保護沉淀，目前公司已將生態(tài)環(huán) 境保護理念深深植入企業(yè)的實際生產運營中，確保企業(yè)的良性開展。公司在熔窯 冷修的過程中，通過科學設計、合理規(guī)劃、精心組織安排，改善產業(yè)結構，使脫 硫、脫硝、除塵、余熱發(fā)電技術與裝備實現(xiàn)一體化；同時優(yōu)化熔窯、錫槽、退火 三大熱工設備工藝程序，提高原料、配料精度，進而降低能耗，減

40、少環(huán)境影響， 并且改進冷端工藝，提高玻璃的產量和質量，到達優(yōu)質、節(jié)能、降耗、減排的目 的。公司自主研發(fā)環(huán)保備用系統(tǒng)工藝，已獲創(chuàng)造專利授權。解決了環(huán)保備用設施 切換過程中的超標直排問題，確保了環(huán)保100與達標排放。公司對玻璃熔窯“SCR” 脫硝進行了系統(tǒng)的分析與總結，形成了規(guī)范的計算、設計與運行標準。玻璃熔窯 脫硝基本實現(xiàn)了自主化設計，實際工程經優(yōu)化后，解決了 “SCR”穩(wěn)定運行的根 本性問題，同時延長了催化劑及布袋的使用壽命。公司自主研發(fā)的醴陵電子煙氣 處理工藝運行穩(wěn)定，不僅實現(xiàn)了煙氣排放100%達標，而且真正實現(xiàn)了玻璃行業(yè) 的超低潔凈排放(S02W50mg/Nm3、N0 x200mg/Nm3

41、.粉塵WlOmg/Nn?),該工 藝既可串聯(lián)乂可并聯(lián)的雙塔脫硝技術，己申請專利并獲授權。公司針對藥玻生產 工藝及煙氣特性，自主研發(fā)設計了藥玻煙氣處理系統(tǒng)，基本可實現(xiàn)100%達標排 放要求，此工藝已申報“創(chuàng)造專利”。報告期，公司加快對相關環(huán)保設施進行全 面維護保養(yǎng)和優(yōu)化升級，深入推進和幫扶落后環(huán)保區(qū)域的環(huán)保治理提升，多措并 舉為實現(xiàn)環(huán)保全面達標排放持續(xù)開展工作。公司對河源旗濱實施技術改造，實現(xiàn) 達標排放，長興旗濱對環(huán)保設施技術改造，實現(xiàn)低于國家標準排放，漳州旗濱、 河源旗濱完成了環(huán)保備用系統(tǒng)建設。公司環(huán)保設備設施的運行效率充分發(fā)揮,在 保護和改善環(huán)境中的作用進一步提高，生產線S02、NOx、粉塵

42、排放總量均優(yōu)于 國家環(huán)保排放要求，并獲得良好的排放效果。公司2021年環(huán)保本錢支出約2. 75億元人民幣(主要用于報告期環(huán)保系統(tǒng)日 常運營支出及環(huán)保工程建設、技改優(yōu)化等投入)。七、支持公益事業(yè)企業(yè)開展源于社會,回報社會是企業(yè)應盡的責任。公司一直以來本著高度的 社會責任感，在不斷追求企業(yè)經濟效益和長遠開展的同時,積極應對時代開展要20bak 601636 20220715 I ciLFwXbP求，兼顧回報社會，注重企業(yè)的社會價值，踐行企業(yè)社會責任。2022年，公司將一如既往地履行各項社會責任，堅持穩(wěn)中求進的工作總基 調，認真貫徹落實集團中長期開展戰(zhàn)略，緊緊圍繞“持續(xù)創(chuàng)新、不懈進取、提質 增效、價

43、值創(chuàng)造”的工作思路，團結拼搏，勇于擔當，繼續(xù)圍繞經營戰(zhàn)略目標， 以提高經濟效益和運行質量為中心，通過向內挖潛，持續(xù)提升管理能力，推動企 業(yè)高質量開展；將始終堅持底線思維，深耕主業(yè)，聚焦平安生產、節(jié)能環(huán)保、質 量管理，完善企業(yè)社會責任管理體系建設，進一步深化踐行企業(yè)的社會責任觀， 切實做到守法、誠信、穩(wěn)健、持續(xù)的經營，提升企業(yè)運行效率，強化科技創(chuàng)新引 領，推動企業(yè)做大做強，完善人才梯隊建設，創(chuàng)新人才開展模式，不斷迭代企業(yè) 文化內核，為旗濱集團事業(yè)長遠開展提供精神動力；誠信對待客戶和供應商，服 務地方開展，積極參加和支持地方公益事業(yè)開展,把承當社會責任作為企業(yè)自身 應盡的義務和責任，與整個社會的和

