燃?xì)饨ㄔO(shè)工程及物資管理制度

1、 工程、物資管理制度2015年10月目錄1、工程部機(jī)構(gòu)組織42、工程部崗位職責(zé)63、工程建設(shè)管理制度144、工程建設(shè)合同管理制度225、工程圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)技術(shù)交底控制程序256、工程物資領(lǐng)退料管理辦法307、工程設(shè)計(jì)變更和施工變更管理辦法338、工程簽證管理辦法389、施工單位管理與考評(píng)辦法4110、工程監(jiān)理監(jiān)督檢查考核實(shí)施細(xì)則4311、設(shè)計(jì)單位管理與考評(píng)辦法4512、工程結(jié)算管理辦法4713、招投標(biāo)管理規(guī)定4814、工程款支付管理辦法5715、工程施工安全管理辦法5916、已完工程維護(hù)及移交管理制度6217、工程檔案管理制度6418、施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理規(guī)定7419、工程竣工驗(yàn)收管理

2、辦法7720、勞務(wù)工安全管理制度8421、工程例會(huì)管理制度8218、物資檢驗(yàn)制度6619、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6727、物資管理總序9328、物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組9429、物資采購(gòu)流程及審批程序9530、物資采購(gòu)招投標(biāo)管理制度10131、物資采購(gòu)方式選擇標(biāo)準(zhǔn)10532、供應(yīng)商管理制度10633、采購(gòu)合同管理制度11134、詢價(jià)采購(gòu)流程11235、物資貨款支付流程11436、緊急物資采購(gòu)程序11537、物資庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)管理制度11638、物資采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收、入庫(kù)管理制度11739、物資出庫(kù)管理制度14540、倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)流程14641、退庫(kù)管理制度14742、廢舊（閑置）物資處理制度148381、 工程部機(jī)構(gòu)組織

3、1.1崗位樹(shù)狀圖安全員（兼） 綜合管理員（兼）工程管理員倉(cāng)管員質(zhì)量員技術(shù)員（兼）工程部經(jīng)理/副經(jīng)理/ 經(jīng)理助理主管 采購(gòu)員設(shè)計(jì)員關(guān)鍵用戶工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)（兼）工程報(bào)建員（兼）1.2崗位設(shè)置原則：精干高效的原則；靈活彈性、相對(duì)穩(wěn)定的原則；因事設(shè)崗的原則；崗位相關(guān)盡量復(fù)合的原則。1.3崗位要求：1.3.1崗位設(shè)置應(yīng)符合華潤(rùn)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)指引及阜陽(yáng)華潤(rùn)工程管理實(shí)際需要；1.3.2人員符合華潤(rùn)燃?xì)鈾C(jī)構(gòu)設(shè)置指引規(guī)定；1.3.3人員可以兼職，崗位不能缺少。1.3.4崗位設(shè)置不能出現(xiàn)管理盲點(diǎn)。1.3.5因公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，崗位可適應(yīng)調(diào)整。2、工程部崗位職責(zé)2.1 工程部經(jīng)理/副經(jīng)理/經(jīng)理助理

4、崗位職責(zé)本職：制定公司工程管理制度，負(fù)責(zé)組織公司工程施工管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全進(jìn)行控制；制定公司物資管理工作制度，負(fù)責(zé)組織公司各類物資采購(gòu)、庫(kù)存、供應(yīng)等管理工作。2.1.1負(fù)責(zé)工程部的全面日常管理工作。工作任務(wù)：負(fù)責(zé)各項(xiàng)制度與流程的制定、改進(jìn)、完善和執(zhí)行，大力宣傳貫徹集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力素質(zhì)模型；做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作和員工培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)部門(mén)員工的績(jī)效考核；負(fù)責(zé)分解部門(mén)的工作計(jì)劃與總結(jié)；負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部的人員工作安排，保證工作流程順暢。 2.1.2負(fù)責(zé)組織評(píng)審燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃和取得批復(fù)。工作任務(wù)：負(fù)責(zé)收集城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)資料信息；組織相關(guān)單位進(jìn)行燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃編制；組織評(píng)審并取得批復(fù)2.1.3負(fù)

5、責(zé)組織項(xiàng)目開(kāi)工前的手續(xù)辦理和工程準(zhǔn)備工作。工作任務(wù)：組織人員制定工程月度計(jì)劃；材料計(jì)劃；組織人員辦理開(kāi)工前相關(guān)管理部門(mén)的報(bào)批手續(xù)，辦理開(kāi)工許可證；組織人員，包括現(xiàn)場(chǎng)管理和技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工隊(duì)伍完成各項(xiàng)施工任務(wù)。2.1.4組織或參與工程項(xiàng)目總包、分包、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位的招投標(biāo)。工作任務(wù)：組織初步篩選投標(biāo)單位；協(xié)助對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查和招標(biāo)文件、標(biāo)底的審核；協(xié)助通過(guò)招投標(biāo)程序確定投標(biāo)單位，擬訂工程承包合同文本，簽訂工程施工合同，監(jiān)督檢查施工合同執(zhí)行情況；組織人員及時(shí)將集團(tuán)監(jiān)管項(xiàng)目的招標(biāo)及議標(biāo)文件向大區(qū)、集團(tuán)報(bào)批或備案。2.1.5對(duì)所有工程建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全負(fù)責(zé)。工作任務(wù)：指導(dǎo)項(xiàng)目

6、的實(shí)施，監(jiān)督檢查項(xiàng)目完成的進(jìn)度和工程質(zhì)量；協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位的外部工作關(guān)系，審核施工組織方案、監(jiān)理實(shí)施方案、重大維修方案；協(xié)調(diào)工程部與其他部門(mén)工作關(guān)系；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)變更或技術(shù)疑難問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目提供服務(wù)和控制，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織對(duì)施工安全進(jìn)行管理；根據(jù)授權(quán)制度，對(duì)工程成本進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核；組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收工程項(xiàng)目，與安運(yùn)部、市場(chǎng)部進(jìn)行交接。2.1.6主持對(duì)施工單位、監(jiān)理單位與設(shè)計(jì)單位的考核和評(píng)價(jià)。工作任務(wù)：制定對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的實(shí)施考核的指標(biāo)體系；組織相關(guān)人員對(duì)其按時(shí)進(jìn)行打分測(cè)評(píng)；綜合其工作績(jī)效。2.1.7堅(jiān)持工程例會(huì)制度，解決施工單

7、位、監(jiān)理、業(yè)主單位提出的問(wèn)題。工作任務(wù)：組織召開(kāi)工程例會(huì)，聽(tīng)取施工單位、監(jiān)理、業(yè)主單位提出的建議或意見(jiàn)，積極解決施工單位、監(jiān)理、業(yè)主單位提出的問(wèn)題。2.1.8做好工程結(jié)算、資金預(yù)算工作。工作任務(wù)：督促施工單位及時(shí)完成竣工資料的移交；嚴(yán)格審核工程款撥付計(jì)劃，做到按時(shí)上報(bào)并根據(jù)公司要求撥付；組織人員編制部門(mén)資金預(yù)算月（周）報(bào)表。2.1.9做好物資采購(gòu)、供應(yīng)商管理、倉(cāng)庫(kù)管理、廢舊物資管理工作工作任務(wù)：1、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商選擇方案，審核供應(yīng)商名錄；建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理機(jī)制；2、負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)年度框架協(xié)議；審核物資月度采購(gòu)計(jì)劃；3、依據(jù)物資歸類、采購(gòu)數(shù)量等負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資采購(gòu)招標(biāo)，審核招標(biāo)方式或詢價(jià)比較方

