工程項目管理制度綜合管理部

1、xxxx科技股份有限公司工程項目管理制度第一章 總 則第一條 目的：為規(guī)范 XXXXXXXX 科技股份有限公司（以下簡稱公司）工程項目的 管理，加強公司的基本建設(shè)管理，保證工程項目投資的安全完整 , ,最大限度利用 公司資源，根據(jù)財政部內(nèi)部控制基本規(guī)范、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定等法律 法規(guī)，特制定本制度。第二條 本制度適用范圍為 XXXXXXXX 科技股份有限公司。第三條 定義： 本制度工程項目是指企業(yè)自行或者委托其他單位所進行的基 本建設(shè)、安裝工程。本制度工程歸口管理部門為綜合管理部。第二章 管理職責(zé)第三條 總裁負(fù)責(zé)對工程項目規(guī)劃和重大工程項目進行審批。第四條 部門職責(zé)1 1、綜合管理部（1

2、1） 負(fù)責(zé)編制工程項目的年度計劃；（2 2） 負(fù)責(zé)項目工程的立項申請；（3 3） 主持重大工程項目的立項評審工作。（ 4 4）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門開展工程設(shè)計方案審查工作；（5 5） 組織相關(guān)部門開展工程項目的招（投）標(biāo)工作；（6 6） 負(fù)責(zé)組織起草工程日常管理的規(guī)章制度，并做好監(jiān)督落實工作；（7 7） 負(fù)責(zé)組織并參與工程項目的評審，并出具立項核準(zhǔn)請示；（8 8） 負(fù)責(zé)處理工程項目進展中的特殊事件和重大突發(fā)事件；（ 9 9）負(fù)責(zé)做好與相關(guān)部門的溝通工作；（ 1010）負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)與現(xiàn)場管理，嚴(yán)控工程進度、工程成本和工程質(zhì)量 關(guān)；（ 1111）負(fù)責(zé)項目安全管理， 全面負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位、 協(xié)調(diào)監(jiān)理

3、單位等合同中 規(guī)定的安全生產(chǎn)管理責(zé)任的履約情況；1212）負(fù)責(zé)工程價款支付的申請和工程項目變更的申請；(13) 組織并參與工程項目竣工驗收，協(xié)助做好項目后評估工作；(14) 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程項目、廠房等的驗收。(15) 負(fù)責(zé)項目合同管理，督促項目單位做好相關(guān)記錄及檔案資料的整理與 歸檔工作。2 2、財務(wù)部：主要負(fù)責(zé)對工程項目的各項財務(wù)數(shù)據(jù)和資料的審查及日常會計 核算、財務(wù)管理，并提供工程項目的財務(wù)經(jīng)濟分析。3 3、審計部：負(fù)責(zé)工程項目的審計。4 4、需求部門或單位：配合做好相關(guān)事務(wù)。第三章項目立項第五條年度工程計劃的制定1 1、 公司每年制定下一年度的工程項目年度計劃。各部門于每年1111、121

4、2 月提出下一年度的大型工程項目建設(shè)計劃， 上報綜合管理部。綜合管理部根據(jù)公 司重大項目的計劃安排情況編制公司工程項目工作計劃，經(jīng)財務(wù)部、相關(guān)部門、 各部門領(lǐng)導(dǎo)、總裁查看無異議后，上報董事長。通過董事長審批后下發(fā)綜合管理 部參照執(zhí)行。2 2、公司原則上將預(yù)估價格 XXXX 萬元以上的工程列為大型工程，其余列為小型 工程。第六條 立項需求的申請與審批1 1、需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和公司的規(guī)劃提出工程立項申請，填寫工 程項目立項申請表，注明初步概算框架，經(jīng)部門總經(jīng)理審核后報綜合管理部。2 2、由綜合管理部對立項申請進行初步評估并提出相應(yīng)的評估意見后將工 程項目立項申請表傳遞至相關(guān)部門進行繼續(xù)審核

5、。3 3、經(jīng)營計劃部等部門對工程項目立項申請表進行審核后，提供資料， 由綜合管理部為項目編制投資概算，上交財務(wù)部復(fù)核備案。4 4、通過財務(wù)復(fù)核的工程項目立項申請表經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理、分管副 總裁審核后報總裁審批。第七條如若是大型工程或有政府審批的，還需由綜合管理部組織其他相關(guān) 部門編寫并提交詳細(xì)的可行性研究報告，或者聘請第三方專業(yè)公司編制可行性研 究報告。對于外聘第三方專業(yè)機構(gòu)編制可行性研究報告的，可采用最低價法選聘 第三方專業(yè)機構(gòu)。所謂最低價法，就是在滿足一定資質(zhì)、資信、技術(shù)水平要求的 基礎(chǔ)上，擇優(yōu)選擇最低咨詢費用的第三方專業(yè)機構(gòu)；可行性研究報告應(yīng)經(jīng)隨工程項目立項申請表一起經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理

