企業(yè)改制公司治理律師 - 企業(yè)兼并協(xié)議

1、    企業(yè)改制公司治理律師 - 企業(yè)兼并協(xié)議發(fā)布日期：2011-11-05    作者：連會(huì)有律師                   企業(yè)兼并協(xié)議    一、現(xiàn)將本文書(shū)的制作要點(diǎn)介紹如下：     1雙方當(dāng)事人。     2兼

2、并方式。     3兼并后有關(guān)事務(wù)的處理。     4兼并方的權(quán)利、義務(wù)。     5被兼并方的權(quán)利、義務(wù)。     6違約責(zé)任。     7糾紛的解決。     8其他事項(xiàng)。     二、格式：          ×&

3、#215;股份有限公司兼并××廠的協(xié)議         本協(xié)議由以下當(dāng)事之間簽署：          甲方：××股份有限公司     住址：省市路號(hào)          乙方：××廠    

4、住址：省市路號(hào)          鑒于：     （1）甲方為經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司；乙方為企業(yè)。雙方目前均合法存續(xù)。     （2）甲、乙以方經(jīng)友好協(xié)商，決定由甲方兼并乙方。          為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等、自愿、公平的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守

5、。     1有關(guān)詞語(yǔ)的解釋     除非本協(xié)議中另有規(guī)定，以下詞語(yǔ)具有下列含義：     11      2兼并方式     3兼并后有關(guān)事務(wù)的處理     31有關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理          4兼并方（即甲方）的權(quán)利義務(wù)    

6、5被兼并方（即乙方）的權(quán)利義務(wù)     6違約責(zé)任     7糾紛的解決     8附則          甲方：××股份有限公司（蓋章）     法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）          乙方：××廠（蓋章）

7、     法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）         年月日         三、舉一范例供制作時(shí)參考：         ××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議       

8、60; 本協(xié)議在以下當(dāng)事人之間簽署：          甲方：××股份有限公司     住址：省市路號(hào)          乙方：××市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局     住址：省市路號(hào)          鑒于：

9、60;    （1）甲方為經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司；擬兼并乙方下屬的廠。     （2）廠為乙方所屬的國(guó)有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系。     （3）雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，乙方同意甲方兼并乙方下屬的廠。     （4）本兼并事項(xiàng)已征得政府有關(guān)部門(mén)的同意。     為了明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)，保證本次兼并的順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等自愿、公平等價(jià)的原則

10、訂立本企業(yè)兼并協(xié)議，以資共同遵守。     1有關(guān)詞語(yǔ)的解釋     除非本協(xié)議書(shū)中另有約定，以下詞語(yǔ)具有下列含義：     11廠：是指乙方所屬?lài)?guó)有企業(yè)，與乙方具有資產(chǎn)權(quán)關(guān)系，其住所為省市路號(hào)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為，注冊(cè)資金為萬(wàn)元。     12資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：是指為了實(shí)施資本兼并，由雙方共同選訂的具有相關(guān)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的廠的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。     13有關(guān)資產(chǎn)：是指依本協(xié)議書(shū)甲方所接收的廠的

11、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債。其詳細(xì)資料請(qǐng)見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。     14有關(guān)合同：是指廠簽訂的，并由甲方所認(rèn)可的貸款合同、抵押合同及各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同。     15有關(guān)業(yè)務(wù)：是指廠依法從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。具體以營(yíng)業(yè)執(zhí)照上登記的為準(zhǔn)。     16有關(guān)職工：是指與被兼并的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的廠的所有在冊(cè)職工。     2兼并方式     21甲、乙雙方同意，甲方以承擔(dān)債務(wù)的方式兼并廠，即甲方以承擔(dān)與資產(chǎn)評(píng)估報(bào)

