(完整版)真功夫-公司投資合同手冊(cè)P22

1、中外合資真功夫餐飲管理有限公司章程二00七年在十一月二十日中華人民共和國(guó)東莞市目錄1. 總則2. 合營(yíng)公司的宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模3. 投資總額和注冊(cè)資本4. 董事會(huì)和監(jiān)事5. 管理機(jī)構(gòu)6. 勞動(dòng)管理7. 稅務(wù)、三項(xiàng)基金和利潤(rùn)分配8. 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)9. 銀行帳戶和外匯10. 期限和提前終止11. 清算與解散12. 政策和程序13. 其它中外合資真功夫餐飲管理有限公司章程本章程由下述各方依據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法和中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法實(shí)施條例（以下統(tǒng)稱為 “合資法”）以及中國(guó)正式頒布的其它相關(guān)法律法 規(guī)，并 依據(jù)于年一月一日簽訂的為設(shè)立真功夫餐飲管理有限公司而簽訂的合資經(jīng)營(yíng)

2、合同（下稱“合資經(jīng)營(yíng)合同”）制定： ,中華人民共和國(guó)公民及居民，其住所地為 ,其居民身 份證號(hào)為（下稱“甲方”）;,中華人民共和國(guó)公民及居民，其住所地為 ,其居民身 份證號(hào)為（下稱“乙方”）；有限公司，一家依中國(guó)法律成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，其住所地 為,其法定代表人為,國(guó)籍中國(guó)（下稱“丙 方”）有限公司（） , 一家依中國(guó) 公司,其住所地為： （） , ?其董事為： ,國(guó)籍 中國(guó)（下稱“丁方”）；有限公司，一家依中國(guó)法律成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，其住所地 為,其法定代表人為,國(guó)籍中國(guó)（下 稱“戊方”）；甲方、乙方、丙方、丁方或戊方在本章程中可以單獨(dú)稱為“一方”，或合稱為“各方”。除非本章程的

3、條款中另有規(guī)定，否則合資經(jīng)營(yíng)合同中定義的用語(yǔ)應(yīng)在本章程中具有相同含義：各方特此商定如下：1 .總則1.1 合營(yíng)公司的名稱和地址（a） 合營(yíng)公司的中文名稱為:宜功夫餐飲管理有限公司，英文名稱為：Kungfu Catering Management Co. 、 Ltd。（b） 合營(yíng)公司的法定地址為：1.2名稱的使用除非經(jīng)各方事先書面同意或因有關(guān)公司名稱許可合同終止，否則合營(yíng)公司的名稱不得改 變。1.3 有限責(zé)任公司合營(yíng)公司為有限責(zé)任公司。各方對(duì)合營(yíng)公司的義務(wù)、責(zé)任、債務(wù)和虧損承擔(dān)的責(zé)任應(yīng)以 各自在中國(guó)法律要求的期限內(nèi)對(duì)合營(yíng)公司的注冊(cè)資本的出資義務(wù)為限。除非在一方與第 三方單獨(dú)訂立的協(xié)議中另有約定，

4、否則一方無(wú)需對(duì)合營(yíng)公司的任何其他義務(wù)或責(zé)任承擔(dān) 責(zé)任。合營(yíng)公司的債權(quán)人僅對(duì)合營(yíng)公司的資產(chǎn)具有追索權(quán)，不得因合營(yíng)公司的債務(wù)向各 方提出索賠。如果合營(yíng)公司的任何債權(quán)人因合營(yíng)公司的任何不行為對(duì)任何一方提起任何 法律行動(dòng)或提出索賠，合營(yíng)公司應(yīng)為該一方辯護(hù)，并使其免受該等索賠、法律行動(dòng)或由 此產(chǎn)生之損失或開支的損害，費(fèi)用應(yīng)由合營(yíng)公司承擔(dān)。除一方根據(jù)合資經(jīng)營(yíng)合同投入的 資金外，任何一方均無(wú)需向合營(yíng)公司或代表合營(yíng)公司投入任何額外資金。1.4 法律資格一旦營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)，合營(yíng)公司即為中國(guó)境內(nèi)的法人。合營(yíng)公司應(yīng)受中國(guó)的法律、法令和 有關(guān)法規(guī)的管轄并有權(quán)獲得中國(guó)的法律、法令和有關(guān)法規(guī)的保護(hù)。合營(yíng)公司應(yīng)享有作為 企業(yè)

5、的一切權(quán)利、利益和優(yōu)惠待遇。1.5 利潤(rùn)與虧損各方應(yīng)按各自在合營(yíng)公司注冊(cè)資本中所占的出資比例，分享合營(yíng)公司的利潤(rùn)，并在出現(xiàn) 虧損的情況時(shí)，分擔(dān)合營(yíng)公司的虧損。1.6 無(wú)代理關(guān)系任何一方都不是另一方的代理人，每一方亦無(wú)權(quán)約束另一方，或以另一方的名義為另一 方承擔(dān)或設(shè)立明確或默示的責(zé)任義務(wù)。無(wú)論合資經(jīng)營(yíng)合同或合資經(jīng)營(yíng)合同中所提及的任何其它合同均不得被視為構(gòu)成各方的伙伴關(guān)系，或在各方之間建立使一方應(yīng)為另一方 的作為或不作為負(fù)責(zé)的某種法律關(guān)系。分支機(jī)構(gòu)和子公司經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)并在必要時(shí)經(jīng)審批機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)和 / 或子公司所在地的當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)后，合營(yíng)公司可在中國(guó)成立分支機(jī)構(gòu)和 / 或子公司。合營(yíng)公司