8、式；負(fù)責(zé)組織公司物資的采購(gòu)，擬訂采購(gòu)合同文本，簽訂物資采購(gòu)合同，監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；審核總部監(jiān)管項(xiàng)目的招標(biāo)及議標(biāo)文件并及時(shí)向大區(qū)或集團(tuán)報(bào)批報(bào)備；監(jiān)督物資采購(gòu)招標(biāo)資料文件存檔工作；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)物資驗(yàn)收工作的開(kāi)展；審核不合格品退貨；負(fù)責(zé)對(duì)物資入庫(kù)、退庫(kù)的審批；監(jiān)督物資的出庫(kù)移庫(kù)；審核最佳庫(kù)存量；5、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存及配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，使存貨的帳、物、卡一致；6、負(fù)責(zé)審核廢舊物資處理方案；2.1.10與各相關(guān)政府機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系。2.1.11完成公司交辦的其它工作。 2.2 工程部主管崗位職責(zé)本職：協(xié)助工程部經(jīng)理對(duì)小區(qū)用戶工程、場(chǎng)站建設(shè)、管網(wǎng)工程、改造工程、工商業(yè)用戶工程的施工、安全、

9、質(zhì)量、成本控制等方面進(jìn)行管理；協(xié)助工程部經(jīng)理開(kāi)展工程招投標(biāo)工作；協(xié)助工程部經(jīng)理對(duì)工程供方進(jìn)行考評(píng)2.2.1負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目開(kāi)工前的手續(xù)辦理和施工準(zhǔn)備工作。工作任務(wù)：負(fù)責(zé)組織小區(qū)用戶工程、場(chǎng)站建設(shè)、管網(wǎng)工程、改造工程、工商業(yè)用戶工程項(xiàng)目開(kāi)工前的手續(xù)辦理和施工準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)組織并參加監(jiān)理、設(shè)計(jì)人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。2.2.2施工單位選擇與施工任務(wù)分配工作任務(wù)：協(xié)助工程部經(jīng)理通過(guò)招投標(biāo)等方式選擇施工單位、單項(xiàng)工程施工任務(wù)分配。2.2.3對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全進(jìn)行指導(dǎo)、管理工作任務(wù)：協(xié)助經(jīng)理指導(dǎo)小區(qū)用戶工程、場(chǎng)站建設(shè)、管網(wǎng)工程、改造工程、工商業(yè)用戶工程項(xiàng)目的

10、實(shí)施，監(jiān)督檢查項(xiàng)目完成的進(jìn)度和工程質(zhì)量；協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系，審查施工組織方案；協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)工程部與其他部門(mén)工作關(guān)系；協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)解決施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)變更或技術(shù)疑難問(wèn)題；審查自我負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工變更申請(qǐng)及現(xiàn)場(chǎng)簽證；對(duì)自我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目提供服務(wù)和控制，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督；協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)施工安全進(jìn)行管理，對(duì)工程成本進(jìn)行控制，審查工程用料的申請(qǐng)；協(xié)助經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收工程項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工程按期完成；協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與安運(yùn)部、市場(chǎng)部進(jìn)行工程撥交；協(xié)助經(jīng)理督促施工單位辦理單項(xiàng)工程退庫(kù)手續(xù)。2.2.4協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的考核和評(píng)價(jià)。工作任務(wù)：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的實(shí)

11、施考核的指標(biāo)體系；組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行打分測(cè)評(píng)；綜合其工作績(jī)效。2.2.5安全文明施工管理工作任務(wù)：協(xié)助經(jīng)理制訂各項(xiàng)安全管理制度；協(xié)助經(jīng)理組織部門(mén)人員和施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)、教育并做好記錄；組織施工安全檢查，督促施工單位對(duì)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；參與安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理；組織檢查施工單位的文明施工情況，督促施工單位及時(shí)解決用戶提出問(wèn)題，參與處理用戶投訴事件，逐步降低違諾現(xiàn)象及用戶投訴，確保用戶滿意度達(dá)到90%以上。2.2.6質(zhì)量管理工作任務(wù)：協(xié)助經(jīng)理建立健全質(zhì)量保證體系及流程，并跟進(jìn)維護(hù)，負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題跟蹤與質(zhì)量工作監(jiān)督，檢查各施工單位的質(zhì)量保證措施是否落實(shí)到位；

12、負(fù)責(zé)組織供方資質(zhì)、人、機(jī)、物臺(tái)賬的建立及維護(hù)，現(xiàn)場(chǎng)施工材料、設(shè)備等質(zhì)量抽查；負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位考評(píng)管理。2.2.7協(xié)助經(jīng)理組織或參與工程項(xiàng)目總包、分包、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位的招投標(biāo)。工作任務(wù)：協(xié)助經(jīng)理組織初步篩選投標(biāo)單位；協(xié)助經(jīng)理投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查和招標(biāo)文件、標(biāo)底的審核；協(xié)助通過(guò)招投標(biāo)程序確定投標(biāo)單位，擬訂工程承包合同文本，簽訂工程施工合同，監(jiān)督檢查施工合同執(zhí)行情況；組織人員及時(shí)將集團(tuán)監(jiān)管項(xiàng)目的招標(biāo)及議標(biāo)文件向大區(qū)、集團(tuán)報(bào)批或備案。2.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 2.3 工程管理員崗位職責(zé)本職：具體負(fù)責(zé)各單項(xiàng)工程的施工管理工作及對(duì)施工單位、監(jiān)理單位的各項(xiàng)管理工作。2.3.1具體負(fù)

13、責(zé)工程項(xiàng)目開(kāi)工前的施工準(zhǔn)備工作。工作任務(wù)：做好施工準(zhǔn)備工作，熟悉施工圖紙，按規(guī)范參加施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底會(huì)，參加審查并落實(shí)施工方案與施工計(jì)劃，做好施工工序的銜接協(xié)調(diào)工作；督促施工單位及時(shí)辦理開(kāi)工告知，并在系統(tǒng)中進(jìn)行與項(xiàng)目相關(guān)工作的錄入。2.3.2具體負(fù)責(zé)各單項(xiàng)工程的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等管理工作。工作任務(wù)：1、質(zhì)量控制方面：做好工程質(zhì)量控制點(diǎn)的重點(diǎn)控制工作；對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收并參加工程竣工驗(yàn)收；重點(diǎn)控制土方溝槽開(kāi)挖、埋地鋼管防腐、焊口、管材套絲與安裝、試壓、溝槽回填等環(huán)節(jié)，并填寫(xiě)核實(shí)相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；積極配合監(jiān)理、質(zhì)檢單位的質(zhì)量檢查工作。2、成本控制方面：在核實(shí)工程量方

