總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）

1、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）第一章總則第一條為進一步提升總經(jīng)理辦公會的組織效率，促進各項工作的穩(wěn)步推進，依據(jù)中華人民共和國公司法與*章程等法律法規(guī)的相關要求，制定本議事規(guī)則。第二條總經(jīng)理辦公會是總經(jīng)理履行職責的主要議事決策形式，在公司董事會的領導下根據(jù)授權(quán)開展工作，嚴格執(zhí)行董事會的決議。第三條總經(jīng)理辦公會組成人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第四條公司總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：（一）主持公司日常經(jīng)營管理工作；（二）組織實施董事會決議；（三）決定上報董事會審議的事項；（四）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；

2、（六）擬定公司的基本管理制度；（七）制定除基本管理制度以外的公司具體規(guī)章；（八）決定聘任或者解聘除應由公司董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員，包括部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理及其他中層管理人員；（九）審批公司除工程建設類公開招標外的單項標的金額在10萬元以上（含）至200萬元以下（不含）的招投標項目或其他采購項目；（十）審批公司工程建設類的單項標的金額在20萬元及以上的招投標項目或其他采購項目；（十一）審議公司單項標的金額在200萬元及以上招投標項目或其他采購項目；（十二）審議公司單項金額在10萬元及以上預算外資金追加使用事項，另預算外資金追加使用前應先調(diào)整預算資金；（十三）費用報銷參照*費用報

3、銷管理辦法。（十四）審議公司對外投資、對外融資、對外提供借款的方案；（十五）審議公司項目立項、土地獲取等事項；（十六）對控股公司依照其章程應由其股東會、董事會審議的其他事項進行審議決策；（十七）組織實施根據(jù)母公司或者上級主管單位決策由公司負責執(zhí)行的事項；（十八）根據(jù)相關法律法規(guī)、公司章程以及董事會授權(quán)處理或其他需總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。第五條第五條所列事項需以召開總經(jīng)理辦公會議的形式進行審議，在事項緊急或總經(jīng)理辦公會成員難以集中的情況下，可采取總經(jīng)理辦公會成員簽字審批的方式完成；除以上規(guī)定事項外，公司其他日常經(jīng)營審批事項需按照各層級管理權(quán)限采取簽字審批方式完成。第三章總經(jīng)理辦公會會議形式及

4、規(guī)則第六條會議召開。原則上每周五上午召開，特殊情況下，總經(jīng)理可臨時召集會議。第七條會議主持。由總經(jīng)理召集與主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托副總經(jīng)理召集和主持。第八條參會成員?？偨?jīng)理辦公會出席人員包括總經(jīng)理；列席人員包括議題呈報部門負責人及其他指定人員。第九條會議通知。綜合辦公室于會議召開的前一日將會議通知以電話或電子發(fā)送形式通知全體出席與列席人員。參加會議人員因故不能出席的，應向總經(jīng)理請假。第十條議案征集。各部門及時將議案報送至綜合辦公室匯總，提交的材料應包括總經(jīng)理辦公會議題征集表、初始動議事項記錄單、上會議案（電子版及紙質(zhì)簽字版）。因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)實際情況，臨時增加會議議題

5、。第十一條會議流程（一）議題匯報人匯報議案；（二）出席成員對議案進行審議。第十二條總經(jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，可由總經(jīng)理裁定。第十三條如遇時間緊迫或出席人員難以集中等情形，可由匯報部門將議案提交至綜合辦公室，由綜合辦公室以傳簽的方式統(tǒng)一呈請公司各位領導批示。若公司各位領導意見不統(tǒng)一，需按照公司總經(jīng)理批示意見執(zhí)行。第十四條綜合辦公室根據(jù)會議內(nèi)容于會議結(jié)束兩個工作日內(nèi)整理完成決策留痕記錄單及會議紀要初稿，并報送總經(jīng)理批準后印發(fā)。第十五條綜合辦公室負責監(jiān)督落實總經(jīng)理辦公會決策事項，并將落實情況及時向公司總經(jīng)理匯報。第十六條資料歸檔。綜合辦公室負責對會議文件統(tǒng)一歸檔管理，會議文件包括會議議題、匯報材料及會議紀要作為一套完整材料保存，存檔期不得少于二十年。第四章其他事項第十七條總經(jīng)理辦公會研究討論與決策的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。第十八條總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員個人相關事項時，相關人員應主動回避。第十九條總經(jīng)理辦公會決策的事項，公司管理班子成員必須服從，并按照分工負責組織實施