公司業(yè)務(wù)外包管理制度

1、XXXX必司外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定1總則1。1為加強和規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)承包商的管理，規(guī)范和完善公司外包業(yè)務(wù)，降低成本，提高效率，加強核心競爭力，保證公司經(jīng)營質(zhì)量，特制定本規(guī)定.1。2適用范圍：本公司范圍內(nèi)所有對外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務(wù)外包管理的規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行.1.3本規(guī)定主要內(nèi)容包括：適用范圍、基本原則、考察內(nèi)容、部門職責(zé)、管理內(nèi)容、外包業(yè)務(wù)流程、考核內(nèi)容、附則。2適用范圍公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。3基本原則3.1 業(yè)務(wù)項目具有多專業(yè)、多工種的特點，在公司范圍內(nèi)缺乏相關(guān)資質(zhì)、技

2、術(shù)及管理人員的情況下，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定外包業(yè)務(wù)，并按相關(guān)程序進行管理。3.2 承包商使用和管理，應(yīng)本著有序競爭、擇優(yōu)選用、合同合理、制度規(guī)范，程序清晰、職責(zé)明確，考核有據(jù)、使用高效的原則。4考察內(nèi)容4.1。 承包商的素質(zhì)進行綜合考察，考察的主要內(nèi)容：資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績、信譽等?？疾靸?nèi)容主要分為以下幾項:4.2。 1相關(guān)證件：a工商行政管理部門簽發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；b建設(shè)主管部門簽發(fā)的企業(yè)資質(zhì)等級證書；c企業(yè)所在地稅務(wù)部門簽發(fā)的稅務(wù)登記證；d法人證或法人委托書；e勞動管理部門簽發(fā)的企業(yè)安全資質(zhì)證書；f當(dāng)?shù)卣鞴懿块T需要提供的證件.4.3。 2實際考察：a對專業(yè)施工隊伍實體考察；b對法人或委托法人考察

3、；c對專業(yè)施工的現(xiàn)場管理能力、施工能力考察；d對已施工過的工程考察；e對承包商以往業(yè)績及信譽考察.4.1。3業(yè)務(wù)部門經(jīng)過考察評估，寫出綜合評估意見。經(jīng)評審合格的承包商，通過公開招投標(biāo)程序確定，簽訂合同或協(xié)議，報辦公室和財務(wù)室備案。5部門職責(zé)5.1 公司總經(jīng)理負責(zé)確定外包業(yè)務(wù)以及成立評估小組對承包方進行考察和選擇，并負責(zé)對評估小組提供的評估報告進行審查，以及業(yè)務(wù)外包合同的審查、簽訂和業(yè)務(wù)外包管理制度的審查。5.2 公司各分管副總經(jīng)理參與業(yè)務(wù)外包的相關(guān)審查，并在合同簽訂后，負責(zé)督促各職能部門按合同規(guī)定對承包單位進行監(jiān)管與考核.25。3黨政辦(法律顧問)負責(zé)業(yè)務(wù)外包管理涉及法律法規(guī)的情況進行監(jiān)督檢查

4、，加強對業(yè)務(wù)合同的管理，預(yù)防及處理相關(guān)法律糾紛和索賠等事宜。5。4相關(guān)部門按照公司總經(jīng)理確定的業(yè)務(wù)外包項目擬定業(yè)務(wù)外包合同，并交由黨政辦(辦公室)法律顧問進行審查，通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審查。合同確立后，按照合同規(guī)定對承包方進行監(jiān)管和考核.項目完成后，組織成果驗收，并進行結(jié)算，將結(jié)算報表提交財務(wù)室。5.5 財務(wù)室負責(zé)按照合同及各職能部門提供的結(jié)算報表進行核算和付款.并對承包方履約能力進行評估。若產(chǎn)生考核費用，財務(wù)室需按考核說明進行收款或扣款.5.6 人力資源部負責(zé)對承包方工作人員的培訓(xùn)、管理等工作。6管理內(nèi)容6.1 業(yè)務(wù)外包方案管理6。1.1業(yè)務(wù)外包范圍和方式(1)與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低、可控度高

5、、外部市場化程度高的業(yè)務(wù)，適合業(yè)務(wù)外包.(2)與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低，但可控度和外部市場化程度低的業(yè)務(wù)，具備手段或能力對其外包后的質(zhì)量、信息安全或成本進行有效監(jiān)控的業(yè)務(wù)，可以實施業(yè)務(wù)外包。(3)與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)緊密的業(yè)務(wù)，不得進行外包.(4)外包方式包括整體外包和部分外包.確定業(yè)務(wù)外包時要考慮業(yè)務(wù)運營具體特點、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素.36.2 承包方的選擇6。2。1承包方準(zhǔn)入機制的建立公司應(yīng)建立嚴(yán)格的承包方準(zhǔn)入機制，并指定專人負責(zé)承包方名錄的日常維護和定期更新，同時對列入名錄的承包方進行考量和評定，評定結(jié)果由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人審核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體參見公司合同管理制度。

6、6。2.2招標(biāo)及承包方的選擇公司應(yīng)引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。選擇承包方時，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成由相應(yīng)專業(yè)人員組成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性，（即是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或經(jīng)濟組織，是否具有相應(yīng)的經(jīng)營范圍和固定的辦公場所）、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及其從業(yè)人員的履歷和專

7、業(yè)技能，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑，同時綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進行測算分析，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。調(diào)查結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批.公司根據(jù)評估小組反饋的各種信息，按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。6.3 業(yè)務(wù)外包合同的簽訂6。3.1風(fēng)險因素的識別及外包合同的簽訂公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門在訂立外包合同前，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低.

8、(1)在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。(2)在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。(3)在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實施的補救措施.(4)在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。(5)在費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。(6)在違約責(zé)任

9、方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。6.4 違約行為的處理有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當(dāng)及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。6.5 項目驗收公司應(yīng)根據(jù)承包方業(yè)務(wù)外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方式，嚴(yán)格按照有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)對承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行審核及測試，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量達到要求，并出具驗收證明。驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即報告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商并采取恰當(dāng)?shù)难a救措施，必要時依法索賠。6。6費用結(jié)算公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算條件、外包業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收證明進行結(jié)算。財務(wù)部門應(yīng)審核相應(yīng)的結(jié)算報表、發(fā)票等原始憑證，審核無誤后進行賬務(wù)處理。6業(yè)務(wù)外包流程外包業(yè)務(wù)確定-承包商考察編寫合同-法律顧問審查-一一-公司領(lǐng)導(dǎo)審查-簽訂合同（按公司合同管理制度）外包監(jiān)控-成果驗收一-結(jié)算一-付款7考核內(nèi)容7.1 相關(guān)部門未按合同規(guī)定進行監(jiān)管、控制，考核相關(guān)部門1000元.7。2結(jié)算應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并有據(jù)