企業(yè)管理系列制度辦法(精華版)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上企業(yè)管理制度（2017版） *集團有限公司二一七年*月專心-專注-專業(yè)目 錄第一章 組織績效管理一、目的規(guī)范績效管理流程，簡化考核規(guī)則，突出結果導向，使績效管理為公司人才晉升、崗位調整、薪酬管理、培訓管理等提供依據(jù)。二、術語解釋（一）關鍵績效指標（KPI）反映對公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃起重大支持作用的績效指標，以核心業(yè)績指標為主，管理指標為輔，強調結果導向。（二）計劃績效指標（PPI）反映公司各月度、季度計劃完成狀況的績效指標，是KPI指標達成周期內的分解與細化。（三）*總部各職能中心*總部各中心級部門，即指商業(yè)發(fā)展中心、招商中心、工程物業(yè)中心、營運中心、行政人事部和財

2、務管理部。（四）*總部單列部門*總部由總經(jīng)理直管的職能部門，即計劃管理部。三、主要內容組織績效管理主要包括組織績效考核規(guī)則、組織績效管理流程（績效指標設定、績效指標考評、績效結果反饋、績效申訴）、考評結果應用。四、管理細則事項管理標準（一）考核規(guī)則1.考核周期1.1商業(yè)管理事業(yè)部為年度考核。1.2*總部職能中心、單列部門為季度、半年度、年度考核1.3地方*公司為月度、半年度、年度考核。1.4*總部各職能中心下屬部門/條線組織績效考核由所屬中心負責組織實施，考核周期經(jīng)所屬中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理確認、執(zhí)行。1.5尚未下達招商計劃指標的籌備期項目不實施組織績效考核。2. 組織績效考評結果2.1月度

3、/季度、半年/年度組織績效考評結果為當期PPI、KPI考評分數(shù)。2.2*總部各職能中心/單列部門組織績效考評不排序。2.3營運期、籌備期地方*公司組織績效分開考評并強制排序。（二）績效指標設定與考評（各職能中心/單列部門及地方*公司）1.績效指標設定1.1 KPI設定根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標及總裁室年度經(jīng)營目標設想，*總部行政人事部企業(yè)管理條線組織編制公司年度經(jīng)營計劃，并制定各職能中心/單列部門及地方*公司半年度、年度KPI，于12月份由集團總裁室審定。1.2 PPI設定*總部行政人事部企業(yè)管理條線根據(jù)公司各項年度經(jīng)營計劃，制定組織績效目標設定表，于每月/季度首月5日前提交聯(lián)席總裁審定。文件表單表

4、單：月/季度績效目標設定表審批流程公司年度經(jīng)營計劃報批、組織績效考核指標設定、調整、考核和申訴2.績效指標考評2.1 KPI考評7月上旬、1月上旬，*總部行政人事部企業(yè)管理條線對半年度、年度KPI達成情況進行初評分，提交聯(lián)席總裁審定。2.2 PPI考評（1）*總部各業(yè)務歸口部門于每月/每季度首月1日前，將上月/季度PPI達成數(shù)據(jù)提交*總部行政人事部企業(yè)管理條線。（2）*總部行政人事部企業(yè)管理條線進行月度PPI初評分，制定組織績效達成考評表，于每月/每季度首月5日前，提交聯(lián)席總裁最終審定。文件表單表單：月/季度績效計劃達成考評表（二）績效指標設定與考評（各職能中心下屬部門/條線）1.績效指標設定

5、1.1 KPI設定各職能中心根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，分解編制下屬部門/條線半年度、年度KPI，于12月份提交各職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。1.2 PPI設定各職能中心參照公司年度經(jīng)營計劃，并結合當期重點工作內容，制定下屬部門/條線PPI，月度或季度首月5日前提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。2.績效指標考評2.1 KPI考評（1）6月份、12月份，各職能中心制定下屬部門/條線半年度、年度KPI考核方案，經(jīng)職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理確認后實施。（2）7月上旬、1月上旬，各職能中心對下屬部門/條線半年度、年度KPI達成情況進行初評分，提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定?？荚u結果提交*總

6、部行政人事部備案。2.2 PPI考評各職能中心根據(jù)下屬部門/條線績效指標達成情況進行初評分，月度或季度首月5日前，提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。（二）績效結果反饋與申訴3.績效結果反饋3.1組織績效反饋形式包括但不限于工作匯報、述職、會議，或通報、面談溝通等。3.2*總部行政人事部企業(yè)管理條線對各職能中心/單列部門、地方*公司績效結果在EKP進行通報，并將考評結果發(fā)送至各職能中心/單列部門及地方*公司。4.績效申訴4.1各單位對當期績效考評結果存有異議的，在考評結果公布后3日內，可填寫績效申訴表提起績效申訴。4.2各職能中心/單列部門、地方*公司績效申訴由*總部行政人事部企業(yè)管理條線統(tǒng)

