房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司計(jì)劃管理手冊(cè)

1、計(jì)劃管理手冊(cè)編制：公司運(yùn)營(yíng)中心二O一一年十月二十日文 件 名 稱(chēng)計(jì)劃考核管理辦法文件編號(hào)MIB-OM-A-021修訂次數(shù)2版 本A編制部門(mén)公司運(yùn)營(yíng)中心編制與修改審 核批 準(zhǔn)生效日期2011年3月7日1.0 目的：為提高基礎(chǔ)管理水平，確保公司各單位職能發(fā)揮及各項(xiàng)目及重點(diǎn)工作及時(shí)落實(shí)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序開(kāi)展，同時(shí)將公司各單位年度目標(biāo)考核與月度計(jì)劃考核更好的結(jié)合，加強(qiáng)工作計(jì)劃管理，通過(guò)目標(biāo)管理和過(guò)程控制提高下屬各公司各部門(mén)的工作效率，促使各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或公司直屬部門(mén)負(fù)責(zé)人）更好的擔(dān)負(fù)起計(jì)劃和目標(biāo)達(dá)成的管理職責(zé)，促進(jìn)公司目標(biāo)的達(dá)成，為指導(dǎo)計(jì)劃和考核工作，特制定本辦法。2.0 適用范圍：本管理辦法適用于深圳梅

2、江南投資發(fā)展有限公司下屬所有直屬部門(mén)和項(xiàng)目公司的計(jì)劃和考核管理工作。3.0 包含內(nèi)容：本辦法所指計(jì)劃包括公司一級(jí)計(jì)劃、公司下屬各單位二級(jí)計(jì)劃、公司下屬各單位各部門(mén)計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃（即：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃等）。4.0 管理職責(zé)：4.1 歸口管理部門(mén)職責(zé)：公司公司運(yùn)營(yíng)中心主導(dǎo)一級(jí)計(jì)劃，審核二級(jí)計(jì)劃，備案三級(jí)計(jì)劃。主導(dǎo)一級(jí)計(jì)劃：公司戰(zhàn)略計(jì)劃、公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃、年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃的協(xié)調(diào)、管理和評(píng)價(jià)。 審核二級(jí)計(jì)劃：各直屬部門(mén)及各公司年度、

3、月度工作計(jì)劃、項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目月度進(jìn)度計(jì)劃，由公司運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)、單位年度計(jì)劃進(jìn)行審核后執(zhí)行。 備案三級(jí)計(jì)劃：部門(mén)三級(jí)計(jì)劃、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃（如：報(bào)批報(bào)建計(jì)劃、設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、樣板房示范區(qū)開(kāi)放計(jì)劃、招投標(biāo)計(jì)劃、合同管理計(jì)劃、施工材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃、施工進(jìn)度計(jì)劃、交房實(shí)施計(jì)劃、資金計(jì)劃等），由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交運(yùn)營(yíng)中心備案，執(zhí)行結(jié)果作為單位二級(jí)工作計(jì)劃的完成情況的證明依據(jù)。4.1.4 公司運(yùn)營(yíng)中心歸口管理部門(mén)主要職責(zé)為：4.1.4.1 負(fù)責(zé)組織編制、跟進(jìn)和落實(shí)工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議和項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)、工作任務(wù)單中的各項(xiàng)重點(diǎn)工作

4、，并指導(dǎo)各部門(mén)、各項(xiàng)目公司工作計(jì)劃的編制。4.負(fù)責(zé)督促實(shí)施、跟進(jìn)各公司各部門(mén)重點(diǎn)工作，并對(duì)公司及各部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行反饋、分析和評(píng)價(jià)。4.2 各公司直屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目公司總經(jīng)理是所在單位二級(jí)工作計(jì)劃的第一責(zé)任人，對(duì)本單位工作計(jì)劃的編制、跟進(jìn)、落實(shí)、評(píng)價(jià)等負(fù)有管理責(zé)任。主要職責(zé)為：4.2.1 負(fù)責(zé)組織編制本直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、季度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等。4.2.2 負(fù)責(zé)保持工作計(jì)劃不同進(jìn)展階段的銜接關(guān)系。4.2.3 負(fù)責(zé)組織跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、落實(shí)本直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司工作計(jì)劃，及協(xié)調(diào)、落實(shí)公司項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、重點(diǎn)工作計(jì)劃。4.2.4 負(fù)責(zé)

5、對(duì)本直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司工作計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)價(jià)。4.2.5 負(fù)責(zé)本直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司工作計(jì)劃的上報(bào)與計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié)和持續(xù)改進(jìn)。5.0 工作計(jì)劃編制：按年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程，見(jiàn)本管理辦法之附件一。5.1 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制及要求： 公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)公司的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的編制，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)的批準(zhǔn)后實(shí)施。 每年的10月份，按照公司整體發(fā)展規(guī)劃，由公司各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人對(duì)所轄管理職責(zé)和業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行3-5年的短期規(guī)劃，或?qū)η耙荒甑?-5年規(guī)劃按照市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理修正，以使短期規(guī)劃能更好的指導(dǎo)工作。 各職能部門(mén)、各項(xiàng)目公司的規(guī)劃方案經(jīng)分管副總審核，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 公

6、司各單位的短期規(guī)劃由公司運(yùn)營(yíng)中心備案并督促執(zhí)行。5.2 年度工作計(jì)劃的編制及要求： 每年11月初起，由運(yùn)營(yíng)中心牽頭，組織編制下一年度工作計(jì)劃。 各單位的年度工作計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的總體計(jì)劃編制，且應(yīng)將項(xiàng)目總體計(jì)劃分解到年度、季度、月度目標(biāo)中。 年度計(jì)劃應(yīng)包含所在單位的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)、資本運(yùn)作目標(biāo)、成本目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容。5.2.4公司各單位的年度計(jì)劃方案由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司各單位的年度計(jì)劃由公司運(yùn)營(yíng)中心備案并督促執(zhí)行。5.3 月度工作計(jì)劃的編制及要求：公司下屬各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司根據(jù)年度工作計(jì)劃、及本部門(mén)本公司的實(shí)際情況及各種會(huì)議中的決議、已下達(dá)的重點(diǎn)任務(wù)執(zhí)行單等，制定本部門(mén)本公司月度

7、工作計(jì)劃（起止時(shí)間：上月26日至本月25日），經(jīng)部門(mén)、公司主要負(fù)責(zé)人、審核、分管副總批準(zhǔn)后，與上月工作總結(jié)一并，于每月28日?qǐng)?bào)至運(yùn)營(yíng)中心。 運(yùn)營(yíng)中心召集各下屬各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人每月2日前與逐個(gè)單位面對(duì)面的溝通工作計(jì)劃內(nèi)容并達(dá)成一致后，匯總報(bào)運(yùn)營(yíng)分管副總批準(zhǔn)后，每月2日前（遇法定節(jié)假日順延）連同各部門(mén)經(jīng)批準(zhǔn)后的工作計(jì)劃反饋回各部門(mén)各公司。 各部門(mén)各公司月度工作計(jì)劃中要明確工作任務(wù)、達(dá)成的明確指標(biāo)（或標(biāo)準(zhǔn)）、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間、責(zé)任人、需其它部門(mén)協(xié)助的事項(xiàng)等。.1 主要工作內(nèi)容：各部門(mén)各公司非日常性的重點(diǎn)工作，且需明確化、具體化。.2 達(dá)成的明確指標(biāo)（或標(biāo)準(zhǔn)）：應(yīng)是描述準(zhǔn)確、可衡量、且