6、、 公司分管副總裁、 財務(wù)部審核后，報送公司總裁?？偛脤κ欠裢庾龀雒鞔_決定；財務(wù)部應(yīng)重點審核項目可行性研究報告中的投資規(guī)模和經(jīng)濟效益計算的依 據(jù)是否合理、計算方法是否恰當(dāng)，各項數(shù)據(jù)是否正確。第八條 需要上報政府部門的工程項目， 應(yīng)在公司內(nèi)部評審合格后， 由項目 負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)形成正式的 項目申請報告核準(zhǔn)請示 ，上報相關(guān)機構(gòu)審 批后，取得項目核準(zhǔn)文件。第四章 工程設(shè)計第九條 綜合管理部根據(jù)工程項目的復(fù)雜疑難程度決定是否委托外部勘察 和設(shè)計，對于小型工程由綜合管理部根據(jù)自身能力自行設(shè)計， 對于需委托外部設(shè) 計院設(shè)計的大型工程需上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。設(shè)計院的選擇由綜合管理部挑選3 3 家以上（含

7、）設(shè)計院，將其資料匯總后以書面形式上報分管副總裁，分管副總裁組 織相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)召開會議進行商討，確定最終的合作設(shè)計院。第十條 確定設(shè)計院后， 由綜合管理部負(fù)責(zé)起草合同， 填寫合同審批表 。 合同經(jīng)法務(wù)顧問審核后，報分管副總裁審核，總裁審批后進行簽訂。第十一條 設(shè)計評審、審批 選定的設(shè)計院，按照合同條款在規(guī)定時間內(nèi)提交初步設(shè)計方案。 方案初步設(shè)計后應(yīng)進行評估和處理， 應(yīng)由綜合管理部 （或總裁） 組織綜合管 理部、申請部門等相關(guān)部門進行設(shè)計評審。當(dāng)公司不能自行完成設(shè)計評審時， 可聘請第三方有資質(zhì)的機構(gòu)對其進行審查 出具審查報告，有問題填寫設(shè)計變更通知單，審查通過填寫審查合格 書。第十二條 需

8、要評審的重點內(nèi)容工程設(shè)計是否滿足功能要求、 工程設(shè)計對環(huán)境產(chǎn)生的影響、 工程對企業(yè)今后 發(fā)展的影響、對初步設(shè)計、 施工圖和工程概預(yù)算的符合性進行評審， 對編制的工 程概預(yù)算進行演算和復(fù)核， 審查編制依據(jù)的合法性、 時效性及適用范圍， 概算項 目是否完整，是否存在漏列、錯列、多列的現(xiàn)象，工程概預(yù)算是否完整地包括項 目從籌建到竣工投產(chǎn)的全部投資。工程預(yù)算如超過經(jīng)批準(zhǔn)投資額的規(guī)定比例， 應(yīng)進行論證，決定修改初步設(shè)計 或重新辦理報批事項，應(yīng)將工程項目的實際投資額嚴(yán)格控制在工程預(yù)算之內(nèi)。第十三條 對于小于 XXXX 萬工程項目的，可以不形成評審報告；大于 XXXX 萬的工 程項目的，綜合管理部應(yīng)形成設(shè)計

9、評審文字報告， 并附初步設(shè)計、施工圖和工程 概預(yù)算等相關(guān)資料提交總裁審批。第五章工程發(fā)包第十四條 公司的零星工程項目由綜合管理部直接發(fā)包給各專業(yè)施工單位。 基建工程項目需聘請有資質(zhì)的第三方招標(biāo)代理并通過市招標(biāo)辦進行工程招標(biāo)確 定施工單位。設(shè)備安裝工程一般由設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)實施，需要招標(biāo)時，參照招 標(biāo)管理制度進行招標(biāo)。第十五條招標(biāo)代理的確定綜合管理部對在天津市范圍內(nèi)的招標(biāo)代理公司進行了解、電話咨詢及實際考察等，選取相對較好的三家以上（含）資質(zhì)符合的招標(biāo)代理公司進行評估，由綜 合管理部相關(guān)人員將招標(biāo)代理公司的實際考察情況記錄后以書面形式上報部門 總經(jīng)理審核。部門總經(jīng)理根據(jù)情況確定代理公司后報分管副總