7、一受理，申訴結果由聯(lián)席總裁最終審定；各職能中心下屬部門/條線績效申訴由所屬職能中心統(tǒng)一受理，申訴結果由職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。文件表單表單：組織績效申訴表（三）考評結果應用1.月度、季度績效考評結果應用1.1職能中心/單列部門PPI考評分數(shù)未達80分、地方*公司月度PPI考評排名倒數(shù)第1且有明顯未完成項，其總經(jīng)理向*總部總經(jīng)理當面匯報工作。1.2職能中心下屬部門/條線PPI考評分數(shù)未達80分，其負責人向所屬職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理當面匯報工作。2.半年度、年度績效考評結果應用2.1職能中心/單列部門、地方*公司KPI考評分數(shù)直接決定其半年度、年度組織績效等級及系數(shù)，并通過乘數(shù)效應

8、直接影響各單位員工績效工資。2.2 KPI考評結果作為績效溝通時的依據(jù)。2.3職能中心/單列部門半年度KPI考評分數(shù)未達到80分，或地方*公司半年度考評排名倒數(shù)第1且分數(shù)未達到80分，總經(jīng)理、負有主要責任的其他D/M級管理人員進入降職、調崗觀察期。2.4職能中心/單列部門年度KPI考評分數(shù)未達到80分，或地方*公司年度KPI考評排名倒數(shù)第1且分數(shù)未達到80分，總經(jīng)理、負有主要責任的其他D/M級管理人員降職、調崗。2.5職能中心下屬部門/條線KPI考評分數(shù)應用由各職能中心自行擬定。文件表單文件：組織績效管理辦法第二章 制度管理一、術語解釋*商業(yè)管理制度：是*商業(yè)管理事業(yè)部唯一制度體系文件，共分2

9、3個子模塊，具體明細及管理責任部門如下。*商業(yè)管理制度作為公司的根本管理體系，各地*公司據(jù)此制定本地方*公司管理制度。序號模塊責任部門1人力資源管理行政人事部人力資源條線2行政管理行政人事部行政管理條線3企業(yè)管理行政人事部企業(yè)管理條線4法務管理行政人事部法務管理條線5財務管理財務管理部財務條線6成本管理財務管理部成本條線7信息化管理行政人事部企業(yè)管理條線8商業(yè)發(fā)展管理商業(yè)發(fā)展中心9商業(yè)計劃管理計劃管理部10籌備期招*理招商中心綜合管理部11籌備期營運管理營運中心營運管理部、綜合管理部12籌備期企劃管理營運中心企劃管理部、綜合管理部13電*理營運中心電商業(yè)務部、綜合管理部14銷售物業(yè)管理營運中心

10、銷售物業(yè)管理部、綜合管理部15籌備期工程管理工程物業(yè)中心工程管理部16籌備期物業(yè)管理工程物業(yè)中心物業(yè)管理部17籌備期消防安全管理工程物業(yè)中心安全品質部18營運期營運管理營運中心營運管理部、綜合管理部19營運期企劃管理營運中心企劃管理部、綜合管理部20營運期工程管理工程物業(yè)中心工程管理部21營運期物業(yè)管理工程物業(yè)中心物業(yè)管理部22營運期消防安全管理工程物業(yè)中心安全品質部23三標體系管理工程物業(yè)中心安全品質部二、主要內容規(guī)章制度管理主要包括制度分級、制度發(fā)布、制度保密、制度更新、制度培訓、制度考核和制度管理。三、管理細則事項管理制度（一）分類分級1.公司制度按照管理范疇，分為公共制度和業(yè)務制度。（

11、1）公共制度類別即公司通用制度，含行政、人事、財務、法務、客服、計劃運營、審計、信息。（2）業(yè)務制度類別即部門專業(yè)制度，含招商、營運、企劃、電商、銷售物業(yè)、工程、物業(yè)、安品、商業(yè)發(fā)展等。（3）公共制度由*控股集團統(tǒng)一發(fā)文，各事業(yè)部可結合實際情況、根據(jù)集團文件再制定作業(yè)指引。業(yè)務制度由各事業(yè)部組織發(fā)文。2.公司制度級別分為四級。（1）一級：管理制度，即按照組織職能和部門管理需求，規(guī)定各模塊的管理思想、管理原則、管理邊界和主要規(guī)范要求，是各模塊的綱要性文件。如*商業(yè)管理制度。（2）二級：管理辦法，即根據(jù)管理制度的要求，結合實際情況編制相關業(yè)務工作的具體規(guī)范要求，是對管理制度的落實和補充。如*控股集