6、的宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍合營(yíng)公司的宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍合營(yíng)公司的宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍如下：以弘揚(yáng)中華民族餐飲文化為宗旨；經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲管理；企業(yè)管理咨詢；農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械及儲(chǔ)藏設(shè)備開發(fā)；農(nóng)副食品加工技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)讓開發(fā)后的技術(shù)；農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械及儲(chǔ)藏設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品、玩具批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)；農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械及儲(chǔ)藏設(shè)備、農(nóng)產(chǎn)品、玩具進(jìn)出口和其它相關(guān)配套業(yè)務(wù)；中式快餐制售、餐料加工、糕點(diǎn)制售( 另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(以上各項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))合營(yíng)公司的權(quán)力 合營(yíng)公司為實(shí)現(xiàn)其主要宗旨應(yīng)有權(quán)在中國(guó)頒布的法律、 法令和法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)從事下列活動(dòng)：(a) 雇傭、酬報(bào)和解雇經(jīng)理人員、職工以及維

7、持聘用、酬報(bào)和解聘外部代理人、咨詢?nèi)?、顧?wèn)和承包商；(b) 在中國(guó)境內(nèi)購(gòu)買、租賃或另行設(shè)立、收購(gòu)、維持和經(jīng)營(yíng)辦公室、設(shè)施、分支機(jī)構(gòu)、子公司等；(c) 租賃、購(gòu)買或另行收購(gòu)場(chǎng)所和其他一切種類的財(cái)產(chǎn)；(d) 在中國(guó)境內(nèi)或境外與任何個(gè)人、公司、企業(yè)、經(jīng)濟(jì)組織或?qū)嶓w簽訂和履行有關(guān)合同；(e) 在中國(guó)境內(nèi)或境外購(gòu)買或另行收購(gòu)和從事任何其他公司、企業(yè)、經(jīng)濟(jì)組織或?qū)嶓w的全部或任何一部分的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和責(zé)任；(f)在合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以及在合營(yíng)公司的清算和解散過(guò)程中出售、出租或另行處理合營(yíng)公司的資產(chǎn)；(g) 取得和處理專利、版權(quán)、商標(biāo)和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)；(h) 在中國(guó)境內(nèi)和境外與各類金融機(jī)構(gòu)保持銀行業(yè)務(wù)關(guān)系以及開

8、出和處理支票、匯票、本票和其他流通票據(jù)；(i) 獲得貸款、信貸或其他合適的融資及獲得或提供擔(dān)保、賠償保證和授權(quán)證書，以及作為對(duì)貸款的擔(dān)保而抵押、質(zhì)押、設(shè)立擔(dān)保權(quán)益于，或以其它方式設(shè)立財(cái)產(chǎn)留 置權(quán)于其任何資產(chǎn)；(j) 發(fā)行債券、有價(jià)證券和其他金融證券；(k) 投保合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)中必需的保險(xiǎn)；(l) 處理爭(zhēng)議以及參加一切類型的法律程序，包括調(diào)解、行政程序或仲裁；(m) 以合營(yíng)公司的收入投資以及分配合營(yíng)公司的利潤(rùn)；(n) 從事實(shí)現(xiàn)合營(yíng)公司宗旨的一切必需的或合乎需要的其他合法事項(xiàng)。3.投資總額和注冊(cè)資本3.1 投資總額合營(yíng)公司的投資總額為合營(yíng)公司的投資總額為 元人民幣(RMB)。3.2 注冊(cè)資本合營(yíng)公司

9、的注冊(cè)資本為 元人民幣(RMB)并應(yīng)由各方按下列比例出資：(a) 甲方對(duì)合營(yíng)公司注冊(cè)資本的出資額為 人民幣(RMB ),占合營(yíng)公司注冊(cè)資本總額的 ( %),出資形式為現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)。其中現(xiàn)金為 元人民幣(RMB),實(shí)物資產(chǎn)為 元人民幣(RMB 元)。(b) 乙方對(duì)合營(yíng)公司注冊(cè)資本的出資額為 元人民幣(RMB ),占合營(yíng)公司注冊(cè)資本總額的 (%)，出資形式為現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)。其中現(xiàn)金為 元4人民幣(RMB),實(shí)物資產(chǎn)為 元人民幣(RMB )。(c) 丙方對(duì)合營(yíng)公司注冊(cè)資本的出資額為 元人民幣(RMB ),占合營(yíng)公司注冊(cè)資本總額的( %),出資形式為實(shí)物資產(chǎn)。(d) 丁方對(duì)合營(yíng)公司注冊(cè)資本的出資額為

