公司會(huì)議管理制度(同名11632)

1、會(huì)議管理制度第一條，根據(jù)公司?制度?規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議內(nèi)容和 程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水 平，特制訂本制度。第二條，會(huì)議要求一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)， 著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面 關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心 中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原那么與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效， 工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的方法措施，與會(huì) 人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成

2、果。四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排；與會(huì)人 員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng) 假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。第三條，本制度適用于公司及各部門(mén)的工作會(huì)議和專(zhuān)業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作 例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司招商例會(huì)、公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、部門(mén)例會(huì)等。第四條、公司各類(lèi)會(huì)議及其安排如下一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)一公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每月召開(kāi)一次，于每月的第一個(gè)工作日上午召開(kāi)。二公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員， 列席會(huì)議人員為各部門(mén) 負(fù)責(zé)人；會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主 持。三公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主

3、要內(nèi)容是： 會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門(mén) 負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)上月工作情況，對(duì)照上月會(huì)議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情 況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提出本月工作安排方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。四公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項(xiàng)形成?公司領(lǐng) 導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要?，由辦公室起草，經(jīng)辦公室主任審核后，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。二、總經(jīng)理辦公會(huì)一總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi)， 由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開(kāi)， 總經(jīng)理辦公 會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出， 或由公司各部門(mén)提出建議后， 由總經(jīng)理確定； 公司 領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)議題如有意見(jiàn)或

4、建議，可在會(huì)前提出。二總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，主要內(nèi)容：1. 審議公司的開(kāi)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度方案，審批重大投資工程、資 產(chǎn)重組和對(duì)外合作工程；2. 審議決定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；3. 審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和根本工資制度；4. 研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 審議通過(guò)公司重要規(guī)章制度；7. 研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題；8. 討論公司年度工作報(bào)告，聽(tīng)取公司各部門(mén)的工作匯報(bào)；9. 總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其它問(wèn)題。三總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會(huì)議議題，公司相關(guān) 部門(mén)

5、負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理主持會(huì)議；總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員， 列席會(huì)議人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人。四總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成?總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要? ，由辦公室根據(jù)會(huì) 議記錄起草，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。五總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原那么上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)人員閱研。 六總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善 保存，并于下一年度的二月底前歸檔。查閱會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)公司辦公 室主任批準(zhǔn)。三、公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求， 按照工作分工或受總經(jīng) 理委托，就專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議。專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議由專(zhuān)項(xiàng)工作主

6、辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和記錄， 辦公室配合。 會(huì)議議定事項(xiàng)形成 ?專(zhuān) 項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要?，由專(zhuān)項(xiàng)工作主辦部門(mén)起草，經(jīng)辦公室審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng) 導(dǎo)簽發(fā)。四、公司招商例會(huì)一公司招商例會(huì)每月召開(kāi)一次，于每月的 25日至次月 5 日之間召開(kāi)， 具體日期由招商副總決定。二公司招商例會(huì)由招商副總主持， 招商部經(jīng)理、 招商主管和區(qū)域招商專(zhuān) 員、招商助理、 招商專(zhuān)員參加，總經(jīng)理根據(jù)需要出席。招商副總因故不能出 席時(shí)，授權(quán)招商經(jīng)理或招商主管主持。辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。三公司招商例會(huì)的主要內(nèi)容是： 會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市場(chǎng)情況； 招 商部經(jīng)理或招商主管總結(jié)公司當(dāng)月招商工作情況； 提出本月工作安排方案； 區(qū)域 招商專(zhuān)員、

7、招商助理、 招商專(zhuān)員匯報(bào)上月工作情況，提出本月工作方案；與 會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)； 會(huì)議主持人對(duì)下一工作月度招商工作進(jìn)行預(yù)測(cè)， 研判行業(yè) 開(kāi)展趨勢(shì)及招商工作的對(duì)策， 宣布下月招商工作安排； 總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)并提 出工作要求。公司招商例會(huì)期間， 招商副總與管區(qū)域招商專(zhuān)員個(gè)別談話， 進(jìn)行指導(dǎo)， 招商 部經(jīng)理、招商主管參加；同期，由招商部經(jīng)理或招商主管主持，對(duì)招商人員進(jìn)行 培訓(xùn)、考試和考核。四公司招商例會(huì)由招商部負(fù)責(zé)組織和記錄， 議定事項(xiàng)形成 ?公司招商例 會(huì)紀(jì)要?，由招商部起草，經(jīng)招商部經(jīng)理或招商主管審核后，報(bào)招商副總或其他 會(huì)議主持人簽發(fā)，副本送辦公室備案。五、部門(mén)例會(huì)一部門(mén)例會(huì)，由各部門(mén)自行安