12、團銷售合同管理辦法。（3）三級：作業(yè)指引，即對各模塊業(yè)務中各類具體工作的步驟、作業(yè)流程及要求進行說明指導。如員工自行購買電腦作業(yè)指引（需含流程或流程圖）。（4）四級：修訂解釋，即對管理制度、辦法或作業(yè)指引中某項、某點規(guī)定進行修訂或解釋。如關于XX管理制度/辦法/作業(yè)指引的修訂（解釋）。（二）制度發(fā)布1.公司制度發(fā)文，通過線上發(fā)文審批流程進行流轉，流轉審批前須組織相關部門、項目充分討論。2.商業(yè)管理事業(yè)部內部業(yè)務制度，如涉及跨業(yè)務條線內容，須經(jīng)相關條線負責人確認后方可發(fā)起發(fā)文流轉。3.制度發(fā)布的同時，發(fā)文部門需同步編制試題一同發(fā)文流轉，試題采用包括但不限于選擇題、填空題、問答題、圖片題、案例題的

13、形式，每份發(fā)文制度不少于10道試題，納入公司試題庫。4.制度發(fā)文前，擬文部門需同步完成相關培訓材料、形式不限，PPT、視頻等皆可。5.在制度發(fā)文流轉審批中，每個相關部門的會簽時間為3個工作日。文件表單表單：考試題庫模板審批流程*商業(yè)管理制度建立和調整（三）制度保密公司所有制度均應采取保密原則，制度發(fā)文附件均鏈接至知識系統(tǒng)，知識系統(tǒng)中權限均設置為：全員登錄EKP均可在線瀏覽（可不在域環(huán)境），打印和下載均只能在加域環(huán)境中完成。（四）制度更新1.每年1月，*總部行政人事部企業(yè)管理條線統(tǒng)籌，各中心/部門制定下年度本模塊管理工作制度。 2.管理制度以年度為單位進行更新，每年3月底完成本年度制度工作的更新

14、發(fā)布工作，管理制度更新的同時原有制度即廢止。3.原則上每年管理制度匯編發(fā)布后，不再新發(fā)已有的管理制度、辦法和作業(yè)指引，新增業(yè)務模塊的情形除外。4.過程中如有變動，應通過發(fā)文審批流程對管理制度進行修訂解釋，并同時在EKP和知識庫中對原有制度進行更新替換。(五)制度培訓與考核1.制度培訓（1）制度培訓以“誰擬定、誰培訓”為第一原則。（2）制度培訓以業(yè)務場景解讀及案例教學為主。（3）制度擬定部門需每月組織當月發(fā)文制度的學習培訓，并記錄存檔。2.制度考核（1）所有新進員工必須完成與崗位職責相關的各類制度的自學，在轉正之前必須完成入職考試。（2）所有制度考核可多次考試，合格標準均設定為95分。第三章 品

15、質管理一、主要內容商業(yè)管理事業(yè)部品質管理體系主要包含籌備期項目設計品質、招商品質、開業(yè)品質及營運期項目經(jīng)營品質。二、管理細則事項管理制度（一）設計品質1.考核內容設計品質得分 = （外立面×30% + 內裝×40% + 夜景照明×15% + 景觀×15%）×75% + 一店一色×25%*設計品質主要評估事業(yè)部內部設計提資的落地執(zhí)行效果及一店一色管控效果，具體考核由招商中心、營運中心、工程物業(yè)中心于項目開業(yè)后1個月內完成,考核細則詳見附件設計品質實施細則。2.考核應用設計品質納入商業(yè)發(fā)展中心組織績效及過程激勵考核，具體規(guī)則參照2017年

16、績效激勵細則實施。表單文件文件：設計品質考核細則（二）招商品質1.考核內容招商品質得分=商務條件達成×50% +二版品牌落位達成×30% + 品牌級次達成×20%招商品質考核主要由財務管理部、計劃管理部和招商中心綜合管理部實施，具體考核細則詳見附件招商品質實施細則。2.考核應用納入招商中心組織績效和過程激勵考核、籌備期項目組織績效和項目獎考核，具體規(guī)則參照2017年績效激勵細則實施。表單文件文件：招商品質考核細則（三）開業(yè)品質1.考核內容開業(yè)品質得分 = 開業(yè)指標達成*30% + 活動效果達成*30% + 美陳效果達成*20% + 營運品質達成*20%開業(yè)品質考核

