二公司基本情況簡介天宸股份

1、五、董事、監(jiān)事和高級管理人員（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況單位:股 幣種:人民幣姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動原因 報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額(萬元)(稅前) 葉茂菁 董事長 男 34 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 姚仲華 副董事長 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 芮友仁 副董事長 男 67 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 李珩 董事、總經(jīng)理 女 53 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 18.7 陸富林 董事、

2、黨委書記 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 7.47 江林根 董事 男 56 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 陳馥蓀 董事 男 58 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 吳學(xué)模 董事 男 61 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 王寰邦 獨立董事 男 65 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 杜文光 獨立董事 女 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 楊良騏 獨立董事 男 57 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3

3、 卓越 獨立董事 男 35 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 3 黃漢忠 監(jiān)事長 男 72 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 13.6 李龍弟 監(jiān)事 男 53 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 倪惠芝 監(jiān)事 女 61 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 0 王建國 監(jiān)事 男 49 2005-03-01 2008-01-18 0 0 0 17.6 施嘉偉 監(jiān)事 男 50 2005-03-11 2008-01-18 0 0 0 10.715 張鋒 財務(wù)總監(jiān) 男 42 2005-01-19 2008-01-18

4、 0 0 0 9.68 林齊慶 總會計師 男 55 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 19.56 陶琴 董事會秘書 女 40 2005-01-19 2008-01-18 0 0 0 18.56 合計 / / / / / 0 0 0 / 127.885 注：（1）在2005年1月，本公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉，產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會。（2）李珩總經(jīng)理實領(lǐng)工資11個月，陸富林董事實領(lǐng)工資9個月，張鋒財務(wù)總監(jiān)實領(lǐng)工資11個月。以上3位高管工資總額中都不含2004年度效益工資。董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷：    (1

5、)葉茂菁，曾任本公司董事，2005年1月起任本公司董事長，兼任上海仲盛虹橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理。    (2)姚仲華，曾任上海市建設(shè)委員會秘書長，現(xiàn)任上海展覽中心黨委書記，自2005年1月起任本公司副董事長。    (3)芮友仁，曾任上海市原水股份有限公司董事長，現(xiàn)任仲盛集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記，自2004年8月起任本公司副董事長。    (4)李珩，曾任仲盛房地產(chǎn)（上海）有限公司總經(jīng)理、本公司副董事長，自2005年1月起任本公司董事、總經(jīng)理。  &

6、#160; (5)陸富林，曾任仲盛集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理，自2005年1月起任本公司董事、黨委書記。    (6)江林根，現(xiàn)任上海綠地集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，自2000年起任本公司董事。    (7)陳馥蓀，現(xiàn)任上海牛奶（集團(tuán)）有限公司財務(wù)總監(jiān)，自2001年起任本公司董事。    (8)吳學(xué)模，曾任上海市農(nóng)業(yè)展覽館館長、上海市農(nóng)業(yè)委員會直屬事業(yè)單位黨委書記，現(xiàn)任上海市農(nóng)國際交流中心主任、上海市農(nóng)業(yè)委員會機(jī)關(guān)服務(wù)中心主任，自1992年起任本公司董事。   

7、; (9)王寰邦，曾任中銀財務(wù)（澳大利亞）董事長，現(xiàn)退休。自2001年12月起任本公司獨立董事。    (10)杜文光，曾任復(fù)旦大學(xué)校產(chǎn)辦財務(wù)主管，現(xiàn)任上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資管理部審計負(fù)責(zé)人。自2001年12月起任本公司獨立董事。    (11)楊良騏，現(xiàn)任上海市浦棟律師事務(wù)所律師、浦東新區(qū)政府法律顧問團(tuán)成員、浦東新區(qū)建設(shè)局法律顧問、上海仲裁委員會仲裁員，自2005年1月起任本公司獨立董事。    (12)卓越，現(xiàn)任上海世基律師事務(wù)所律師，自2004年4月起任本公

8、司獨立董事。    (13)黃漢忠，曾任本公司黨委副書記，自1995年起任本公司監(jiān)事長。    (14)李龍弟，曾任上海長征工業(yè)公司董事長、本公司董事，現(xiàn)任上海申鹿均質(zhì)機(jī)有限公司董事長，自2002年1月起任本公司監(jiān)事。    (15)倪惠芝，曾任上海市外國投資工作委員會主任科員、本公司董事，現(xiàn)退休。自2002年起任本公司監(jiān)事。    (16)王建國，曾任上海南方綜合物流園區(qū)管理有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任上海天宸客運公司總經(jīng)理，本公司職工代表監(jiān)

9、事。    (17)施嘉偉，曾任本公司辦公室主任，現(xiàn)任本公司工會主席、行政人事部經(jīng)理。本公司職工代表監(jiān)事。    (18)張鋒，曾任仲盛集團(tuán)財務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。    (19)林齊慶，曾任上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司財務(wù)總經(jīng)理、總會計師，現(xiàn)任本公司總會計師。    (20)陶琴，曾就職于中國保安集團(tuán)股份有限公司董事局秘書處，現(xiàn)任本公司董事會秘書。（二）在股東單位任職情況姓名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期

10、 是否領(lǐng)取報酬津貼 葉茂菁 上海仲盛虹橋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理 1993-01-01 是 芮友仁 仲盛房地產(chǎn)（上海）有限公司 常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記 2002-01-01 是 姚仲華 上海展覽中心 黨委書記 2001-10-01 是 吳學(xué)模 上海農(nóng)業(yè)國際交流中心 主任 2002-08-01 是 陳馥蓀 上海牛奶（集團(tuán)）有限公司 財務(wù)總監(jiān) 1999-01-01 是 江林根 上海前峰建筑工程有限公司 總會計師 1993-01-01 是 在其他單位任職情況姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 是否領(lǐng)取報酬津貼 卓越 上海市世基律師事務(wù)所 律師 1998-01-01 是 楊良

11、騏 上海浦棟律師事務(wù)所 律師 2000-01-01 是 杜文光 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 審計 2005-01-01 是 李龍弟 上海長征鼓風(fēng)機(jī)有限公司 董事長 2005-01-01 是 （三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：公司獨立董事報酬是由董事會提案，經(jīng)股東大會審議通過；公司高級管理人員報酬是由公司經(jīng)營班子提出，報董事會審議決定。2、不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報酬津貼 葉茂菁 是 姚仲華 是 芮友仁 是 江林根 是 陳馥蓀 是 吳學(xué)模 是 李龍弟 是 倪惠芝 否 （四）公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因 劉智愚 監(jiān)事 工作變動 沈惠生 監(jiān)事 工作變動     公司職工監(jiān)事劉智愚、沈惠生因工作變動，調(diào)離公司，經(jīng)公司職代會選舉王建國、施嘉偉任職工代表