10、相當(dāng)于 元人民幣的美元(RMB ),占合營(yíng)公司注冊(cè)資本總額的 (%),出資形式為美元現(xiàn)匯。(e) 戊方對(duì)合營(yíng)公司注冊(cè)資本的出資額為 元人民幣(RMB),占合營(yíng)公司注冊(cè)資本總額的百分之四點(diǎn)五()，出資形式為現(xiàn)金。額外融資合營(yíng)公司可根據(jù)董事會(huì)和各方批準(zhǔn)的條款和條件，向國(guó)內(nèi)或國(guó)外金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款 以取得額外資金。合營(yíng)公司也可從各方或其關(guān)聯(lián)公司取得貸款或擔(dān)保，其條款和條 件由有關(guān)各方確定。出資時(shí)間各方應(yīng)在本合同得到審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后向合營(yíng)公司的注冊(cè)資本出資。合營(yíng)公司的注冊(cè)資本分期繳付。營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)前，繳付不少于增加的注冊(cè)資本的。其余注冊(cè)資本應(yīng)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日 年內(nèi)繳付。但是，根據(jù)實(shí)際條件并在符合有關(guān)法規(guī)

11、的情況 下，前述出資經(jīng)董事會(huì)一致投票贊成后可以調(diào)整。出資證明在各方繳付各自的首次出資額后的 一天之內(nèi)，合營(yíng)公司應(yīng)聘請(qǐng)一位在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資。 在該會(huì)計(jì)師做出驗(yàn)資報(bào)告后，合營(yíng)公司應(yīng)向出資的每一方簽發(fā)一份由董事長(zhǎng)簽字的臨時(shí)出資證明， 證明出資付訖。合營(yíng)公司可不時(shí)根據(jù)各方對(duì)注冊(cè)資本的進(jìn)一步出資，經(jīng)上述會(huì)計(jì)師在每次出資后 的二十天（20）天之內(nèi)驗(yàn)資后，簽發(fā)該等臨時(shí)出資證明。在合營(yíng)公司的全部注冊(cè)資本已由各方付清之 后的二十天（20）天之內(nèi)，合營(yíng)公司可要求一位在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)證每一方的全部出資額并出具 最終的驗(yàn)資證明。在收到會(huì)計(jì)師的最終驗(yàn)資證明后，合營(yíng)公司應(yīng)立即向每一方簽發(fā)列明該一方出 資總額的最

12、終出資證明。在合營(yíng)公司簽發(fā)上述最終出資證明的同時(shí)，該一方應(yīng)向合營(yíng)公司交回所 有以前簽發(fā)給該一方的臨時(shí)出資證明以便注銷。上述最終出資證明應(yīng)由董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)簽署， 并由合資公司蓋章。注冊(cè)資本的增減合營(yíng)公司注冊(cè)資本的增減應(yīng)得到董事會(huì)批準(zhǔn)，并提交有關(guān)的審核批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批。在收到上述批準(zhǔn) 后，合營(yíng)公司應(yīng)把注冊(cè)資本的增減向有關(guān)的工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)。有關(guān)注冊(cè)資本增加涉及 的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)按照合資經(jīng)營(yíng)合同第 7.2條至7.6條規(guī)定執(zhí)行。出資額的轉(zhuǎn)讓合營(yíng)公司出資額的轉(zhuǎn)讓應(yīng)得到董事會(huì)批準(zhǔn)，并提交有關(guān)的審核批準(zhǔn)機(jī)關(guān)審批。在收到上述批準(zhǔn)后， 合營(yíng)公司應(yīng)把出資額的轉(zhuǎn)讓向有關(guān)的工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)。有關(guān)出資額轉(zhuǎn)讓涉

13、及的優(yōu)先購(gòu) 買權(quán)按照合資經(jīng)營(yíng)合同第8.2條至8.6條規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)和監(jiān)事 成立合營(yíng)公司董事會(huì)應(yīng)由各方建立組成并在成立 之后的三天之內(nèi)舉行首次會(huì)議。組成和任期董事會(huì)由五（5）名董事組成，其中一（1）名董事由甲方任命，-（1）名董事由乙方任命，一 （1）名董事由丙方任命，一（1）名董事由丁方任命，一 名董事由戊方任命。除非各方另有書面協(xié)議，否則董事長(zhǎng)應(yīng)由甲方任命，副董事長(zhǎng)應(yīng)由乙方任命。董事 和與副董事長(zhǎng) 或董事的任期為三年，經(jīng)原任命一方繼續(xù)任命可以連任。如董事會(huì)的董事職位出現(xiàn)空 缺，應(yīng)由造成空缺的董事的原任命一方填補(bǔ)。任何一方在任何時(shí)候出于任何原因均可解聘由該一方任命的任何或全部董事，并任命他人

14、取代被免職的董事，在相關(guān)任期的剩余 時(shí)間里出任董事。4.3 法人代表董事長(zhǎng)是合營(yíng)公司的法人代表，只依照董事會(huì)的具體決定、決議和指示行事。當(dāng)董事長(zhǎng) 不能履行其職責(zé)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)授權(quán)副董事長(zhǎng)或另一位董事代表合營(yíng)公司。4.4 權(quán)限董事會(huì)是合營(yíng)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)并決定合營(yíng)公司的一切重大事宜。4.5 董事的個(gè)人責(zé)任合營(yíng)公司的董事(包括董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng))對(duì)其代表合營(yíng)公司在合資經(jīng)營(yíng)合同、本章程或 董事會(huì)決議的授權(quán)范圍內(nèi)所采取行動(dòng)不承擔(dān)個(gè)人責(zé)任，除非其行動(dòng)：(a) 在本章程或董事會(huì)決議賦予的批準(zhǔn)范圍或權(quán)限之外；或(b) 違反中國(guó)的公司法關(guān)于董事誠(chéng)信義務(wù)之相關(guān)條款；或(c) 違反中國(guó)的現(xiàn)行法律法規(guī)。A任何董事(包