17、主要由營運中心綜合管理部組織實施，具體考核細則詳見附件開業(yè)品質實施細則。2.考核應用納入籌備期項目獎考核，具體規(guī)則參照2017年績效激勵細則實施。表單文件文件：開業(yè)品質考核細則（四）經(jīng)營品質1.考核內容1.1營運期項目經(jīng)營品質得分= 常規(guī)檢查得分×60% + 專項檢查得分×40% +品質管理加分(1)常規(guī)檢查由營運中心和工程物業(yè)中心實施，計算公式=營運中心檢查評分×50% + 工程物業(yè)中心檢查評分×50%。(2)專項檢查得分主要來源事業(yè)部暗訪評分、集團暗訪扣分及行政人事部企管稽核扣分，計算公式=100-事業(yè)部暗訪扣分-集團暗訪/企管稽核扣分。(3)品質管

18、理加分1）季度經(jīng)營品質檢查（常規(guī)檢查和專項檢查）得分排名第1位（半）年度經(jīng)營品質得分加2分，排名第2位加1分，累計計算。2）項目在現(xiàn)場經(jīng)營品質采取創(chuàng)新性措施，經(jīng)總部審定值得推廣的，（半）年度經(jīng)營品質得分酌情加1-5分，累計計算。1.2*總部營運中心、工程物業(yè)中心經(jīng)營品質得分= 100專項檢查扣分(1)專項檢查扣分主要來源于集團暗訪扣分及行政人事部企管稽核扣分。(2)具體扣分規(guī)則為在集團暗訪或企管稽核中發(fā)現(xiàn)3個及以上項目中出現(xiàn)同類品質管理問題且*總部職能中心承擔管理責任的，酌情扣1-3分。(3)經(jīng)營品質具體檢查實施要求詳見附件經(jīng)營品質考核細則。表單文件文件：經(jīng)營品質考核細則2.考核應用經(jīng)營品質納

19、入納入營運期項目組織績效、過程激勵和項目獎考核，納入營運中心、工程物業(yè)中心組織績效考核。具體規(guī)則參照2017年績效激勵細則實施。第四章 電子審批管理一、目的規(guī)范電子審批管理，提高審批效率和質量。二、術語解釋電子審批，指公司各類業(yè)務事項以信息化系統(tǒng)及EKP辦公平臺審批系統(tǒng)為載體得以流轉確認的審批方式。三、主要內容審批管理主要包括審批要求、審批操作規(guī)范、電子審批流程管理。四、管理細則事項管理制度（一）審批要求1.原則1.1基于授權原則：電子審批應基于組織授權而展開，不得越權，嚴禁“事后審批”。1.2溝通前置原則：電子審批發(fā)起前及流轉過程中經(jīng)辦人、相關負責人間應進行充分有效的溝通，盡可能達成共識，不

20、得將電子審批作為“討論流”、“扯皮流”。1.3效率與質量并重原則：審批發(fā)起人及審核（批）人均應重視電子審批處理，在有效履行審核（批）職責的基礎上盡可能提高處理速度。2.時效性要求流經(jīng)本節(jié)點時間不宜超過24小時（財務支付控制節(jié)點及休息日不受此限），緊急、重要事項優(yōu)先處理。審核（批）人宜每日上午、下午至少2次處理電子審批事項。（二）操作規(guī)范1.發(fā)起1.1發(fā)起人應選擇正確的電子審批流程。1.2發(fā)起人審批事項的填寫應完整、真實、準確，寫明需決策點；附件上傳應完整、真實。EKP系統(tǒng)流程操作規(guī)范可通過知識系統(tǒng)線上學習。（二）操作規(guī)范2.EKP系統(tǒng)審核2.1同意：審核人對審批事項持完全無保留的同意態(tài)度時，直

21、接點擊“同意”；持保留的同意意見或有部分不同意見時，應寫明，并提倡直接溝通。2.2退回：審核人在審批事項描述不清楚、附件上傳不合規(guī)、流程使用錯誤、重復流轉等明顯錯誤時應點擊“退回”，其他情形下慎用“退回”。退回應寫明原因，宜作直接溝通，且原則上不得超過1次。2.3不同意：原則上只允許流程經(jīng)辦人所在公司（職能部門/中心）負責人、*總部副總經(jīng)理及以上的審核人點擊“不同意”。2.4加簽：審核人可使用“加簽”，原則上不超過1次。需征求意見的人員為本人直屬下級時不宜使用加簽。3.租賃運營管理系統(tǒng)審核3.1同意：審核人對審批事項持完全無保留的同意態(tài)度時，直接點擊“同意”；持保留的同意意見或有部分不同意見時

22、，應寫明，并提倡直接溝通。3.2駁回：審核人在審批事項描述不清楚、附件上傳不合規(guī)、流程使用錯誤、重復流轉等明顯錯誤時應點擊“駁回”。若發(fā)現(xiàn)影響流程審批權責的字段填寫錯誤時，審核人應點擊“駁回”并選擇“重走流程”。3.3加簽：審核人可使用“加簽”，原則上不超過1次。需征求意見的人員為本人直屬下級時不宜使用加簽。（二）操作規(guī)范4.審批審批人應綜合判斷經(jīng)辦人及所有審核人的意見，對于有分歧的或未解決項應予以裁定。審批人應關注電子審批是否在本人的授權范圍內。5.審批后執(zhí)行5.1審批發(fā)起人及事項經(jīng)辦人應按審批結果執(zhí)行。審批人對審核人意見分歧或未解決項未作出裁定意見的，審批事項經(jīng)辦人應確認后再執(zhí)行。5.2發(fā)