44、諧開展同步，不斷提升企業(yè)核心競爭力，用 愛心回饋社會，樹立良好的社會形象，推動旗濱集團沿著高質量開展的道路不斷 前行。株洲旗濱集團股份董事會二。二二年四月六日21bak 601636 20220715 1 ciLFwXbP3序 號獲獎時間榮譽名稱頒發(fā)單位獲獎單位12021年1月抗擊新冠肺炎疫情先進單位湖南省工商業(yè)聯(lián)合會旗濱集團22021年5月中國主板上市公司投資者關系 最正確董事會證券時報旗濱集團32021年8月新浪財經第一屆中國碳公司評 選中國碳公司行業(yè)標兵稱號新浪財經旗濱集團42021年10月太陽能光伏行業(yè)最具成長力企 業(yè)維科網旗濱集團52021年10月2021年度星耀人氣獎深圳國際全觸顯

45、示展旗濱集團62021年10月太陽能光伏行業(yè)卓越光伏配套 商維科網旗濱集團72021年11月2021中國建材企業(yè)50強中國建筑材料企業(yè)管理協(xié)會旗濱集團82021年12月“光能杯”光伏行業(yè)評選2021 最具影響力光伏輔材企業(yè)光能杯評選委員會旗濱集團92021年10月中國建筑節(jié)能怖會會員單位中國建筑行能協(xié)會旗濱集團102021年11月2020年度金牛最具投資價值 獎中國證券報旗濱集團II2021年11月年度最具投關價值公司中國基金報首屆中國上市公司 投關價值經綸獎旗濱集團122021年12月上市公司董辦優(yōu)秀實踐案例中國上市公司協(xié)會旗濱集團132021年12月2021年最具社會責任上市公 司每日經濟

46、新聞旗濱集團142021年6月上市公司治理優(yōu)秀案例獎湖南省上市公司協(xié)會旗濱集團152021年12月湖南省企業(yè)100強省工業(yè)和信息化廳主辦、省企業(yè) 和工業(yè)經濟聯(lián)合會旗濱集團162021年I月株洲市模范職工之家株洲市總工會醴陵旗濱172021年1月2020年度“紅旗單位”俄陵市經濟開發(fā)區(qū)區(qū)會聯(lián)合會醴陵旗濱182021年2月醴陵市產業(yè)突圍2020年“四個 十條”政策獎補中共醴陵市委、醴陵市人民政府醴陵旗濱192021年2月2020年度污染防治攻堅戰(zhàn)工 作先進單位醴陵市生態(tài)環(huán)境保護委員會醴陵旗濱202021年4月第二屆“懵陵市十佳產業(yè)工匠” 優(yōu)秀組織獎醴陵市總工會檀陵旗濱212021年6月地方稅收貢獻

47、突出企業(yè)株洲市總工會、國家稅務總局株 洲市稅務局醴陵旗濱222021年7月株洲市先進基層黨組織中共株洲市委醴陵旗濱232021年9月第一屆新湖南貢獻獎先進集體醴陵市統(tǒng)戰(zhàn)部醴陵旗濱242021年10月愛國擁軍模范單位中共醴陵市委退役軍人事務工 作領導小組辦公室醴陵旗濱252021年II月科技創(chuàng)新先進單位中共殖陵市委人才工作領導小 組醴陵旗濱262021年6月2020年度河源市扶貧濟困萬 綠杯銅杯河源市委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領 導小組河源旗濱272021年6月2020年東源縣扶貧濟困獎銅 獎中共東源縣委 東源縣人民政府河源旗濱282021年2月2020年度經濟建設突出貢獻 獎中共東山縣委東山縣人民政府

48、漳州旗濱292021年6月福建省優(yōu)秀民營企業(yè)中共福建省委福建省人民政府漳州旗濱302021年6月全市先進基層黨組織中共漳州市委漳州旗濱bak 601636 20220715 I ciLFwXbP4312021年7月先進基層黨組織中共東山縣委漳州旗濱322021年7月”軍民魚水情共筑強軍夢”中國人民解放軍三二五零一部隊漳州旅濱332021年5月弘揚“人道、博愛、奉獻”的 紅十字精神-人道銀質獎章福建省紅十字會漳州旗濱342021年2月工業(yè)有效投入示范企業(yè)中共湖州南太湖產業(yè)集聚區(qū)長 興分區(qū)工作委員會；湖州南太湖 產業(yè)集聚區(qū)長興分區(qū)管理委員 會長興節(jié)能352021年8月廣東省新型節(jié)能玻璃工程技術 研

