當代集團—當代集團業(yè)務(wù)運營系統(tǒng)

1、1 / 9精品文檔，值得擁有當代集團業(yè)務(wù)運營管理系統(tǒng)集團業(yè)務(wù)運營管理系統(tǒng)是為了加強集團各項業(yè)務(wù)運行前相關(guān)協(xié)調(diào)部門的充分溝通和在業(yè)務(wù)運 營管理的效率、效果，對凡是出現(xiàn)需2個以上部門協(xié)調(diào)完成的業(yè)務(wù)或事項而制訂的。一特點：1.以一事、一項目為一循環(huán)，以時間和責(zé)任人為單位，實現(xiàn)效率優(yōu)先；2.本著以客戶為中心、以市場為中心的原則，使每一個業(yè)務(wù)運營管理系統(tǒng)的流程簡單、高效;3.簽證”制度。就是要進行充分的溝通和交流，保證所有的事項一經(jīng)提出就能在最短的時間 內(nèi)，落實到關(guān)聯(lián)部門責(zé)任人、責(zé)任事項、完成時間，并進行簽證；4.簽證表完成情況進入責(zé)任人的當月績效考核系統(tǒng)。二.內(nèi)涵1.是與集團業(yè)已形成的各業(yè)務(wù)體系運行規(guī)

2、則相匹配的內(nèi)部制度環(huán)境和流程；2.具有明確的責(zé)任人、責(zé)任事項、完成時間和目標觀念；3.通過簽證制度在運行前得到充分的討論和溝通，由相關(guān)責(zé)任人充分考慮內(nèi)外部條件、博弈 規(guī)則，形成簽證表，保證可以做到所有的業(yè)務(wù)事項一經(jīng)提出，在最短的時間內(nèi)內(nèi)就能夠完 全進入操作狀態(tài)，而且總是可以在第一個循環(huán)就能獲得很好的效果。三.流程圖新的循環(huán)開始四.操作步驟:1.依據(jù)工作手冊業(yè)務(wù)流程、相關(guān)業(yè)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程或臨時出現(xiàn)的業(yè)務(wù)，由相關(guān)部門責(zé)任 人提出業(yè)務(wù)或事項的流程順序、流程中涉及的責(zé)任人、責(zé)任事項、要求完成時間，業(yè)務(wù)或 事項的提出人為本項業(yè)務(wù)運營中的第一責(zé)任人；2.業(yè)務(wù)或事項的提出人與相關(guān)責(zé)任人進行充分的討論和溝通后

3、填寫簽證表。在溝通和討論的 過程中提出人與相關(guān)責(zé)任人要充分考慮到內(nèi)外部環(huán)境、條件及博弈規(guī)則；3.簽證表填寫完畢后，由本項業(yè)務(wù)或事項的提出人到集團公司或集團各子公司負責(zé)簽證表編 號的信息管理部門統(tǒng)一編號備案，并在業(yè)務(wù)運營開始前得到相關(guān)責(zé)任人的簽證（在試運行 期間可以不編號）；事項業(yè)務(wù)的提出確定責(zé)任事項確定完成時間制作簽證表衛(wèi)相關(guān)責(zé)任人 進行簽證業(yè)務(wù)流程開 始簽證人業(yè)務(wù)流程結(jié) 束2 / 9精品文檔，值得擁有4.簽證表的編號按本項業(yè)務(wù)或事項的第一責(zé)任人所在部門進行分類編號；簽證表的份數(shù)，根 據(jù)涉及的相關(guān)責(zé)任人數(shù)量決定，由每個責(zé)任人在簽證后留存一份；完成簽證后，簽證表由 本業(yè)務(wù)或事項的提出人留存，作為

4、本業(yè)務(wù)運營結(jié)果的跟蹤、追溯和考核依據(jù)，并在月底提 供給相關(guān)責(zé)任人的直接上級作為進行月度績效考核的依據(jù)；5.完成簽證后，本項業(yè)務(wù)開始進入運營狀態(tài)，各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人必須在規(guī)定的完成時間內(nèi)完 成責(zé)任事項，并負責(zé)轉(zhuǎn)入下一運行環(huán)節(jié)；6.本業(yè)務(wù)或事項的提出人根據(jù)簽證表進行跟蹤、追溯和考核，并在運營中進行不斷的修正，以保證在規(guī)定的時間內(nèi)、按規(guī)定的要求和既定的目標完成本項業(yè)務(wù)的順利運營。公司運營管理系統(tǒng)簽證表編號：事由或項目項 目 說 明責(zé)任人責(zé)任事項要求完成時間責(zé)任人簽證結(jié)果完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成MODEftN oAOUP3 / 9授權(quán)管理實施細則授權(quán)是集團對各中心總監(jiān)及各子公司