8、可提供依據(jù)證明達(dá)成的目標(biāo)或指標(biāo)。各部門(mén)各公司工作計(jì)劃必須注明設(shè)定目標(biāo)，跨月度的工作應(yīng)設(shè)定本月底要達(dá)成的目標(biāo)，并在當(dāng)月工作總結(jié)中對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。5.3.3.3計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間：指預(yù)計(jì)完成該項(xiàng)工作任務(wù)的日期，跨月度工作盡可能分月報(bào)送并注明“全月”，但必須編制該項(xiàng)工作的專(zhuān)項(xiàng)目工作計(jì)劃并注明該項(xiàng)工作各階段的計(jì)劃完成日期，并設(shè)定本月底需達(dá)成的目標(biāo)。 責(zé)任主體：工作計(jì)劃中必須明確各項(xiàng)工作的責(zé)任人。如跨部門(mén)跨公司的工作，則需注明負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任人。 與年度工作計(jì)劃掛鉤：各部門(mén)各公司年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目總控計(jì)劃中的重點(diǎn)工作必須在月度工作計(jì)劃中體現(xiàn)。5.3.3.6 各部門(mén)各公司在編制月度工作計(jì)

9、劃時(shí)，上月未完成的工作計(jì)劃應(yīng)轉(zhuǎn)續(xù)，正在進(jìn)行中的項(xiàng)目要說(shuō)明工作進(jìn)展的程度，未能按期完成的項(xiàng)目須說(shuō)明未完成的原因及預(yù)計(jì)完成時(shí)間。月度工作計(jì)劃內(nèi)容及權(quán)重的規(guī)定：.1公司下屬項(xiàng)目公司月度計(jì)劃的內(nèi)容和指標(biāo)只包含報(bào)建報(bào)批、銷(xiāo)售、回款、財(cái)務(wù)、工程進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及重點(diǎn)工作任務(wù)。原則上每月計(jì)劃最多10項(xiàng)，如有多的工作條數(shù)合并處理。.2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司考核總分值為110分。.2.1 按照年度考核指標(biāo)，工程進(jìn)度（含安全文明生產(chǎn)及施工）占50分。a、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)權(quán)重占45分，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未準(zhǔn)時(shí)完成該項(xiàng)工作任務(wù)不得分；如當(dāng)月無(wú)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，則以年度工程進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目的完成點(diǎn)。b、安全文明生產(chǎn)及施工質(zhì)量占5分，以當(dāng)月零安全、質(zhì)量問(wèn)題為

10、考核標(biāo)準(zhǔn)。.2.2其他報(bào)建報(bào)批、銷(xiāo)售、回款、財(cái)務(wù)計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)占60分。a、報(bào)建報(bào)批工作任務(wù)分值占10分。b、銷(xiāo)售占10分。指合同簽約完成額度。c、銷(xiāo)售回款占20分。是指實(shí)際到賬的額度。d、財(cái)務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)占20分，按任務(wù)的的件數(shù)平均分配計(jì)劃?rùn)?quán)重。.11 公司直屬部門(mén)每月工作計(jì)劃為重點(diǎn)工作任務(wù)，權(quán)重按工作任務(wù)的價(jià)值、輕重、工作量的大小來(lái)分配，總分值為100分。.11.1公司直屬部門(mén)主要職能為項(xiàng)目公司提供服務(wù)和監(jiān)督，僅考核重點(diǎn)工作任務(wù)的完成情況。.11.2 公司直屬部門(mén)月度工作計(jì)劃的設(shè)定以公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成為導(dǎo)向，及集團(tuán)下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)。.11.3 營(yíng)銷(xiāo)中心的工作計(jì)劃重點(diǎn)為銷(xiāo)售任務(wù)的達(dá)

11、成、按房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的階段相應(yīng)成果任務(wù)的達(dá)成、樣板房及示范區(qū)開(kāi)放計(jì)劃和開(kāi)盤(pán)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成，及營(yíng)銷(xiāo)策劃。.11.4 公司工會(huì)、黨組織每月不列入計(jì)劃考核范疇。5.4 項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的編制及要求：按公司項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理辦法，見(jiàn)本管理辦法之附件二。項(xiàng)目規(guī)劃方案經(jīng)政府審批后一周內(nèi)，由公司運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)公司工作計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定工期標(biāo)準(zhǔn)，編制項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。5.4.2 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃經(jīng)公司研發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、財(cái)務(wù)中心、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、公司工程技術(shù)部、公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、公司運(yùn)營(yíng)副總裁審核后，由公司總裁批準(zhǔn)執(zhí)行。5.4.3 項(xiàng)目公司收到項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)編制項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃和

12、專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃，確保工作細(xì)分后，每個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的達(dá)成。5.4.4 項(xiàng)目公司應(yīng)將關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分解到各個(gè)工程建設(shè)的環(huán)節(jié)，并對(duì)協(xié)作單位進(jìn)行要求，協(xié)作單位的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)成情況，開(kāi)發(fā)項(xiàng)目公司具有連帶的管理職責(zé)。 項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模版見(jiàn)本管理辦法之附件三。 公司工作計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本管理辦法之附件四。 項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃模版見(jiàn)本管理辦法之附件五。 專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃部分項(xiàng)目清單模版見(jiàn)本管理辦法之附件六。5.5 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制及要求：5.5.1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃按開(kāi)工項(xiàng)目獨(dú)立編制，只列入相關(guān)公司的月度工作計(jì)劃，不列入公司部門(mén)月度工作計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃的編制是按照公司工作計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)安排工期。5.5.2項(xiàng)目計(jì)劃分：項(xiàng)目倒排

13、計(jì)劃和月度項(xiàng)目計(jì)劃、季度資源計(jì)劃。5.5.2.1項(xiàng)目倒排計(jì)劃:根據(jù)公司項(xiàng)目竣工時(shí)間要求，由工程技術(shù)部編制的各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目倒排計(jì)劃需明確：各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的開(kāi)工時(shí)間、完成日期。 5.5.2.2月度項(xiàng)目計(jì)劃:根據(jù)項(xiàng)目倒排計(jì)劃，由工程技術(shù)部編制的細(xì)化到工序的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃;月度項(xiàng)目計(jì)劃須明確各項(xiàng)目工序施工時(shí)間、所需資源、資源提供時(shí)間、提供節(jié)奏等。5.5.2.3季度資源計(jì)劃:為確保項(xiàng)目所需資源及時(shí)提供，每季度末，由公司工程技術(shù)中心根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，負(fù)責(zé)編制的下一季度項(xiàng)目所需的資源計(jì)劃。資源計(jì)劃須明確：下一季度所需資源，資源提供時(shí)間等，運(yùn)營(yíng)中心、成本控制部、行政部、研發(fā)中心等服務(wù)部門(mén)，需根據(jù)工程技術(shù)部的資源需

14、求計(jì)劃，對(duì)資源提供的時(shí)間、供應(yīng)節(jié)奏進(jìn)行確認(rèn)，并將本部門(mén)自身的資源需求，填入季度資源計(jì)劃。5.5.3項(xiàng)目倒排計(jì)劃在各項(xiàng)目開(kāi)工前編制完畢；月度進(jìn)度計(jì)劃在每月28 日前編制完畢；季度資源計(jì)劃，須在每季第一個(gè)月的5 日前編制完畢。各計(jì)劃須報(bào)工程監(jiān)理批準(zhǔn)。5.6 階段性工作計(jì)劃的編制和要求： 階段性工作計(jì)劃：一般指大假前后工作安排、春節(jié)前后工作安排、專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃及臨時(shí)性工作計(jì)劃。5.6.2 公司在放假或?qū)ｍ?xiàng)工作實(shí)施前一周內(nèi)，編制下發(fā)階段性工作計(jì)劃的具體指引和要求。6.0 工作計(jì)劃跟進(jìn)實(shí)施：6.1 公司下屬各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司應(yīng)保證和維護(hù)計(jì)劃的科學(xué)性、嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按照工作要求開(kāi)展工作。公司下屬各直屬部門(mén)、

15、項(xiàng)目公司應(yīng)逐級(jí)下傳達(dá)工作指令，明確工作的實(shí)施責(zé)任人，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的落實(shí)。6.2 運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)按4.1條的規(guī)定管理職責(zé)落實(shí)計(jì)劃各項(xiàng)重點(diǎn)工作，對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作和專(zhuān)項(xiàng)工作（指列入各部門(mén)各公司工作的重點(diǎn)工作）予以跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。6.3 各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人按4.2條規(guī)定的管理職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)本公司重點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)控，負(fù)責(zé)協(xié)助落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)重點(diǎn)工作，并給予積極的支持和配合。6.4 為確保工作計(jì)劃執(zhí)行效果，各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司在調(diào)整工作計(jì)劃、工作計(jì)劃不能執(zhí)行或中途終止時(shí)，需報(bào)公司分管副總批準(zhǔn)，并須以書(shū)面形式報(bào)運(yùn)營(yíng)中心備案；涉及到項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的，需經(jīng)公司公司工程總監(jiān)和運(yùn)營(yíng)副總裁批準(zhǔn)同意。6.5 由開(kāi)