15、括董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng))的行為違反本章程或董事會(huì)決議，該董事(包括董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng))應(yīng)為其招致合營(yíng)公司的一切損失或產(chǎn)生的責(zé)任和開支，向合營(yíng)公司賠 償并使其免受損害。在法律允許的范圍內(nèi)，合營(yíng)公司應(yīng)對(duì)任何董事誠(chéng)信履行義務(wù)時(shí)產(chǎn)生 的損害或損失進(jìn)行補(bǔ)償。4.6 一致批準(zhǔn)有關(guān)下列事項(xiàng)的董事會(huì)決議應(yīng)有全體五 (5)名董事(本人或派代理人出席)在按規(guī)定程序 召開的董事會(huì)會(huì)議上一致投贊成票方可通過(guò)：7a 、 章程的修正；b 、 注冊(cè)資本的增減或轉(zhuǎn)讓和每一方在合營(yíng)公司注冊(cè)資本中所占權(quán)益比例的調(diào)整；c 、 合營(yíng)公司與任何其它經(jīng)濟(jì)組織合并或聯(lián)合，合營(yíng)公司的分立或合營(yíng)公司重組及合營(yíng)公司續(xù)延、終止、清算或解散。4.7 董事

16、會(huì)的其它重要決定除第 4. 6 條規(guī)定的事項(xiàng)外，有關(guān)合營(yíng)公司所有其它重要事項(xiàng)的董事會(huì)決議應(yīng)有董事會(huì)超過(guò)半數(shù)董事投贊成票方可通過(guò)。該等事項(xiàng)包括但不限于：(a) 批準(zhǔn)合營(yíng)公司業(yè)務(wù)范圍的任何變更；(b) 成立分支機(jī)構(gòu)和子公司；(c) 訂立代理合同、物業(yè)租賃合同、重大供應(yīng)合同、技術(shù)許可合同、商標(biāo)許可/轉(zhuǎn)讓合同或者對(duì)該等合同做出任何重大修正 ；(d) 轉(zhuǎn)讓、出售、租賃或以其它方式處置合營(yíng)公司的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)；收購(gòu)其它公司或?qū)嶓w的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn) ; 或做出正常業(yè)務(wù)過(guò)程以外的投資；(e) 對(duì)合營(yíng)公司在任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總值或總額超過(guò)一億人民幣(RMB100， 000， 000)或董事會(huì)不時(shí)確

17、定的其它價(jià)值或數(shù)額的任何資產(chǎn)設(shè)置擔(dān)保權(quán)益；(f) 批準(zhǔn)任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總額超過(guò)一億元人民幣(RMB10，0 000， 000)或董事會(huì)不時(shí)確定的其它數(shù)額的任何擔(dān)保、租賃協(xié)議或貸款協(xié)議；(g) 批準(zhǔn)合營(yíng)公司在任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總額超過(guò)一億元人民幣(RMB100， 000， 000)或董事會(huì)不時(shí)確定的其它數(shù)額的資本支出；(h) 批準(zhǔn)合營(yíng)公司在連續(xù)三 (3) 年遭受嚴(yán)重虧損后繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)計(jì)劃 (其中列明了方針與程序)；(i) 訂立正常業(yè)務(wù)過(guò)程以外的非正常交易；(j) 開設(shè)銀行帳戶、確定取款程序、申請(qǐng)公司信用卡以及簽發(fā)支票；(k) 為合營(yíng)公司選擇保險(xiǎn)公司并確定承保范圍和保險(xiǎn)費(fèi)；(l) 宣布

18、和分配紅利；(m) 確定三項(xiàng)基金的撥款數(shù)額；(n)審查和批準(zhǔn)重大報(bào)告，包括長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算以及財(cái)務(wù)報(bào)告；(j)修改總經(jīng)理和副總經(jīng)理以及其他管理人員的權(quán)利和責(zé)任，確定其報(bào)酬或任免；(P)任免外聘審計(jì)師或法律顧問(wèn)；(q) 提起涉案金額超過(guò)一億元人民幣(RMB100， 000， 000)或結(jié)果可能對(duì)合營(yíng)公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的任何索賠；以及( r ) 與債權(quán)人達(dá)成和解或任何安排。4.8 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)的定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次。董事會(huì)會(huì)議通常應(yīng)在合營(yíng)公司的注冊(cè)地址舉行，但亦可在董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)共同選擇的任何其它地點(diǎn)舉行。4.9 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議如有三分之一( 1/3) 以上的董事要求召

19、開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，則在收到其提議后的三(3)天之內(nèi)，董事長(zhǎng)或者 ( 在董事長(zhǎng)缺席或不能履行職責(zé)期間)副董事長(zhǎng)應(yīng)發(fā)出關(guān)于召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的書面通知。4.10 會(huì)議通知董事長(zhǎng)或者(在董事長(zhǎng)缺席或不能履行職責(zé)期間)副董事長(zhǎng)應(yīng)在任何董事會(huì)會(huì)議召開之前，提前至少十四（ 14） 天發(fā)出書面通知，通知中應(yīng)列明會(huì)議的具體日程、時(shí)間和地點(diǎn)。經(jīng)所有親自參加或委托代表參加會(huì)議的董事一致同意，該會(huì)議通知亦可免發(fā)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在通知發(fā)出之日后十四（ 14） 天至二十八（28） 天的時(shí)間內(nèi)召開。4.11 出席董事可通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人代其出席并投票的方式參加董事會(huì)會(huì)議。上述指定應(yīng)采取書面形式，應(yīng)由董事簽字

