HT集團(tuán)重大事項決策制度(國內(nèi)知名集團(tuán)制度)

1、HT集團(tuán)重大事項決策制度第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)風(fēng)險管理，提高決策效率，促進(jìn)所屬單位依法經(jīng)營管理，根據(jù)中華人民共和國公司法、HT集團(tuán)公司的有關(guān)制度，特制定本規(guī)定。第二條 為便于所屬單位開展經(jīng)營，提高運營效率，明確責(zé)權(quán)，加強(qiáng)風(fēng)險控制，本著對所屬單位“合理授權(quán)，有效監(jiān)督”的原則，結(jié)合各所屬單位的行業(yè)特點，對所屬單位進(jìn)行區(qū)別授權(quán)。第三條 重大事項的決策必須堅持以下原則： (一)科學(xué)決策。重大決策在醞釀、論證過程中應(yīng)廣泛收集信息，充分聽取各方面意見，借鑒和運用先進(jìn)決策思想和方法，結(jié)合公司實際情況，做好可行性研究； (二)民主決策。重大決策應(yīng)按照民主集中制原則，堅持集體討論決定和個人負(fù)責(zé)相結(jié)合，

2、決策前按規(guī)定應(yīng)予公開的事項必須按規(guī)定予以公開，不得損害職工群眾的合法利益； (三)依法依規(guī)決策。重大決策應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)、四川航天技術(shù)研究院、公司章程及有關(guān)規(guī)章制度，建立健全公司各級各類決策的組織管理、程序管理、執(zhí)行管理和監(jiān)督管理的規(guī)章制度； (四)忠實決策。各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)對國家利益、出資人利益和公司員工利益高度負(fù)責(zé)，誠實勤勉，不得以權(quán)謀私； (五)分級分類決策。重大決策應(yīng)按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的要求，在股東、執(zhí)行董事辦公會的授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行決策。 第四條 本規(guī)定適用XX集團(tuán)公司第二章 重大決策的類別 第五條 貫徹執(zhí)行類 (一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和重要會議精神、決

3、議、決定的主要措施； (二)貫徹執(zhí)行四川航天技術(shù)研究院等上級單位、公司及所屬各單位股東、執(zhí)行董事辦公會決定的主要措施。上級領(lǐng)導(dǎo)的指示、批示、公司重要會議精神，重要決議、決定的主要措施。 第六條 發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃類 (一)發(fā)展戰(zhàn)略、滾動規(guī)劃； (二)年度綜合計劃，年度重點工作以及生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項； (三)體制改革、生產(chǎn)能力布局及其調(diào)整方案； (四)管理創(chuàng)新和先進(jìn)管理方法的應(yīng)用與推廣方案。 第七條 組織架構(gòu)、規(guī)章制度類 (一)公司章程和重要規(guī)章制度的審定； (二)管理的基本流程及其重大調(diào)整方案； (三)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及重大調(diào)整方案。 第八條 組織人事類 （一）公司組織

4、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、崗位設(shè)置及重大調(diào)整方案；（二）派往所屬各單位的出資人代表、執(zhí)行董事、監(jiān)事的任免、更換、考核、獎懲等的建議； （三）公司薪酬福利及績效考核、評價、獎懲方案；（四）所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的薪酬、績效考核、評價、獎懲方案；（五）所屬單位薪酬績效管理方案及工資、人工成本總額控制方案。 第九條 財金類（一）財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案，增減資本金方案；（二）融資計劃和方案，大額資金的支付和內(nèi)部大額資金的調(diào)度；（三） 貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項；（四）股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等重要長期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處置事項；（五）重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重