14、面，及時(shí)核對(duì)單項(xiàng)工程量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤上報(bào)，按實(shí)際情況核實(shí)竣工圖；在材料控制方面，負(fù)責(zé)工程所需材料的領(lǐng)用審核，隨時(shí)檢查施工隊(duì)的材料質(zhì)量和使用情況，核實(shí)材料用量，督促施工單位及時(shí)辦理單項(xiàng)工程材料退庫(kù)手續(xù)，做到工完料清；負(fù)責(zé)組織審核設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程量簽證。3、進(jìn)度控制方面：做好施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，按施工單位上報(bào)單項(xiàng)工程的進(jìn)度計(jì)劃要求檢查、督促施工進(jìn)度，確保工程進(jìn)度滿足要求；負(fù)責(zé)工期的友好協(xié)商；督促施工單位及時(shí)上報(bào)竣工資料，負(fù)責(zé)組織工程撥交。4、現(xiàn)場(chǎng)安全：檢查并督辦落實(shí)施工安全情況；參與處理安全生產(chǎn)事故；對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行安全教育宣傳，督促施工單位按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)；落實(shí)安全防范措施，預(yù)防各

15、類事故發(fā)生。監(jiān)督施工隊(duì)文明施工、做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，確保用戶滿意度達(dá)到98%以上。5、審查工程項(xiàng)目的竣工資料；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目正式驗(yàn)收前的整改、預(yù)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目及工程資料向相關(guān)部門(mén)移交前的準(zhǔn)備工作；6、施工單位管理方面：參與對(duì)施工單位的考評(píng)；及時(shí)檢查、發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中施工單位管理中存在的問(wèn)題并落實(shí)整改。7、監(jiān)理單位管理方面：參與對(duì)監(jiān)理單位的考評(píng)；定期檢查監(jiān)理日志、月報(bào)。8、按要求及時(shí)完成PMS系統(tǒng)的相關(guān)操作。9、負(fù)責(zé)收集統(tǒng)計(jì)報(bào)表各類數(shù)據(jù)、月度計(jì)劃，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.4 綜合管理員職責(zé)本職：負(fù)責(zé)部門(mén)工程文件、資料管理、計(jì)劃、報(bào)表等內(nèi)部事務(wù) 2.4.1負(fù)責(zé)簽收登記工程施工任務(wù)流

16、轉(zhuǎn)單、施工圖紙、工作聯(lián)系單等，協(xié)助工程部經(jīng)理做好臨時(shí)性任務(wù)分配。2.4.2負(fù)責(zé)本部門(mén)的各類檔案、竣工資料的收集、登記、歸檔、保管工作。2.4.3負(fù)責(zé)匯總編制本部門(mén)施工任務(wù)計(jì)劃、工程完成情況、月度工作各類報(bào)表工作。2.4.4 負(fù)責(zé)處理工程部的行政類事務(wù)。2.4.5負(fù)責(zé)與各部門(mén)之間工作流轉(zhuǎn)單傳接。2.4.6負(fù)責(zé)本部門(mén)的考勤、宣傳報(bào)道工作。2.4.7完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。2.5 安全員崗位職責(zé)2.5.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全法律法規(guī)，參加公司各項(xiàng)安全會(huì)議，以搞好安全生產(chǎn)管理工作為首要職責(zé)。 2.5.2 認(rèn)真接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的檢查和指導(dǎo)，以及提出的整改意見(jiàn)。做到事事注意安全，時(shí)時(shí)抓安全。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)

17、匯報(bào)，及時(shí)處理。經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映安全生產(chǎn)情況，提出加強(qiáng)安全生產(chǎn)、改善勞動(dòng)管理的建議。2.5.3在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)部門(mén)的安全工作。監(jiān)督本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)方針政策的貫徹。 2.5.4按上級(jí)有關(guān)要求收集、整理各項(xiàng)安全管理資料，學(xué)習(xí)安全管理有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)會(huì)安全管理的精神，制定出具體的安全措施。 2.5.5 協(xié)助有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常的安全生產(chǎn)宣傳教育。監(jiān)督與安全生產(chǎn)有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度以及上級(jí)指示的貫徹執(zhí)行，定期組織施工單位技術(shù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄。 2.5.6 有權(quán)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)了解檢查安全情況，制止危及人身和設(shè)備安全的違章作業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改。2.

18、5.7 參加本部門(mén)的事故調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)不安全的因素，及時(shí)報(bào)告并在力所能及的范圍內(nèi)主動(dòng)協(xié)助處理。2.6 質(zhì)量員崗位職責(zé)2.6.1 做好質(zhì)量檢查工作，認(rèn)真處理質(zhì)量缺陷，限期整修。2.6.2 做好交接檢查工作。2.6.3參加工程安全質(zhì)量檢查，對(duì)工程質(zhì)量提出建設(shè)性意見(jiàn)。2.6.4 執(zhí)行首件材料檢查，確保產(chǎn)品加工或制作質(zhì)量，防止出現(xiàn)批量事故。2.6.5參與材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)三級(jí)檢驗(yàn)。2.6.6 對(duì)檢查中確定的質(zhì)量事故，做到及時(shí)上報(bào)，提出處理意見(jiàn)。2.6.7嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證法。2.7 技術(shù)員崗位職責(zé)：2.7.1在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，認(rèn)真熟悉施工圖紙和相關(guān)技術(shù)資料，對(duì)其可行性負(fù)責(zé)。2.7.2按公司要

19、求對(duì)工程施工提供技術(shù)支持。2.7.3按計(jì)劃要求完成對(duì)施工工藝改進(jìn)建議，并全程對(duì)可行性研究、方案設(shè)計(jì)、圖樣設(shè)計(jì)及實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)。2.7.4配合市場(chǎng)部等相關(guān)部門(mén)做好報(bào)價(jià)材料清單、生產(chǎn)定額等文件編制或技術(shù)支持工作；2.7.5為公司所需要的培訓(xùn)提供資源、編制課件、課堂授課。2.7.6熟悉燃?xì)夤艿朗┕ひ?guī)范，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度控制和安全文明施工管理，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中協(xié)調(diào)。2.7.7編制、組織職工按期開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成各項(xiàng)施工任務(wù)。 2.8 采購(gòu)員崗位職責(zé)2.8.1不斷提高政治思想覺(jué)悟，忠于職守，廉潔奉公，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。2.8.2采購(gòu)人員要及時(shí)