16、發(fā)公司總經(jīng)理牽頭，每月一次召開(kāi)月度項(xiàng)目工作會(huì)，明確下月的工作；每?jī)芍芤淮位蚋鶕?jù)需要不定期組織召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議內(nèi)容主要包括但不限于：通報(bào)各項(xiàng)目工作完成情況；各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行中存在的問(wèn)題和困難，及需要公司或其它部門(mén)協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)；對(duì)下一周的項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)，提出要求和指引。對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、資源的供應(yīng)進(jìn)行考核。其它需協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。 具體按施工、營(yíng)銷(xiāo)、交房等配合規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6.6 計(jì)劃外重點(diǎn)工作： 公司公司布置的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，以及公司公司總裁及辦公會(huì)上、項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)布置的各項(xiàng)工作，由運(yùn)營(yíng)中心以“重點(diǎn)工作執(zhí)行單”的形式下達(dá)（工作執(zhí)行單的格式見(jiàn)附件一的附表）。 對(duì)列入

17、“重點(diǎn)工作執(zhí)行單中”的工作，責(zé)任部門(mén)應(yīng)積極予以落實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行反饋。6.6.3 運(yùn)營(yíng)中心將對(duì)“工作執(zhí)行單”中的工作進(jìn)行必要的跟進(jìn)和監(jiān)督，并不定期實(shí)施抽查，結(jié)果納入按月計(jì)劃考評(píng)。7.0 計(jì)劃的調(diào)整：7.1年度計(jì)劃的調(diào)整：7.1.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)：7.1.1.1公司公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；7.1.1.2國(guó)家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化；7.1.1.3公司總裁決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項(xiàng)目，延緩原有項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；7.1.1.4市場(chǎng)形式發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如整體銷(xiāo)售市場(chǎng)的冷暖、市場(chǎng)原材料價(jià)格的漲跌

18、；7.1.1.5工作進(jìn)展與計(jì)劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整；7.1.1.6發(fā)生不可抗力因素，如自然災(zāi)害；7.1.1.7公司總裁認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng)。7.1.2 除以上7.1.1項(xiàng)規(guī)定外，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃每半年根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整一次，即每年的7月初方可進(jìn)行調(diào)整，其他時(shí)間不接受公司下屬各單位提出的年度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。7.2 季度計(jì)劃的調(diào)整：上季度可以調(diào)整下季度計(jì)劃，但調(diào)整的前提條件是不能影響年度目標(biāo)的達(dá)成，且不能更改關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。已經(jīng)進(jìn)入季度計(jì)劃執(zhí)行階段的工作，原則上不再接受調(diào)整。7.3 月度計(jì)劃的調(diào)整：7.3.1 原則上月度計(jì)劃工作進(jìn)入執(zhí)行階段后，當(dāng)月的計(jì)劃不能調(diào)整。7.3.2 在以

19、下三種特殊情況下月度計(jì)劃可申請(qǐng)調(diào)整，但必須在每月的15日之前提出調(diào)下月計(jì)劃：7.3.2.1 公司目標(biāo)發(fā)生了變化需要調(diào)整；7.3.2.2 外部客觀條件發(fā)生重要變化，計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)無(wú)法改變；7.3.2.3 工作未完成，對(duì)公司和公司反倒有利的工作計(jì)劃。7.4 計(jì)劃調(diào)整的流程：7.4.1由計(jì)劃執(zhí)行單位提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)單位分管副總和單位負(fù)責(zé)人審批后提交公司運(yùn)營(yíng)中心；7.4.2公司運(yùn)營(yíng)中心初步審核后再提交公司運(yùn)營(yíng)副總裁審核；7.4.3 公司運(yùn)營(yíng)副總裁審核后提交公司總裁審閱后召集公司計(jì)劃委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審；7.4.4 運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織相關(guān)部門(mén)、公司對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修訂生效。8.0 計(jì)劃的考評(píng)8.1 公

20、司月度工作計(jì)劃考評(píng)：8.1.1公司月度計(jì)劃考評(píng)工作由公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)，公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)助公司運(yùn)營(yíng)中心確認(rèn)項(xiàng)目工程的進(jìn)度、質(zhì)量和安全實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助運(yùn)營(yíng)中心審核財(cái)務(wù)到賬、費(fèi)用控制、成本核算、利潤(rùn)核算的實(shí)際情況。8.1.2 月度的考核按照各單位月度工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)執(zhí)行單為依據(jù)，根據(jù)實(shí)際計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)達(dá)成情況的檢驗(yàn)結(jié)果，由運(yùn)營(yíng)中心、運(yùn)營(yíng)副總裁與各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行面對(duì)面的溝通確認(rèn)，雙方達(dá)成一致的結(jié)果提交總裁審批后提交公司人力資源部，作為月度績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，即員工個(gè)人績(jī)效工資實(shí)得數(shù)=核定的績(jī)效工資績(jī)效考核系數(shù)公司當(dāng)期計(jì)劃任務(wù)完成情況的考核系數(shù)。8.1.3 對(duì)計(jì)

21、劃的月度考評(píng)，考核總分分別為100分和110 分。物業(yè)公司、酒店公司、混凝土公司、土石方公司、景觀公司、小貸公司及公司內(nèi)設(shè)的工程技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)中心、行政部、研發(fā)中心、資金運(yùn)營(yíng)部、投資資產(chǎn)管理部、資源管理部、成本控制部、人力資源管理中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃考評(píng)總分為100分。對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司和建筑公司考評(píng)總分為110分。月度工作計(jì)劃內(nèi)容及權(quán)重按的規(guī)定。8.1.4 運(yùn)營(yíng)中心按月對(duì)各部門(mén)月度工作計(jì)劃（包括“重點(diǎn)工作任務(wù)執(zhí)行單”中的工作）進(jìn)行考評(píng)并通報(bào)結(jié)果，主要考評(píng)工作計(jì)劃報(bào)送及時(shí)性、編制質(zhì)量及工作計(jì)劃完成情況。8.1.5 對(duì)工作計(jì)劃的考評(píng)實(shí)行“計(jì)分制”，其中報(bào)送及時(shí)性占10、編制質(zhì)

22、量占10、計(jì)劃完成情況占80。8.1.5.1 報(bào)送及時(shí)性8.1.5.1.1 各部門(mén)每月28日前將工作計(jì)劃及總結(jié)報(bào)送公司運(yùn)營(yíng)中心，每滯后一天扣2分，依次累加。8.1.5.1.2對(duì)列入“重點(diǎn)工作任務(wù)執(zhí)行單”中的工作，若不按規(guī)定時(shí)間反饋，每滯后一天扣2 分。8.1.5.2編制質(zhì)量8.1.5.2.1工作計(jì)劃及總結(jié)格式每處不符合扣1分。8.1.5.2.2 工作計(jì)劃及總結(jié)的內(nèi)容不完整（未抓住工作重點(diǎn)、重要工作未列入、年度工作計(jì)劃中的階段性重點(diǎn)工作未涵蓋、總裁指示的重點(diǎn)工作未列入等），每遺漏1次/項(xiàng)扣1分。 8.1.5.2.3工作計(jì)劃及總結(jié)的內(nèi)容描述不準(zhǔn)確，采用模糊概念，無(wú)法衡量或驗(yàn)證時(shí)無(wú)可供驗(yàn)證的依據(jù)，每

