董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

1、XXX電機(jī)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì),并制定本細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三至七名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事

2、的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名,負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)

3、作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章決策程序第十條投資工作組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的資料：（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；（二）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組。第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)就投資工作組提供的資料召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論,將

4、討論結(jié)果提交董事會(huì)。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決、投票表決或通訊表決。第十五條投資工作組可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議,必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必要,戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn),費(fèi)用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)保存。第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二十一條本細(xì)則自董事會(huì)決議通過(guò)之日起試行。第二十二條本細(xì)則未盡事宜,按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)