20、開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，了解市場(chǎng)行情信息，經(jīng)常同生產(chǎn)技術(shù)、使用部門(mén)聯(lián)系，掌握材料使用動(dòng)態(tài)。2.8.3材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按照規(guī)定程序及時(shí)通知公司安全運(yùn)行部門(mén)共同對(duì)物資產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格、品牌型號(hào)等。2.8.4各類物資、材料的采購(gòu)依據(jù)物資歸類、采購(gòu)數(shù)量等嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行，陽(yáng)光操作，增加透明度，不搞徇私舞弊，不搞吃拿卡要。2.8.5負(fù)責(zé)所采購(gòu)材料的運(yùn)輸、裝卸、入庫(kù)驗(yàn)收、交接、堆放等工作。2.8.6協(xié)助經(jīng)理審查供應(yīng)商選擇方案，審查核供應(yīng)商名錄；建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理機(jī)制；2.8.7協(xié)助經(jīng)理編制物資采購(gòu)年度框架協(xié)議；編制物資月度采購(gòu)計(jì)劃；2.8.8依據(jù)物資歸類、采購(gòu)數(shù)量

21、等，協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施物資采購(gòu)招標(biāo)，編制物資招標(biāo)方式或詢價(jià)比較方式；負(fù)責(zé)實(shí)施公司物資采購(gòu)，協(xié)助經(jīng)理擬訂采購(gòu)合同文本；落實(shí)總部監(jiān)管項(xiàng)目的招標(biāo)及議標(biāo)文件并及時(shí)向大區(qū)或集團(tuán)報(bào)批報(bào)備；負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)資料文件存檔工作；2.8.9落實(shí)不合格品退貨；對(duì)物資入庫(kù)單確認(rèn)；制定最佳庫(kù)存量；2.8.10負(fù)責(zé)編制廢舊物資處理方案；2.8.11完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。2.9 倉(cāng)管員崗位職責(zé)2.9.1嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律。2.9.2認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，做到材料按不同品種規(guī)格、型號(hào)堆放整齊，做到帳、卡、物相符，不出差錯(cuò)。2.9.3協(xié)助采購(gòu)員嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格產(chǎn)品有權(quán)拒絕入庫(kù)并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)。2.9

22、.4做好材料進(jìn)庫(kù)（含退料）驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理工作，做到收、入、發(fā)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，記帳及時(shí)清楚，定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)并與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。2.9.5加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保庫(kù)內(nèi)材料不受腐，不變質(zhì)，不損壞，不短缺。2.9.6認(rèn)真搞好防火、防盜、防災(zāi)、防蛀工作、嚴(yán)格履行領(lǐng)發(fā)料程序，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁任何人員在庫(kù)區(qū)吸煙。2.9.7經(jīng)常檢查庫(kù)存物料，對(duì)存放過(guò)期和自然損壞的物料應(yīng)及時(shí)匯報(bào)；2.9.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2.10 設(shè)計(jì)員職責(zé)2.10.1工程施工圖設(shè)計(jì)：在工程部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作；接收設(shè)計(jì)任務(wù)單，組織收集建設(shè)單位的施工資料，勘察現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)計(jì)燃?xì)夤こ淌┕D交工程部經(jīng)理審定后提交成果審核并出圖。2.1

23、0.2參與圖紙會(huì)審：參與施工前的圖紙會(huì)審，交待工程設(shè)計(jì)思路與施工要點(diǎn)；回答施工單位技術(shù)問(wèn)題,并對(duì)所提問(wèn)題進(jìn)行處理。2.10.3施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：根據(jù)監(jiān)理或現(xiàn)場(chǎng)管理員設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，組織現(xiàn)場(chǎng)勘察，繪制、校核工程變更圖、審批。2.10.4參與驗(yàn)收、審核竣工圖：參加竣工驗(yàn)收，審核竣工圖紙，檢查竣工圖圖面質(zhì)量及與設(shè)計(jì)圖的吻合程度。2.10.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料管理：及時(shí)收集公司所有燃?xì)庑袠I(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的信息；按華潤(rùn)燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)表格登記公司技術(shù)檔案資料。2.11 工程報(bào)建員職責(zé) 2.11.1學(xué)習(xí)和掌握城市燃?xì)夤艿酪?guī)劃和工程報(bào)建的法律、法規(guī)及具體程序。2.11.2負(fù)責(zé)對(duì)外有關(guān)單位、政府職能部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，填寫(xiě)申報(bào)相關(guān)資料

24、。2.11.3了解工程項(xiàng)目的總圖設(shè)計(jì)、工程內(nèi)容和審批單位的具體要求。2.11.4協(xié)助施工單位向相關(guān)政府部門(mén)辦理開(kāi)工手續(xù)。2.11.5按照公司要求，積極辦理好各階段的報(bào)建手續(xù)，積極作好報(bào)建項(xiàng)目費(fèi)用的減免工作和有關(guān)設(shè)計(jì)施工的報(bào)建協(xié)調(diào)工作。2.11.6負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)表的填寫(xiě)、上報(bào)，及時(shí)向綜合管理移交工程報(bào)建的完成資料。2.12 物資管理系統(tǒng)關(guān)鍵用戶崗位職責(zé)2.12.1 安裝和升級(jí)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，以及應(yīng)用程序工具構(gòu)建和配置網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2.12.2為參加物資管理工作的最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，最終用戶在Oracle物資管理系統(tǒng)使用過(guò)程中如對(duì)系統(tǒng)功能、操作等有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由關(guān)鍵用戶解決，解決不了的由關(guān)鍵

25、用戶統(tǒng)一處理或上報(bào)集團(tuán)。2.12.3 對(duì)Oracle物資管理系統(tǒng)功能變更時(shí)，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)，并培訓(xùn)到最終用戶。2.12.4 維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全性，監(jiān)控最終用戶對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的存取訪問(wèn)，保證物資系統(tǒng)安全連接。2.12.5 對(duì)物料編碼信息和供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，如新增、分配供應(yīng)商，新增、分配物料，維護(hù)物料屬性等。2.12.6 根據(jù)工程、物資相關(guān)指引要求，結(jié)合公司相關(guān)崗位設(shè)定安排系統(tǒng)操作人員系統(tǒng)內(nèi)職責(zé)。定期對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)使用人員職責(zé)進(jìn)行梳理，并對(duì)不符合要求的系統(tǒng)職責(zé)設(shè)定進(jìn)行清理。2.12.7 如物資管理系統(tǒng)使用人員變更，需及時(shí)聯(lián)系集團(tuán)信息部相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)帳號(hào)進(jìn)行維護(hù)、更新。2.13 工程管理系統(tǒng)關(guān)鍵用戶崗位職責(zé)2.