23、1次/項(xiàng)扣1分。 8.1.5.2.4弄虛作假或?qū)⒁呀?jīng)完成的工作列入計(jì)劃，除所列工作項(xiàng)目權(quán)重得分全部扣除外，另按權(quán)重設(shè)置分值雙倍扣分。 8.1.5.2.5未按月度項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定時(shí)間，完成工序或提供資源，每推遲一天，扣1分。8.1.5.2.6未按項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃規(guī)定的日期，完成工序或提供資源，每推遲一天，扣2分。8.1.5.2.7因配合部門(mén)資源不到位，而影響工作進(jìn)度，并經(jīng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)確認(rèn)，不扣分。8.1.5.3 計(jì)劃完成情況：月度主要考評(píng)工作目標(biāo)達(dá)成情況，以達(dá)成計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)為工作完成，月度考評(píng)得分等于各項(xiàng)完成工作項(xiàng)目得分的總和。為了能夠更好地掌握各部門(mén)各公司工作計(jì)劃執(zhí)行情況，各部門(mén)各

24、公司工作總結(jié)以書(shū)面形式報(bào)送。8.1.6 項(xiàng)目公司銷(xiāo)售及回款額度的考核分月計(jì)分，季度總算，按季度完成任務(wù)為考核標(biāo)：8.1.6.1 各項(xiàng)目公司應(yīng)將季度的任務(wù)合理的分配至每月并列入月度計(jì)劃；8.1.6.2 月度達(dá)成任務(wù)則應(yīng)得分，月度未達(dá)成任務(wù)則當(dāng)月扣分；8.1.6.3季度末總額達(dá)成任務(wù)，則當(dāng)季度被扣的分值補(bǔ)回；8.1.6.4 季度超額完成任務(wù)予以獎(jiǎng)勵(lì)。8.1.7 獎(jiǎng)勵(lì)措施: 銷(xiāo)售、回款當(dāng)季度超額完成任務(wù)比目標(biāo)每提高10%，當(dāng)季度最后一月加2分，月度總分最高120分.8.1.8 懲罰措施: 銷(xiāo)售、回款當(dāng)季度完成任務(wù)比目標(biāo)每降低10%，當(dāng)季度最后一月扣2分，月度最多扣20分。8.2 公司各單位年度工作計(jì)

25、劃考評(píng)： 8.2.1 年度的考核按照各單位年度工作計(jì)劃和年終績(jī)效考核表的達(dá)成情況及各單位每月度的考評(píng)結(jié)果為依據(jù)。公司下屬項(xiàng)目公司的年度考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)權(quán)重分值分解到季度，部分考核項(xiàng)目按季度目標(biāo)的達(dá)成來(lái)計(jì)算年終目標(biāo)考核得分。具體以公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)管理規(guī)定為準(zhǔn)執(zhí)行。（見(jiàn)本管理辦法之附件七）8.2.2 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：8.2.2.1 業(yè)績(jī)考核指標(biāo)：當(dāng)超額完成年度任務(wù)比目標(biāo)每提高5%，加5分，年度總分最高120分；8.2.2.2提前30天以上完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，或超額完成重點(diǎn)工作任務(wù)經(jīng)公司計(jì)劃委員會(huì)評(píng)審確定，年度考核加1分/項(xiàng)，年度總分最高120分。8.2.2.3 業(yè)績(jī)考核指標(biāo)當(dāng)完成年度任務(wù)低于目標(biāo)任務(wù)的

26、70%，取消年終獎(jiǎng)金；完成任務(wù)在70%（含70%）以上者，按實(shí)際達(dá)成的比例計(jì)提年終獎(jiǎng)金。8.2.2.4 延遲完成重點(diǎn)工作任務(wù)，影響到年度目標(biāo)的保時(shí)、保質(zhì)、保量完成，除該項(xiàng)目考核不得分外，年度考核扣1分/項(xiàng)。8.2.3 年度計(jì)劃考評(píng)后年終獎(jiǎng)金及績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算規(guī)則：（按照謝總會(huì)議精神，與人資部商量項(xiàng)目公司高層工資活動(dòng)的比例要大(是否考慮項(xiàng)目公司高層工資60%，績(jī)效40%，年終獎(jiǎng)基數(shù)再適當(dāng)加大) ，定的比例要?。?而直屬部門(mén)高層工資活動(dòng)的比例要小，定的比例要大(是否考慮直屬部門(mén)高層月工資80%，績(jī)效20%，年終獎(jiǎng)采取定額)）8.2.3.1 公司下屬各項(xiàng)目公司： 8.2.3.1.1 公司下屬各項(xiàng)目公司的

27、公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)考核結(jié)果占年終獎(jiǎng)權(quán)重的70%, 每月度計(jì)劃考核的年度平均分占年終獎(jiǎng)權(quán)重的30%。8.2.3.1.2公司下屬各項(xiàng)目公司的年終獎(jiǎng)總額=（單位總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核得分*70% + 單位月度計(jì)劃考核得分/12*30%） * 100% * 單位年終獎(jiǎng)基數(shù)（建議基數(shù)加大）。8.2.3.1.3各項(xiàng)目公司年終獎(jiǎng)的發(fā)放按附件七之公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)管理規(guī)定的公司各公司年終獎(jiǎng)懲辦法規(guī)定執(zhí)行。8.2.3.1.4 各項(xiàng)目公司高層每月固定領(lǐng)取工資總額的60%， 剩余40%作為績(jī)效獎(jiǎng)金在年終考核后發(fā)放。各項(xiàng)目公司高層管理人員按所屬單位每月度考核的平均分和年度考核結(jié)果為依據(jù)，核定各單

28、位高層管理人員每月度工資總額的40%績(jī)效獎(jiǎng)金。高層管理人員績(jī)效獎(jiǎng)金=（單位總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核得分*70% + 單位月度計(jì)劃考核得分/12*30%） * 100% * （年工資總額*40%）。8.2.3.2 公司下屬各直屬部門(mén)：8.2.3.2.1 公司下屬各直屬部門(mén)按公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定的業(yè)績(jī)目標(biāo)考核結(jié)果占年終獎(jiǎng)權(quán)重的50%, 每月度計(jì)劃考核的年度平均分占年終獎(jiǎng)權(quán)重的50%。8.2.3.2.2公司下屬各直屬部門(mén)的年終獎(jiǎng)總額=（單位總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核得分*50% + 單位月度計(jì)劃考核得分/12*50%） * 100% * 部門(mén)年終獎(jiǎng)基數(shù)（建議基數(shù)采取定額）。8.2.3.2.3各直屬部門(mén)年終獎(jiǎng)的發(fā)

29、放按附件七之公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)管理規(guī)定的公司各公司年終獎(jiǎng)懲辦法規(guī)定執(zhí)行。8.2.3.2.4 各直屬部門(mén)高層每月固定領(lǐng)取工資總額的80%， 剩余20%作為績(jī)效獎(jiǎng)金在年終考核后發(fā)放。各直屬部門(mén)高層管理人員按所屬部門(mén)位每月度考核的平均分和年度考核結(jié)果為依據(jù)，核定各單位高層管理人員每月度工資總額的20%績(jī)效獎(jiǎng)金。高層管理人員績(jī)效獎(jiǎng)金=（單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任考核得分*50% + 單位月度計(jì)劃考核得分/12*50%） * 100% * （年工資總額*20%）。8.2.3.2.5公司工會(huì)、黨組織負(fù)責(zé)人績(jī)效獎(jiǎng)金總額= 年度考核得分 * 100% *（年工資總額*20%）。9.0 附件：9.1 附件一：年

30、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程。9.2 附件二：公司項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理辦法。9.3 附件三：項(xiàng)目進(jìn)度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模版。9.4 附件四：工作計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。9.5 附件五：項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃模版。9.6 附件六：專(zhuān)項(xiàng)工作計(jì)劃部分項(xiàng)目清單模版。9.7 附件七：公司各單位負(fù)責(zé)人目標(biāo)責(zé)任書(shū)管理規(guī)定10.0 本計(jì)劃考核管理規(guī)定，經(jīng)公司運(yùn)營(yíng)副總裁審核、公司總裁審批后從2012年 1 月 1 日起開(kāi)始執(zhí)行，公司運(yùn)營(yíng)中心具有解釋權(quán)。附件一：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程1、流程圖年度計(jì)劃管理流程（主導(dǎo)部門(mén)：公司運(yùn)營(yíng)中心）的編制及審批 計(jì)劃的實(shí)行監(jiān)控和調(diào)整部門(mén)、子公司年度經(jīng)營(yíng)分析部門(mén)、子公司編制年度計(jì)劃并由總經(jīng)理審核（總