5、組、合并、分立、并購等資本運作方案；（六）會計政策的制定和變更事項；（七）以最近三個會計年度審計后的平均資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、凈利潤和營業(yè)收入等財務(wù)指標(biāo)為基礎(chǔ)，確定重大財金事項的界定標(biāo)準(zhǔn)；（八）房地產(chǎn)開發(fā)項目概（預(yù)）算；房地產(chǎn)項目銷售定價方案；（九）影響公司收益的其他重大財金事項。 第十條 重要、特殊經(jīng)濟(jì)行為類 （一）重大或法律關(guān)系復(fù)雜合同的審批； （二）房產(chǎn)項目開發(fā)的土地購置； （三）執(zhí)行公司招投標(biāo)程序的有關(guān)事項等。 第十一條 保障監(jiān)督類： （一）黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)中的重大問題； （二）企業(yè)文化建設(shè)中的重大問題； （三）黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)和經(jīng)營管理監(jiān)督體系建設(shè)中的重大問題。 第十二條

6、 社會責(zé)任類 （一）涉及員工切身利益，事關(guān)公司穩(wěn)定的重大問題； （二）履行公司社會責(zé)任的方案及重大問題。 第十三條 應(yīng)對危機(jī)類 （一）應(yīng)對重大質(zhì)量、安全事故的預(yù)案； （二）應(yīng)對其他不可抗力事件的應(yīng)急預(yù)案、措施等。第三章 公司及所屬單位決策權(quán)限 第十四條 執(zhí)行董事辦公會決策事項及權(quán)限（一） 審議通過公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并報股東審批；（二） 審議通過公司房地產(chǎn)項目經(jīng)營計劃和投資方案，并報股東審批；（三） 審議通過公司股權(quán)投資方案，并報股東審批；（四） 審議通過公司年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分配與虧損彌補(bǔ)方案，并報股東審批；審議批準(zhǔn)公司所屬單位的年度預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案與虧損彌補(bǔ)方

7、案；（五） 審議通過公司增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案，并報股東審批；（六） 審議通過公司章程修改方案，并報股東審批；（七） 審議通過公司及所屬單位產(chǎn)權(quán)變更等重大事項的方案，并報股東審批；（八） 審議通過公司設(shè)立分公司或異地分支機(jī)構(gòu)的方案，并報股東審批；（九） 審議通過公司及所屬單位200萬元及以上的固定資產(chǎn)投資、處置方案，并報股東審批；（十） 審議通過公司及所屬單位貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等重大擔(dān)保事項，并報股東審批；（十一） 審議通過公司股權(quán)投資、無形資產(chǎn)等重要長期資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、報廢及核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等重大資產(chǎn)處置事項，并報股東審批；（十二） 審議通

8、過重大債務(wù)重組，資產(chǎn)重組、合并、分立、并購等資本運作方案，并報股東審批；（十三） 審議批準(zhǔn)所屬單位發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；（十四） 審議批準(zhǔn)公司非房地產(chǎn)項目投資計劃及所屬單位經(jīng)營方針和投資計劃；（十五） 審議批準(zhǔn)所屬單位增加或減少注冊資本方案，及公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（十六） 審議批準(zhǔn)所屬單位的公司章程；（十七） 審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（十八） 審議批準(zhǔn)聘任或解聘公司所屬單位執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理；（十九） 審議批準(zhǔn)所屬單位執(zhí)行董事、監(jiān)事的報告；（二十） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位的會計政策。 第十五條 總經(jīng)理辦公會決策事項及權(quán)限（一） 審議批準(zhǔn)公

9、司10萬元（含）以上、200萬元以下的固定資產(chǎn)投資、處置方案；（二） 審議批準(zhǔn)所屬單位200萬元以下、5萬元及以上的固定資產(chǎn)投資、處置方案；（三） 審議批準(zhǔn)公司資產(chǎn)置換、融資租賃的方案；（四） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位重大訴訟事項；（五） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營重大事項；（六） 審議批準(zhǔn)公司重大經(jīng)營活動及對外合作事項，審議批準(zhǔn)所屬單位超權(quán)限的經(jīng)營活動及對外合作事項；（七） 審議批準(zhǔn)公司重大質(zhì)量、安全責(zé)任事故應(yīng)對和處置方案；（八） 審議批準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)項目策劃方案、項目規(guī)劃設(shè)計方案；（九） 審議批準(zhǔn)房地產(chǎn)開發(fā)項目營銷方案、銷售政策；（十） 審議批準(zhǔn)項目開發(fā)計劃，開發(fā)項目概（預(yù)）算；