26、13.1 安裝和升級(jí)Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，以及應(yīng)用程序工具構(gòu)建和配置網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2.13.2為參加物資管理工作的最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，最終用戶在Oracle物資管理系統(tǒng)使用過(guò)程中如對(duì)系統(tǒng)功能、操作等有疑問(wèn)，或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由關(guān)鍵用戶解決，解決不了的由關(guān)鍵用戶統(tǒng)一處理或上報(bào)集團(tuán)。2.13.3 對(duì)Oracle物資管理系統(tǒng)功能變更時(shí)，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)，并培訓(xùn)到最終用戶。2.13.4 維護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全性，監(jiān)控最終用戶對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的存取訪問(wèn)，保證物資系統(tǒng)安全連接。2.13.5 對(duì)物料編碼信息和供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，如新增、分配供應(yīng)商，新增、分配物料，維護(hù)物料屬性等。2.13.6 根據(jù)工程、物資相關(guān)指引要求，結(jié)合公司相關(guān)

27、崗位設(shè)定安排系統(tǒng)操作人員系統(tǒng)內(nèi)職責(zé)。定期對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)使用人員職責(zé)進(jìn)行梳理，并對(duì)不符合要求的系統(tǒng)職責(zé)設(shè)定進(jìn)行清理。2.13.7 如物資管理系統(tǒng)使用人員變更，需及時(shí)聯(lián)系集團(tuán)信息部相關(guān)人員對(duì)系統(tǒng)帳號(hào)進(jìn)行維護(hù)、更新。3、工程建設(shè)管理制度3.1 總則3.1.1為規(guī)范工程建設(shè)的管理工作，實(shí)現(xiàn)工程管理程序化、規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全，控制工程造價(jià)，提高工程管理效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。3.1.2工程建設(shè)管理總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)：工程進(jìn)度順利高效，工程質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)過(guò)硬，工程成本經(jīng)濟(jì)合理，信息資料規(guī)范齊全，文明施工與優(yōu)質(zhì)服務(wù)做細(xì)做實(shí)，實(shí)現(xiàn)公司利益合理的最大化。3.1.3本制度適用范圍為公司土

28、建類新建和改造工程、燃?xì)夤芫€設(shè)施新建工程、燃?xì)鈶?yīng)用工程、燃?xì)夤芫€設(shè)施改造工程。管線及設(shè)施維護(hù)維修工程、土建類維護(hù)維修工程不適用本制度。3.2 組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)3.2.1工程管理部門(mén)全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理工作，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行。3.2.2分管工程領(lǐng)導(dǎo)是工程建設(shè)的主要責(zé)任人，工程部經(jīng)理是項(xiàng)目直接負(fù)責(zé)人，對(duì)公司的工程建設(shè)負(fù)責(zé)。3.2.3公司的總經(jīng)理是工程建設(shè)的第一責(zé)任人。3.2.4公司的工程組織實(shí)施部門(mén)為：工程部。 3.3 工程部職責(zé)本職：工程規(guī)劃、場(chǎng)站建設(shè)、管網(wǎng)建設(shè)、質(zhì)量管理、基建管理、物資供應(yīng)管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、供應(yīng)商管理等3.3.1燃?xì)庖?guī)劃1、負(fù)責(zé)收集城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)資

29、料信息2、組織相關(guān)單位進(jìn)行燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃編制3、組織評(píng)審并取得批復(fù)3.3.2工程建設(shè)相關(guān)單位管理1、工程建設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位選擇2、工程建設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工任務(wù)管理3、負(fù)責(zé)工程建設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工合同簽訂4、負(fù)責(zé)工程建設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位管理與考核5、負(fù)責(zé)本制度規(guī)定需進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的標(biāo)書(shū)及招標(biāo)程序編制；組織招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)；中標(biāo)供應(yīng)商的商務(wù)談判；中標(biāo)通知書(shū)的制作發(fā)放；合同流轉(zhuǎn)及合同簽訂等工作。3.3.3工程設(shè)計(jì)1、負(fù)責(zé)收集城市建設(shè)信息并整理分析2、組織編寫(xiě)城市燃?xì)鈱I(yè)規(guī)劃，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審核、審批，協(xié)助政府部門(mén)完成城市燃?xì)獬鞘袑I(yè)規(guī)劃，維護(hù)政府關(guān)系3、負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)計(jì)劃及立項(xiàng)，定期向大區(qū)、總

30、部報(bào)審工程相關(guān)信息報(bào)表。4、委托管網(wǎng)、場(chǎng)站工程、基建工程的項(xiàng)目可行性研究及初步設(shè)計(jì)方案5、組織工程初步設(shè)計(jì)方案的評(píng)審6、組織施工圖的設(shè)計(jì)調(diào)研，包括現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、資料搜集7、委托基建、場(chǎng)站、管網(wǎng)工程的施工圖的設(shè)計(jì)8、委托庭院工程的施工圖設(shè)計(jì)9、制定及推廣設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)10、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更審核及簽批3.3.4工程實(shí)施1、負(fù)責(zé)工程的規(guī)劃、土地、建設(shè)、消防、環(huán)評(píng)等工程手續(xù)辦理2、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位圖紙會(huì)審及施工技術(shù)交底3、負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)施工組織方案、監(jiān)理實(shí)施方案4、負(fù)責(zé)管網(wǎng)、場(chǎng)站工程、基建工程的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理5、負(fù)責(zé)庭院工程的工程質(zhì)量、安全管理6、負(fù)責(zé)庭院工程的工程進(jìn)度管理7、負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位審核確認(rèn)工

31、程量簽證3.3.5竣工驗(yàn)收1、 組織工程項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收2、 組織工程項(xiàng)目正式驗(yàn)收前整改3、負(fù)責(zé)審核、審定工程項(xiàng)目竣工資料4、負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目正式驗(yàn)收5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目及工程資料向相關(guān)部門(mén)移交3.3.6工程維修1、組織市政管網(wǎng)、庭院管網(wǎng)工程的自行維修2、組織場(chǎng)站、長(zhǎng)線管網(wǎng)、高壓管網(wǎng)工程的項(xiàng)目維修3、組織基建工程的項(xiàng)目維修4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目維修的立項(xiàng)與管理3.3.7工程造價(jià)管理1、組織施工現(xiàn)場(chǎng)造價(jià)管理，監(jiān)控施工成本2、對(duì)長(zhǎng)線管網(wǎng)、市場(chǎng)管網(wǎng)、場(chǎng)站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項(xiàng)目改造工程的結(jié)算方案及時(shí)報(bào)送造價(jià)管理部門(mén)3、對(duì)長(zhǎng)線管網(wǎng)、市場(chǎng)管網(wǎng)、場(chǎng)站建設(shè)、基建、庭院建設(shè)及項(xiàng)目改造工程的結(jié)算方案及時(shí)報(bào)送造價(jià)管理部門(mén)3.3.8

32、物資采購(gòu)1、收集廠商信息、價(jià)格信息、產(chǎn)品信息、同行業(yè)的采購(gòu)信息，制定物資采購(gòu)策略2、負(fù)責(zé)匯集物資需求，制定采購(gòu)年度、月度及臨時(shí)計(jì)劃編制、申報(bào)及物資采購(gòu)資金預(yù)算3、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂4、向供應(yīng)商下發(fā)采購(gòu)訂單5、實(shí)施物資采購(gòu)6、組織采購(gòu)物資驗(yàn)收7、負(fù)責(zé)供貨缺失、短少、毀損、質(zhì)量缺陷、不合格等向供應(yīng)商的投訴、索賠及總部匯報(bào)8、負(fù)責(zé)按合同規(guī)定與供應(yīng)商對(duì)賬、付款審批及公司規(guī)定支付貨款9、按要求向總部報(bào)送各類物資采購(gòu)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.3.9物資供應(yīng)商管理1、負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的考察、評(píng)價(jià)和甄選；評(píng)判并認(rèn)定合格供應(yīng)廠商及合格供應(yīng)商名單的確定和調(diào)整2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)3.3.10倉(cāng)儲(chǔ)管理1、負(fù)責(zé)物資出