10、裁審批。確定招標(biāo)代理后，由綜合管理部經(jīng)辦人員與其簽訂招標(biāo)代理合同， 并經(jīng)部門 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，合同簽訂參照公司合同管理制度執(zhí)行。第十六條工程預(yù)算1 1、 招標(biāo)基建工程項目的預(yù)算由招標(biāo)代理公司起草， 經(jīng)綜合管理部相關(guān)人員、 財務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過后確定。2 2、 無需招標(biāo)基建工程項目的預(yù)算由綜合管理部自行或負(fù)責(zé)委托第三方起草。 由綜合管理部相關(guān)人員、財務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過后確定。3 3、 招標(biāo)安裝工程項目的預(yù)算由綜合管理部根據(jù)需求單位提出的概算進行審核后進行調(diào)整制定初步預(yù)算，經(jīng)綜合管理部相關(guān)人員、財務(wù)部審核，分管副總裁、 總裁審定通過后確定。4 4、 無需招標(biāo)的安裝工程

11、項目的如由供應(yīng)商進行安裝，則安裝費用已包含在 采購費中，無需另外結(jié)算；如由安裝公司進行安裝，預(yù)算由綜合管理部自行或負(fù) 責(zé)委托第三方起草，由綜合管理部相關(guān)人員、財務(wù)部審核，分管副總裁、總裁審定通過后確定第十七條基建招標(biāo)發(fā)包1 1、招標(biāo)代理機構(gòu)負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件，招標(biāo)文件以通過審核的預(yù)算為基準(zhǔn)對 相關(guān)方案和價格等進行初步確定。經(jīng)綜合管理部總經(jīng)理審核，分管副總裁審查后 正式確定，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。具體招標(biāo)的流程參照公司招標(biāo)管理制 度執(zhí)行。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、 協(xié)議書、 委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。 相關(guān)合同條款由法律顧問進行 法律上的審核

12、后報總裁審批。審批通過后，合同由綜合管理部存檔，副本應(yīng)各交 一份至財務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第十八條無需進行招標(biāo)的基建工程由綜 合管理部負(fù)責(zé)對候選方進行資質(zhì)評估，以及對候選方價格、工期等進行審核后初 步確定發(fā)包意見后報如下權(quán)限批準(zhǔn)：1 1、XXXX 萬元以下（含）由綜合管理部總經(jīng)理審批；2 2、XXXX 萬到 XXXX 萬之間（含）由分管副總裁審批；3 3、超過 XXXX 萬元的由總裁審批。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、 協(xié)議書、 委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。 相關(guān)合同條款由法律顧問進行 法律上的審核后報總裁審批。審批通過后，合同由綜合管理部存檔

13、，副本應(yīng)交一 份至財務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第十九條安裝工程發(fā)包需要招標(biāo)的安裝工程，則由綜合管理部將相關(guān)資料整理匯總后， 經(jīng)部門總經(jīng) 理、分管副總裁審批后，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)。具體招標(biāo)的流程參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、 協(xié)議書、 委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。 相關(guān)合同條款由法律顧問進行 法律上的審核后報總裁審批。審批通過后，合同由綜合管理部存檔，副本應(yīng)各交 一份至財務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案。第二十條 無需進行招標(biāo)的安裝工程由綜合管理部門根據(jù)設(shè)備采購時的合同確定是否由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝。如由供應(yīng)商負(fù)責(zé)安裝，則在需要安裝

14、時，綜合管理部提請部門總經(jīng)理審批后，及時聯(lián)系供應(yīng)商進場進行安裝。安裝要求參照所簽訂的采購合同的條款。如供應(yīng)商不負(fù)責(zé)安裝，則在需要安裝時，綜合管理部負(fù)責(zé)對候選方進行資質(zhì) 評估，以及對候選方價格、工期等進行審核后初步確定發(fā)包意見后報如下權(quán)限批 準(zhǔn)：1 1、XXXX 萬元以下（含）由綜合管理部總經(jīng)理審批；2 2、XXXX 萬到 XXXX 萬之間（含）由分管副總裁審批；3 3、超過 XXXX 萬元的由總裁審批。確定施工單位后，綜合管理部必須以書面形式與之簽訂有關(guān)的合同、 協(xié)議書、 委托書，明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和管理范圍。 相關(guān)合同條款由法律顧問進行 法律上的審核后報總裁審批。審批通過后，合同由綜合

