建筑置業(yè)企業(yè)有限公司章程

1、建筑置業(yè)企業(yè)有限公司章程X X X有限公司章程X年X月X日目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總則2第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍 3第三章 股東的權(quán)利義務(wù) 3第四章執(zhí)行董事4第五章監(jiān)事6第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)7第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì) 9第八章勞動(dòng)人事10第九章公司破產(chǎn)、解散和清算10第十章 章程修改 12第十一章 附則121第一章總則第一條 為維護(hù)xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、公司登記管理?xiàng)l例等有關(guān)法律、法規(guī),制訂本章程 （以下簡(jiǎn)稱公司章程） o第二條 公司為XXX有限公司獨(dú)家出資組建的一人有限責(zé)任公司，享有

2、法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并以其出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條 公司名稱：XXX有限公司第四條 公司住所 : 北京市第五條公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元人民幣，在公司注冊(cè)驗(yàn)資時(shí)首次注入公司金額 2000 萬(wàn)元人民幣，其余部分自公司成立起兩年內(nèi)繳足。第六條執(zhí)行董事為公司法定代表人。第七條公司建立產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)明確，管理科學(xué)，激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機(jī)制。第八條 公司投資實(shí)行分級(jí)授權(quán)管理，超出投資權(quán)限的投資項(xiàng)目須報(bào)XXX建投批準(zhǔn)。第九條 本章程于公司在北京市工商行政管理局注冊(cè)登記取得企業(yè)法人執(zhí)照之日起生效，自本章程生效之日起，本章程即為規(guī)范公司的組織行為、公司與出資人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法2律約束力的文

3、件。第十條本章程對(duì)公司及股東，公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員均有約束力。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十一條 公司經(jīng)營(yíng)范圍 : 土地一級(jí)開(kāi)發(fā)、棚戶區(qū)改造; 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品房銷售、出租辦公用房、商業(yè)用房；安谿房、經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)；物業(yè)管理；新技術(shù)及產(chǎn)品項(xiàng)目投資 ; 技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)、咨詢 ; 停車服務(wù) ; 酒店管理 ; 會(huì)議服務(wù)。第三章 股東的權(quán)利義務(wù)第十三條第十二條 按照公司法，XXX作為公司獨(dú)家股東有以下權(quán)利X X X作為股東履行對(duì)公司監(jiān)督管理職責(zé)，行使如下權(quán)利 ： TOC o 1-5 h z 一、審批公司章程;二、委派或更換公司執(zhí)行董事;三、委派或更換公司監(jiān)事;四、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事

4、的工作報(bào)告及監(jiān)事工作報(bào)告;五、批準(zhǔn)公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉(zhuǎn)讓和融資方案;六、審批公司年度投資計(jì)劃，審核決定超過(guò)投資授權(quán)金額的項(xiàng)目 ;七、審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;八、法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。3第十四條 股東的義務(wù):一、保證認(rèn)繳的資本金按期足額到位，公司登記成立后未經(jīng)法定程序不得抽回出資 ;二、法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第四章 執(zhí)行董事第十五條 公司不設(shè)董事會(huì)，由股東委派執(zhí)行董事1 名。執(zhí)行董事每屆任期 3年，任期屆滿，經(jīng)股東委派可以連任。第十六條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、負(fù)責(zé)與股東、公司經(jīng)理層的溝通，代表公司向股東

5、報(bào)告工作;二、執(zhí)行股東的決議和有關(guān)規(guī)定，并督促、檢查實(shí)施情況;三、簽署公司重要文件;四、簽署公司重要合同;五、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)六、審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略性調(diào)整方案及其他有關(guān)重大 TOC o 1-5 h z 事項(xiàng)，提交股東批準(zhǔn);七、決定公司年度投資計(jì)劃、年度融資計(jì)劃方案，提交股東批準(zhǔn); 審定公司年度計(jì)劃外的投資、融資方案，提交股東批準(zhǔn);八、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，提交股東批準(zhǔn);九、審定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，提交股東批準(zhǔn);十、審定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案，提交股東批準(zhǔn);4十一、審定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，提交股東批

6、準(zhǔn);十二、審定公司章程修改方案，提交股東批準(zhǔn);十三、審定公司的基本管理制度;十四、審定公司監(jiān)事第十八條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，每屆任期 3 年，任期屆滿由股東委派、指定或者更換。第十九條 監(jiān)事向股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、向股東報(bào)告工作;5二、有權(quán)對(duì)對(duì)執(zhí)行董事、總經(jīng)理編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核;三、檢查公司財(cái)務(wù);四、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、本章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;五、當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正 ;六、向股東提出議案;監(jiān)事對(duì)前款所