20、，并應(yīng)列明代理人可以代理的會(huì)議和適用于代理人的任何其它指示。董事可指定其他董事作為其代理人。作為代理人的人士可代表一名或多名董事。4.12 法定人數(shù)三分之二董事四名董事 通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或委托代理人的方式出席會(huì)議即構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。但是，如果召開董事會(huì)會(huì)議的通知已經(jīng)適當(dāng)發(fā)出，而一方指定的董事未能通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或委托代理人的方式出席董事會(huì)會(huì)議，使會(huì)議不能達(dá)到前句所述的法定人數(shù)，則該等董事會(huì)會(huì)議應(yīng)被押后并于十五（15） 日之后在同一地點(diǎn)和時(shí)間重新召開。如果在重新召開的董事會(huì)上，上述董事仍未能通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人的方式出席會(huì)議，則重新召開的董事會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)被視為

21、上述董事指定的代理人代其出席會(huì)議并就有關(guān)決議投票（上述決議的草案應(yīng)已與董事會(huì)會(huì)議的通知一并發(fā)送給董事）。以上述方式通過(guò)的決議應(yīng)具有完全的法律效力。4.13 表決董事通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人的方式出席會(huì)議可對(duì)任何事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。每位董事?lián)碛幸唬?1） 票。不需要董事會(huì)一致通過(guò)的事項(xiàng)在符合法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議上以董事的簡(jiǎn)單多數(shù)票決定。4.14 書面同意董事會(huì)可采用通過(guò)通信表決或者傳閱表決形成的書面同意文件來(lái)代替董事會(huì)會(huì)議的召開，并根據(jù)該等書面同意文件從事任何業(yè)務(wù)、做出任何決定或采取如果董事會(huì)會(huì)議召開則根據(jù)董事會(huì)會(huì)議決議本應(yīng)適當(dāng)采取的任何行動(dòng)。4.15 報(bào)酬與開支董事出席董事會(huì)會(huì)議，合營(yíng)

22、公司不支付任何費(fèi)用、報(bào)酬或補(bǔ)貼。如果董事會(huì)同意，董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的合理旅費(fèi)、食宿費(fèi)和其它生活費(fèi)用可由合營(yíng)公司報(bào)銷。4.16 會(huì)議記錄董事會(huì)的每次會(huì)議均應(yīng)做會(huì)議記錄，由全體親自出席或委托代理人出席會(huì)議的董事簽字。為保證董事會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行，副董事長(zhǎng)應(yīng)任命一位被指定人負(fù)責(zé)會(huì)議。該被指定人的職責(zé)是對(duì)會(huì)議做出詳細(xì)記錄、獲得適當(dāng)?shù)暮灻乖摰扔涗浀玫酵ㄟ^(guò)、翻譯或安排他人翻譯并向董事發(fā)送與會(huì)議有關(guān)的文件。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)以中文做出。董事會(huì)會(huì)議記錄的中文本應(yīng)按合資經(jīng)營(yíng)合同第 26.4 條所列地址送交各方。4.17 監(jiān)事合營(yíng)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)。設(shè)監(jiān)事一( 1) 名，由蔡達(dá)標(biāo)方推薦，各方共同委派。監(jiān)事的任期每屆

23、為三(3)年，任期屆滿，可連選連任。4.18 監(jiān)事行使下列職權(quán)：(a) 檢查公司財(cái)務(wù)；(b) 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(c) 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(d) 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。4. 19監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。5. 管理機(jī)構(gòu)5.1 建立(a) 合營(yíng)公司的董事會(huì)應(yīng)建立由管理人員組成的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)合營(yíng)公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)由一( 1) 名總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總經(jīng)理由甲方提名。(b) 各方同意將責(zé)成

24、其任命的董事批準(zhǔn)所有被提名的管理人員人選。每位擔(dān)任管理人員的個(gè)人的任期為三(3) 年，經(jīng)提名一方重新提名可以連任。如因解雇或11辭職的原因需要更換擔(dān)任管理人員的個(gè)人，則原提名該等個(gè)人的一方應(yīng)提名一位替代人選在相關(guān)任期的剩余時(shí)間內(nèi)出任管理人員。5.2 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理的責(zé)任包括執(zhí)行董事會(huì)的決定并組織和指導(dǎo)合營(yíng)公司的內(nèi)常經(jīng)營(yíng)與管理?？偨?jīng)理應(yīng) 擁有下列權(quán)力和職責(zé)：(a) 執(zhí)行董事會(huì)決議；(b) 為合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)管理、分工和各管理部門的職責(zé)和職能制訂規(guī)章制度，并在董事會(huì)批準(zhǔn)后，執(zhí)行此類規(guī)則制度；(c) 監(jiān)督管理人員；(d) 依據(jù)董事會(huì)訂立的一般原則發(fā)展和執(zhí)行戰(zhàn)略；(e) 負(fù)責(zé)確定合營(yíng)公司工作人員的合