15、管理部存檔，副本應(yīng)交一 份至財務(wù)部，并建立相關(guān)合同檔案第二十一條 施工合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：項目名稱、項目構(gòu)成、質(zhì)量技 術(shù)要求、項目主要設(shè)備、材料消耗及金額、工程項目保質(zhì)條款、工程總費用及分 時間段費用、質(zhì)量保證金、工程進度時間表、安全措施等。工程標(biāo)的小于 XXXX 萬元的可以不簽訂書面承包合同，但工程項目確認(rèn)、價格審 批、工程驗收手續(xù)應(yīng)該俱全。第六章 工程項目的施工監(jiān)理第二十二條 為保證工程質(zhì)量，公司成立綜合管理部指定項目負(fù)責(zé)人對工程 項目的實施、監(jiān)督起全面領(lǐng)導(dǎo)的作用，如有需要可成立專門的項目小組， 由公司 領(lǐng)導(dǎo)人、綜合管理部、需求單位等相關(guān)人員組成。第二十三條工程監(jiān)理1 1、原則上大于

16、XXXX 萬元（含）的工程項目需委托外界專業(yè)機構(gòu)進行監(jiān)理，小 于 X XX X萬元的工程項目可由公司自行監(jiān)理。2 2、如可自行完成監(jiān)理工作的，由項目組指派負(fù)責(zé)小組進行監(jiān)理；3 3、如需外聘監(jiān)理單位的，由項目負(fù)責(zé)人或項目小組委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān) 理單位，對項目施工全過程的質(zhì)量、投資、進度和安全進行管理控制。負(fù)責(zé)人或項目小組指派現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位的工作進行定期或不定期協(xié)調(diào)，確保監(jiān)理資料的真實性、完整性、及時性，以便掌握工程的實際情況，同時應(yīng)將工程項目 的實際投資額嚴(yán)格控制在設(shè)計概算之內(nèi)。4 4、工程監(jiān)理單位如需通過招標(biāo)確定，由綜合管理部負(fù)責(zé)進行招標(biāo)，招標(biāo)流 程同工程發(fā)包流程。第二十四條 項目負(fù)

17、責(zé)人或項目小組或監(jiān)理機構(gòu)要作好施工的技術(shù)交底， 監(jiān) 督按照設(shè)計圖紙的規(guī)范和規(guī)程施工， 加強各施工環(huán)節(jié)隱蔽工程的質(zhì)量檢查， 作好 質(zhì)量分析工作。第七章 工程建設(shè)與期中支付第二十五條 建立項目安全生產(chǎn)管理體系 由項目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)人牽頭， 其他相關(guān)部門人員參與， 共同成立安 全管理領(lǐng)導(dǎo)小組， 項目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)人安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的組長， 全面 負(fù)責(zé)監(jiān)控施工單位、監(jiān)理單位等合同中規(guī)定的安全生產(chǎn)管理責(zé)任的履約情況。第二十六條 建立項目檔案管理體系 綜合管理部應(yīng)設(shè)立檔案管理崗位人員， 專門負(fù)責(zé)管理項目檔案管理工作， 施 工、監(jiān)理單位均應(yīng)配備檔案管理專職人員， 協(xié)調(diào)配合檔案管理崗位人員檔案管理

18、 工作。第二十七條 項目建設(shè)管理監(jiān)控與檢查 1 1、日常監(jiān)督：項目負(fù)責(zé)人或項目小組委派現(xiàn)場人員對工程項目的建設(shè)進行 監(jiān)控與檢查。 現(xiàn)場人員須實時在工程建設(shè)項目工地現(xiàn)場監(jiān)督工程實施進度， 查處 違規(guī)違章施工。項目負(fù)責(zé)人或項目小組應(yīng)每天完成建設(shè)日志，并定期或不定 期向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映工程建設(shè)情況的檢查報告。2 2、動態(tài)跟蹤檢查：公司審計專員對工程項目管理進行跟蹤檢查。對監(jiān)督檢 查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目中的問題和薄弱環(huán)節(jié)， 應(yīng)及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報， 以 便及時糾偏處理，責(zé)成有關(guān)人員。3 3、年度檢查：每年度綜合管理部技術(shù)員會同審計專員對項目管理處的工作 及年度目標(biāo)完成情況進行一次綜合檢查及考評。第二