10、（十一） 審議批準(zhǔn)項目分包事項；（十二） 10萬元及以上的設(shè)計變更；（十三） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位內(nèi)部一次性在500萬元以上（含）的內(nèi)部資金拆借；（十四） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位1000萬元（含）以上的融資事項；（十五） 審議批準(zhǔn)單次100萬元（含）以上認(rèn)質(zhì)認(rèn)價事項；（十六） 審批1000萬元（含）以上資金支付；（十七） 決定公司會計政策變更事項；（十八） 決定公司重大財金事項的界定標(biāo)準(zhǔn)；（十九） 決定影響公司收益的重大財金事項；（二十） 決定1萬元（含）以上的對外捐贈、贊助事項。 第十六條 黨政聯(lián)席會決策事項及權(quán)限（一） 審議批準(zhǔn)聘任或解聘公司中層干部；（二） 審議批準(zhǔn)聘任或解聘所屬單位執(zhí)

11、行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理方案；（三） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位“天盛之星”的評選方案；（四） 審議批準(zhǔn)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)方案。 第十七條 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項及權(quán)限（一） 決定入圍供應(yīng)商名單；（二） 決定考察供應(yīng)商的小組人員構(gòu)成，批準(zhǔn)考察內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)；（三） 決定合格供應(yīng)商；（四） 審議批準(zhǔn)對供應(yīng)商的評價報告；（五） 決定對供應(yīng)商的篩選方案；（六） 決定評標(biāo)專家成員；（七） 決定中標(biāo)單位；（八） 審議批準(zhǔn)超所屬單位投標(biāo)權(quán)限的投標(biāo)事項及聯(lián)合投標(biāo)事項。 第十八條 薪酬與績效管理委員會決策事項及權(quán)限（一）審議批準(zhǔn)公司中層及以下人員和所屬單位負(fù)責(zé)人薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核方案、考核結(jié)果等重大事項；（二

12、）審議批準(zhǔn)所屬單位人工成本及工資總額的管理制度及實施方案。 第十九條 榮譽(yù)獎勵評審委員決策事項及權(quán)限（一）負(fù)責(zé)國家、集團(tuán)公司、地方政府、社會組織的綜合及專項榮譽(yù)獎勵稱號的先進(jìn)集體與先進(jìn)個人的推薦和公司先進(jìn)集體與除“天盛之星”以外各級各類先進(jìn)個人的評審；（二）制訂公司榮譽(yù)獎勵的選拔和管理辦法。 第二十條 制度管理委員會決策事項及權(quán)限（一）決定公司年度規(guī)章制度建設(shè)方案；（二）審議批準(zhǔn)除公司基本管理制度、黨委會與職代會審批的相關(guān)制度以外的“非規(guī)定類”專項管理制度。 第二十一條 商用房租賃定價小組決策事項及權(quán)限（一） 決定商用房及門面整體管理方案；（二） 決定不同時期和不同地段的商用房及門面租賃最低價

13、格；（三） 審議批準(zhǔn)低于最低租賃限價及審議租賃期超過一年的租賃事項，批準(zhǔn)租賃期一年以上三年以下租賃事項。 第二十二條 公司執(zhí)行董事（總經(jīng)理）決策事項及權(quán)限（一） 審批公司10萬元以下的固定資產(chǎn)投資、處置方案；（二） 決定項目按揭銀行；（三） 審批房產(chǎn)項目擴(kuò)初設(shè)計方案；（四） 審批房產(chǎn)項目施工圖設(shè)計方案；（五） 審批項目現(xiàn)場簽證單項金額5萬元（含）以上的事項；（六） 審批公司及所屬單位內(nèi)部一次性在50萬元以上（含）至500萬元以下的資金內(nèi)部拆借；（七） 審批市場營銷部辦理產(chǎn)權(quán)證等事項5萬元（含）以上的專項借款； （八） 審議批準(zhǔn)公司及所屬單位1000萬元以下的融資事項；（九） 審批授權(quán)以外的單次

