公司會議管理制度(同名11632)

1、會議管理制度第一條，根據(jù)公司?制度?規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進一步標(biāo)準(zhǔn)會議內(nèi)容和 程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水 平，特制訂本制度。第二條，會議要求一、會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開， 著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面 關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心 中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原那么與方法；各類會議力求精干、高效， 工作進展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的方法措施，與會 人員要按照職責(zé)分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成

2、果。四、嚴(yán)格會議紀(jì)律。會議主辦部門應(yīng)加強會議管理，做好會議安排；與會人 員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請 假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。第三條，本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作 例會、總經(jīng)理辦公會、公司招商例會、公司專項會議、部門例會等。第四條、公司各類會議及其安排如下一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會一公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。二公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員， 列席會議人員為各部門 負(fù)責(zé)人；會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主 持。三公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會的主

3、要內(nèi)容是： 會議主持人通報重要事項；各部門 負(fù)責(zé)人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情 況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會人員討論有關(guān)事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。四公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會由辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項形成?公司領(lǐng) 導(dǎo)工作例會會議紀(jì)要?，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。二、總經(jīng)理辦公會一總經(jīng)理辦公會不定期召開， 由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開， 總經(jīng)理辦公 會議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出， 或由公司各部門提出建議后， 由總經(jīng)理確定； 公司 領(lǐng)導(dǎo)成員對議題如有意見或

4、建議，可在會前提出。二總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容：1. 審議公司的開展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度方案，審批重大投資工程、資 產(chǎn)重組和對外合作工程；2. 審議決定公司年度財務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤分配方案及彌補虧損方案；3. 審議公司業(yè)績考核、薪酬分配方案和根本工資制度；4. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 審議通過公司重要規(guī)章制度；7. 研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理中的重大問題；8. 討論公司年度工作報告，聽取公司各部門的工作匯報；9. 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其它問題。三總經(jīng)理辦公會參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會議議題，公司相關(guān) 部門

5、負(fù)責(zé)人參加?？偨?jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員， 列席會議人員為各部門負(fù)責(zé)人。四總經(jīng)理辦公會議定事項形成?總經(jīng)理辦公會紀(jì)要? ，由辦公室根據(jù)會 議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。五總經(jīng)理辦公會討論的有關(guān)文件原那么上會前要送達與會人員閱研。 六總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善 保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)公司辦公 室主任批準(zhǔn)。三、公司專項會議公司專項會議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求， 按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。會議由專項工作主

6、辦部門負(fù)責(zé)組織和記錄， 辦公室配合。 會議議定事項形成 ?專 項會議紀(jì)要?，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)辦公室審核，報主持會議的公司領(lǐng) 導(dǎo)簽發(fā)。四、公司招商例會一公司招商例會每月召開一次，于每月的 25日至次月 5 日之間召開， 具體日期由招商副總決定。二公司招商例會由招商副總主持， 招商部經(jīng)理、 招商主管和區(qū)域招商專 員、招商助理、 招商專員參加，總經(jīng)理根據(jù)需要出席。招商副總因故不能出 席時，授權(quán)招商經(jīng)理或招商主管主持。辦公室負(fù)責(zé)人列席會議。三公司招商例會的主要內(nèi)容是： 會議主持人通報公司總體市場情況； 招 商部經(jīng)理或招商主管總結(jié)公司當(dāng)月招商工作情況； 提出本月工作安排方案； 區(qū)域 招商專員、

7、招商助理、 招商專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與 會人員討論有關(guān)事項； 會議主持人對下一工作月度招商工作進行預(yù)測， 研判行業(yè) 開展趨勢及招商工作的對策， 宣布下月招商工作安排； 總經(jīng)理通報重要事項并提 出工作要求。公司招商例會期間， 招商副總與管區(qū)域招商專員個別談話， 進行指導(dǎo)， 招商 部經(jīng)理、招商主管參加；同期，由招商部經(jīng)理或招商主管主持，對招商人員進行 培訓(xùn)、考試和考核。四公司招商例會由招商部負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項形成 ?公司招商例 會紀(jì)要?，由招商部起草，經(jīng)招商部經(jīng)理或招商主管審核后，報招商副總或其他 會議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。五、部門例會一部門例會，由各部門自行安