19、十八條 進度管理 施工單位根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定及工程施工圖等，編制工程進度表，并按此 施工。監(jiān)理單位和項目負(fù)責(zé)人或項目小組每月對施工單位進行進度檢查， 若與工 程進度表不一致，通知施工單位責(zé)令整改；若不按期完成的，按合同相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。任何工程項目應(yīng)對當(dāng)月實際完成的工程量進行統(tǒng)計， 項目負(fù)責(zé)人或項目小組 負(fù)責(zé)人應(yīng)將月度計劃的完成情況于每月一次計量 （2525 日）將統(tǒng)計報表報送分管副 總裁。第二十九條進度款申請與支付1 1、按進度付款的，由施工單位根據(jù)每月的工程進度，編制施工預(yù)算，經(jīng)過 監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員審核通過后，開具發(fā)票；2 2、 項目負(fù)責(zé)人或項目小組人員填寫付款審批單， 附合同、發(fā)票等相關(guān)資

20、料, 經(jīng)項目小組負(fù)責(zé)人審核、分管副總裁審核、總裁審批，XXXX 萬以上還需董事長審批 后，財務(wù)部出納辦理付款手續(xù)，并進行賬務(wù)處理。第三十條工程物資采購工程物資原則上由施工單位提供，但對于某些特殊的項目，可由項目負(fù)責(zé)人 或項目小組按照招標(biāo)、議標(biāo)等方式選聘設(shè)備材料供應(yīng)商，完成采購業(yè)務(wù)。第三一條施工方物資質(zhì)檢與驗收施工單位提供的工程物資入工地倉庫時，現(xiàn)場人員應(yīng)組織監(jiān)理單位以及倉管 員對工程物資的品種、品牌、規(guī)格、質(zhì)量以及合格憑證等進行檢查與驗收。第八章工程變更管理第三十二條工程變更必須符合國家有關(guān)工程強制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要 求；符合工程質(zhì)量和使用功能的要求；符合環(huán)境保護的要求；符合現(xiàn)場地質(zhì)、水 文

21、、材料的實際情況。第三十三條發(fā)生工程變更的條件1 1、原設(shè)計不合理、不完善及設(shè)計漏項、差錯，不能滿足使用功能；2 2、由于地形、地質(zhì)條件發(fā)生變化，按原設(shè)計難以施工或工程質(zhì)量難以保證；3 3、頒布新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程后確需工程變更；4 4、由于建設(shè)環(huán)境等原因，確需進行工程變更，更好地適應(yīng)社會、經(jīng)濟及環(huán) 境的要求；5 5、因工藝變更，要求工程變更；6 6 工程變更后，確能有效地保證或提高工程質(zhì)量，加快工程進度，縮短工 期，降低工程造價或節(jié)約其它資源；7 7、在嚴(yán)格控制新增工程的情況下，綜合各方面因素確需增加時。第三十四條 工程變更申請、審批1 1、涉及結(jié)構(gòu)變更的申請， 由施工單位、 監(jiān)理單位或公司管

22、理人員等提出后， 由項目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)人審核， 并報公司分管副總裁審批。 經(jīng)審批后， 項 目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計院， 請其出具結(jié)構(gòu)變更的圖紙， 施工單位根據(jù) 出具的圖紙重新調(diào)整預(yù)算，報綜合管理部、分管副總裁審核，總裁審批；2 2、不涉及結(jié)構(gòu)變更的申請， 由施工單位、 監(jiān)理單位或公司管理人員提出后， 提交至項目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)人， 上報公司分管副總裁審批， 經(jīng)審批后， 項 目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計院，請其出具設(shè)計變更單。第三十五條 工程變更的施工原則上由原中標(biāo)單位承擔(dān)。 原中標(biāo)單位不具備 承擔(dān)變更設(shè)計工程的施工資質(zhì)時， 原則上通過招標(biāo)等方式和有關(guān)規(guī)定重新選擇施 工單位，完

23、成工程變更。第三十六條 由于工程勘察設(shè)計、 施工等有關(guān)單位的過失引起工程變更設(shè)計 并造成損失的，有關(guān)單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用和責(zé)任。第三十七條 按照本制度以上規(guī)定程序， 經(jīng)審查已批準(zhǔn)的工程變更， 其費用 變化應(yīng)納入工程決算。第九章 質(zhì)量安全事故處理、索賠與復(fù)工第三十八條 質(zhì)量安全事故匯報機制質(zhì)量安全事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)立即采取緊急措施，暫停施工，填寫質(zhì) 量安全事故報告單，報送監(jiān)理單位，監(jiān)理單位并以最快捷的方式，向相關(guān)責(zé)任 部門傳送監(jiān)理通知單，將事故的簡要情況向公司安全員報告。在接到質(zhì)量安 全事故報告后，公司安全員應(yīng)及時向項目負(fù)責(zé)人或項目小組、 分管副總裁、 總裁 匯報，同時對于有重大社會影響的質(zhì)

