增資擴(kuò)股協(xié)議(2015121)(共11頁)

1、 11/11增資擴(kuò)股協(xié)議(xiy)書 合同(h tong)編號(hào)：（2015） 增字第 號(hào) 合同(h tong)簽訂地：甲方（原股東）： _身份證號(hào)： _住所： _乙方（新增股東）： _執(zhí)行事務(wù)合伙人： _執(zhí)行事務(wù)合伙人代表：_住所： _丙方（目標(biāo)公司）： _法定代表人： _住所： _鑒于：一、丙方_公司(n s)（以下(yxi)簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）是依照(yzho)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定成立的企業(yè)法人，注冊(cè)資本為人民幣_(tái)元整（小寫：_）；二、甲方系目標(biāo)公司現(xiàn)有股東，持有目標(biāo)公司_%（人民幣_(tái)萬元出資）股權(quán)；三、乙方系目標(biāo)公司新增股東，持有目標(biāo)公司_%（人民幣_(tái)萬元出資）股權(quán)；

2、四、目標(biāo)公司已于_年_月_日召開了股東會(huì)，通過了本協(xié)議所指的增資擴(kuò)股方案。為此，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，訂立如下協(xié)議條款：第一條增資擴(kuò)股（一）“增資擴(kuò)股”，是指企業(yè)向社會(huì)募集股份、發(fā)行股票、新股東投資入股或原股東增加投資擴(kuò)大股權(quán)，從而增加企業(yè)的資本金。本協(xié)議中所說的增資擴(kuò)股僅指由新增股東出資認(rèn)購目標(biāo)公司增發(fā)股份的行為。（三）根據(jù)目標(biāo)公司_年_月_日召開的股東會(huì)形成的股東會(huì)決議，目標(biāo)公司注冊(cè)資本擬從人民幣_(tái)萬元整（小寫：_）增加至人民幣_(tái)萬元整（小寫：_）。增加部分人民幣_(tái)萬元整（小寫：_）由新增股東_以現(xiàn)金形式繳付。（四）增加(zngji)注冊(cè)資本之后，目標(biāo)公司注冊(cè)資本(zh c z bn)變更為人

3、民幣_(tái)萬元整（小寫(xioxi)：_），其股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)變更情況如下表所列示：?jiǎn)挝唬喝f元股東名稱持股比例（%）出資金額_%_%_合計(jì)100%_第二條 各方承諾（一）目標(biāo)公司承諾1目標(biāo)公司是依照中國(guó)法律合法設(shè)立，并有所需的權(quán)利和授權(quán)擁有和經(jīng)營(yíng)其所屬的財(cái)產(chǎn)，從事其營(yíng)業(yè)執(zhí)照或組織章程中描述的業(yè)務(wù)。2目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。財(cái)務(wù)報(bào)表公正、真實(shí)地反映了目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及資產(chǎn)負(fù)債狀況。3除了目標(biāo)公司有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)披露的財(cái)務(wù)資料，目標(biāo)公司沒有其它必然性和未知的負(fù)債和責(zé)任。（二）甲方承諾1本協(xié)議書生效之日起至增資認(rèn)購行為生效之日止，甲方應(yīng)確保目標(biāo)公司的資產(chǎn)包括但不限于：目標(biāo)公司的尚未履行

4、完畢的合同和協(xié)議中的相關(guān)權(quán)利（包括對(duì)該合同和協(xié)議的修改和補(bǔ)充）；目標(biāo)公司在其關(guān)聯(lián)公司（全資子公司、合資公司和聯(lián)營(yíng)公司等）中擁有的權(quán)益；目標(biāo)公司依法享有的其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益。2甲方同意(tngy)并承諾(chngnu)，就本協(xié)議約定(yudng)的增資擴(kuò)股事宜，配合乙方共同向有關(guān)主管機(jī)關(guān)辦理登記備案手續(xù)。3本款第（1）項(xiàng)中所說的“本協(xié)議生效之日”指的是本協(xié)議中的甲、乙、丙三雙方簽字、蓋章之日；本條第（一）款中所說的“增資認(rèn)購行為生效之日”指的是目標(biāo)公司將乙方增持的股份登記于目標(biāo)公司股東名冊(cè)之日。（三）乙方承諾乙方作為增資認(rèn)購股東承諾其按照本協(xié)議的約定，注入目標(biāo)公司的資金具有的合法性，且擁有完全、有效的