31、監(jiān)）編制直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司季度、月度計(jì)劃直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司計(jì)劃執(zhí)行、分析調(diào)整部門(mén)、子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃績(jī)效考核流程運(yùn)營(yíng)中心匯總形成公司及各公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃評(píng)估、分析匯總組織調(diào)整計(jì)劃審閱審核審核公司運(yùn)營(yíng)副總裁計(jì)劃委員會(huì)評(píng)審審批是否需要調(diào)整審閱支持性文件公司年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年（月）度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司月度計(jì)劃執(zhí)行與分析報(bào)告直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司月度、年度考核匯總表2、流程概況流程目的確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。適用范圍適用于公司下屬各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司計(jì)劃的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過(guò)程。定義計(jì)劃委員會(huì)：總裁、

32、運(yùn)營(yíng)副總裁、各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人。參與部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司組織編制直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；參與公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的評(píng)議；負(fù)責(zé)直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行與反饋。公司公司運(yùn)營(yíng)中心組織編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并提交評(píng)審；負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估與考核；組織計(jì)劃調(diào)整工作。公司運(yùn)營(yíng)副總裁1、審閱、審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。計(jì)劃委員會(huì)1、審閱、審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3、工作程序3.1年度計(jì)劃的編制與審批公司公司運(yùn)營(yíng)中心每年11月初組織公司下屬各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)次年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析。公司下屬各直屬部門(mén)、

33、項(xiàng)目公司根據(jù)分析編制本部門(mén)、項(xiàng)目公司年度工作計(jì)劃，直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審核后，于11月15日前上報(bào)運(yùn)營(yíng)中心。 運(yùn)營(yíng)中心組織對(duì)上報(bào)的工作計(jì)劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡，形成公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。重點(diǎn)平衡以下四方面：.1各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司重點(diǎn)工作任務(wù)與職能戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略要求的一致性；.2各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司計(jì)劃措施對(duì)目標(biāo)支持的有效程度；.3各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司所需要的相關(guān)部門(mén)支持是否得到保證；.4資源保障要求的可行性。 運(yùn)營(yíng)中心對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案進(jìn)行修正后，形成公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)（工作）計(jì)劃遞交公司運(yùn)營(yíng)副總裁審核，于12月5日前報(bào)計(jì)劃委員會(huì)評(píng)審。 計(jì)劃委員會(huì)對(duì)公

34、司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)（工作）計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，并提出調(diào)整意見(jiàn)。運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)調(diào)整意見(jiàn)組織相關(guān)單位進(jìn)行修訂，并將修訂完成的公司公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)（工作）計(jì)劃以書(shū)面形式下發(fā)各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司分解后執(zhí)行。3.2 月度計(jì)劃編制：各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司根據(jù)下達(dá)的直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃，組織直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司各單位編制月度工作計(jì)劃，經(jīng)各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司運(yùn)營(yíng)中心審核、備案。3.3 計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控、評(píng)估與考核：各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)執(zhí)行月度計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)中心對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對(duì)潛在計(jì)劃延期問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警，對(duì)關(guān)鍵節(jié)

35、點(diǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)的達(dá)成延遲的預(yù)警方法為：.1延遲到超過(guò)7天以上時(shí)，則公司運(yùn)營(yíng)中心將對(duì)延遲責(zé)任單位書(shū)面提醒。.2延遲到超過(guò)15天以上時(shí)，則公司運(yùn)營(yíng)中心將對(duì)延遲責(zé)任單位書(shū)面警告。.3延遲到超過(guò)30天以上時(shí)，則公司運(yùn)營(yíng)中心將對(duì)延遲責(zé)任單位責(zé)成糾偏并將相應(yīng)事實(shí)提交公司行政部按問(wèn)責(zé)制規(guī)定進(jìn)行追責(zé)。 每月28日前各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司填寫(xiě)上一月的月度總結(jié)及項(xiàng)目公司月報(bào)中完成情況和偏差原因分析內(nèi)容，并匯總至運(yùn)營(yíng)中心；運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)日常計(jì)劃督進(jìn)情況及完成情況跟蹤，填寫(xiě)“驗(yàn)證結(jié)果”和“考核處理意見(jiàn)”，與被考核單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，并編制公司單位月度達(dá)成情況匯總表與分析報(bào)告，將它與各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司月度計(jì)劃考核意

36、見(jiàn)于次月5日前（遇到法定節(jié)假日順延）共同提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)審核、評(píng)估后，匯總至人力資源中心進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)。 各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)各項(xiàng)整改措施隨同月度總結(jié)并于每月28日前報(bào)送運(yùn)營(yíng)中心。運(yùn)營(yíng)中心匯總整理并在公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，由公司公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實(shí)情況并及時(shí)向公司公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月計(jì)劃總結(jié)與分析中列明整改驗(yàn)證結(jié)果。3.4 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整與總結(jié)：在年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計(jì)劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司提出申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至運(yùn)營(yíng)中心，影響年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的因素包括

37、以下幾點(diǎn)：.1公司公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；.2國(guó)家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化；.3公司公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項(xiàng)目，延緩原有項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；.4市場(chǎng)形式發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計(jì)劃，如整體銷(xiāo)售市場(chǎng)的冷暖、市場(chǎng)原材料價(jià)格的漲跌；.5工作進(jìn)展與計(jì)劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實(shí)際情況進(jìn)行計(jì)劃和預(yù)算的調(diào)整；.6發(fā)生不可抗力；.7公司公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng)。 計(jì)劃的調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)運(yùn)營(yíng)中心、公司公司運(yùn)營(yíng)副總裁、公司總裁審核后，報(bào)計(jì)劃委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織相關(guān)部門(mén)、公司對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修訂。相關(guān)直屬部

38、門(mén)、項(xiàng)目公司應(yīng)將調(diào)整和修訂后年度計(jì)劃即時(shí)分解并下發(fā)至各下屬部門(mén)的人員。 每年7月初，運(yùn)營(yíng)中心結(jié)合每月的計(jì)劃執(zhí)行分析情況、計(jì)劃調(diào)整審批結(jié)果，對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行檢討和修訂，公司公司運(yùn)營(yíng)副總裁、公司總裁審核后，遞交公司計(jì)劃委員會(huì)評(píng)審，審批確定后重新下發(fā)相關(guān)部門(mén)。 每年1月初，運(yùn)營(yíng)中心組織各直屬部門(mén)、項(xiàng)目公司進(jìn)行年度工作總結(jié)，編制年度工作總結(jié)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行匯總，交公司公司領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃委員會(huì)審閱。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃格式概要和主要內(nèi)容前言簡(jiǎn)要說(shuō)明制訂本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目的、作用、意義、適用范圍以及公司發(fā)展的總體經(jīng)營(yíng)狀況。第一部分 年度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析XXXX年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)目標(biāo)：銷(xiāo)售回款、銷(xiāo)售收入

39、；年度可銷(xiāo)售房產(chǎn)總量（銷(xiāo)售面積、相應(yīng)的銷(xiāo)售金額）、銷(xiāo)售成本可控部分的控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）、各項(xiàng)管理費(fèi)用開(kāi)支總額、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用開(kāi)支總額、公司的資產(chǎn)負(fù)債率、公司的速動(dòng)比例、固定資產(chǎn)投資額、員工收入增長(zhǎng)率等項(xiàng)目開(kāi)發(fā)具體目標(biāo)：詳細(xì)到每個(gè)幢號(hào)的開(kāi)發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售回款、相應(yīng)的項(xiàng)目成本控制（即拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備款等）內(nèi)部管理具體目標(biāo)：公司在內(nèi)部管理上將要取得的各種進(jìn)展：包括公司文化建設(shè)、管理體系建設(shè)、規(guī)章制度的制定、財(cái)務(wù)管理方法的提升、人力資源開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)