23、起人應將審批結果及時轉發(fā)應知曉的人員，但應控制發(fā)送范圍。6.其他操作規(guī)定6.1內部聯(lián)系單：適用于暫無固定審批流程適用的事項，會簽人員設置需符合公司權責審批要求，發(fā)起前須經(jīng)最終審批人同意后方能流轉。6.2撤單：審批發(fā)起人應提高工作質量，盡可能減少撤單的發(fā)生。6.3流程轉發(fā)：遵循必要、審慎的原則操作，有效控制轉發(fā)范圍。6.4流程關聯(lián)：遵循必要、審慎的原則操作，嚴格控制被關聯(lián)人數(shù)量。被關聯(lián)人的選擇由其所在地方*公司（職能部門）負責人確認。6.5員工離職：電子審批事項移交納入員工離職手續(xù)辦理范圍。6.6審核/批節(jié)點變動：當流程審核/批節(jié)點發(fā)生變化（人員異動、入職、離職、工作內容變動等）時，*總部行政人

24、事部人力資源條線/地方*公司行政人事部須及時郵件告知*總部行政人事部企業(yè)管理條線，進行相關節(jié)點調整。（三）審批流程事項主題命名規(guī)范1.EKP系統(tǒng)事項主題命名規(guī)則：業(yè)務模塊簡稱-組織簡稱-發(fā)起人姓名-審批單類型-事項描述2.計劃系統(tǒng)事項主題命名規(guī)則：業(yè)務模塊簡稱-組織簡稱-發(fā)起人姓名-計劃名稱-業(yè)務事項-審批單類型3.命名規(guī)則說明（1）業(yè)務模塊簡稱、組織簡稱、發(fā)起人姓名、審批單類型為系統(tǒng)自動生成，不允許編輯；（2）事項描述由申請人根據(jù)需要自行填寫。其中“商業(yè)預算支出付款審批單”事項描述以EKP系統(tǒng)線上要求為準。（三）電子流程管理1.流程建設：新增流程設計方案由需求部門提出，由*總部行政人事部企業(yè)

25、管理條線確認新增流程方案可行性后，發(fā)起“流程新增與調整審批單”，經(jīng)聯(lián)席總裁審批確認后，由*總部行政人事部企業(yè)管理條線對接信息人員搭建、測試、上線。2.流程調整：各部門在使用電子審批流程過程中，如需對流程進行調整（如界面調整、流程節(jié)點調整等），由需求部門提出調整需求，經(jīng)*總部行政人事部企業(yè)管理條線確認后，發(fā)起“流程新增與調整審批單”，流程審批完畢后由企管對接信息進行調整。3.分包管理：電子審批流程試行分包管理，業(yè)務流程的使用規(guī)范要求、培訓、檢查等由主責部門負責。電子審批流程使用過程中發(fā)生的技術問題由*總部行政人事部企業(yè)管理條線對接信息進行處理。4.檢查管理：電子審批納入公司制度流程建設及檢查范圍

26、，具體檢查細則以當期檢查計劃為準。審批流程EKP-流程搭建與調整審批第五章 會議管理一、目的為規(guī)范公司會議管理，提高決策質量及效率。二、術語解釋（一）商業(yè)運營類會議以公司/部門在特定時間段內的經(jīng)營管理目標為核心，通過分析當前經(jīng)營管理目標達成情況、剖析經(jīng)營管理中存在的問題，明確下階段經(jīng)營管理工作重點，并提出相應解決方案、目標成路徑及實施策略。（二）業(yè)務決策類會議一般按照地方*公司關鍵節(jié)點事項進展要求而召開，面向業(yè)務模塊，開展一系列規(guī)劃、方案、計劃、預算評審和決策。三、主要內容會議管理包括會議管理原則、會議體系、程序規(guī)范。四、管理細則事項管理制度（一）會議管理原則1、會議管理需遵循以下五大原則：（