5、支配權(quán)。第三條 聯(lián)合聲明（一）各方訂立和履行本協(xié)議將不會(huì)造成甲、乙雙方與目標(biāo)公司違反：中國(guó)法律、法規(guī)和政府主管部門的有關(guān)規(guī)定；各方和目標(biāo)公司的章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有關(guān)的組織性文件；各方以及目標(biāo)公司訂立的對(duì)其本身或其資產(chǎn)有約束力的任何重要協(xié)議和合同，如有違反的情況，各方已經(jīng)在本協(xié)議生效前獲得該協(xié)議和合同之他方的同意、許可或放棄。（二）對(duì)于在增資認(rèn)購行為生效日之前應(yīng)予完成而未能完成及在增資認(rèn)購行為生效日之后完成的與本次增資擴(kuò)股有關(guān)的工作和步驟，各方同意將密切合作，采取一切必要的行動(dòng)，完成所需的全部法律手續(xù)。對(duì)于本協(xié)議未明確規(guī)定而對(duì)于增資擴(kuò)股的全面實(shí)施必須予以解決的事項(xiàng)，各方將本著合作的精神，依照公

6、平合理、妥善的原則處理。（三）除另有約定外，在增資認(rèn)購行為生效日后，目標(biāo)公司已做披露并列入其財(cái)務(wù)報(bào)表的債權(quán)、債務(wù)及或有負(fù)債保持不變，由目標(biāo)公司繼續(xù)(jx)承擔(dān)，上述有關(guān)權(quán)利和責(zé)任（包括增資前相應(yīng)的債權(quán)、債務(wù)），目標(biāo)公司(n s)所有股東應(yīng)按照各自的股份比例承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四條新增注冊(cè)資本(zh c z bn)到位時(shí)間（一）乙方對(duì)其認(rèn)購的出資金額的具體到位時(shí)間，將根據(jù)目標(biāo)公司與乙方于_年_月_日簽訂的 【 】號(hào)投資協(xié)議（下稱投資協(xié)議）的約定執(zhí)行，即以雙方同意的資金使用計(jì)劃表明確的時(shí)間為準(zhǔn)。（二）本協(xié)議生效之后，乙方應(yīng)將其認(rèn)購的出資按照本條第（一）款的約定，付至目標(biāo)公司指定的銀行賬戶，乙方作為增

7、資認(rèn)購股東繳付的出資付至目標(biāo)公司指定的銀行賬戶之日起三個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)向乙方簽發(fā)收妥確認(rèn)函以及旨在證明繳清出資的憑證，并應(yīng)將乙方及其實(shí)繳出資情況記載于目標(biāo)公司股東名冊(cè)之上。增資認(rèn)購繳付出資之當(dāng)日，乙方作為增資認(rèn)購股東即合法擁有本協(xié)議第一條第（四）款所述的目標(biāo)公司股權(quán)。（三）目標(biāo)公司銀行賬戶基本信息戶名： _賬號(hào)(zhn ho)： _開戶行：_第五條 股東(gdng)名冊(cè)、工商變更登記（一）本協(xié)議(xiy)生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)將乙方記載于其股東名冊(cè)；（二）本協(xié)議生效之日起57個(gè)工作日內(nèi)，甲方以及目標(biāo)公司應(yīng)配合乙方到相關(guān)工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。（三）甲方以及目標(biāo)

8、公司應(yīng)按照本條前兩款的約定履行自己應(yīng)盡義務(wù)，否則，每遲延一日按照投資協(xié)議中約定的總投資金額的_由甲方向乙方支付違約金。超過30日仍未履行前兩款約定義務(wù)的，則乙方有權(quán)以書面通知的方式單方解除本協(xié)議，根據(jù)乙方實(shí)際繳付的出資金額予以退還且應(yīng)支付相應(yīng)利息（以同期中國(guó)人民銀行一年期貸款基準(zhǔn)利率的四倍為準(zhǔn)）。（四）本條上述第（三）款約定的“相應(yīng)利息”對(duì)應(yīng)乙方實(shí)際繳付的出資，且該利息的起算日為超過本條第（一）、（二）款的約定的時(shí)間之日起計(jì)算。第六條法人治理結(jié)構(gòu)（一）決策機(jī)構(gòu) 目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)為公司股東會(huì)：股東會(huì)由全體股東組成，對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)進(jìn)行決策。1股東會(huì)決策事項(xiàng)（1）重大決策(juc)事項(xiàng)包括：公司

