研究所公司章程

1、研究所公司章程公司內(nèi)部編號(hào)：（GOODTMMTMMUTUUPTYUU1 Y拒TTI0 O. 一 04研究所章程第一章總則第一條 為規(guī)范研究所（以下簡(jiǎn)稱研究所）的組織和經(jīng)營(yíng)行為，保障出資人的合法權(quán)益，促進(jìn)研究所的發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn) 稱公司法）和國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及山東省人民政府有關(guān)規(guī)定，制定本 章程。第二條山東研究所是經(jīng)山東省人民政府同意成立，由投資設(shè)立的國有獨(dú)資有限責(zé)任公司。研究所在市工 商行政管理局長(zhǎng)清分局登記注冊(cè)，登記注冊(cè)名稱為：山東 研究所，研究所住 所：，郵編：。第三條 研究所依法設(shè)立，依法登記注冊(cè)，具有獨(dú)立的企業(yè)法人資格，是實(shí)行自 主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、

2、自我發(fā)展、自我約束的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)研究所承擔(dān)責(zé)任；研究所以其 全部資產(chǎn)對(duì)研究所的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第四條 研究所根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn) 后，可在境內(nèi)外設(shè)立分所或分支機(jī)構(gòu)。研究所以資產(chǎn)為紐帶，與其建立母子公司 體制。研究所通過其產(chǎn)權(quán)代表或者以股東身份參與分所和其他參股公司的重大經(jīng) 營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理。研究所出資人授權(quán)研究所對(duì)其分所和子企業(yè)履行出資人職責(zé)，研究所的分所 和子企業(yè)按照有關(guān)法律法規(guī)和山東省人民政府的有關(guān)規(guī)定，自覺接受研究所出資人的監(jiān)管。 第五條研究所的經(jīng)營(yíng)行為和其他活動(dòng)遵守中華人民共和國的法律法規(guī)，遵守山 東省人民政府的有關(guān)規(guī)章制度，接受出

3、資人依法實(shí)施的監(jiān)督管理，不得損害出資 人的合法權(quán)益。研究所遵守社會(huì)公徳、商業(yè)道徳，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利 益。研究所的合法權(quán)益和正當(dāng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受法律保護(hù)，不受侵犯。第六條 研究所按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立中國共產(chǎn)黨、共青團(tuán)、工會(huì)的組織，開展相應(yīng) 的組織活動(dòng)。研究所應(yīng)當(dāng)為其組織的活動(dòng)提供必要條件。第七條本章程對(duì)研究所所有組織和員工具有約束力。第二章研究所宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第八條研究所宗旨：第九條 研究所經(jīng)營(yíng)范圍：礦山技術(shù)、冶金技術(shù)、機(jī)械工程技術(shù)、動(dòng)力與電氣工 程技術(shù)、電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)、環(huán)境科學(xué)技術(shù)的研究、開發(fā)與咨詢；機(jī)械 設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備制造、銷售（不含特種設(shè)備）。第十條研究所在研究所登記注冊(cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登

4、記的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如 需變更經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)依照法定程序修改研究所章程后向研究所登記注冊(cè)機(jī)關(guān)辦理 變更手續(xù)。第三章 研究所的注冊(cè)資本、投資者名稱、地址、投資額和投資方式第十一條研究所的注冊(cè)資本為人民幣萬元。第十二條 投資者姓名為李宗平，地址：山東省.市路號(hào)。投資額萬元，其中貨幣萬元，實(shí)物萬 元，工業(yè)產(chǎn)權(quán)萬元，非專利技術(shù)萬元，土地使用權(quán)萬元。第四章投資者的權(quán)利和義務(wù) 第十三條研究所的下列事項(xiàng)必須由投資者行使職權(quán)并作出決定：（一）任免或選聘研究所高級(jí)管理人員。（二）審議批準(zhǔn)研究所的章程；（三）審議批準(zhǔn)研究所的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（四）研究所增加或減少注冊(cè)資本；（五）審批研究所重大事項(xiàng)

5、的報(bào)告，批準(zhǔn)研究所重大投資、融資計(jì)劃；（六）研究所轉(zhuǎn)讓出資并辦理審批和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；（七）研究所的合并、分立，終止解散、破產(chǎn)和清算；（八）了解研究所經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，決定研究所的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃或經(jīng)營(yíng) 方針；（九）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定和山東省人民政府規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條 出資人承擔(dān)以下義務(wù)：（-）遵守研究所章程；（二）保證研究所注冊(cè)資本金到位，并以出資額為限對(duì)研究所承擔(dān)有限責(zé) 任，不得任意抽回出資；（三）依法維護(hù)研究所的合法權(quán)益，支持研究所的技術(shù)，業(yè)務(wù)發(fā)展；（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第五章研究所的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則及法人代表第九條研究所的最高權(quán)力人為所長(zhǎng)。第十二條所長(zhǎng)是研究

6、所的法定代表人。第一任所長(zhǎng)由李宗平擔(dān)任。（二）協(xié)助所長(zhǎng)擬定研究所內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;第十三條所長(zhǎng)行使下列職權(quán)（一）決定研究所的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）制定研究所的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（三）制定研究所的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（四）制定研究所增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（五）擬定研究所合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（六）決定研究所內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（七）聘任或者解聘副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其他員工，并決定其 報(bào)酬事項(xiàng)；（八）制定研究所的基本管理制度。第十五條研究所設(shè)副所長(zhǎng)，由所長(zhǎng)聘任或者解聘。副所長(zhǎng)對(duì)所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持研究所的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織