27、1）計劃原則：會前計劃、會中控制、會后跟進，通過會議計劃使會議達到預期目標。（2）高效原則：提高會議質量和會議效率。降低會議成本，精簡會議頻次。（二）會議體系1、會議體系包括商業(yè)運營類會議、業(yè)務決策類會議和其他會議。2、商業(yè)運營類會議包括商業(yè)管理事業(yè)部/地方*公司組織的的經(jīng)營工作會議、*總部總經(jīng)理辦公會、職能中心/部門周例會。2.1商業(yè)管理事業(yè)部經(jīng)營工作會議2.1.2半年度、年度經(jīng)營工作會議（1）會議目的：總結經(jīng)營管理工作，明確下（半）年度經(jīng)營管理目標達成策略。（2）召開時間：（半）年度經(jīng)營工作會議于7月上旬、元月上旬召開。（3）參會人員：集團領導、*總部各職能中心/部門負責人、各地*公司總經(jīng)

28、理室成員。（4）會議通知：會前兩周在EKP首頁紅頭發(fā)文。2.1.3月度經(jīng)營工作會議（1）會議目的：總結上月經(jīng)營管理工作，明確下月經(jīng)營管理目標達成策略（2）召開時間：月度經(jīng)營工作會議于每月初召開。（3）參會人員：集團領導、*總部各職能中心/部門負責人、各地*公司總經(jīng)理。（4）會議通知：會前兩周通過郵件下發(fā)。2.1.4商業(yè)管理事業(yè)部經(jīng)營工作會議由*總部行政人事部企業(yè)管理統(tǒng)一組織，地方*公司需按要求及時組織相關人員參會，按時間要求提交匯報材料。2.2*總部總經(jīng)理辦公會（1）會議目的：梳理問題，研究解決思路；總結階段性工作，部署下階段重點工作。（2）會議組織：行政人事部企業(yè)管理條線統(tǒng)一組織。（3）參會

29、人員：*總部D/M級人員。2.3職能中心/部門周例會（1）會議目的：總結階段性工作進展，確定下階段工作重點及目標；傳達月度經(jīng)營工作會議或*總部總經(jīng)理周例會精神。（2）會議組織：各職能中心/部門（二）會議體系3、業(yè)務決策類會議包含籌備期業(yè)務決策類會議和營運期業(yè)務決策類會議。3.1籌備期業(yè)務決策類會議涵蓋商發(fā)、招商、營運、工程、物業(yè)、財務模塊，具體以籌備期工作進展及實際需求為準。3.2營運期業(yè)務決策類會議涵蓋營運、企劃、工程、物業(yè)、財務模塊，具體以營運期工作實際需求為準。4、其他會議是指由于日常經(jīng)營管理或業(yè)務需要，臨時發(fā)起的討論會、溝通會、提報會等。文件表單文件：商業(yè)管理事業(yè)部會議管理作業(yè)指引表單

30、：會議議程模板、會議簽到表模板、會議紀要模板（三）會議籌備規(guī)范會議程序規(guī)范包括會前、會中、會后工作，詳細參見支持文件會議籌備規(guī)范。文件表單文件：會議籌備程序規(guī)范第六章 任務督辦管理一、目的加強公司各項工作推進力度，確保各項決策和工作部署得到有效落實。二、術語解釋（一）任務督辦事項通過各類途徑產(chǎn)生，需下屬部門執(zhí)行并如期反饋進度及成果的任務。有明確的提出人、責任人、成果確認人、完成時間節(jié)點和完成標志。1.公司級任務督辦事項1.1公司一級：對公司指標完成及開業(yè)有重大影響的關鍵任務。1.2公司二級：需各職能中心(部門)、地方*公司跨組織配合或對公司指標完成有影響的重要任務。1.3公司三級：需各職能中心

31、(部門)、地方*公司關注的其他交辦任務。2.部門級任務督辦事項2.1部門一級：對各職能中心(部門)、地方*公司組織內部指標完成有重大影響的關鍵任務。2.2部門二級：需各職能中心(部門)、地方*公司內部跨條線配合或對組織內部指標完成有影響的重要任務。2.3部門三級：各職能中心(部門)、地方*公司組織內部關注的其他交辦任務。（二）督辦來源1會議紀要/決議：（半）年度會議、月度會議、周例會、業(yè)務決策會等各類會議決議。2公司發(fā)文：文件中明確提出的須執(zhí)行的具體事項。3上級領導交辦：上級領導通過其他途徑專門交辦的具體任務。（三）提出人1、公司級任務督辦事項提出人為總裁室成員、*總部總經(jīng)理室成員,以及其他經(jīng)

32、授權的職能中心（部門）總經(jīng)理。2、部門級任務督辦事項提出人為*總部職能中心（部門）總經(jīng)理、*總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員、地方*公司總經(jīng)理室成員。（四）責任人督辦事項執(zhí)行負責人，負責執(zhí)行并及時將執(zhí)行情況反饋給督辦事項提出人。（五）任務跟進人跟進督辦事項執(zhí)行進展，經(jīng)督辦事項責任人授權，可代督辦事項責任人發(fā)起督辦事項調整審批或成果確認流程。（六）任務督辦事項狀態(tài)1.任務督辦事項狀態(tài)分為三種：進行中、按時完成、未完成或逾期完成，在任務督辦系統(tǒng)中分別用黃燈、綠燈、紅燈和藍燈表示。1.1黃燈，表示進行中，指未到督辦事項完成時間節(jié)點，正在執(zhí)行中。1.2綠燈，表示按時完成，指實際完成時間早于或等于完成時

