合作框架協(xié)議書

1、合作框架協(xié)議書甲方：乙方：為充分利用甲方的現(xiàn)有資源優(yōu)勢，加快甲方資產(chǎn)增值步伐，提升甲方品牌知名度和項目含金量，甲、乙雙方本著平等互惠原則經(jīng)友好協(xié) 商，就甲方和乙方對公司未來一系列合作如投資管理、資金引進、項 目管理、經(jīng)營決策、上市公司上市準(zhǔn)備、全方位金融服務(wù)等合作事宜 達成如下協(xié)議：甲方引進乙方作為 項目的唯一投資人及項目投資管理人，包括融資顧問和管理，全權(quán)負責(zé)本項目 的資金投入、資金引進、投資顧問、金融服務(wù)、上市等工作，乙方并 向甲方提供全方位企業(yè)包裝和上市準(zhǔn)備工作，乙方同意和甲方就本項 目進行全方位深層次的長期合作。一、甲方義務(wù)1 .甲方同意乙方作為該項目的唯一投資人及項目投資管理人，在

2、本項目投資、經(jīng)營、上市等工作實施中，如有重大事項決策乙方有一 票否決權(quán)。2 .甲方須及時按照乙方的要求提供該投資項目的詳細資料，包括 該項目的商業(yè)計劃書或該項目的說明資料，并如實填報有關(guān)表格內(nèi) 容，如為復(fù)印件，甲方須加蓋章證明，全力指導(dǎo)和支持、配合乙方引 資或投資工作。3 .甲方須向乙方提供公司的股權(quán)情況、客戶及供應(yīng)商名單、技術(shù) 檔案，專利技術(shù)、業(yè)務(wù)資料、財務(wù)狀況等資料供乙方查閱。4 .甲方配合乙方辦理項目公司的股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，具體股權(quán)質(zhì)押份 額由雙方協(xié)商擬定。5 .在該協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方及時提供投資或投資所需的真實、 有效的各項公司文件資料，及時為乙方工作提供必要的支持和便利條 件。6 .甲

3、方在簽訂完協(xié)議后及時辦理投資或融資的相關(guān)手續(xù)。及時付 給乙方首次管理費用萬元，承擔(dān)約定付款方式及義務(wù)。7 .投資或融資成功后管理費的支付方式：甲方須在第一筆資金到 帳當(dāng)天一次性向乙方支付全部管理服務(wù)費用，如有補充協(xié)議按補充協(xié) 議之規(guī)定。二、乙方義務(wù)：1 .乙方快速搭建本次融資平臺，成立專項投資和融資小組，指派 小組負責(zé)人，全程負責(zé)該項目的實施進展工作，組織資深金融投資及 資產(chǎn)管理專家為甲方經(jīng)營管理量身訂做策劃由個性鮮明、切實可行的 短期和長期投資管理目標(biāo)、整體資金引進和管理戰(zhàn)略規(guī)劃方案和實施 束帕。2 .根據(jù)甲方及其項目實際情況進行資料整理、對甲方項目運作進行價值分析、策劃和包裝，根據(jù)實際調(diào)查

4、結(jié)果和財務(wù)數(shù)據(jù)編寫權(quán)威性、規(guī)范化的投資、引資方案。3 .利用多種渠道和方式，有計劃地面向境內(nèi)外銀行、擔(dān)保公司、 基金會、風(fēng)險投資商、證券公司、保險公司等金融機構(gòu)進行多層次的 項目引資或融資推介。4 .根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的投資策略與融資實施進度，組織項目投資商或金融機構(gòu)到甲方現(xiàn)場考察。5 .落實招商引資方案，對接項目投資商和金融機構(gòu)進行商務(wù)談判 與溝通協(xié)調(diào)，包括金融機構(gòu)選定，引資或融資方式確定。6 .負責(zé)與項目投資商和金融機構(gòu)起草、草簽合作協(xié)議和各種相關(guān) 的法律文書，維護甲方權(quán)益。7 .當(dāng)投資或融資進入正式程序時，雙方可另行簽署補充協(xié)議或新 的融資服務(wù)協(xié)議，經(jīng)甲方核準(zhǔn)后予以實施。8 .

5、協(xié)議簽訂生效后6個月內(nèi)第一期資金乙方為本項目投資5000萬人民幣，六個月至12個月為甲方投資2億元人民幣，第二年起為甲方做E版上市，第三年為甲方做主板上市 三、雙方義務(wù)1 .甲方應(yīng)保證所提供資料的真實性、完整性、合法性，不得向乙 方和有關(guān)機構(gòu)提供虛假、有誤導(dǎo)或重大遺漏的信息或資料，如因甲方 提供虛假財務(wù)信息等行為而引起的一系列法律問題，由甲方自己承 擔(dān)。2 .甲方全力配合乙方（投資方）成立項目新公司，對公司進行董 事會重組、股權(quán)重組、股權(quán)質(zhì)押手續(xù)、完善公司整體機制。3 .甲方全力配合乙方起草投資合作方案，如；乙方在項目公司的 管理權(quán)、人事權(quán)、財務(wù)權(quán)、重大事項的一票否決權(quán)等事項。4 .甲方應(yīng)全力

6、支持、配合乙方與本項目有關(guān)的工作，起草投資進 入和乙方退由機制文件，盡可能為乙方提供必要的支持和便利條件。5 .甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向及時向乙方支付相應(yīng)融資顧問服務(wù)費 用。6 .乙方在項目投資或融資過程中書面提由的問題和要求，甲方應(yīng) 在兩（2）個工作日內(nèi)作由書面回復(fù)。7 .乙方應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的執(zhí)業(yè)精神，依照法律規(guī)定并按 照本協(xié)議約定向甲方進行全額投資和管理。8 .乙方在項目投資前、投資中、投資后以及退由機制方面為甲方 提供優(yōu)質(zhì)的金融顧問服務(wù)工作。四、乙方管理費用：1 .乙方首次管理費用按 萬元（含新項目公司成立、平臺 搭建、策劃啟動、專家聘請、擬定投資或融資方案、項目調(diào)研、盡職調(diào)查、項目

7、考察等）計算，由甲方在本協(xié)議書簽訂生效后2日內(nèi)先支付四十萬元人民幣， 30 后再支付余款30 萬元人民幣。2 . 乙方為本項目投資或融資成功，甲方保證按投資或融資的實際資金到帳額的一定比例在資金到帳當(dāng)日支付乙方管理費（乙方為本該項目的投資人及管理人）。五、合作期限：甲乙雙方初步合作為 6 個月，從甲方提供資料齊全后起開始計算。六、違約責(zé)任；1. 雙方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毀約，擅自毀約作違約論。違約方需向守約方賠償損失。2. 乙方在6 個月內(nèi)為本項目投資發(fā)生變化，沒有按合同中注明的資金進行投資和服務(wù)，乙方將退還甲方首次投資服務(wù)管理費。八、其它；1. 本協(xié)議書一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2. 本協(xié)議書