49、究中心廣東省科學技術廳廣東節(jié)能362021年2月綜合十強企業(yè)中共陶堰街道工作委員會/陶堰 街道辦事處紹興旗濱372021年2月納稅特別貢獻獎中共陶堰街道工作委員會/陶堰 街道辦事處紹興旗濱382021年4月2020年度平安生產、治超工作 先進單位資興開發(fā)區(qū)郴州光伏392021年4月2020年度經營成長獎中共資興市開發(fā)區(qū)委員會郴州光伏402021年4月2020年度稅收貢獻一等獎中共資興市開發(fā)區(qū)委員會郴州光伏412021年4月2020年度疫情防控工作選進 單位中共資興市開發(fā)區(qū)委員會郴州光伏422021年4月2021年度無償獻血愛心企業(yè)郴州市無償獻血領導小組辦公 室郴州光伏432021年6月兆瓦級翡

50、翠獎第十五屆國際太陽能光伏與智 慧能源上海展覽會暨論壇 (SNEC2021)組委會、上海新 能源行業(yè)協(xié)會郴州光伏442021年8月二季度“一極六區(qū)”要素保障 和工程推進工作選進單位郴州市人民政府郴州光伏452021年7月湖南省優(yōu)化營商環(huán)境監(jiān)督測評 點湖南省優(yōu)化經濟環(huán)境開展辦公 室郴州光伏462021年8月湖南省新材料企業(yè)湖南省工業(yè)和信息化廳郴州光伏472021年12月郴州市納稅大戶重點企業(yè)郴州市人民政府辦公室郴州光伏482021年12月資興市納稅大戶重點企業(yè)資興市人民政府辦公室郴州光伏492021年8月湖南省新材料企業(yè)湖南省工業(yè)和信息化廳湖南節(jié)能502021年7月湖南省專精特新“小巨人”企 業(yè)

51、湖南省工信廳隔陵電子512021年8月湖南省新材料企業(yè)湖南省工信廳醴陵電子522021年10月株洲市專利密集型企業(yè)株洲市市場監(jiān)管管理局殖陵電子532021年10月2021年度觸控顯示行業(yè)杰出 貢獻獎深圳國際全觸顯示展醴陵電子542021年11月優(yōu)秀科技成果獎中共醴陵市委人才工作領導小 組醴陵電子552021年12月2021年株洲市重大產品創(chuàng)新 獎株洲市工信廳殖陵電子562021年1月省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心浙江省科學技術廳平湖旗濱572021年2月獨山港經濟開發(fā)區(qū)2020年度 納稅貢獻十強企業(yè)平湖市獨山港鎮(zhèn)人民政府平湖旗濱582021年2月2020年度科技創(chuàng)新優(yōu)勝企業(yè)平湖市獨山港鎮(zhèn)人民政府

52、平湖旗濱592021年12月平湖市慈善愛心冠名企業(yè)平湖市慈善總會平湖旗濱602021年12月平湖市市長質量獎平湖市人民政府平湖旗濱bak 601636 20220715 I ciLFwXbP612021年8月福建省綠色礦山名錄福建省自然資源廳東山砂礦622021年2月2020年度突出貢獻企業(yè)湖州南太湖產業(yè)集聚區(qū)長興分 區(qū)管理委員會長興旗濱632021年2月2020年度科技創(chuàng)新先進企業(yè)湖州南太湖產業(yè)集聚區(qū)長興分 區(qū)管理委員會長興旅濱642021年2月2020年度功勛企業(yè)中共長興縣委長興縣人民政府長興旗濱652021年2月2020年度關心關愛員工先進 單位中共長興縣委長興縣人民政府長興旅濱6620

53、21年2月2020年度湖州市納稅大戶湖州市人民政府長興旗濱二、保護股東及債權人權益（一）股東益保護1、股東權益保護機制公司以公司章程為準那么，依法設立了股東大會、董事會和監(jiān)事會，建立 起了 “三會”議事規(guī)那么、獨立董事制度、董事會專門委員會工作制度，和各項工 作制度為主要架構，形成權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和執(zhí)行機構之間的科學 分工、各司其責、有效制衡關系，圍繞公司治理，不斷完善相關的年報規(guī)章制度 和健全內部控制制度，為公司的規(guī)范運作、長期健康開展打下堅實的基礎。2021 年，根據國務院關于進一步提高上市公司質量的意見（國發(fā)2020 14號）以及 中國證監(jiān)會、湖南證監(jiān)局關于開展上市公司治理專

54、項行動的監(jiān)管要求和工作布 署，不斷提升公司治理水平，進一步促進公司高質量開展，公司全公司范圍內全 面認真開展上市公司治理、內控制度完善及執(zhí)行情況的自查，并制定了株洲旗 濱集團股份治理專項行動實施方案，對近三年來公司治理事項進行了 全面梳理和自查，根據自查情況匯總形成株洲旗濱集團股份專項治理 行動的自查報告、上市公司治理專項自查清單。本次梳理的問題在后續(xù)工 作中及時進行了完善和整改。2021年，公司制定和修訂了公司章程、監(jiān)事 會議事規(guī)那么、董事、監(jiān)事及高級管理人員持有和買賣公司股票管理制、信 息披露管理制度、年報信息披露重大過失責任追究方法、內幕信息知情 人登記管理制度、重大事項內部報告制度、敏