33、間節(jié)點。1.3紅燈，表示逾期未完成，指督辦事項已過完成時間節(jié)點但仍未完成。1.4藍燈，表示逾期完成，指督辦事項已過完成時間節(jié)點后才完成。三、主要內容任務督辦管理辦法主要包括任務督辦事項提出、錄入、執(zhí)行與反饋、調整、成果確認及達成情況通報及考核等文件的總稱。四、管理細則事項管理制度（一）督辦提出及確認1.內容要求應明確具體責任部門、責任人、完成時間節(jié)點、完成標志、成果確認人。在確定督辦事項的完成時間節(jié)點時應充分考慮督辦事項本身的難易程度和公司經(jīng)營環(huán)境變化。2.公司級任務督辦事項提出人總裁室成員、*總部總經(jīng)理室成員可直接向*總部職能中心（部門）或地方*公司提出公司級任務督辦事項，其他職能中心（部門

34、）總經(jīng)理經(jīng)授權后可提出公司級任務督辦事項。3.部門級任務督辦事項提出人3.1*總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員可直接向*總部職能中心（部門）下屬部門提出部門級任務督辦事項。3.2地方*公司總經(jīng)理室成員可直接向下屬各職能部門提出部門級任務督辦事項。3.3 *總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員不可向地方*公司提出部門級任務督辦事項。文件表單表單：公司級任務督辦事項確認表（非會議提出）（二）督辦上線1任務督辦系統(tǒng)錄入人設置1.1公司級任務督辦事項錄入人，*總部行政人事部企業(yè)管理條線專人錄入。1.2部門級任務督辦事項錄入人，設置若干名，由*總部各職能中心（部門）綜合管理部（條線）人員、地方*公司行政人事

35、部經(jīng)理或企管對接人擔任。2.任務督辦上線要求任務督辦系統(tǒng)錄入人應將各類會議紀要、公司發(fā)文或領導交辦等途經(jīng)形成督辦事項待審批確認后及時錄入任務督辦系統(tǒng)，錄入工作需在確認后的1個工作日內完成。（三）執(zhí)行與進度反饋1.執(zhí)行時效要求任務督辦事項上線并生效后，責任人在對督辦事項充分理解的基礎上，應立即執(zhí)行。2當出現(xiàn)以下情形時，督辦事項責任人或授權任務跟進人需通過任務督辦系統(tǒng)向督辦事項提出人作出執(zhí)行進度反饋：21督辦事項執(zhí)行周期大于30天，需每15天內一次反饋執(zhí)行進度。22督辦事項延期調整，需在發(fā)起延期審批流程時進行階段性執(zhí)行進度反饋。23督辦事項如逾期，需在系統(tǒng)關閉督辦事項到期后每周進行執(zhí)行進度反饋，直

36、至督辦事項成果確認完成。（四）調整1當出現(xiàn)以下情形時，督辦事項責任人或授權任務跟進人可申請任務督辦事項延期調整：1.1督辦事項的敘述不清晰或完成標志不合理，督辦事項責任人或授權任務跟進人可直接向督辦事項錄入人申訴，督辦事項錄入人通過任務督辦系統(tǒng)適當予以糾正和優(yōu)化。1.2因任務督辦事項的完成時間節(jié)點設置不合理，或因環(huán)境變化而導致督辦事項的執(zhí)行周期延長，督辦事項責任人或授權任務跟進人可通過督辦系統(tǒng)發(fā)起督辦事項延期調整審批流程。督辦事項延期調整審批路徑與督辦事項成果確認路徑相同。1.3已經(jīng)發(fā)生逾期的督辦事項，不允許申請延期調整。（五）成果確認1.流程發(fā)起：當督辦事項執(zhí)行完畢，督辦事項責任人或授權任務

37、跟進人按該督辦事項提出人要求將相關完成證明以附件形式上傳，或填寫完成情況說明，發(fā)起督辦成果確認流程，當督辦事項成果確認人審批通過，督辦事項關閉。2.督辦事項成果確認路徑遵循“誰提出誰確認”的原則，并適當增加相關審核人。但當任務督辦事項提出人為總裁室成員時，督辦事項的成果確認人應設置為*總部總經(jīng)理。（六）達成情況通報及考核1.公司級任務督辦事項考核公司級任務督辦達成進度及達成質量納入組織績效考核，考核細則詳見組織績效目標設定表。1.1公司級任務督辦權重分設置每個公司級任務督辦設置權重分：公司一級任務督辦權重5分，公司二級任務督辦權重3分，公司三級任務督辦權重1分。1.2公司級任務督辦計分規(guī)則1.