25、格條件和數(shù)量并且制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃；(f) 與各工作人員簽訂勞動(dòng)合同以及確定與各工作人員有關(guān)的薪金、工資、補(bǔ)貼、福利、保險(xiǎn)、津貼、獎(jiǎng)勵(lì)和其他報(bào)酬事宜；(g) 給予警告、記過(guò)、扣工資、解雇或以另外方式解除任何工作人員的工作；(h) 在董事會(huì)于董事會(huì)決議中授權(quán)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)外關(guān)系和代表合營(yíng)公司與第三方簽署商業(yè)文件以及代表合營(yíng)公司簽署其他公司文件；(i) 在任何法律訴訟或仲裁程序的檢控或抗辯中代表合營(yíng)公司；(j) 向董事會(huì)提交恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)事項(xiàng)的報(bào)告， 包括但不限于長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù) 算、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算；和(k) 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)和在董事會(huì)設(shè)立的限制的約束下，處理其他事務(wù)。5.3年度計(jì)劃

26、和預(yù)算總經(jīng)理還應(yīng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合營(yíng)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算。下一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)在每年十 一月一日前提交董事會(huì)審查批準(zhǔn)，并且應(yīng)包括下列事項(xiàng)的詳細(xì)計(jì)劃和預(yù)測(cè)：(a) 預(yù)測(cè)的合營(yíng)公司的收入、支出和利潤(rùn)；(b) 合營(yíng)公司的營(yíng)銷和銷售計(jì)劃；(c) 提供服務(wù)的預(yù)計(jì)范圍；以及(d) 職工配備水平和合營(yíng)公司人員培訓(xùn)計(jì)劃。董事會(huì)應(yīng)于每年十二月三十一日結(jié)束前完成對(duì)每個(gè)下一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的審查和批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算。1.4 財(cái)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)在總經(jīng)理的監(jiān)督下，財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)管理，包括但不限于下列職責(zé)：(a) 合營(yíng)公司的財(cái)會(huì)事務(wù)管理；(b) 建立和管理合營(yíng)公司的

27、會(huì)計(jì)制度和程序；(c) 保存合營(yíng)公司的會(huì)計(jì)帳冊(cè)和記錄；(d) 管理合營(yíng)公司的保險(xiǎn)事宜；和(e) 在總經(jīng)理和董事會(huì)要求時(shí)按其要求向其提交財(cái)務(wù)報(bào)告。1.5 兼職未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)， 任何管理人員均不得在任何其它公司、 單位、 實(shí)體或組織兼職或工作( 借調(diào)人員除外)。6. 勞動(dòng)管理6.1 企業(yè)自治權(quán)對(duì)于工作人員的招聘、雇用、報(bào)酬、福利分配、勞動(dòng)保險(xiǎn)、晉級(jí)、紀(jì)律和解雇，合營(yíng)公司應(yīng)享有中國(guó)法律法規(guī)項(xiàng)下所有可以獲得的自治權(quán)。合營(yíng)公司的勞動(dòng)政策應(yīng)依照中國(guó)適用的勞動(dòng)法規(guī)和廣東省東莞市有關(guān)外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理的相關(guān)規(guī)定制訂。6.2 聘用工作人員的資格和數(shù)量應(yīng)由總經(jīng)理根據(jù)合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)需要確定。合營(yíng)公司聘用工作人員的

28、先決條件是工作人員與合營(yíng)公司簽署一份勞動(dòng)合同，其中包含禁止工作人員披露在合營(yíng)公司任職期間所獲保密資料和限制工作人員與合營(yíng)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)之能力的規(guī)定。工作人員在完成各自的任務(wù)時(shí)應(yīng)遵守合營(yíng)公司就其業(yè)務(wù)制訂的規(guī)章制度。對(duì)于違反其勞動(dòng)合同的條款的工作人員，總經(jīng)理可根據(jù)其自行判斷和違章行為的嚴(yán)重程度，對(duì)有關(guān)人員給予警告、記過(guò)、減薪、解雇乃至開除等處分。6.3 報(bào)酬工作人員的工資 、薪金、津貼、福利、保險(xiǎn)、補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)和其它報(bào)酬事項(xiàng)在合營(yíng)公司與每位工作人員簽訂的勞動(dòng)合同中規(guī)定。6.4 培訓(xùn)在正式成為合營(yíng)公司的雇員之前，合營(yíng)公司雇用的所有候選工作人員均應(yīng)令人滿意地完成勞動(dòng)合同中指定的培訓(xùn)項(xiàng)目和此后連續(xù)六(

29、6) 個(gè)月的工作試用期。 總經(jīng)理有絕對(duì)權(quán)力代表合營(yíng)公司決定上述人員是否成功地完成試用期并應(yīng)予以錄用，或出于任何原因(包括資歷不夠、減員或其它原因)而不應(yīng)予以錄用。試用期后不獲合營(yíng)公司所錄用的人員將在解聘前得到通知。如果合營(yíng)公司決定不錄用某人，合營(yíng)公司毋須對(duì)任何個(gè)人或一方承擔(dān)任何形式的責(zé)任。6.5 工會(huì)(a) 合營(yíng)公司的當(dāng)?shù)刂袊?guó)雇員有權(quán)根據(jù)中華人民共和國(guó)工會(huì)法和中國(guó)其他有關(guān)工會(huì)的法律和法規(guī)成立工會(huì)組織和參與工會(huì)活動(dòng)。合營(yíng)公司的工會(huì)應(yīng)代表合營(yíng)公司雇員的權(quán)益。(b) 合營(yíng)公司應(yīng)依據(jù)中國(guó)有關(guān)工會(huì)基金管理的法律法規(guī)的要求向合營(yíng)公司的工會(huì)基金投入此類款項(xiàng)供合營(yíng)公司工會(huì)使用。7. 稅務(wù)、三項(xiàng)基金和利潤(rùn)分配7