7、列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式并署名。并應(yīng)及時(shí)向股東報(bào)告。第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十條 公司日常經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理1 名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況適時(shí)增設(shè)副總經(jīng)理。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理工作。第二十一條公司總經(jīng)理經(jīng)執(zhí)行董事提名，由股東聘任 ; 公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)總經(jīng)理提名，由股東聘任，也可由股東向社會(huì)公開(kāi)招聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)任期 3 年，連聘可以連任。第二十二條 總經(jīng)理對(duì)股東和執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，依照公司法、本章程和執(zhí)行董事的授權(quán)行使以下職權(quán) :6 TOC o 1-5 h z 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ;三、根據(jù)股

8、東有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施公司投資、融資方案 ;四、擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;五、擬訂公司利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案;六、擬訂公司職工收入分配方案;七、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)谿方案八、擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章;九、擬訂公司企業(yè)文化建設(shè)方案;十、提請(qǐng)股東聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān); 十一、聘任或者解聘除應(yīng)由股東聘任或者解聘以外的管理人員 ;十二、股東和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十三條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按照股東、執(zhí)行董事和監(jiān)事的要求，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況等，并保證報(bào)告的真實(shí)性和完 整性。第二十四條公司決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題，實(shí)行總經(jīng)理辦公

9、會(huì)議制度。第二十五條總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更或超越股東和執(zhí)行董事所授予的職權(quán)范圍?？偨?jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二十六條 總經(jīng)理按照精簡(jiǎn)、高效的原則和業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)7立、變更財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和審計(jì)第二十七條公司按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第二十八條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自公歷年度一月一日至十二月三十一日。第二十九條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審計(jì)，向出資人報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容及形式應(yīng)符合X X X的要求。第三十條 公司按照國(guó)家法律、法規(guī)，按時(shí)繳納稅、費(fèi)，接受國(guó)家財(cái)政，稅務(wù)的檢查、監(jiān)督和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的社會(huì)監(jiān)督。第三十

10、一條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)公司資產(chǎn)。第三十二條公司稅后利潤(rùn)，按下列順序分配:一、彌補(bǔ)虧損;二、提取法定公積金，公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)10%列入公司法定公積金。法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本金50%時(shí)，可不再提取。三、經(jīng)股東同意，可提取任意公積金;四、支付股東股利 : 公司可供分配的利潤(rùn)由股東提出分配方案。 第三十三條公司在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金前，不得分配8利潤(rùn)。第三十四條法定公積金只得用于下列各項(xiàng)用途 :一、彌補(bǔ)公司的虧損;二、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ;三、轉(zhuǎn)增公司資本。公司法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公

11、司注冊(cè)資本的25%。第八章 勞動(dòng)人事第三十五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定范圍公司破產(chǎn)、解散和清算第三十九條公司營(yíng)業(yè)期限為永久存續(xù)。公司營(yíng)業(yè)期限需要修訂時(shí)，由股東提出，報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向原登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記手續(xù)。 TOC o 1-5 h z 第四十條 公司因下列原因解散:公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定9的其他解散事由出現(xiàn);（ 五 ） 股東決定解散; 因公司合并或分立需要解散; 依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷 ; 人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第四十一條公司因本法第一百八十一條第 （一）項(xiàng)、第 （二）項(xiàng)、第 （四）項(xiàng)、第（ 五 ） 項(xiàng)規(guī)定

12、而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理該申請(qǐng)，并及時(shí)組織清算組進(jìn)行清算。第四十三條清算組在清算財(cái)產(chǎn)期間行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;二、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;三、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);四、清繳所欠稅款;五、清理債權(quán)、債務(wù);六、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第四十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，

13、向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證10明資料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第四十五條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第四十六條公司財(cái)產(chǎn)優(yōu)先撥付清算組費(fèi)用后，按下列順序進(jìn)行清償:、所欠公司職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用二、繳納所欠稅款;三、清償公司債務(wù)。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第四十七條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，依法申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第十章 章程修改 TOC o 1-5 h z 第四十八條有下列情形之一的，公司應(yīng)修改章程:公司法有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;二、公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致;三、