12、告基準(zhǔn)日當(dāng)日廠的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的全部債務(wù)所應(yīng)支付的對(duì)價(jià)作為本次兼并的價(jià)格。     22本次兼并的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，應(yīng)由甲、乙雙方共同聘請(qǐng)有相關(guān)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)確認(rèn)。     23甲方在兼并廠后，其有關(guān)業(yè)務(wù)由甲方經(jīng)營(yíng)管理，并由甲方享有和承擔(dān)相關(guān)的權(quán)利及義務(wù)。     3有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的處理。     甲方在兼并廠后，其相關(guān)債權(quán)、債務(wù)均由甲方承擔(dān)。     4有關(guān)合同的處理&#

13、160;    41甲方在兼并廠后，其依法簽訂的有關(guān)合同，均由甲方繼受。     42上述合同主體需要變更進(jìn)，乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成變更登記手續(xù)。     5兼并事宜     51甲、乙雙方確認(rèn)，在本協(xié)議書(shū)生效后10日內(nèi)辦理廠有關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及文件、資料的移交手續(xù)。     52在辦理移交手續(xù)時(shí)，乙方應(yīng)給予甲方以必要的協(xié)助。     53廠的有關(guān)業(yè)務(wù)，在被甲方兼并以后，甲方

14、可以繼續(xù)從事此有業(yè)務(wù)。     6承諾     61乙方與廠的承諾。     611乙方與廠有權(quán)處置廠的資產(chǎn)，且該等資產(chǎn)合法、有效、真實(shí)。     612乙方與廠保證在本協(xié)方書(shū)簽訂之日起至兼并完成前，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)照常進(jìn)行而且不得擅自調(diào)進(jìn)、調(diào)出有關(guān)職工。     62甲方的承諾     621甲方保證及時(shí)接收廠的相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，并承擔(dān)其有關(guān)債權(quán)、債務(wù)。

15、0;    622甲方保證接收廠的有關(guān)職工。     63甲、乙雙方保證，互不作出有損于對(duì)方利益的行為。     7甲方的權(quán)利義務(wù)     71甲方的權(quán)利     711甲方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議接收廠的資產(chǎn)，并在兼并完成后有權(quán)處置其資產(chǎn)。     712甲方有權(quán)要求乙方將與廠經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)有關(guān)的全部文件完整地移交給甲方，上述文件包括但不限于：所有各種帳目、帳簿、設(shè)備技術(shù)資料等。

16、     72甲方的義務(wù)     721按本協(xié)議的約定支付有關(guān)對(duì)價(jià)的義務(wù)。     722與乙方共同聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)并負(fù)擔(dān)所有資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)用。     8乙方的權(quán)利和義務(wù)     81乙方的權(quán)利     811乙方有權(quán)向甲方收取有關(guān)對(duì)價(jià)。     812乙方有權(quán)監(jiān)督甲方在兼并活動(dòng)中是否損害乙方廠及其職工的利益。乙方還有權(quán)

17、監(jiān)督甲方在兼并后的活動(dòng)是否損害廠職工的利益。     82乙方的義務(wù)     821乙方有義務(wù)與廠一起將所有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)文件資料根據(jù)本協(xié)議并移交給甲方。     822乙方有義務(wù)協(xié)助甲方辦理有關(guān)本次兼并的手續(xù)。     9違約責(zé)任     91任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；給對(duì)方當(dāng)事人造成損失的，應(yīng)給予賠償；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按雙方過(guò)錯(cuò)大小確定賠償額。 

18、60;   92因不可抗力以及國(guó)家有關(guān)立法、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，致使無(wú)法履行本協(xié)議書(shū)的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。     10糾紛的解決     101甲、乙雙方因本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商來(lái)解決；     102甲、乙雙方在友好協(xié)商開(kāi)始20日后還未達(dá)成一致的，任何一方均有權(quán)向市中級(jí)人民法院提起訴訟。     11附則     111本協(xié)議書(shū)未盡事宜，甲、乙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。     112本協(xié)議書(shū)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽名、蓋章的生效。     113本協(xié)議書(shū)一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。