30、.1 稅務(wù)合營(yíng)公司應(yīng)按中國(guó)有關(guān)的法律和法規(guī)納稅。三項(xiàng)基金在彌補(bǔ)以前年度的全部累計(jì)虧損(如有的話 )和依照中國(guó)有關(guān)的法律法規(guī)納稅之后， 合營(yíng)公司應(yīng)從其當(dāng)年稅后利潤(rùn)中撥出一定比例的款項(xiàng)投入到三項(xiàng)基金。為三項(xiàng)基金撥出的金額由董事會(huì)根據(jù)合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)狀況和中 國(guó)有關(guān)的法律法規(guī)按年確定。7.2 利潤(rùn)分配(a) 在依法納稅和向三項(xiàng)基金撥款后，合營(yíng)公司的剩余收益應(yīng)用于向各方分配紅利?？偨?jīng)理應(yīng)在合營(yíng)公司每個(gè)財(cái)政年度截止后的三 (3 ) 個(gè)月之內(nèi)向董事會(huì)提出 紅利分配建議供其考慮、批準(zhǔn)或修改。在其建議中，總經(jīng)理應(yīng)考慮到合營(yíng)公 司是否擁有充足的資金用于支付紅利并滿足現(xiàn)預(yù)算年度業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)的資本開支預(yù)算和流動(dòng)資本需求。

31、 除非以前財(cái)政年度的全部虧損得到彌補(bǔ)，否則合營(yíng)公 司不得分配紅利。以前年度尚未分配的剩余紅利可與現(xiàn)年度的紅利一同分配， 董事會(huì)在任何時(shí)候均可批準(zhǔn)對(duì)以前年度尚未分配的剩余紅利進(jìn)行分配。(b) 紅利應(yīng)按每一方在分配之時(shí)所持合營(yíng)公司注冊(cè)資本的比例向各方分配。 分配 給丁方 的紅利付款應(yīng)以美元支付， 為支付上述紅利需將人民幣兌換成美元的 匯率應(yīng)為中國(guó) 人民銀行在宣布分紅之日所公布的人民幣兌美元的匯率。8. 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)8.1 會(huì)計(jì)制度(a) 合營(yíng)公司應(yīng)依照中國(guó)正式頒布的法律法規(guī)以及合資經(jīng)營(yíng)合同和本章程的規(guī)定并且以完全滿足中國(guó)一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則和各方財(cái)務(wù)與稅務(wù)報(bào)表的要求的方式保持其帳冊(cè)。合營(yíng)公司的會(huì)計(jì)制度和

32、程序應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理在總經(jīng)理的監(jiān)督下制訂。(b) 合營(yíng)公司的財(cái)政年度自每年的一月一日開始至同年的十二月三十一日截止。合營(yíng)公司的第一個(gè)財(cái)政年度自成立日開始至同年的十二月三 十 一日截止。合營(yíng)公司的最后一個(gè)財(cái)政年度自合營(yíng)公司終止之年的一月一日開始至合營(yíng)公司終止之日截止。8.2 帳冊(cè)和記錄合營(yíng)公司應(yīng)依照中國(guó)適用的會(huì)計(jì)法律法規(guī)保持真實(shí)和準(zhǔn)確的帳冊(cè)和記錄。8.3 檢查帳冊(cè)和記錄為監(jiān)控合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)狀況，每一方均有權(quán)檢查和復(fù)制任何必要或適當(dāng)?shù)娜魏畏N類的會(huì)計(jì)帳冊(cè)、記錄、票據(jù)、合同和文件。每一方均可在合營(yíng)公司的正常工作時(shí)間內(nèi) 進(jìn)行上述檢查和復(fù)制，條件是該等檢查和復(fù)制不得無(wú)理干擾合營(yíng)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。 每一方均可通過(guò)

33、其代理人、雇員或其指定的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使該一方的上述權(quán) 利。8.4 計(jì)帳單位合營(yíng)公司的計(jì)帳本位幣為人民幣。在發(fā)生外幣交易的情況下，為便于記錄，外幣金額應(yīng)折算為人民幣。外幣交易帳戶余額的任何增減均應(yīng)按照中國(guó)人民銀行在外幣交易之日或外幣交易發(fā)生之月的第一天公布的官方外匯匯率折算成人民幣。8.5 報(bào)表合營(yíng)公司應(yīng)編制并在下列時(shí)間向各方提供下列報(bào)表：(a) 在每個(gè)財(cái)政年度最后一天截止后的九十(90) 天之內(nèi)，提供合營(yíng)公司到該財(cái)政年度截止時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和屆時(shí)截止之財(cái)政年度的相關(guān)損益表和現(xiàn)金流動(dòng)表， 上述各項(xiàng)報(bào)表均按以下規(guī)定得到審計(jì)。(b) 在每個(gè)財(cái)政季度最后一天截止后的三十 (30) 天之內(nèi)，提供合營(yíng)