55、感信息排查管理制度、 媒體來訪和投資者調研接待制度、投資理財業(yè)務管理制度、募集資金 管理方法、旗濱集團套期保值管理制度等12項治理制度，上述制度已經公 司董事會或股東大會審批通過。公司嚴格按照公司法、公司章程、股 東大會議事規(guī)那么的規(guī)定完善股東大會會議管理，通過合法有效的方式和途徑， 使更多的股東能夠參加股東大會；公司股東大會審議關聯(lián)交易事項嚴格按規(guī)定進bak 601636 20220715 I ciLFwXbP行，關聯(lián)股東在表決時實行回避，保證關聯(lián)交易符合公開、公平、公正、合理的 原那么；公司聘請法律顧問對股東大會的召集、召開、表決等程序進行見證，并出 具法律意見書；嚴格遵守信息披露制度和流

56、程，信息披露及時準確。通過以上措 施，公司股東大會的召集、召開和表決程序規(guī)范，確保了股東對公司重大事項的 知情權、參與權和表決權，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠 充分行使自己的權力。2021年6月，憑借在股東治理方面的成績，旗濱集團入選 湖南省上市公司協(xié)會“公司治理優(yōu)秀案例”。2、股東回報作為上市公司，旗濱集團始終堅持把“投資獲得穩(wěn)定、持續(xù)、合理的增值及 回報”當做本身應盡的責任和義務，也是公司尊重股東權益、履行社會責任的關 鍵和持續(xù)開展的基石。公司目前執(zhí)行的利潤分配政策是未來三年(2020-2022 年)股東回報規(guī)劃，符合中國證監(jiān)會關于上市公司現(xiàn)金分紅的有關規(guī)定，有明 確的分

57、紅標準和分紅比例。公司嚴格執(zhí)行公司利潤分配政策，公司現(xiàn)金分紅政策 和執(zhí)行情況符合公司章程的規(guī)定和股東大會決議的要求，公司現(xiàn)金分紅決策 程序和機制完備。在保持公司持續(xù)開展，經濟效益逐步增長的同時，公司結合實 際情況，積極回報股東。自2018年起，公司持續(xù)被上海證券交易所納入了上證 紅利指數(shù)名單。(1) 2020年度利潤分配方案的制定與執(zhí)行公司2020年度利潤分配預案經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過 報公司股東大會審議，充分表達了全體股東共享公司的經營成果的愿望和公司對 廣大投資者的回饋，進一步切實維護了中小股東的合法權益。2021年5月20日， 公司召開2020年年度股東大會，通過了關于

58、2020年度利潤分配方案的議案， 同意實施權益分派股權登記日登記的總股本(扣減回購專用賬戶的股份余額)為 基數(shù)，以未分配利潤向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.5元(含稅)；不送 紅股，不以公積金轉增股本。2021年6月18 口，公司實施了 2020年度現(xiàn)金分 紅，分紅金額為9. 30億元。公司2020年度現(xiàn)金分紅比例占2019年合并報表歸 屬于母公司股東的凈利潤的50.93%,符合公司章程及公司未來五年 (2020-2022)股東回報規(guī)劃的要求。自2011年上市以來，公司己實施9次現(xiàn)金分紅，占公司上市后累計合并報 表歸屬母公司凈利潤的54. 57% (如考慮回購視同現(xiàn)金分紅局部，現(xiàn)金分紅比例

59、hak 601636 20220715 1 ciLFwXbP達57. 63%） o根據2022年4月6日公司年度董事會會議制定的現(xiàn)金分紅預案（將 提交公司股東大會審議），公司擬實施2021年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額21.47億元（稅 前每股0. 80元），占公司當年合并報表歸屬母公司凈利潤的50. 71%0公司上市 后累計分配現(xiàn)金紅利金額將到達64. 93億元（含競價回購視同分紅金額），年均 現(xiàn)金分紅比例高達55. 14%o歷年現(xiàn)金分紅情況如下：單位：元、股分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含 稅）分紅年度合并報表中 歸屬于上市公司股東 的凈利潤占合并報表中歸屬于 上市公司股東的凈利 潤的比率魏）2011年度1

60、00, 200, 000. 00208, 236, 246. 8048. 022012年度69, 376, 300. 00197, 330, 150. 6235. 152013年度124, 899, 606. 00387, 138,421.7132. 262014年度221,058, 649. 022015年度101,017, 180. 00171,332, 577. 5658. 962016年度402, 665, 691.00835, 056, 901.6348. 222017年度807,421,482. 001, 142, 648, 299. 9170. 662018年度790,711,7