33、入庫(kù)的管理2、負(fù)責(zé)物資退移庫(kù)的管理3、負(fù)責(zé)制定并審核物料最低、最高和安全庫(kù)存表，合優(yōu)化采購(gòu)程序，推動(dòng)成本節(jié)約、控制庫(kù)存量4、組織物資盤(pán)點(diǎn)3.3.11廢舊物資處理1、負(fù)責(zé)廢舊物資回收及按規(guī)定程序處理廢舊物資。2、負(fù)責(zé)廢舊物資處置3.4 工程計(jì)劃管理3.4.1工程建設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司計(jì)劃管理的規(guī)定。3.4.2工程建設(shè)計(jì)劃的編制依據(jù)1、公司管理層決定建設(shè)的工程項(xiàng)目;2、配合政府目標(biāo)任務(wù)及公建配套道路須同步建設(shè)的燃?xì)夤こ蹋?、公司技改項(xiàng)目；4、配合中小街道整治須同步建設(shè)的燃?xì)飧晒芄こ蹋?、配合用戶發(fā)展須建設(shè)的燃?xì)夤こ蹋?.4.3組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)向計(jì)劃財(cái)務(wù)部申報(bào)工程建設(shè)年度計(jì)劃；3.4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核組

34、織實(shí)施部門(mén)提出的工程建設(shè)年度計(jì)劃，提交公司管理層討論通過(guò)后，報(bào)董事會(huì)審議。3.4.5計(jì)劃外工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)按財(cái)務(wù)授權(quán)制度審核后，方可實(shí)施。3.4.6工程組織實(shí)施部門(mén)每月定期對(duì)工程實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。3.5 工程設(shè)計(jì)管理3.5.1設(shè)計(jì)管理應(yīng)遵循質(zhì)量第一、方案最佳、經(jīng)濟(jì)合理的原則。3.5.2組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)協(xié)調(diào)配合設(shè)計(jì)工作，確保工程進(jìn)度。3.5.3組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、工程驗(yàn)收等工作。3.5.4組織實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)督促設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)文件、解決施工現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)相關(guān)的事項(xiàng)。3.6 工程任務(wù)管理3.6.1公司應(yīng)遵循國(guó)家法律法規(guī)，考慮行業(yè)特殊性，按照優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原

35、則，選擇工程實(shí)施單位。3.6.2使用國(guó)有資金投資或國(guó)家融資的項(xiàng)目、使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的新建及改造項(xiàng)目，組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)按照工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法選擇工程任務(wù)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位。3.6.3工程組織實(shí)施部門(mén)在公司通過(guò)招投標(biāo)確定的實(shí)施單位范圍內(nèi)安排工程任務(wù)，報(bào)部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、工程分管副總、總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。3.7 合同管理3.7.1組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)與按照相關(guān)流程確定的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、物資供應(yīng)單位簽訂合同。3.7.2組織實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)起草工程建設(shè)相關(guān)合同文本。3.7.3合同簽訂的權(quán)限應(yīng)加入大區(qū)法律顧問(wèn)的審核，其他流程按工程建設(shè)合同管理制度執(zhí)行。3.7.4工程實(shí)施

36、過(guò)程中的變更、洽商等內(nèi)容，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為合同的組成部分。3.7.5組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)合同實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保工程建設(shè)合同的履行。3.7.6工程建設(shè)合同檔案歸口計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦統(tǒng)一管理。3.8 工程投資控制3.8.1工程項(xiàng)目的投資實(shí)行年度計(jì)劃控制。3.8.2工程建設(shè)應(yīng)根據(jù)公司投資計(jì)劃確定方案。3.8.3大型工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行建設(shè)方案的比較，優(yōu)選經(jīng)濟(jì)合理的設(shè)計(jì)方案。3.8.4設(shè)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格設(shè)計(jì)管理，確保設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)合理性。3.8.5工程項(xiàng)目的建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法進(jìn)行簽證。3.8.6決算審核和結(jié)算嚴(yán)格按公司的規(guī)定及流程辦理。3.9 工程質(zhì)量控制3.9.1工程質(zhì)量必須符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)

37、、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及設(shè)計(jì)文件。3.9.2組織實(shí)施部門(mén)在簽訂合同時(shí)必須明確質(zhì)量要求。3.9.3組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)文件的施工圖審查，組織設(shè)計(jì)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底或召集相關(guān)部門(mén)按圖紙會(huì)審制度進(jìn)行圖紙會(huì)審。3.9.4設(shè)計(jì)變更應(yīng)由組織實(shí)施部門(mén)確認(rèn)后，方可實(shí)施。3.9.5組織實(shí)施部門(mén)委托政府部門(mén)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制，監(jiān)督監(jiān)理合同的履行。3.9.6組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)影響工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)（材料、溝槽開(kāi)挖、焊接、防腐、吹掃、試驗(yàn)、回填、資料）進(jìn)行監(jiān)督。3.9.7組織實(shí)施部門(mén)嚴(yán)格按施工及驗(yàn)收規(guī)范組織工程竣工驗(yàn)收。3.9.8工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處置：工程驗(yàn)收不合格或在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故由工程組

38、織實(shí)施部門(mén)或工程組織實(shí)施部門(mén)會(huì)同生產(chǎn)安運(yùn)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，出具書(shū)面報(bào)告報(bào)公司安委會(huì)，公司安委會(huì)根據(jù)事故原因、事故嚴(yán)重程度、影響范圍等追究相關(guān)單位或部門(mén)的責(zé)任。3.10 工程進(jìn)度控制3.10.1無(wú)特殊情況，工程建設(shè)的進(jìn)度應(yīng)符合公司年度計(jì)劃的要求。3.10.2組織實(shí)施部門(mén)須督促施工合同的履行，確保工程進(jìn)度。3.10.3組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)或召開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，以使工程進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。3. 10.4組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)工程實(shí)施計(jì)劃和動(dòng)態(tài)跟蹤管理，出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)處置。3.11 安全文明施工管理及優(yōu)質(zhì)服務(wù)3.11.1安全施工管理1、工程設(shè)計(jì)、施工須按照國(guó)

39、家有關(guān)安全的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；2、工程安全管理應(yīng)貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針；3、工程安全管理應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理和重在控制的原則；4、施工安全責(zé)任應(yīng)在合同中明確；5、工程組織實(shí)施部門(mén)不定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督施工安全措施的落實(shí)，督促施工單位對(duì)施工中存在的安全隱患進(jìn)行整改，并分析原因、制定相應(yīng)防范措施；6、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故時(shí)，施工單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，并及時(shí)向建設(shè)單位匯報(bào)，妥善處理，嚴(yán)禁不報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)。7、工程組織實(shí)施部門(mén)會(huì)同安運(yùn)部對(duì)施工安全事故進(jìn)行調(diào)查，出具書(shū)面報(bào)告報(bào)公司管理層，公司管理層根據(jù)事故原因、事故嚴(yán)重程度、影響范圍等追究相關(guān)單位或部門(mén)的責(zé)任。