8、排， 或由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定， 但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。二部門例會由各部門負(fù)責(zé)人主持，該部門全體職工參加。三部門例會的主要內(nèi)容是： 部門負(fù)責(zé)人傳達公司會議精神， 通報公司近 期總體工作安排和面臨的問題； 每名職工匯報上月工作情況， 提出工作中遇到的 困難和問題、 解決建議和本月工作安排； 與會人員討論有關(guān)事項； 部門負(fù)責(zé)人提 出部門下周工作要點、具體安排和有關(guān)要求。四部門例會由部門負(fù)責(zé)人指定一名職工負(fù)責(zé)記錄， 會議記錄應(yīng)載明會議 主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。六、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。 第五條，會議方案與統(tǒng)籌一

9、、每月 28 日前，辦公室應(yīng)與各部門協(xié)調(diào)確定下月方案召開的各類公司級 會議，統(tǒng)一報總經(jīng)理審批后，會同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、部門例會，編制?公司月 度會議方案?，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。二、凡辦公室已列入?月度會議方案?的會議，如需改期，或遇特殊情況需 安排新的臨時會議時， 會議主辦部門應(yīng)提前 2 天完成會議提議和報批手續(xù)， 并報 請辦公室調(diào)整會議方案。未經(jīng)辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會議方案。三、會議安排的原那么為： 小會服從大會，局部服從整體， 臨時會議服從例會。 各類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、公司招商例會、部 門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不

10、受本規(guī)定限制。 第六條，會議準(zhǔn)備一、會議通知遵照以下規(guī)定：1、已列入?月度會議方案表?的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由 會議主辦部門按方案表直接通知參會人員；2、屬以下情況之一者，按“誰主辦，誰通知的原那么進行會議通知：1未列入月度會議方案而臨時提擬的會議；2雖然已列入月度會議方案，但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會 務(wù)安排等做特別說明；3其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。3、會議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知參會對象和為會務(wù)提供效勞的部門。4、會議通知形式一般為通知。但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)以會議通知單進行書面通知。二、會議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)

11、定：1、會議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議資料如會議議程議題、提案、匯報材 料、方案草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等 ；落實并布置會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種設(shè)施、用品等；2、公司召開的公司級會議，會務(wù)效勞統(tǒng)一歸綜合辦公室負(fù)責(zé)。3、各部門召開會議需用公司會議室的，應(yīng)向綜合辦公室書面提出，由辦公 室統(tǒng)籌安排。第七條，會議組織一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織的原那么。二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會前 5 分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前準(zhǔn) 備。2、主持人一般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目 標(biāo)、議程推進中應(yīng)注意的問題等，進行必要的說明。3、會議進行中，

12、主持人應(yīng)根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、 必要的控制， 并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推 進及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須集體議 決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述， 適時提交與會人說明意見； 對未議決事項亦應(yīng)加以 歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標(biāo)準(zhǔn)和完成 時限等會后跟進安排向與會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：1、應(yīng)準(zhǔn)時到會，并在?會議簽到表?上簽到；2、會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原那么上不

13、在會上進行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將調(diào)到振動或?qū)?呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會人處，原那么上不允許接聽 ，如須接聽，請離開會場；6、做好本人的會議紀(jì)錄。四、會議記錄 公司各類會議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進行會議記錄并確定專人負(fù)責(zé)記錄。 會議記 錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會議紀(jì)要；2、會議記錄應(yīng)盡量采用實錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；3、對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決字樣；4、會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于會議次日呈報會議主 持人審核簽名；5、負(fù)責(zé)會議考勤記錄，并報會議主持人核準(zhǔn)；6、做好會議原始記錄的日常

14、歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的?會 議簽到表?的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀(jì)要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1、公司級會議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同 時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條，會議跟進一、會議決議、 決策事項需要會后跟進落實的， 按照部門職責(zé)分工由主辦部 門跟進落實，會議主持人另有指定的，由主持人指定；二、會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀(jì)要及會議原始記錄為準(zhǔn)；三、辦

15、公室負(fù)責(zé)會議議定事項的督辦和催辦， 定期檢查會議決議、 紀(jì)要及會 議記錄及落實情況， 并將督辦和催辦情況報告會議主持人， 并將作為考核當(dāng)事人 工作的依據(jù)；四、部門會議的跟進落實、催促檢查工作由各部門自行安排。 第九條，公司級會議的保密一、與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律， 不得將會議內(nèi)容、 討論的有關(guān)情況向外 泄露。二、會議議決事項，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。三、成心泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處分。第十條，管理權(quán)責(zé)和處分 一、辦公室負(fù)責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 二、會議主辦部門負(fù)責(zé)會議的組織工作， 并有權(quán)對違反本制度的行為提出處 罰。三、遲到、早退、缺席1、遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