34、公司到該財(cái)政季度截止時(shí)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表和(該季度以及當(dāng)年)的相關(guān)損益表。(c) 在每個(gè)月最后一天截止后的三十(30) 天之內(nèi)，提供 (i) 該月的損益表；以及( ii)對(duì)現(xiàn)財(cái)政季度剩佘時(shí)間的預(yù)測(cè) / 展望，包括但不限于人員的數(shù)量、收入、現(xiàn)金平衡和開支。8.6 審計(jì)合營(yíng)公司應(yīng)聘請(qǐng)一家在中國(guó)注冊(cè)并得到董事會(huì)批準(zhǔn)的獨(dú)立并具有良好聲譽(yù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為合營(yíng)公司的審計(jì)師，審查和驗(yàn)證合營(yíng)公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表并將審計(jì)報(bào)告報(bào)送董事會(huì)和總經(jīng)理。每一方還有權(quán)指定一家在中國(guó)或外國(guó)注冊(cè)的審計(jì)師審計(jì)合營(yíng)公司的帳目，以每個(gè)財(cái)政年度一次為限。如果該等審計(jì)的結(jié)果與合營(yíng)公司審計(jì)人員審計(jì)的結(jié)果有重大差異且為董事會(huì)所接受，則上述

35、審計(jì)的費(fèi)用應(yīng)由合營(yíng)公司承擔(dān)。合營(yíng)公司將允許上述審計(jì)師接觸合營(yíng)公司的帳冊(cè)、記錄和管理人員，并為上述審計(jì)師提供辦公場(chǎng)所和所有其它合理的設(shè)施，使其能夠開展審計(jì)工作。8.7 納稅申報(bào)單合營(yíng)公司應(yīng)向提出要求的任何一方免費(fèi)提供其向任何政府部門進(jìn)行申報(bào)所需的所有納稅申報(bào)單和報(bào)告的副本。合營(yíng)公司應(yīng)盡早提供上述納稅申報(bào)單和報(bào)告的副本， 以 使上述一方在向政府部門申報(bào)之前有充足的時(shí)間對(duì)該等文件進(jìn)行審查。9. 銀行帳戶和外匯9.1 銀行帳戶合營(yíng)公司應(yīng)在中國(guó)獲得授權(quán)的銀行開設(shè)人民幣和外匯帳戶。經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，合營(yíng)公司也可在董事會(huì)指定的海外外國(guó)銀行開設(shè)外匯帳戶。9.2 合營(yíng)公司的外匯需求合營(yíng)公司的全部外匯收入應(yīng)存入

36、其外匯帳戶，所有外匯支出應(yīng)從其外匯存款帳戶付出 o10. 期限和提前終止合營(yíng)期限應(yīng)自成立日開始并持續(xù)無(wú)限期的時(shí)間，直到其依照合資經(jīng)營(yíng)合同第十九條規(guī)定終止。各方應(yīng)在合營(yíng)公司的合營(yíng)期限（或本章程的任何延期）到期前至少一（ 1） 年就是否延長(zhǎng)合營(yíng)期限以及延長(zhǎng)多久進(jìn)行協(xié)商。由一方提出并經(jīng)其他方同意的延長(zhǎng)合營(yíng)期限的書面申請(qǐng)應(yīng)在合營(yíng)期限屆滿前六（6） 個(gè)月報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。11. 清算與解散11.1 清算在董事會(huì)解散合營(yíng)公司的一致決議獲審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之時(shí)，或者在法院判令或仲裁庭裁決解散合營(yíng)公司之時(shí)，董事應(yīng)通過(guò)對(duì)合營(yíng)公司進(jìn)行清算的決議。在解散合營(yíng)公司的法院判令或仲裁裁決作出之日（ “ 清算開始日 ” ）后的七（

37、 7） 天內(nèi)，合營(yíng)公司需要將其擬議的清算以書面通知所有有關(guān)的政府和行政主管部門（包括海關(guān)、外匯和稅務(wù)部門）和銀行。在清算程序完成之前，合營(yíng)公司不得開展任何新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。11.2 建立清算委員會(huì)和公告在清算開始日后的十五（ 15） 天內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)任命至少三人（3） 組成一個(gè)清算委員會(huì)（“ 清算委員會(huì) ” ）。在清算委員會(huì)組成后的十（ 10）天內(nèi)，清算委員會(huì)應(yīng)將合營(yíng)公司的擬議清算以書面通知合營(yíng)公司的所有己知債權(quán)人，并且至少在一（ 1）份全國(guó)性報(bào)紙和一（ 1）份當(dāng)?shù)貓?bào)紙上刊登關(guān)于合營(yíng)公司擬議清算的公告。在清算委員會(huì)組成后的六十（ 60） 天內(nèi)，清算委員會(huì)應(yīng)至少在一（ 1） 份全國(guó)性報(bào)紙和一（ 1） 份當(dāng)?shù)貓?bào)紙上第二次刊登關(guān)于合營(yíng)公司擬議清算的公告。11.3 清算委員會(huì)的職能（a） 清算