40、3. 11.2文明施工管理1、文明施工管理應(yīng)本著“以人為本”的原則，按照國(guó)家及地方的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。2、凡涉及路面破占、綠化破壞等內(nèi)容的施工，必須向市建設(shè)行政管理部門(mén)辦理施工許可證或經(jīng)認(rèn)可。3、工程施工現(xiàn)場(chǎng)為保證行人安全、車(chē)輛正常的通行、市容的美觀，施工單位必須設(shè)置完好的圍欄、過(guò)路板、便橋，所有施工的材料、器具均應(yīng)在圍欄以內(nèi)。圍欄外設(shè)施工標(biāo)志牌。危險(xiǎn)區(qū)域要有醒目的安全警示牌，夜間設(shè)置警示紅燈。4、全體施工人員必須遵紀(jì)守法，尊重、遵守業(yè)主單位的規(guī)章制度，正確處理施工中的協(xié)調(diào)和配合。5、入戶安裝統(tǒng)一著工作服，佩帶胸卡。言行舉止要文明禮貌，不得赤背、赤腳、穿拖鞋進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。6、愛(ài)護(hù)小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施及用

41、戶財(cái)產(chǎn)，盡量減少擾民范圍，便民不擾民，施工后及時(shí)恢復(fù)，余土及時(shí)外運(yùn)，損壞用戶財(cái)產(chǎn)要照價(jià)賠償。7、施工隊(duì)在施工中要絕對(duì)服從現(xiàn)場(chǎng)管理員、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理的監(jiān)督檢查。8、施工時(shí)，要防止和減少噪音污染，無(wú)特殊情況，中午12點(diǎn)至2點(diǎn)，夜間7點(diǎn)以后不得干擾居民正常休息。9、盡量減少對(duì)樹(shù)木和花草的破壞，確需破壞的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，完工后及時(shí)恢復(fù)原貌。10、施工中要盡量減少對(duì)用戶的麻煩，不吃用戶食品，不抽用戶香煙，不喝用戶茶水、飲料等，一律自帶飲用水，絕對(duì)禁止擅自動(dòng)用用戶物品。11、公司工程管理部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)管理人員和監(jiān)理對(duì)施工單位的擾民施工進(jìn)行監(jiān)管。12、公司對(duì)施工單位擾民施工情況進(jìn)行抽查，并督促施工單位對(duì)存在的

42、問(wèn)題進(jìn)行整改。13、施工過(guò)程中損壞各種地下管線、溝、建筑物要及時(shí)修復(fù)，并通報(bào)甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員。3.11.3優(yōu)質(zhì)服務(wù)1、工程組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)按公司優(yōu)質(zhì)服務(wù)的規(guī)定處理客戶投訴；2、因服務(wù)問(wèn)題受到投訴或媒體曝光、給企業(yè)形象帶來(lái)負(fù)面影響，經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)調(diào)查屬實(shí)，公司將追究相關(guān)單位或部門(mén)的責(zé)任。3.12 工程組織協(xié)調(diào)3.12.1組織協(xié)調(diào)應(yīng)能排除障礙、解決問(wèn)題，保證工程目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)；3.12.2組織協(xié)調(diào)應(yīng)高效務(wù)實(shí)、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益；3.12.3組織協(xié)調(diào)不得超越崗位權(quán)限，對(duì)超出崗位權(quán)限的事項(xiàng)應(yīng)向直接向上級(jí)請(qǐng)示；3.12.4組織協(xié)調(diào)應(yīng)具有預(yù)見(jiàn)性，并根據(jù)工程的不同情況作動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.12.5土建工程需注重

43、與各分項(xiàng)、各專業(yè)以及外部關(guān)系的協(xié)調(diào)；3.12.6應(yīng)用工程需注重與客戶的協(xié)調(diào)；3.12.7新建燃?xì)飧晒芄こ?、燃?xì)夤芫€設(shè)施改造工程需積極與規(guī)劃管理部門(mén)、牽頭單位、主辦單位及工程建設(shè)參與單位進(jìn)行協(xié)調(diào)。3.13 工程信息及資料管理3.13.1工程信息管理，PMS系統(tǒng)上各種統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表，為正確決策提供依據(jù)，提高管理水平；3.13.2工程信息的收集、傳遞、匯報(bào)、記錄按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)隨工程的進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行，可以定期從PMS系統(tǒng)上導(dǎo)出各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.13.3 PMS系統(tǒng)上各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表可以準(zhǔn)確、完整地傳遞給使用單位（部門(mén)）和人員，并應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)單位（部門(mén)）和人員；3.13.4對(duì)工程順利實(shí)施或合同正常履行有可

44、能造成較大變動(dòng)的工程信息，須在第一時(shí)間向直接上級(jí)匯報(bào)；3.13.5不得以任何方式泄露、散播與公司發(fā)展、投資戰(zhàn)略及工程建設(shè)招投標(biāo)有關(guān)的商業(yè)秘密；3.13.6組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)建立工程管理臺(tái)帳，及時(shí)更新，真實(shí)、準(zhǔn)確；對(duì)工程基礎(chǔ)資料分類存檔，定期移交至檔案室；3.13.7工程竣工資料應(yīng)按技術(shù)部門(mén)檔案室管理要求整理歸檔；3.14 竣工驗(yàn)收3.14.1工程施工完畢后，由工程組織實(shí)施部門(mén)及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。3.14.2工程組織實(shí)施部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)督促施工單位對(duì)工程進(jìn)行整改。3.14.3工程驗(yàn)收合格后，工程組織實(shí)施部門(mén)須督促施工單位及時(shí)辦理工程相關(guān)手續(xù)。3.14.4組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)督促施工單位盡快完善竣工資料并及時(shí)

45、組織竣工驗(yàn)收。3.14.5工程驗(yàn)收合格后須及時(shí)移交使用或管理單位。3.15 工程結(jié)算3.15.1工程組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)督促施工單位按合同要求完成工程決算，核實(shí)工程量，進(jìn)行初步審核后，送計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核；3.15.2組織實(shí)施部門(mén)根據(jù)合同和決算書(shū)審計(jì)報(bào)告按工程款撥付流程辦理工程進(jìn)度款撥付及工程結(jié)算。3.16 審計(jì)與監(jiān)督3.16.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的違規(guī)行為，提出監(jiān)督檢查意見(jiàn)報(bào)公司管理層。3.16.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程招標(biāo)投標(biāo)全過(guò)程，以保證招標(biāo)投標(biāo)工作的公開(kāi)、公平、公正。3.16.3財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)供方工程材料的選評(píng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3.16.4財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)工程管理過(guò)程中