7、實(shí)施所長(zhǎng)決議；（二）組織實(shí)施研究所年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬定研究所內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定研究所的基本管理制度；（五）制定研究所的具體規(guī)章；（六）研究所章程和所長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。第十六條研究所設(shè)所長(zhǎng)助理，由所長(zhǎng)聘任或者解聘。所長(zhǎng)助理對(duì)所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（-）主持研究所的技術(shù)管理，整合工作，組織實(shí)施所長(zhǎng)決議；（三）主管研究所的人事管理工作；（四）研究所章程和所長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。第十六條副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理行使職權(quán)時(shí)，必須遵守下列規(guī)定（可參照公 司法第59條至63條規(guī)定）：（一）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利 益，不得利用在研究所的地位和職權(quán)為自己謀取

8、私利；（二）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占研究所的財(cái)產(chǎn)；（三）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得挪用研究所資金或者將研究所資金借貸給他人；（四）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得將研究所資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名 義開立帳戶存儲(chǔ)；（五）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得以研究所資產(chǎn)為其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（六）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的管 業(yè)或者從事?lián)p害研究所利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)時(shí)，所得收入應(yīng)當(dāng)歸 研究所所有；（A）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理不得泄露公司秘密；（九）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理執(zhí)行研究所職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者研究所 章程的規(guī)定，給研究所造成損害的，應(yīng)當(dāng)承

9、擔(dān)賠償責(zé)任；（十）副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理，未經(jīng)出資人同意，不得兼任其他有限責(zé)任公司，股 份有限公司或者其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤(rùn)分配和勞動(dòng)用工制度第十五條研究所依照法律法規(guī)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定建立研究所的財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)制度。研究所財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作應(yīng)接受財(cái)政、審計(jì)、稅收等政府有關(guān)部門和出 資人的監(jiān)督和指導(dǎo)。第三十六條研究所除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)研究所資 產(chǎn)，不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第三十七條 研究所會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12 月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度，每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后在出資人要求的期限內(nèi)編制研 究所年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照

10、法律、法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部的規(guī) 定制作，并同時(shí)符合出資人的要求。第三十八條 研究所利潤(rùn)分配按照公司法和有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院、山 東省人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。第三十九條 研究所從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)出資人批準(zhǔn)，可提 取任意公積金。研究所的公積金用于彌補(bǔ)研究所的虧損，擴(kuò)大研究所生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或 者轉(zhuǎn)為增加研究所資本。研究所提取的法定公益金用于研究所的集體福利。第四十條 研究所聘用、解聘財(cái)務(wù)人員，由出資人決定。第四十一條 研究所依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)研究所所屬 企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。研究所內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員 的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)出資人批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十二條

11、研究所勞動(dòng)用工制度按國家有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院、山東省人 民政府及其相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章研究所的合并、分立第二十條 研究所合并或者分立，必須由投資者批準(zhǔn)。第二十一條研究所合并釆取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式（可參照公司 法第184條規(guī)定）o第二十二條 研究所分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割（可參照公司法第185 條規(guī)定）。第二十三條研究所需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須由投資者批準(zhǔn)。研究所必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。并按公司法第186條的規(guī)定辦 理。第八章研究所的破產(chǎn)、解散和清算第二十四條研究所因無償還能力不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的，依法宣告破產(chǎn)。研究所有下列情況之一者，宣告解散：（-）研究所發(fā)生嚴(yán)重虧損，無

12、力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)者；（二）因不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)者；（三）研究所依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的；（四）因公司合并或者分立需解散的。上述任何一款情況發(fā)生后，由所長(zhǎng)做出決定并提出研究所解散申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)投 資者批準(zhǔn)。第二十五條研究所破產(chǎn)或解散時(shí)，研究所應(yīng)提出清算程序、原則，并成立 清算機(jī)構(gòu)，依照公司法第191條至195條款規(guī)定程序、事項(xiàng)進(jìn)行清算。第二十六條研究所財(cái)產(chǎn)能夠清償研究所債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工 工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償研究所債務(wù)。清償后剩余財(cái)產(chǎn)，全部 上繳出資方。清算結(jié)束后，清算機(jī)構(gòu)應(yīng)向主管機(jī)關(guān)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)關(guān)辦理注銷登 記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)公告公司終止。第九章章程的修改和解除第二十七條 研究所章程由研究所管理機(jī)構(gòu)修改，報(bào)原審批單位批準(zhǔn)后，方能生 效。由于不可抗力致使章程無法履行或由于研究所嚴(yán)重虧損，無力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，經(jīng) 研究所管理機(jī)構(gòu)一致通過，報(bào)原審批單位批準(zhǔn)后，解除本章程。第十一章重大事項(xiàng)的報(bào)告和備案第四十八條 公司及其子公司按照自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和自 治區(qū)人民政府及自治區(qū)國資委的規(guī)定，就重大事項(xiàng)向出資人進(jìn)行報(bào)告和備案。公司重大事項(xiàng)的報(bào)告和備案必須按照出資人的有關(guān)規(guī)定辦