增資協(xié)議 附件

1、附表一定義表名稱定義現(xiàn)有股東指全體創(chuàng)始人股東和非創(chuàng)始人股東。本次增資指投資人根據(jù)本協(xié)議，以溢價(jià)增資的方式向公司進(jìn)行的投資。激勵(lì)股權(quán)指現(xiàn)有股東與投資人一致同意而預(yù)留的，用于激勵(lì)公司董事、高管、員工與顧問(wèn)的，占公司 %的股權(quán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)由公司根據(jù)自身情況定義競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系就某一特定主體而言，指其與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類似，并與公司存在著利益沖突的關(guān)系。權(quán)利瑕疵指相關(guān)財(cái)產(chǎn)或權(quán)利存在任何限制或不完整的情況，包括但不限于：（1）任何抵押、質(zhì)押、留置、信托、所有權(quán)保留等其他第三方權(quán)利；（2）任何租賃、分租、占用、使用或向任何主體授予使用權(quán)或占用權(quán)的約定；（3）任何司法或行政機(jī)關(guān)的查封、扣押或其他財(cái)產(chǎn)保全措施；（4

2、）由于程序或者資質(zhì)等原因?qū)е碌臋?quán)利不完整或者可能被有權(quán)行政機(jī)關(guān)等主體撤銷或者宣布無(wú)效等喪失權(quán)利的情形。關(guān)聯(lián)方就某一特定主體而言，指直接地或通過(guò)一家或多家中間機(jī)構(gòu)間接地控制該特定主體、受控于該特定主體或與該特定主體共同受控于他人的，或可以對(duì)其施加重大影響的任何其他主體。前述規(guī)定中的“控制”（包括 “受控于”、“共同受控于”等具有相關(guān)含義的術(shù)語(yǔ)）是指通過(guò)持有表決權(quán)、合約或其他方式，直接或間接地?fù)碛袑?duì)該主體的管理和決策作出指示或責(zé)成他人作出指示的權(quán)利或事實(shí)上構(gòu)成實(shí)際控制的其他關(guān)系。關(guān)聯(lián)交易指關(guān)聯(lián)方之間轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為，包括但不限于：購(gòu)買或銷售商品、購(gòu)買或銷售商品以外的其他資產(chǎn)、提供或接受勞

3、務(wù)、擔(dān)保、提供資金（貸款或股權(quán)投資）、租賃、代理、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、許可協(xié)議或代表企業(yè)或由企業(yè)代表另一方進(jìn)行債務(wù)結(jié)算。重大不利影響指對(duì)公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)負(fù)債、持續(xù)盈利能力及有效存續(xù)產(chǎn)生嚴(yán)重的、不利的影響。職務(wù)發(fā)明指職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，即為執(zhí)行公司的任務(wù)或者主要是利用公司的物質(zhì)技術(shù)條件（包括公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)資料等）所完成的發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)。包括但不限于（1）在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造；（2）履行公司交付的本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；（3）離職后1年內(nèi)作出的，與其在公司承擔(dān)的本職工作或者公司分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。股權(quán)的成熟指創(chuàng)始人的相關(guān)股

4、權(quán)在成熟前，負(fù)有強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓的限制，即在滿足一定條件的情況下，投資人可以要求創(chuàng)始人以特定的價(jià)格，將該股權(quán)轉(zhuǎn)讓給特定的主體。所謂股權(quán)的成熟，即指前述強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓限制的解除。合格資本市場(chǎng)指創(chuàng)始人和投資人一致認(rèn)可的，中國(guó)境內(nèi)或境外的證券交易場(chǎng)所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所或香港交易所）。首次公開(kāi)發(fā)行指公司第一次在合格資本市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行股票或其他證券，掛牌交易。新項(xiàng)目指創(chuàng)始人單獨(dú)或聯(lián)合其他主體且作為該團(tuán)隊(duì)的主要管理者或主要管理者之一，以創(chuàng)辦新的企業(yè)或并購(gòu)已存續(xù)的企業(yè)等方式，從事獨(dú)立于公司及公司關(guān)聯(lián)方的新的商業(yè)行為。損失指因特定事件造成的任何損失、損害、可得利益的喪失、成本和合理開(kāi)

5、支。保密信息指屬于公司或本協(xié)議各方當(dāng)事人專有的，不為公眾所知悉，并經(jīng)一方采取保密措施加以限制、能為該方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性的任何技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，包括但不限于：其各自的組織結(jié)構(gòu)、商業(yè)活動(dòng)（包括財(cái)務(wù)信息、客戶名單和業(yè)務(wù)政策）、技術(shù)、發(fā)行或未發(fā)行的軟件或硬件產(chǎn)品、市場(chǎng)或推廣資料有關(guān)的任何保密信息（包括該等信息的任何摘錄、概要或其他衍生形式的信息）、與本次交易有關(guān)的信息，不論該等信息以何種形式存儲(chǔ)或傳播。法律指中華人民共和國(guó)的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、行政規(guī)章、司法解釋（香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的法律除外）。附表二重大資產(chǎn)列表財(cái)產(chǎn)編號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量開(kāi)始使用日期累計(jì)折舊備注（含瑕疵）1例：電腦5年月日已質(zhì)押給張三2例：辦公桌10年月日屬動(dòng)產(chǎn)租賃3例：房產(chǎn)地址：1年月日無(wú)45權(quán)利編號(hào)權(quán)利名稱及性質(zhì)授權(quán)文件期限起止備注（含權(quán)利負(fù)擔(dān)或限制）1例：租賃權(quán)租約房東：年月日-年月日僅限作為辦公室使用2345附表三知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單1. 專利編號(hào)專利名稱專利持有人專利登記號(hào)備注1232. 商標(biāo)編號(hào)類別商品或服