46、的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督。3.17 檢查與考核3.17.1為了提高工程建設(shè)的整體水平，確保公司投資計(jì)劃的順利實(shí)施，工程組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行考核。3.17.2工程組織實(shí)施部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)工程施工的檢查，做好記錄，作為對(duì)施工單位考核的依據(jù)。3.17.3公司根據(jù)工程組織實(shí)施部門(mén)對(duì)施工單位的考核情況，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4、工程建設(shè)合同管理制度4.1 一般規(guī)定4.1.1為規(guī)范建設(shè)合同（協(xié)議）管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，以維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法、建筑法及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度。4.1.2合同管理須遵循依法管理、預(yù)防為主以及法律審查

47、與經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合的原則。4.1.3對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須以維護(hù)公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)謀取私利。簽訂合同，應(yīng)貫徹“誠(chéng)實(shí)信用、平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。4.1.4參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為企業(yè)保守商業(yè)秘密。4.2 合同管理職責(zé)4.2.1公司法定代表人負(fù)責(zé)合同管理的指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重要合同的簽訂。4.2.2公司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)合同管理體系的建立、執(zhí)行。4.2.3公司各級(jí)人員根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)及公司制度規(guī)定，負(fù)責(zé)相應(yīng)合同的管理。4.2.4公司總經(jīng)理辦公室為公司各類合同歸口管理部門(mén)。辦公室從事合同管理的人員應(yīng)有具有相應(yīng)專業(yè)和

48、能力，其具體職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織宣傳、學(xué)習(xí)貫徹合同法、建筑法、招標(biāo)投標(biāo)法及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；2、負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同示范文本、法人授權(quán)委托書(shū)的發(fā)放和管理；3、負(fù)責(zé)組織各類合同的法律性審查工作；4、制定合同訂立的操作指導(dǎo)書(shū)；5、參與公司各類合同糾紛的調(diào)查；4.2.5公司工程建設(shè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)工程建設(shè)合同的洽談、執(zhí)行、歸檔、備案等相關(guān)工作。4.3 建設(shè)工程合同分類4.3.1按性質(zhì)可分為：勘察合同、設(shè)計(jì)合同、施工合同、委托監(jiān)理合同、物資采購(gòu)合同、工程保險(xiǎn)合同、代理咨詢合同、工程擔(dān)保合同等。4.3.2按承發(fā)包方式分為：勘察、設(shè)計(jì)或施工總承包合同，單位工程施工承包合同，工程項(xiàng)目總承包合

49、同和BOT合同（又稱特許權(quán)協(xié)議合同）。4.3.3常規(guī)合同和特殊合同。成員公司的常規(guī)合同通常包括：燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)等合同。4.3.4重大合同和一般合同。下列合同視為重大合同：1、單項(xiàng)工程標(biāo)的額超過(guò)1000萬(wàn)元以上的建筑安裝工程承包合同； 2、購(gòu)買(mǎi)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備和50萬(wàn)元以上的成套裝置； 3、標(biāo)的額超過(guò)50萬(wàn)元的原材料采購(gòu)合同； 4、 擔(dān)保合同；5、法律關(guān)系較為復(fù)雜的重大合同4.4 合同的簽訂權(quán)限4.4.1為提高公司合同簽訂的效率，確保工程項(xiàng)目順利實(shí)施，合同實(shí)行分級(jí)授權(quán)簽訂。其原則為：主要依據(jù)合同金額和合同的性質(zhì)，分級(jí)授權(quán)。公司法人或總經(jīng)理：?jiǎn)雾?xiàng)標(biāo)的額超過(guò)200萬(wàn)元；年度合同

50、標(biāo)的額超過(guò)300萬(wàn)元；副總經(jīng)理：?jiǎn)雾?xiàng)標(biāo)的額超過(guò)100萬(wàn)元，但不大于200萬(wàn)元；年度合同標(biāo)的額超過(guò)150萬(wàn)元，但不大于300萬(wàn)元；工程部經(jīng)理：?jiǎn)雾?xiàng)標(biāo)的額不超過(guò)100萬(wàn)；年度合同標(biāo)的額不超過(guò)150萬(wàn)元；4.4.2單項(xiàng)金額超過(guò)5萬(wàn)以上的合同應(yīng)當(dāng)征得財(cái)務(wù)總監(jiān)的同意。4.5 合同的訂立4.5.1 合同主體的審查：訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力、對(duì)方簽約人的權(quán)限等進(jìn)行調(diào)查，不得與不能承擔(dān)民事責(zé)任的組織和個(gè)人簽訂合同，也不得與其訂立履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。 對(duì)方當(dāng)事人委托他人代理訂立合同的，應(yīng)審查代理人的代理資格，一般應(yīng)要求其持有授權(quán)委托文件。4.5.2 合同的形式：訂立合

51、同，除標(biāo)的額較?。?000元以下）或能即時(shí)清結(jié)的外，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式?！皶?shū)面形式”是指合同書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，一般應(yīng)采用正式的合同書(shū)形式，有示范文本（包括公司編制的示范文本）的應(yīng)當(dāng)使用示范文本。4.5.3 合同評(píng)審1、金額在5萬(wàn)元以上的工程建設(shè)相關(guān)合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合同評(píng)審。評(píng)審的主要內(nèi)容包括：合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策規(guī)定；當(dāng)事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的

52、權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。4.5.4 合同評(píng)審的方式1、對(duì)重大合同或內(nèi)容較為特殊合同，合同簽訂人員組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)其評(píng)審。其中工程建設(shè)合同應(yīng)組織工程管理、預(yù)結(jié)算人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、合同管理人員、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)管理人員等相關(guān)人員對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行全面評(píng)審。合同評(píng)審應(yīng)形成會(huì)審記錄，參與人員簽字確認(rèn)。2、一般合同相關(guān)專業(yè)人員會(huì)簽進(jìn)行合同會(huì)審。3、一個(gè)合同一次會(huì)審。示范合同文本及其它同類性質(zhì)參照示范文本直接簽訂的合同，不再另行會(huì)審。

53、4.5.5 合同主要條款經(jīng)過(guò)會(huì)審確定后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草正式合同文本，經(jīng)辦人員根據(jù)授權(quán)制度要求進(jìn)行合同審批后，具有簽訂合同權(quán)限的人員方可簽訂合同。合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后，生效。4.5.6其它按法律法規(guī)規(guī)定或合同約定必須辦理公證手續(xù)的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理；按規(guī)定須經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)才能簽訂的，合同必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂；合同需要洽商的，洽商的人員應(yīng)草擬合同文本，制定洽商方式和洽商技巧。4.5.7 具體數(shù)按實(shí)際情況確定，但重大合同我方至少留存三份，合同主管部門(mén)一份、財(cái)務(wù)一份、承辦部門(mén)一份。4.6 合同的變更、解除4.6.1 存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；2、在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；3、對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；5、法律規(guī)定的其他情形。上述解除合同的條款應(yīng)當(dāng)在合同中予以約定。4.6.2 公司任何人員不