24、量安全事故， 應(yīng)向公司董事會辦公室通知情 況，以及時披露，應(yīng)對媒體與投資人對信息的關(guān)注。第三十九條 確認(rèn)事故原因 監(jiān)理單位在事故發(fā)生后的 4848 小時內(nèi)，組織相關(guān)部門人員在施工單位的事故報 告基礎(chǔ)上， 向公司安全員提交經(jīng)核實事故原因、 事故損失及責(zé)任分析的初步書面 報告。在初步報告后的 4848 小時內(nèi)，監(jiān)理單位向公司技術(shù)員提交含事故現(xiàn)場照片、 監(jiān)理日志與日報， 以及簽有監(jiān)理單位意見 質(zhì)量事故處理報告單 的詳細(xì)書面報第四十條提出處理方案與索賠公司安全員在收到初步書面報告、質(zhì)量安全事故處理報告單及其他資料 后，可視情況逐級請示公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直至項目法人代表后，提出事故處理意見， 明確索賠事項，施

25、工單位編寫質(zhì)量安全事故處理報告，質(zhì)量安全事故處理報告由項目負(fù)責(zé)人或項目小組負(fù)責(zé)人審批后，抄送有關(guān)各方。第四一條 質(zhì)量安全事故妥善解決之后，由施工單位自檢事故處理是否合 格。若合格，施工單位須向監(jiān)理單位及建設(shè)單位提出工程復(fù)工申請單，經(jīng)監(jiān) 理及建設(shè)單位審批后下達工程復(fù)工令，并抄送綜合管理部備案。第十章工程驗收第四十二條 項目驗收，XXXX 萬元以上的項目應(yīng)出具驗收報告。完工后， 施工單位負(fù)責(zé)通知公司綜合管理部，告知可以驗收的時間，并負(fù)責(zé)收集整理相關(guān) 資料，向公司綜合管理部征求驗收工作安排意見后發(fā)布驗收通知。綜合管理部應(yīng)對施工方提出的驗收安排進行確認(rèn)， 根據(jù)工程合同和技術(shù)要求 等，對竣工驗收進行準(zhǔn)備

26、，安排公司綜合管理部驗收人員、使用單位現(xiàn)場監(jiān)督、 審計部及監(jiān)理方等人員共同參與驗收并簽字，驗收結(jié)束使用單位總經(jīng)理審核簽 字，綜合管理部總監(jiān)復(fù)核，分管副總裁審批， XXX?XXX?元以上的項目由總裁簽字確 認(rèn)，最后交監(jiān)理單位簽字，財務(wù)部憑驗收單和工程項目立項申請表付款。大型基建工程還需委托環(huán)保部門、 消防部門、質(zhì)檢站等進行驗收，確保驗收 程序符合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。驗收后，綜合管理部應(yīng)形成驗收報告，驗收報告填寫須具體規(guī)范，提出 整改和驗收意見上報審批，并對驗收整改進行跟蹤，對整改工程效果進行確認(rèn)。第十一章竣工決算與付款第四十三條決算編制綜合管理部將工程相關(guān)材料匯總后上報財務(wù)部。由財務(wù)部負(fù)責(zé)聘請第三方有 資質(zhì)的單位編制工程項目的決算報告。對于上報的竣工決算報表和財務(wù)決算情況 報告，應(yīng)做到：記載情況全面系統(tǒng)，真實可靠，報表項目填列齊全，無缺報漏報。由供應(yīng)商負(fù)責(zé)的安裝工程，由于安裝費用固定，無需編制決算報告。編制完成的決算書由財務(wù)部復(fù)核后傳遞至綜合管理部、 施工單位，雙方確認(rèn), 無誤后，簽字蓋章。第四十四條決算審計綜合管理部總經(jīng)理將決算報告進行初步審核后交審計部，審計部負(fù)責(zé)組織公 司所有工程的審計工作。綜合管理部需提交的資料包括 工程項目立項申請表、 施工承包合同、工程變更確認(rèn)單、驗收報告、決算報告等。審計部對工程量的準(zhǔn)確性、工程質(zhì)量、工程價格及工程數(shù)據(jù)等進行審計和抽 驗，