38、2.1如期達成，且質量達標，則獲得該督辦權重分；1.2.2未如期達成，則扣除該督辦權重分；1.2.3如期達成，但質量不達標，成果未按照權責規(guī)定審批，或成果質量較差難以指導相關工作，則扣除督辦對應權重分一半分數(shù)。1.2.4故意隱瞞、虛假填寫工作成果（完成時間、成果要素等），每次扣10分。1.3公司級任務督辦達成率計算公司級任務督辦達成率=（當期如期達成的公司級任務督辦權重分之和-當期公司級任務督辦質量扣分之和）/落入當期的公司級任務督辦權重分之和*100%。2.部門級任務督辦事項考核*總部職能中心（部門）綜合管理部門（條線）、地方*公司行政人事部負責對部門級任務督辦事項達成情況內部通報，可參照公

39、司級任務督辦考核規(guī)則自行制定考核方案，納入相關責任部門及責任人績效考核。第七章 公文管理一、目的為規(guī)范公文管理，提高辦事效率。二、術語解釋公文是指公司在經(jīng)營管理過程中產(chǎn)生的，公司內部或公司與外部單位之間的往來文書,包括決定決議、公告通知、請示批復等。三、主要內容公文管理制度主要包括公文編寫要求、發(fā)文管理、收文管理和公文處理。四、管理細則事項管理制度（一）公文編寫要求1. 內容組成要求公文一般由文號、標題、正文、附件、發(fā)文單位、印章、版記組成。2.文號2.1文號包含組織名稱、年份和序號。2.2以*控股名義的發(fā)文，組織名稱應為“*控股”；以*總部名義的發(fā)文，組織名稱應為“*”；序號用三位阿拉伯數(shù)字

40、表示，從001開始按順序遞增。2.3以*控股名義發(fā)文的公文，文號由集團行政人事中心統(tǒng)一編號；以*總部名義發(fā)文的，文號由*總部行政人事部統(tǒng)一編號。2.4根據(jù)公文的重要程度由行政人事中心或事業(yè)部行政人事部給出是否帶文號的建議，原則上制度規(guī)范、組織架構調整、人事任免、獎懲決定等應用文號。3.標題3.1公文標題應當準確簡要地概括公文主要內容，并準確標明公文種類（通知、決定等）。3.2標題中除規(guī)章制度名稱加書名號外，一般不用標點符號。4.正文及附件4.1正文應簡要闡述發(fā)文的事由，內容應簡潔扼要，突出重點，時間、數(shù)據(jù)應準確無誤。4.2正文如需劃分結構層次，結構層次序數(shù)應按如下劃分：第一層為“一、”，第二層

41、為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。 4.3附件：一般為正文的補充資料，是對正文的整體或局部的細化說明。5.發(fā)文單位發(fā)文單位名稱須與發(fā)文稿紙?zhí)ь^一致。因業(yè)務需要，對外公文根據(jù)實際情況決定發(fā)文單位名稱。6.印章6.1公文必須加蓋印章后才能生效。用印位置應上不壓正文，下壓成文日期。6.2聯(lián)合公文，發(fā)文單位都應當加蓋印章。6.3印章的使用參照印章管理相關規(guī)定執(zhí)行。6.4公文稿紙?zhí)ь^、公文文號、組織名稱應與印章名稱一致。7.版記7.1版記是公文最后一頁底角所作的標記，包括主題詞、擬稿部門、印發(fā)部門、印發(fā)日期及印制份數(shù)。7.2一般帶有文號的公文，帶有版記，無文號的公文，不帶版記。7.3主題詞：表明公文主要內容的關鍵詞，便于檢索，一般三至四個為宜，并且包含公文種類（通知、決定、通報等）。7.4擬稿部門：指發(fā)文起草部門。7.5印發(fā)部門：指發(fā)文批準簽發(fā)后負責發(fā)文印制和發(fā)放的單位。以*控股名義的發(fā)文，印發(fā)部門為行政人事中心；以事業(yè)部名義的發(fā)文，印發(fā)部門為事業(yè)部行政人事部。7.6印發(fā)日期：一般以公文最終審批簽發(fā)的日期為準。表單文件文件：公文編寫基本格式要求表單：發(fā)文模板（二）發(fā)文管理1.發(fā)文管理內容發(fā)文管理指制作發(fā)放公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復核、打印、用印、登記、分發(fā)等程序。2.草擬2.1公文發(fā)起部門根據(jù)實際需要草擬公