14、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價100萬元以下事項；（十） 審批授權(quán)以外的1000萬以下資金支付；（十一） 審批1萬元以下的對外捐贈、贊助事項。 第二十三條 公司合同審批權(quán)限詳見合同管理辦法（法授【2009】第005號）。 第四章 重大決策議事規(guī)則 第五十二條 對重大事項的決策應(yīng)采取會議表決形式，原則上不得以傳簽或個別征求意見等形式替代會議表決。表決方式可以書面、口頭或舉手等行為表決，禁止個人決定重大決。 第五十三條 重大決策議題原則上須至少提前三個工作日告知參會人員，使參會人員有必要的時間熟悉會議決策事項。 第五十四條 會議須有應(yīng)出席會議的三分之二以上人員參加方可舉行。出席會議人員有三分之一以上不同意的重大決策事項

15、，待進(jìn)一步聽取意見和論證后再最終討論決定。出席會議人員有二分之一以上不同意的重大決策事項，應(yīng)暫緩決策，待醞釀成熟后再上會討論決定。如事項急于決策，應(yīng)連同決策會議討論表決情況，報上級批準(zhǔn)。 第五十五條 與決策事項有利益關(guān)系的決策者均須回避。 第五十六條 重大決策會議應(yīng)遵守下列規(guī)定：(一)業(yè)務(wù)部門向會議作重大決策立項和擬定方案的說明，回答重大決策會議組成人員的詢問； (二)重大決策議題的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)重點闡述意見，并提出決策建議和傾向性決策方案。因故不能到會的，書面提出決策建議和傾向性決策方案； (三)會議其他組成人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表傾向性意見； (四)主要領(lǐng)導(dǎo)在其他會議組成人員討論之前不發(fā)表傾向性意見，除本人

16、直接分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)或由本人提出的重大決策議題； (五)與會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，對會議未定和決定不對外公開的事項以及會議討論情況，不得對外泄露。 第五十七條 重大決策會議出席人員對審議的議題備選方案提出的意見有五種，分別為同意、不同意、修改、擱置及再討論。（一）會議做出同意決定的，按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施；（二）做出不同意決定的，決策方案不得實施；（三）做出修改決定的，屬于文字性修改的，修改后按規(guī)定程序發(fā)布并組織實施，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序重新審議；（四）做出擱置決定的，超過一年期限，審議方案自動廢止；（五）作出再討論決定的，應(yīng)按程序重新討論。以上決定的相關(guān)資料按照四川航天天

17、盛科技有限責(zé)任公司會議管理辦法及四川航天天盛科技有限責(zé)任公司檔案管理辦法備案； 第五十八條 重大決策的會議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確，包括以下主要內(nèi)容： （一）決策會議舉行的時間、地點，主持人、出席人員、缺席人員、列席部門及人員、記錄人員，特邀專家、中介組織或其他機(jī)構(gòu)人員等基本情況； （二）決策議題和方案； （三）審議過程及會議出席人員的意見和表態(tài)； （四）其他參會人員的意見； （五）主要分歧意見； （六）表決方式和表決結(jié)果。 會議記錄或紀(jì)要在簽署前應(yīng)送會議出席人審閱，出席人認(rèn)可記錄或紀(jì)要無差錯后，履行簽字手續(xù)。會議記錄或紀(jì)要檔案應(yīng)按有關(guān)規(guī)定妥善保管。決策會議出席人有權(quán)調(diào)閱會議記錄或紀(jì)要。第五章 重大

18、決策程序 第五十九條 重大決策的一般程序由以下主要環(huán)節(jié)組成：(一)提交議案；(二)集體決策；(三)組織實施；(四)監(jiān)控評估。 第六十條 提交議案環(huán)節(jié)的主要任務(wù)由相關(guān)部門或單位根據(jù)重大事項的實際情況，收集重大事項所需的內(nèi)外部信息，尋求決策條件，確立決策目標(biāo)，經(jīng)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)審核后，向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可重大決策目標(biāo)后，聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門擬定實現(xiàn)重大決策目標(biāo)的實施方案或重大事項請示（以下簡稱請示）。各相關(guān)部門或單位可根據(jù)重大決策的內(nèi)容、性質(zhì)和復(fù)雜程度，可以委托專家、中介組織或者其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行診斷、咨詢、評估、分析和預(yù)測，評價、比較、優(yōu)化各備選方案，篩選出傾向性實施方案，形成最終議案并上報。實施方