5、總經(jīng)理在組織、經(jīng)營和財務(wù)方面的職權(quán)與責(zé)任的界定，是集團進行科學(xué)、系統(tǒng)經(jīng)營管理的重要依據(jù)，也是財務(wù)人員在財務(wù)審批管理中遵循的重要標準。各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理必須在其職責(zé)范圍內(nèi)努力完成全年的績效目標，并對職責(zé)范圍內(nèi)的所有事宜承擔(dān)責(zé)任。一授權(quán)制度的原則1.職權(quán)、責(zé)任、利益相統(tǒng)一的原則2.高度剛性的原則3.監(jiān)約考核的原則二.授權(quán)制度與計劃預(yù)算制度和考核審計制度的關(guān)系授權(quán)、預(yù)算和審計三項制度是集團以績效目標管理為中心的管理體系的重要組成部分。而授權(quán)管理是通過明確的授權(quán)，清晰地界定職權(quán)和責(zé)任，保障組織經(jīng)營管理活動在績效任務(wù)下開展。被授權(quán)人同時是績效任務(wù)的責(zé)任人。在授權(quán)范圍內(nèi)，被授權(quán)人有權(quán)獨立處理各項組

6、織經(jīng)營管理活動。預(yù)算是將集團的績效目標中經(jīng)濟目標分解落實到集團各中心及各子公司的相關(guān)負責(zé)人；從增收和節(jié)支兩個方面規(guī)范經(jīng)營活動，保證總目標的實現(xiàn)。審計是對授權(quán)制度、績效目標過程實施的監(jiān)控，包 括對被授權(quán)人執(zhí)行授權(quán)制度情況的監(jiān)督與反映；集團將組織或委托外部機構(gòu)對被授權(quán)人所有涉及財務(wù)收支的權(quán)限進行定期及不定期的審計監(jiān)督。三者相互聯(lián)系，互相制約，共同服務(wù)于集團總體績效目標。三.授權(quán)人與被授權(quán)人集團實行層級授權(quán)管理制度，結(jié)合集團和各子公司的績效任務(wù)書、職位說明書、計劃預(yù)算書， 根據(jù)工作需要，由直接上級給予下級職責(zé)授權(quán)，并簽定職責(zé)授權(quán)書，見職責(zé)授權(quán)書附表。四.授權(quán)時限實行“一年一授權(quán)”制度。集團對各中心總

7、監(jiān)、各子公司總經(jīng)理的授權(quán)時限為一年，每年12月31日前進行授權(quán)，由集團依據(jù)績效目標完成情況對被授權(quán)人進行績效考核，下一個授權(quán)年度重 新授權(quán)，簽訂職責(zé)授權(quán)書。各被授權(quán)人在授權(quán)有效期內(nèi)離職的，自直接上級確認交接工作之日起授權(quán)自動撤銷，授權(quán)書作廢，授權(quán)書項下權(quán)利暫由授權(quán)人本人代為行使。五.授權(quán)書的內(nèi)容包括：（一）組織管理授權(quán)（二）經(jīng)營管理授權(quán)（三）財務(wù)審批授權(quán)完成未完成精品文檔，值得擁有項目提出部門:項目提出人:提出時間：年 月曰時4 / 9精品文檔，值得擁有附表: :為丁弋集團為丁弋集團當代集團職責(zé)授權(quán)書（參考格式）授權(quán)單位：被授權(quán)單位：職位名稱：職位名稱：授權(quán)人：被授權(quán)人：授權(quán)人身份證號碼：被授

8、權(quán)人身份證號碼：授權(quán)期限：茲由授權(quán)對下列事項在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，承擔(dān)責(zé)任。授權(quán) 范圍授權(quán)內(nèi)容授權(quán)權(quán)限組織管 理授權(quán)規(guī)章制度的制定制定本公司的工作手冊，并報集團備案人力資源管理部門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）以下人員的招聘權(quán)、考 核權(quán)、處罰權(quán)、解聘權(quán)副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上人員的任免建議權(quán)、 考核權(quán)經(jīng)營管 理授權(quán)工程類合同簽署單項合同額不超過萬兀的批準權(quán)非工程類合同簽署（銷售合同除外）單項合同額不超過萬兀的批準權(quán)商品房買賣合同及補充協(xié)議簽署單項合同額不超過萬兀的批準權(quán)個人購房擔(dān)保合同及相關(guān)材料簽署單項合同額不超過萬兀的批準權(quán)產(chǎn)品價格的優(yōu)惠保底價格以上部分的批準權(quán)利潤分享計劃總經(jīng)理基金的使用權(quán)退房審批單項合同額不超過萬兀的批準權(quán)財務(wù)審 批授權(quán)退款審批單筆支岀額不超過萬兀的批準權(quán)銷售費用審批單筆支岀額不超過萬兀的批準權(quán)管理