9、因項(xiàng)目建設(shè)支出在人民幣10萬元（大寫：人民幣拾萬元整）以上(yshng)的事項(xiàng)；_。（2）一般決策事項(xiàng)：除上述重大決策事項(xiàng)包含(bohn)的內(nèi)容外，其他均為一般決策事項(xiàng)。2議事規(guī)則及程序股東會(huì)會(huì)議由股東按照本協(xié)議第一條第（四）款中約定的持股比例行使表決權(quán)。重大決策事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過即生效，一般決策事項(xiàng)由代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過即生效。甲方的股東代表對(duì)重大決策事項(xiàng)的表決具有一票否決權(quán)。（視持股比例決定是否保留）（二）執(zhí)行機(jī)構(gòu)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)1執(zhí)行董事、總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行公司股東會(huì)的決議事項(xiàng)，并按照公司章程的規(guī)定對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)進(jìn)行管理。其中，執(zhí)行董事1人，由股東會(huì)選舉_（身份證號(hào)

10、：_）擔(dān)任；總經(jīng)理1人，已由執(zhí)行董事提名人選，股東會(huì)決定并任命_（身份證號(hào)：_）擔(dān)任。2按照公司章程的規(guī)定設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉_（身份證號(hào)：_）。第七條違約責(zé)任（一）任何一方違反本協(xié)議書第二條、第三條的約定，對(duì)所作出的承諾、聲明存在誤導(dǎo)成分的，造成其他方損失的，違約方應(yīng)向遭受損失的一方或幾方做出賠償。但要求賠償方的任何損失及索賠，應(yīng)以書面形式向違約方提出，并應(yīng)附有對(duì)引起該損失及索賠的事實(shí)及情況的合理而詳盡的描述。（二）乙方違反本協(xié)議第四條第（一）款約定，未按照資金使用計(jì)劃表將相應(yīng)(xingyng)的出資實(shí)繳到位的，每遲延一日以當(dāng)期應(yīng)實(shí)繳到位的資金(zjn)為基準(zhǔn)按照_的標(biāo)準(zhǔn)向目標(biāo)公司支付(

11、zhf)違約金。超過6030個(gè)工作日未支付的，則甲方或目標(biāo)公司有權(quán)以書面通知的方式解除本協(xié)議。（三）目標(biāo)公司違反本協(xié)議第四條第（二）款約定的，未按時(shí)將收妥確認(rèn)函以及旨在證明繳清出資的憑證送達(dá)乙方，或未將乙方實(shí)繳出資情況記載于目標(biāo)公司股東名冊(cè)之上的，以當(dāng)期實(shí)繳到位的資金為基準(zhǔn)按照_的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，甲方承擔(dān)連帶責(zé)任。第八條 不可抗力（一）任何一方因發(fā)生不可抗力且自身無過錯(cuò)而造成履約行為延誤的，不承擔(dān)違約責(zé)任，但遭遇不可抗力一方必須積極采取一切必要的補(bǔ)救措施避免損失的擴(kuò)大，并應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后5日內(nèi)向另一方提供相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定部門出具的關(guān)于不可抗力事件的證明材料。（二）本條所說的“不可

12、抗力”依據(jù)中華人民共和國(guó)民法通則的規(guī)定確定，并可以參照最高人民法院頒布的相關(guān)司法解釋進(jìn)行理解。第九條 協(xié)議的變更、終止(zhngzh)與解除（一）出現(xiàn)下列情形之一，可以變更(bingng)、終止或解除本協(xié)議：1各方協(xié)商一致的；2法律(fl)、法規(guī)規(guī)定的其他情形。（二）出現(xiàn)本協(xié)議第五條第（三）款、第七條第（二）款情形之一的，本協(xié)議可以被單方解除。第十條 爭(zhēng)議的解決（一）因本協(xié)議書履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決三方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地轄區(qū)的人民法院提起訴訟。（二）因維權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由違約方承擔(dān)，包括但不限于：訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等。（三）在解決爭(zhēng)議期間，雙方三方仍應(yīng)繼續(xù)履行未涉爭(zhēng)議的合同條款。第十一條 條款的完整性（一）各方均承認(rèn)，已閱讀過本協(xié)議，并同意：本合同為各方關(guān)于增資擴(kuò)股事宜的正式協(xié)議，并已取代前期所有的口頭的、框架協(xié)議與建議。未經(jīng)各方共同決定書面修訂，不得對(duì)本協(xié)議書加以變更。（二）本協(xié)議書中的附件是其不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。第十二條 其他事項(xiàng)（一）本協(xié)議書未盡事宜，各方可以協(xié)商(xishng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議書存在不一致之處時(shí)，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。（二）本協(xié)議書自各方簽字(qin z)、蓋章之日起生效。本協(xié)議一式 份，甲、乙、丙三方各持 份，具