19、案應(yīng)符合以下要求： (一)盡可能考慮多種可行性方案，各個方案之間應(yīng)有一定的排他性； (二)傾向性實施方案既有對重大決策的科學(xué)性、可行性、合法合規(guī)性進(jìn)行充分論證，也有定量分析，也有定性分析，內(nèi)容全面、科學(xué)，易于執(zhí)行； (三)引用的數(shù)據(jù)和資料真實可靠； (四)進(jìn)行全面風(fēng)險分析，制定應(yīng)急方案和措施。 第六十一條 集體決策環(huán)節(jié)的主要任務(wù)召開重大決策會議，按照重大決策會議議事規(guī)則進(jìn)行審議、表決或會簽，確定實施方案和審批請示。實施方案或請示由業(yè)務(wù)部門提交辦公室，經(jīng)會議召集人同意后提交重大決策會議審議。 第六十二條 實施方案或請示經(jīng)會議審議同意后，需上報的應(yīng)在限期內(nèi)上報。 第六十三條 組織實施環(huán)節(jié)的主要任務(wù)

20、明確實施方案或請示執(zhí)行的相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人，制定和完善各項落實措施。任何個人、部門、公司不得擅自改動或停止實施方案或請示的執(zhí)行。重大決策方案實施承辦部門應(yīng)當(dāng)將實施方案或請示的執(zhí)行情況及時向業(yè)務(wù)部門通報。 辦公室負(fù)責(zé)牽頭對實施方案或請示執(zhí)行情況的檢查、督促，確保實施方案或請示的嚴(yán)格執(zhí)行，及時向主要領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況。 第六十四條 監(jiān)控評估環(huán)節(jié)的主要任務(wù)確保實施方案或請示按計劃執(zhí)行，對實施方案的質(zhì)量作進(jìn)一步的審查和評價，防范風(fēng)險，在必要時調(diào)整和補(bǔ)充方案。 重大決策方案實施承辦部門發(fā)現(xiàn)實施方案有可能造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果，或在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)重大決策所依賴的客觀條件發(fā)生變化，導(dǎo)致決策目

21、標(biāo)全部或部分不能實現(xiàn)的應(yīng)當(dāng)向業(yè)務(wù)部門提出停止執(zhí)行、暫緩執(zhí)行或修正實施方案的書面建議，業(yè)務(wù)部門根據(jù)此建議按本規(guī)定重新提請審議。第六章 重大決策的監(jiān)督與管理 第六十五條 公司 部門是授權(quán)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)授權(quán)管理的組織協(xié)調(diào)、授權(quán)管理制度的制定、授權(quán)文本的制作、授權(quán)管理的綜合評價等工作。 第六十六條 監(jiān)事長、監(jiān)事、公司財務(wù)總監(jiān)以及監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定對重大決策實施監(jiān)督。公司監(jiān)察與法律部是授權(quán)管理的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)授權(quán)內(nèi)容的法律審查、對各所屬單位和職能部門相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查和監(jiān)測情況，對調(diào)整授權(quán)提出意見，對越權(quán)違規(guī)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員提出處理意見等工作。 第六十七條 監(jiān)察與法律部對公司重大決策進(jìn)行全面監(jiān)督，享有以下權(quán)利： （一）監(jiān)察與法律部負(fù)責(zé)人按照有關(guān)規(guī)定列席重大決策會議，對重大決策過程、組織實施和監(jiān)控評估進(jìn)行全面監(jiān)督； （二）督促檢查重大決策的組織形式、程序等情況； （三）負(fù)責(zé)對違反本規(guī)定的部門和人員的責(zé)任追究； （四）負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)回避制度的落實情況。 第六十八條 承辦部門應(yīng)組織財務(wù)部、監(jiān)察