公司制建設(shè)實施方案

1、公司制度建設(shè)實施方案為推動公司制度建設(shè)工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案： 一、遵循原則 1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則； 2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結(jié)合的原則。二、基本要求 1、根據(jù)部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，分管領(lǐng)導和綜合辦公室共同把關(guān)，要求編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責任部門擬稿（格式參考附件）征求意見（制度內(nèi)容涉及的主要部門/執(zhí)行人）綜合辦公室負責人簽字（格式、基本內(nèi)容完整性審核反饋）擬稿部門分

2、管領(lǐng)導簽字履行公司程序下發(fā)。2、制度文件應(yīng)包含以下五個基本內(nèi)容：目的、工作內(nèi)容與要求、部門職責分工、工作流程、監(jiān)督與考核。 三、計劃安排和工作步驟 1、職責分工公司制度建設(shè)的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內(nèi)容規(guī)范、落實情況檢查等工作；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設(shè)的各項工作。公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢查與意見反

3、饋、申請修訂等）。主要編制修改的制度及流程有:（1） 部門主要職責分工、部門員工崗位說明書、部門內(nèi)部工作流程、部門內(nèi)部員工管理規(guī)范。（2） 與本部門有關(guān)的與其他部門對接工作的流程及建議。綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作；負責制度的分類管理工作。2、完善落實分四個階段，具體如下： 第一階段：公司制度流程建設(shè)階段（3月-4月份完成）（1）結(jié)合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進行整理報送綜合辦公室進行統(tǒng)一審核。所有報送的制度經(jīng)公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。（2）制度流程建設(shè)時間安排2013年3月20日前，各部門制

4、定并提交制度建設(shè)計劃，計劃經(jīng)會議討論通過后實施。計劃要求制度建設(shè)要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進行倒排表。每周最少不得少于一個制度及流程建設(shè)。每周一下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。遇特殊事件時，調(diào)整時間或順延至次日，屆時會由綜合辦公室及時通知。參加會議人員考勤執(zhí)行原會議制度。第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作（4-5月份）（1）制度流程建設(shè)與梳理優(yōu)化同時進行，4月份各部門根據(jù)通過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負責業(yè)務(wù)的主要流程和流程接口，分管領(lǐng)導做好把關(guān)工作。以安全管理、運營管理、設(shè)備管理、物資管理、人

5、力資源管理、工程管理、財務(wù)（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始，各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經(jīng)簽批流程下發(fā)致業(yè)務(wù)涉及部門。（2）5月底內(nèi)綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編，并完成員工手冊的調(diào)整印刷。第三階段：更新后的制度宣貫與培訓（312月份）制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán)培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、設(shè)備的落實，并負責培訓管理制度的擬定與執(zhí)行。 第四階段：結(jié)合流程制度再完善階段（6-8月底前完成）1、各

6、部門結(jié)合公司主流程的確定，逐步調(diào)整明確相關(guān)制度要求，實現(xiàn)制度保障流程順暢流轉(zhuǎn)。根據(jù)調(diào)整的范圍和重要性，對商場運營有較大影響的，先予調(diào)整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調(diào)整；剩余情況，要結(jié)合公司要求和部門實際，適時調(diào)整。2、部門內(nèi)部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內(nèi)部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎(chǔ)資料。 第四階段：階段性評價（季度性開展）1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關(guān)部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負責匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復印件報綜合辦公室，作

7、為考核依據(jù)備查。2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行情況進行季度性評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度培訓后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。 二一三年二月二十六日附件一：新下發(fā)制度編寫要求一、正文要求1、目的(說明擬制該文件的目的)。2、部門職責分工(簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工)。3、工作內(nèi)容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4

8、、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清晰，手續(xù)簡潔，權(quán)利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。5、監(jiān)督與考核(涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核)。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪幾個制度合并，“新發(fā)”無需說明。二、編寫注意事項1、措辭準確，不使用可能引起誤會的詞語,盡可能使用定量描述的方法,如時間等。2、注意文件內(nèi)容的適用性和可操作性，不可讓制度內(nèi)容流于形式。 3、制度文件條款號以四層為限，如“一、1、1.1、1.1.1”依次展開向后排序。若有更具體內(nèi)容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、”后加（一）實現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯數(shù)字用宋體(4號字);文件名稱用黑體（