40、備等二、XXXX年度公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析1、分析依據(jù)及方法(分析依據(jù)：相關(guān)數(shù)據(jù)、資料的來(lái)源，本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的依據(jù)等；分析方法：分析公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境所運(yùn)用的分析方法和分析工具：如SWOT分析、波士頓矩陣等)2、XXXX年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（運(yùn)用前面提到的分析方法、工具對(duì)公司在XXXX年度面臨的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行分析。外部環(huán)境分析包括：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況描述分析、國(guó)家房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析、公司目標(biāo)市場(chǎng)房地產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析（潛在購(gòu)房對(duì)象、市場(chǎng)價(jià)格及趨勢(shì)、同行競(jìng)爭(zhēng)、當(dāng)?shù)卣块T(mén)的政策傾向等）；內(nèi)部環(huán)境分析包括：公司戰(zhàn)略方針、公司文化理念、公司土地等房地產(chǎn)資源的儲(chǔ)備狀況、公司房產(chǎn)現(xiàn)行項(xiàng)目運(yùn)行狀況、公司財(cái)務(wù)

41、資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、公司人力資源狀況、公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、公司制度化建設(shè)狀況等）3、分析結(jié)論（公司面臨的機(jī)會(huì)、威脅、公司的競(jìng)爭(zhēng)力及弱點(diǎn)等的概述）三、XXXX年公司工作重點(diǎn)描述(簡(jiǎn)要概述公司年度工作重點(diǎn)和需要注意的事項(xiàng)：包括公司戰(zhàn)略推行、公司文化建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目銷(xiāo)售、人力資源部配置、公司內(nèi)部管理等)第二部分 XXXX年度預(yù)算情況說(shuō)明一、XXXX年度專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算情況（分工程項(xiàng)目做資金需求預(yù)算計(jì)劃：含土地征用費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、前期工程費(fèi)、房屋建筑費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)、開(kāi)發(fā)間接費(fèi)、配套費(fèi)、工程款、材料設(shè)備采購(gòu)費(fèi)、銷(xiāo)售回款等）二、XXXX年度總項(xiàng)預(yù)算情況（指公司總體的資金費(fèi)用需求：匯總公司各工程項(xiàng)目的資金需求預(yù)

42、算、公司各項(xiàng)管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算等）三、XXXX年經(jīng)營(yíng)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及預(yù)算專(zhuān)題說(shuō)明1、XXXX年度效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（年度績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：如銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售回款金額、各項(xiàng)管理費(fèi)用控制指標(biāo)、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制指標(biāo)、員工收入指標(biāo)、公司各工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制的具體指標(biāo)等）2、XXXX年預(yù)算專(zhuān)題說(shuō)明（對(duì)公司年度績(jī)效指標(biāo)體系的各具體指標(biāo)的計(jì)算進(jìn)行明晰，以及預(yù)算目標(biāo)面臨重大變化的處理等）四、XXXX年度預(yù)算考核及績(jī)效掛鉤方案說(shuō)明（說(shuō)明年度考核的流程、及相關(guān)數(shù)據(jù)、資料的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算以及考核結(jié)果和公司員工收入掛鉤的方案等）第三部分 XXXX年度重點(diǎn)工作實(shí)施計(jì)劃一、XXXX年度房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)實(shí)施

43、計(jì)劃（說(shuō)明在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中采用的重點(diǎn)控制舉措、相應(yīng)的形象控制點(diǎn)、相應(yīng)的管理配套措施等）二、XXXX年度內(nèi)部管理工作計(jì)劃1、進(jìn)一步改革公司組織和管理體系（說(shuō)明公司將在組織結(jié)構(gòu)、管理體系上，即在公司整體層面上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）2、規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督（說(shuō)明公司將在業(yè)務(wù)流程規(guī)范、內(nèi)部監(jiān)督控制體系上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）3、進(jìn)一步完善公司規(guī)章制度（說(shuō)明公司將在制度建設(shè)上上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）4、進(jìn)一步加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作（說(shuō)明公司將在業(yè)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、資金籌措、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制、各種對(duì)外支付等財(cái)務(wù)相關(guān)工作上將采取的措施和相應(yīng)的工作計(jì)劃等）第四部分 XXXX年

44、度公司文化建設(shè)工作計(jì)劃（公司在公司文化建設(shè)上將要舉辦的各種策劃、各種活動(dòng)等的工作計(jì)劃以及相應(yīng)的開(kāi)支預(yù)算等）第五部分 XXXX年目標(biāo)工作計(jì)劃的編制、執(zhí)行及檢查一、XXXX年月度目標(biāo)工作計(jì)劃月度目標(biāo)工作計(jì)劃編制程序月度目標(biāo)工作計(jì)劃下達(dá)辦法和下達(dá)形式月度目標(biāo)工作計(jì)劃執(zhí)行和監(jiān)督辦法XXXX年周目標(biāo)工作計(jì)劃周目標(biāo)工作計(jì)劃編制程序周目標(biāo)工作計(jì)劃下達(dá)辦法和下達(dá)形式周目標(biāo)工作計(jì)劃執(zhí)行和監(jiān)督辦法第六部分 XXXX年經(jīng)營(yíng)工作中面臨的主要問(wèn)題一、面臨的主要問(wèn)題1（說(shuō)明將要面臨的主要問(wèn)題是什么，為什么會(huì)面臨這個(gè)問(wèn)題、公司將采用那些措施、方法去解決這個(gè)問(wèn)題以及相應(yīng)的解決問(wèn)題的主要原則等）二、面臨的主要問(wèn)題2附件：部門(mén)X

45、XXX年度工作計(jì)劃（主要內(nèi)容包括：部門(mén)年度業(yè)績(jī)目標(biāo)、相應(yīng)的工作重點(diǎn)、部門(mén)內(nèi)部管理提高措施、部門(mén)資金費(fèi)用預(yù)算、部門(mén)員工開(kāi)支預(yù)算等）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司. 年 月份（或季度、周） 公司（或部門(mén)）工作計(jì)劃表工作職能及項(xiàng)目計(jì)劃工作內(nèi)容計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間計(jì)劃完成標(biāo)準(zhǔn)占月度計(jì)劃比例（%）責(zé)任部門(mén)協(xié)作部門(mén)備注例：營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃銷(xiāo)售套數(shù)回款額營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)工程計(jì)劃招標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃管理計(jì)劃審批： 審核： 制表：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司. 年 月份（或季度、周） 公司（或部門(mén)）工作總結(jié)表工作職能及項(xiàng)目計(jì)劃工作內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間實(shí)際完成情況未完成計(jì)劃說(shuō)明及補(bǔ)救方案占月度計(jì)劃?rùn)?quán)重（%）實(shí)際考核（%）責(zé)任部門(mén)協(xié)作部門(mén)備注費(fèi)用支出情

46、況本月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)費(fèi)預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)支出情況工程款支付預(yù)算一期工程付款情況一期二期二期期間費(fèi)用預(yù)算情況電話(huà)費(fèi)：期間費(fèi)用支出情況電話(huà)費(fèi)：辦公用費(fèi)：辦公用費(fèi)：交通費(fèi)：交通費(fèi)：其他：其他：銀行融資情況管理情況月初工程部 人；銷(xiāo)售部 人；管理部 人；月末工程部 人；銷(xiāo)售部 人；管理部 人；本月資產(chǎn)增加、減少資產(chǎn)：本月招標(biāo)會(huì)議紀(jì)要上報(bào)份數(shù)及編號(hào)：本月上報(bào)合同份數(shù)及編號(hào)：客戶(hù)投訴情況：?jiǎn)T工意見(jiàn)情況：營(yíng)銷(xiāo)總體情況分析工程總體情況分析財(cái)務(wù)總體情況分析管理總體情況分析審批： 審核： 制表：格式填寫(xiě)要求：1.“工作目標(biāo)”欄內(nèi)填寫(xiě)本月計(jì)劃完成或本月要做的主要工作，日常行政工作及不明確的工作內(nèi)容不需要進(jìn)行羅列?？缭露裙ぷ鲬?yīng)明確當(dāng)月

