一人有限責(zé)任公司章程范本(設(shè)董事會)

1、一人有限責(zé)任公司章程范本-2發(fā)布單位:企業(yè)注冊司 發(fā)布時(shí)間:2004-06-22此范例根據(jù)公司法的一般規(guī)定及公司的一般情況設(shè)計(jì)，僅供參考，起草章程時(shí)請根據(jù)公司自身情況作相應(yīng)修改！定西市科鑫建筑工程有限公司章程為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由楊科金一人出資設(shè)立定西市科鑫建筑工程有限公司（以下簡稱“公司”），特制定本章程。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱：有限公司 第二條 公司住所：甘肅省定西市安定區(qū)路*號 第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍：鐵路、公路的附屬工程及民用建筑工程的施工。第三章 公司注冊資

2、本第四條 公司注冊資本：人民幣*萬元。為在公司登記機(jī)關(guān)登記的股東認(rèn)繳的出資額。公司股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第五條 公司變更注冊資本及其他登記事項(xiàng)，應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東作出決議。公司增加注冊資本，應(yīng)當(dāng)自變更決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上公告，自公告之日起45后申請變更登記。第四章 股東的名稱、出資方式、出資額第六條 股東的名稱（姓名）及住址：李XX 甘肅省定西市安定區(qū)第七條 股東的出資情況：股東名稱 或者姓名證件名稱 及號碼認(rèn) 繳 出 資備注出資額（萬元）出資方式出資期限貨幣自公司成立之日起3年

3、內(nèi)繳足第八條 公司股東應(yīng)當(dāng)按照章程的規(guī)定繳付出資，不得虛假出資，抽逃出資。公司根據(jù)實(shí)繳出資情況應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)第九條 股東享有如下權(quán)利：（1）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（2）委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事；（3）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓；（4）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；（5）有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告；第十條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：（1）遵守公司章程；（2）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（3）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；（4）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資；第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條 公司不設(shè)股

4、東會。 股東行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2）委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（8）對發(fā)行公司債券作出決議；（9）對轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；（10）對公司合并、分立、解散、清算和變更公司形式等事項(xiàng)作出決議；（11）修改公司章程。股東作出上述決定時(shí)，采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。 第十二條 公司設(shè)董事會成員為3人，由股東委派產(chǎn)生。董事任期年，任期屆滿

5、，可連派連任。董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長人，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長任期年，任期屆滿，可連選連任。第十三條 董事會對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）向股東報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （7）制訂公司合并、分立、解散、變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（

6、10）制定公司的基本管理制度。第十四條 董事長對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （）負(fù)責(zé)召集和主持董事會會議，檢查董事會會決議的落實(shí)情況，并向股東和董事會報(bào)告工作； （）執(zhí)行股東決議和董事會決議； （）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東和董事會報(bào)告。第十五條 董事會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長召集和主持。沒有副董事長的，由半數(shù)以上董事推舉一名董事召集和主持。召開董事會會議，應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。 第十六條 董事會必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親

7、自出席董事會會議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。對所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十七條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會的決議；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章； （6）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）董事會授予的

8、其他職權(quán)。第十八條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東委派產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿，可連派連任。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）檢查公司財(cái)務(wù)； （）對董事、高級管理人員履行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正； （）向股東提出方案；（5）依法對董事、高級管理人員提起訴訟。第十九條 公司董事、高級管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第七章 法定代表人第二十條 公司法定代表人由董事長擔(dān)任，由董事會選舉產(chǎn)生和罷免，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。第二

9、十一條 公司董事會于2014年*月*日召開會議選舉法定代表人為：李，身份證號：，住所：甘肅省。第二十二條 法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件。第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。并于第二年三月三十一日前送交股東。第二十四條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 公司的解散事由與清算辦法第二十六條 公司的營業(yè)期限為 拾

10、年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：（1）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； （2）股東決議解散； （3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（5）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。公司因前款第（1）、（2）（4）、（5）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開始清算，公司清算組由股東決定人選。第二十八條 公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第二十九條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配組股東。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東確認(rèn)的清算報(bào)告，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)