8、排， 或由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定， 但必須服從公司統(tǒng)一安排，開(kāi)會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。二部門(mén)例會(huì)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，該部門(mén)全體職工參加。三部門(mén)例會(huì)的主要內(nèi)容是： 部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神， 通報(bào)公司近 期總體工作安排和面臨的問(wèn)題； 每名職工匯報(bào)上月工作情況， 提出工作中遇到的 困難和問(wèn)題、 解決建議和本月工作安排； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)； 部門(mén)負(fù)責(zé)人提 出部門(mén)下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。四部門(mén)例會(huì)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名職工負(fù)責(zé)記錄， 會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議 主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。六、公司及部門(mén)其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。 第五條，會(huì)議方案與統(tǒng)籌一

9、、每月 28 日前，辦公室應(yīng)與各部門(mén)協(xié)調(diào)確定下月方案召開(kāi)的各類(lèi)公司級(jí) 會(huì)議，統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批后，會(huì)同公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、部門(mén)例會(huì)，編制?公司月 度會(huì)議方案?，于月底前發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。二、凡辦公室已列入?月度會(huì)議方案?的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需 安排新的臨時(shí)會(huì)議時(shí)， 會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)提前 2 天完成會(huì)議提議和報(bào)批手續(xù)， 并報(bào) 請(qǐng)辦公室調(diào)整會(huì)議方案。未經(jīng)辦公室同意，任何人不得隨意打亂正常會(huì)議方案。三、會(huì)議安排的原那么為： 小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體， 臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。 各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋嚎偨?jīng)理辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、公司招商例會(huì)、部 門(mén)會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不

10、受本規(guī)定限制。 第六條，會(huì)議準(zhǔn)備一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：1、已列入?月度會(huì)議方案表?的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由 會(huì)議主辦部門(mén)按方案表直接通知參會(huì)人員；2、屬以下情況之一者，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知的原那么進(jìn)行會(huì)議通知：1未列入月度會(huì)議方案而臨時(shí)提擬的會(huì)議；2雖然已列入月度會(huì)議方案，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì) 務(wù)安排等做特別說(shuō)明；3其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知參會(huì)對(duì)象和為會(huì)務(wù)提供效勞的部門(mén)。4、會(huì)議通知形式一般為通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書(shū)面通知。二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)

11、定：1、會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材 料、方案草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等 ；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；2、公司召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議，會(huì)務(wù)效勞統(tǒng)一歸綜合辦公室負(fù)責(zé)。3、各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向綜合辦公室書(shū)面提出，由辦公 室統(tǒng)籌安排。第七條，會(huì)議組織一、會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織的原那么。二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前 5 分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn) 備。2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題及目 標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。3、會(huì)議進(jìn)行中，

12、主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、 必要的控制， 并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言， 以確保議程順利推 進(jìn)及會(huì)議效率。4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議 決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述， 適時(shí)提交與會(huì)人說(shuō)明意見(jiàn)； 對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以 歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門(mén)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成 時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在?會(huì)議簽到表?上簽到；2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原那么上不

13、在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將調(diào)到振動(dòng)或?qū)?呼叫轉(zhuǎn)移至部門(mén)另一未與會(huì)人處，原那么上不允許接聽(tīng) ，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。四、會(huì)議記錄 公司各類(lèi)會(huì)議均應(yīng)設(shè)專(zhuān)用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。 會(huì)議記 錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專(zhuān)用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理 會(huì)議紀(jì)要；2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決字樣；4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主 持人審核簽名；5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；6、做好會(huì)議原始記錄的日常

14、歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的?會(huì) 議簽到表?的考勤記錄報(bào)考勤人員。五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔 備查；2、各部門(mén)的會(huì)議記錄，由本部門(mén)常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同 時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按 照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條，會(huì)議跟進(jìn)一、會(huì)議決議、 決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的， 按照部門(mén)職責(zé)分工由主辦部 門(mén)跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定；二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；三、辦

15、公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦， 定期檢查會(huì)議決議、 紀(jì)要及會(huì) 議記錄及落實(shí)情況， 并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人， 并將作為考核當(dāng)事人 工作的依據(jù)；四、部門(mén)會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、催促檢查工作由各部門(mén)自行安排。 第九條，公司級(jí)會(huì)議的保密一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律， 不得將會(huì)議內(nèi)容、 討論的有關(guān)情況向外 泄露。二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。三、成心泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處分。第十條，管理權(quán)責(zé)和處分 一、辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 二、會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作， 并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處 罰。三、遲到、早退、缺席1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后 5 分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