47、完成的工作進(jìn)度節(jié)點(diǎn)。2.“責(zé)任人”欄內(nèi)填寫(xiě)該項(xiàng)工作的具體負(fù)責(zé)人姓名。不能只填寫(xiě)部門(mén)經(jīng)理的名字。3.“完成時(shí)間”欄內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)此項(xiàng)工作計(jì)劃完成的時(shí)間?！巴瓿蓵r(shí)間”要與“工作目標(biāo)”欄內(nèi)的工作內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。4.“對(duì)協(xié)同單位的要求”欄內(nèi)填寫(xiě)此項(xiàng)工作需要哪些部門(mén)和單位配合協(xié)助的單位名稱(chēng)。5、說(shuō)明及補(bǔ)救方案”欄內(nèi)填寫(xiě)未完成計(jì)劃原因及補(bǔ)救措施。原因必須真實(shí)，不能空著不填或填寫(xiě)“進(jìn)行中”。6.“銷(xiāo)售套數(shù)”和“回款額”無(wú)論計(jì)劃是否完成都必須在“未完成計(jì)劃說(shuō)明及補(bǔ)救方案”欄內(nèi)填寫(xiě)本周實(shí)際銷(xiāo)售套數(shù)、本月累計(jì)銷(xiāo)售套數(shù)以及本周實(shí)際回款數(shù)、本月累計(jì)回款數(shù)。如果項(xiàng)目分期的話(huà)，一定要詳細(xì)寫(xiě)明： 本月累計(jì)實(shí)際銷(xiāo)售 套、其中一期銷(xiāo)售

48、套、二期銷(xiāo)售 套； 本年累計(jì)實(shí)際銷(xiāo)售 套、其中一期銷(xiāo)售 套、一期銷(xiāo)售 套： 本月累計(jì)實(shí)際回款 元、其中一期回款 元、二期回款 元； 本年累計(jì)實(shí)際回款 元、其中一期回款 元、二期回款 元；_ 項(xiàng)目管理月報(bào) 第一部分 摘要一、基本信息 項(xiàng)目 月基本信息項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間樓棟編號(hào)主樓總建筑面積（萬(wàn)平米）合作伙伴單位名稱(chēng)（設(shè)計(jì)公司/總包單位/銷(xiāo)售代理）工作內(nèi)容/標(biāo)段操作面積設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì)工程總包施工工程監(jiān)理消防工程施工玻璃幕墻、鋁合金窗工程施工電梯安裝防火門(mén)制安樓梯欄桿、窗護(hù)欄營(yíng)銷(xiāo)備注：二、計(jì)劃執(zhí)行（經(jīng)批準(zhǔn)的總體進(jìn)度計(jì)劃） 項(xiàng)目工程序號(hào)主要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間123456811說(shuō)明：三、項(xiàng)目架構(gòu)項(xiàng)目組

49、織架構(gòu)變動(dòng)情況序號(hào)變更人員變更情況變更原因12項(xiàng)目組織架構(gòu)情況（沒(méi)有變化重大時(shí)不需填寫(xiě)）第二部分 項(xiàng)目月報(bào)四、項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)本月項(xiàng)目進(jìn)度完成情況專(zhuān)業(yè)內(nèi)容完成情況原因偏差影響糾正措施計(jì)劃完成時(shí)間當(dāng)月實(shí)際進(jìn)度/完成時(shí)間預(yù)計(jì)/實(shí)際偏差情況開(kāi)發(fā)成本設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)工程2、項(xiàng)目進(jìn)度圖片（提供項(xiàng)目本月的進(jìn)度形象照片5張）3、下月進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)專(zhuān)業(yè)內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間存在風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策開(kāi)發(fā)成本設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)工程五、項(xiàng)目質(zhì)量匯報(bào)設(shè)計(jì)變更綜述序號(hào)內(nèi)容變更原因變更依據(jù)執(zhí)行情況1質(zhì)量問(wèn)題綜述及對(duì)策序號(hào)內(nèi)容事故原因處理情況1六、項(xiàng)目成本/費(fèi)用匯報(bào)（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表）七、項(xiàng)目大事記（節(jié)點(diǎn)性事件）序號(hào)日期內(nèi) 容備 注1八、需政府平臺(tái)協(xié)助解決事項(xiàng)序號(hào)內(nèi)容

50、協(xié)助部門(mén)協(xié)助內(nèi)容九、匯報(bào)綜述編制人： 審核人： 日期：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司重 點(diǎn) 工 作 執(zhí) 行 單責(zé)任部門(mén)工作項(xiàng)目要求反饋時(shí)間一、1、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：2、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：二、1、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：2、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：三、1、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：2、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：四、1、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：2、問(wèn)題描述和目標(biāo)要求：說(shuō)明：責(zé)任部門(mén)必須在規(guī)定“反饋時(shí)間”內(nèi)，將計(jì)劃或已經(jīng)采取的措施、工作的實(shí)際推進(jìn)情況報(bào)送至辦公室。工作目標(biāo)要求為根據(jù)公司需要及工作提出部門(mén)的要求初定，具體由責(zé)任部門(mén)在工作反饋時(shí)細(xì)化，但不得低于初定目標(biāo)。審批： 審核： 編制：附件二：公司項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理辦法1、目的

51、實(shí)現(xiàn)公司和各公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的分層管理；明確進(jìn)度計(jì)劃管理和控制的重點(diǎn)，在公司內(nèi)統(tǒng)一計(jì)劃達(dá)成情況的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)2、適用范圍本辦法適用于公司對(duì)各公司的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理3、主要名詞定義項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義在項(xiàng)目計(jì)劃中，我們把以下節(jié)點(diǎn)定義為項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)取得國(guó)土使用權(quán)證；交地完成方案設(shè)計(jì)完成初步設(shè)計(jì)完成施工圖設(shè)計(jì)取得施工許可證項(xiàng)目開(kāi)工基礎(chǔ)完工售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放取得預(yù)售許可證11）開(kāi)盤(pán)12）建筑工程封頂13）外裝完成，外架拆除14）銷(xiāo)售完成90%的銷(xiāo)售金額15）景觀施工進(jìn)場(chǎng)16）竣工備案17）交房18）交房完成率95%如項(xiàng)目分期,則上述關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相應(yīng)分解到各期根據(jù)項(xiàng)目具體情況，公司可在與區(qū)域公司協(xié)商一致的基礎(chǔ)上增

52、加部分關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目及公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率定義：項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)成成率=項(xiàng)目每月計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按完成數(shù)/項(xiàng)目每月計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)數(shù)；公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)達(dá)成率=公司每月計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成數(shù)/公司每月計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)數(shù)。4、管理辦法各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià)人序號(hào)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間基準(zhǔn)驗(yàn)收部門(mén)和人復(fù)核人批準(zhǔn)人1取得國(guó)土使用權(quán)證；取得國(guó)土使用權(quán)證經(jīng)公司審批最新版項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃中各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間財(cái)務(wù)部/部門(mén)經(jīng)理公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理主管公司總裁2交地開(kāi)發(fā)部完成地上建筑和障礙物拆除及相關(guān)手續(xù)辦理，交給工程部，以達(dá)到項(xiàng)目按時(shí)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)發(fā)部/工程部/項(xiàng)目經(jīng)理3完成方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)階段性成果公司審批完成取得方案設(shè)計(jì)

53、評(píng)審意見(jiàn)通知書(shū)財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人4完成初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)階段性成果公司審批完成取得初步設(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)通知書(shū)財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人5完成施工圖設(shè)計(jì)取得規(guī)劃許可證工程部和研發(fā)中心完成施工圖內(nèi)審及施工圖設(shè)計(jì)交底工程部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人6取得施工許可證取得施工許可證財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人78項(xiàng)目開(kāi)工基礎(chǔ)完工項(xiàng)目基礎(chǔ)開(kāi)工正負(fù)零澆筑完成財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人9售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放售樓處、樣板區(qū)結(jié)構(gòu)、裝飾裝修及景觀實(shí)施完成，對(duì)外開(kāi)放財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人10取得預(yù)售許可證取得預(yù)售許可證財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目對(duì)外放號(hào)，客戶(hù)開(kāi)始選房

54、財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12建筑工程主體封頂封頂澆筑完成工程/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人13外裝完成，外架拆除外墻清潔完成工程/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人14銷(xiāo)售完成90%的銷(xiāo)售金額已銷(xiāo)售合同金額/項(xiàng)目可售金額=90%財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人15景觀施工進(jìn)場(chǎng)景觀施工進(jìn)場(chǎng)工程/項(xiàng)目經(jīng)理16竣工備案項(xiàng)目竣工驗(yàn)收項(xiàng)目取得竣工備案手續(xù)財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人17交房項(xiàng)目園林景觀及配套設(shè)施完工并移交物業(yè)公司項(xiàng)目開(kāi)始向業(yè)主交房計(jì)財(cái)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人18交房完成率95%已接房戶(hù)數(shù)/計(jì)劃交房數(shù)=95%財(cái)務(wù)部/計(jì)劃管理員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各公司應(yīng)根據(jù)各自管控要求，在上述關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化和分解。公

55、司不做統(tǒng)一要求；公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)每月通過(guò)公司OA系統(tǒng)，披露各公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃達(dá)成率；對(duì)延誤的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及帶來(lái)的影響，各部門(mén)或項(xiàng)目須進(jìn)行深入的原因分析和總結(jié)，并提出下一步的改進(jìn)措施；根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行中的典型事件，各公司每月至少總結(jié)和提煉1-2個(gè)典型案例（不僅限于節(jié)點(diǎn)延誤的事件），由公司運(yùn)營(yíng)中心整理后在全公司內(nèi)分享；對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的時(shí)間調(diào)整，各公司須按已有流程提交公司審批（各公司計(jì)劃管理專(zhuān)員公司總經(jīng)理公司運(yùn)營(yíng)中心計(jì)劃管理主管公司運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)或經(jīng)理公司分管副總公司總裁），對(duì)非關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間調(diào)整由各公司自己負(fù)責(zé)；5、其他該管理辦法如與此前發(fā)布相關(guān)計(jì)劃管理規(guī)定有沖突，則以該辦法為準(zhǔn)；該管理辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。房地

56、產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司. 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃序號(hào)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工期（天）開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間責(zé)任單位執(zhí)行人備注1取得國(guó)土使用權(quán)證；1個(gè)月工期取得國(guó)土使用權(quán)證2交地政府交地給開(kāi)發(fā)公司3完成方案設(shè)計(jì)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)階段性成果公司審批完成（；取得方案設(shè)計(jì)政府審批）4完成初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)階段性成果公司審批完成，取得政府初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)5完成施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)完成并通過(guò)審查，取得政府審查意見(jiàn)書(shū)6取得施工許可證首批開(kāi)工取得施工許可證第二批開(kāi)工取得施工許可證第三批開(kāi)工取得施工許可證7項(xiàng)目開(kāi)工首批開(kāi)工第二批開(kāi)工第三批開(kāi)工8基礎(chǔ)完工首批開(kāi)工正負(fù)零澆筑完成第二批開(kāi)工正負(fù)零澆筑完成第三批開(kāi)工正負(fù)零澆筑完成9售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放售

57、樓處、樣板區(qū)結(jié)構(gòu)、裝飾裝修及景觀實(shí)施完成，對(duì)外開(kāi)放10取得預(yù)售許可證首批開(kāi)工取得預(yù)售許可證第二批開(kāi)工取得預(yù)售許可證第三批開(kāi)工含商業(yè)取得預(yù)售許可證11開(kāi)盤(pán)首批開(kāi)工項(xiàng)目對(duì)外放號(hào)，客戶(hù)開(kāi)始選房第二批開(kāi)工項(xiàng)目對(duì)外放號(hào)，客戶(hù)開(kāi)始選房第三批開(kāi)工項(xiàng)目對(duì)外放號(hào)，客戶(hù)開(kāi)始選房12建筑工程主體封頂首批開(kāi)工封頂澆筑完成第二批開(kāi)工封頂澆筑完成第三批開(kāi)工封頂澆筑完成13外裝完成，外架拆除首批開(kāi)工外墻清潔完成第二批開(kāi)工外墻清潔完成第三批開(kāi)工外墻清潔完成14銷(xiāo)售完成90%的銷(xiāo)售金額首批開(kāi)工已銷(xiāo)售合同金額/項(xiàng)目可售金額=90%第二批開(kāi)工已銷(xiāo)售合同金額/項(xiàng)目可售金額=90%第三批開(kāi)工業(yè)已銷(xiāo)售合同金額/項(xiàng)目可售金額=90%15景

58、觀施工進(jìn)場(chǎng)首批開(kāi)工景觀施工進(jìn)場(chǎng)第二批開(kāi)工景觀施工進(jìn)場(chǎng)第三批開(kāi)工景觀施工進(jìn)場(chǎng)16竣工備案首批開(kāi)工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目取得竣工備案手續(xù)第二批開(kāi)工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目取得竣工備案手續(xù)第三批開(kāi)工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目取得竣工備案手續(xù)17交房首批開(kāi)工項(xiàng)目園林景觀及配套設(shè)施完工并移交物業(yè)公司，項(xiàng)目開(kāi)始向業(yè)主交房第二批開(kāi)工項(xiàng)目園林景觀及配套設(shè)施完工并移交物業(yè)公司，項(xiàng)目開(kāi)始向業(yè)主交房第三批開(kāi)工項(xiàng)目園林景觀及配套設(shè)施完工并移交物業(yè)公司，項(xiàng)目開(kāi)始向業(yè)主交房18交房完成率95%首批開(kāi)工已接房戶(hù)數(shù)/計(jì)劃交房數(shù)=95%第二批開(kāi)工已接房戶(hù)數(shù)/計(jì)劃交房數(shù)=95%第三批開(kāi)工已接房戶(hù)數(shù)/計(jì)劃交房數(shù)=95%附件四公司工作計(jì)劃時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)

59、任務(wù)責(zé)任部門(mén)說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間工作成果要求1拿地及簽訂土地出讓合同運(yùn)營(yíng)中心、項(xiàng)目公司拿地論證由公司公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)、簽訂合同由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)15天取得拍賣(mài)土地確認(rèn)書(shū)和土地出讓合同2項(xiàng)目定位和產(chǎn)品建議營(yíng)銷(xiāo)中心、研發(fā)中心市場(chǎng)調(diào)查、分析，提出項(xiàng)目定位報(bào)告（含產(chǎn)品建議書(shū)）35天提出確認(rèn)的項(xiàng)目定位報(bào)告（含產(chǎn)品建議書(shū)）3項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)確定運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、文員到位項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成運(yùn)營(yíng)中心指導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度安排、項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)開(kāi)始與市場(chǎng)產(chǎn)品定位同時(shí)完成公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)5概念設(shè)計(jì)研發(fā)中心含設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、合同、深度標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)成果公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)6項(xiàng)目成本目標(biāo)成本控制部項(xiàng)目成本目標(biāo)公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)7項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)

60、中心包括樣板房、售樓處、樣板環(huán)境策劃定位，不得影響樣板標(biāo)段招標(biāo)、開(kāi)放關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)限公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)8項(xiàng)目管理策劃書(shū)（整體）運(yùn)營(yíng)中心指導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程，包括開(kāi)發(fā)進(jìn)度、成本及盈利分析、產(chǎn)品定位、項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分解、責(zé)任分配、管理制度等。項(xiàng)目管理策劃書(shū)公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)9產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)中心45天公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)10方案設(shè)計(jì)研發(fā)中心、項(xiàng)目公司包括任務(wù)書(shū)、招標(biāo)、合同、成果、公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)、報(bào)批通過(guò)包括：公司評(píng)審意見(jiàn)、政府方案審查意見(jiàn)，用地規(guī)劃許可證，取得環(huán)保、人防、規(guī)劃、計(jì)劃、市政意見(jiàn)書(shū)11成本目標(biāo)（方案版）成本控制部包括：限價(jià)設(shè)計(jì)方案、成本方案公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)12方案報(bào)批項(xiàng)目公司獲得政府方案審批文件20政府審批通過(guò)13