集團(tuán)管控制度與核心流程匯編信息與會(huì)議管理高層管理人員述職報(bào)告管理辦法制度格式

1、高層管理人員述職報(bào)告管理方法第一章 總那么第一條 為貫徹成都遠(yuǎn)鴻集團(tuán)公司 以下簡稱“集團(tuán)公司和各控股子公司 以 下簡稱“各子公司經(jīng)營開展戰(zhàn)略，確保公司內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解 決經(jīng)營中的問題，保證公司經(jīng)營方案的實(shí)現(xiàn)，特制定本管理方法。第二條 目的：1強(qiáng)化高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)意識(shí)， 促使高層管理者在實(shí)際工作中不 斷改良管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績效改善。2深化公司的績效考核及任職資格管理體系， 不斷增強(qiáng)公司的整體核心 競爭力。3強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系， 使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn)公司或上級(jí)部門 的總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。第三條 原那么：1以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。2堅(jiān)

2、持實(shí)事求是的原那么，注重具體實(shí)例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)講話。3堅(jiān)持考評(píng)結(jié)合原那么，考績效、評(píng)任職，面向未來績效的提高。第四條 本管理方法適用集團(tuán)總部及各子公司，各參股公司可參照執(zhí)行。第二章 述職概述第五條 述職類型：1定期述職：公司決策層、經(jīng)營層以會(huì)議形式對相關(guān)高層管理人員在述 職期間職責(zé)履行情況、成功原因、缺乏之處、改良建議等進(jìn)行審議和 直接溝通而推行的一項(xiàng)正式管理方法， 是述職雙方在持續(xù)溝通中的一 種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。2調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年初制定 的績效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職， 并明確下一崗位的責(zé)任目 標(biāo)。3臨時(shí)述職：其他需要時(shí)，直接

3、上級(jí)也可要求述職者臨時(shí)述職。第六條 本管理方法規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執(zhí)行。第七條 述職會(huì)議目標(biāo)：1共同總結(jié)和回憶現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改良措施；2評(píng)議人聽取述職人目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)；3加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作；4不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。第八條 述職會(huì)議的宗旨：提高、改良。第九條 述職會(huì)議的原那么：保持友好氣氛，重在研討提高，不要求全責(zé)備。第十條 會(huì)議要求：會(huì)前準(zhǔn)備充分；會(huì)中肯定成績，明確優(yōu)勢，診斷問題，改 進(jìn)建議；會(huì)后監(jiān)督落實(shí)。第十一條 述職人員范圍：適用于集團(tuán)總部總裁、副總裁、總助、總監(jiān)；子公司 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第十二條 述職對象

4、與周期： 根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期如下：述職人述職對象責(zé)任人周期集團(tuán)公司總裁集團(tuán)公司董事會(huì)董事長半年集團(tuán)公司經(jīng)營層集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁董事長半年集團(tuán)公司總監(jiān)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁季度子公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁季度子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)、子公司總經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)季度第十三條 述職順序：在向同一對象述職時(shí)應(yīng)遵循先下級(jí)后上級(jí)的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對象時(shí)，應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。第十四條 述職根本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報(bào)告至人力資源中心T人力資源中心審核轉(zhuǎn)發(fā)述職對象匯報(bào)報(bào)告一述職日述職討論評(píng)議一評(píng)價(jià)

5、與建議的執(zhí)行一下一次述職(包括上一次意見的反應(yīng))第十五條述職會(huì)議討論內(nèi)容、參考時(shí)間安排：(1) 匯報(bào)上一次會(huì)后所采取的重要舉措；二十分鐘(2) 根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)比照；十 分鐘(3) 評(píng)估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因(無論是超目標(biāo)還是未到達(dá)目 標(biāo))，做出合理判斷；十分鐘(4) 提出改良業(yè)績的行動(dòng)方案；十分鐘(5) 確定下一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘第十六條述職檔案管理：述職后述職對象會(huì)有對述職人員的評(píng)價(jià)和建議， 述職人員的述職報(bào)告及述職對象的評(píng)價(jià)與建議由集團(tuán)公司人力資源中心保管， 總裁辦公室備案， 作為對述職 人員考核與獎(jiǎng)懲的依據(jù)之一。第三章 集團(tuán)公司董事會(huì)審議的述

6、職會(huì)議第十七條 述職人員：集團(tuán)公司總裁、總助、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他經(jīng)營層成員。第十八條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會(huì)前掌握全面充分的信息，包括公司的財(cái)務(wù) 方面、客戶方面、 內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息； 述職人員應(yīng)在述職前至少兩 天將述職報(bào)告遞交述職對象。第十九條 述職時(shí)間的規(guī)定：每半年；具體時(shí)間應(yīng)由述職人和董事會(huì)約定，爭取 安排在董事會(huì)會(huì)議期間。第二十條 述職會(huì)議的參與人員：1述職對象：董事會(huì)、總裁；2列席人員：審計(jì)中心、人力資源中心、總裁辦公室等部門負(fù)責(zé)人；3述職人員；4記錄人員。第二十一條 述職會(huì)議的主持人：董事長。第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案，述職期間公司的 經(jīng)營狀況，

7、述職人員的職責(zé)等。第二十三條 述職審議的程序：1董事長宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原那么；2述職人述職；3述職對象評(píng)議與討論；4述職人進(jìn)一步陳述意見；5形成評(píng)議意見。第二十四條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由董事會(huì)成員或總裁辦公室負(fù)責(zé)保管。第四章 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議的述職會(huì)議第二十五條 述職人員：集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)除外 、各子公司總經(jīng) 理。第二十六條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職 人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第二十七條 述職時(shí)間的規(guī)定：集團(tuán)公司部門負(fù)責(zé)人、子公司總經(jīng)理述職時(shí)間規(guī) 定為每季度過后下一個(gè)月上旬，

8、 具體時(shí)間應(yīng)由述職人和集團(tuán)公司總裁約定， 但應(yīng) 在集團(tuán)公司總裁述職前。第二十八條 述職會(huì)議的參與人員：1述職對象：集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)；2列席人員：審計(jì)中心、人力資源中心、總裁辦公室等部門負(fù)責(zé)人；3述職人員；4會(huì)議記錄人員。第二十九條 述職會(huì)議的主持人：總裁。第三十條 述職審議的依據(jù)：公司開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案，述職期間公司的經(jīng) 營狀況，各述職人員的職責(zé)等。1總裁宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原那么；2述職人述職；3辦公會(huì)評(píng)議與討論；4述職人進(jìn)一步陳述意見；5形成評(píng)議意見。第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由人力資源中心負(fù)責(zé)保管。第四章 集團(tuán)公司財(cái)

9、務(wù)總監(jiān)審議的述職會(huì)議第三十三條 述職人員：各子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十四條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第三十五條 述職時(shí)間的規(guī)定：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職以前。第三十六條 述職會(huì)議的參與人員：1述職對象：集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)成員、相關(guān)子公司總經(jīng)理；2列席人員：集團(tuán)公司總裁辦公室、人力資源中心負(fù)責(zé)人；3述職人員；4會(huì)議記錄人員。第三十七條 述職會(huì)議的主持人：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。第三十九條 述職審議的程序：1集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布述職會(huì)

10、議的目的和會(huì)議原那么；2述職人述職；3評(píng)議與討論；4述職人進(jìn)一步陳述意見；5形成評(píng)議意見。第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會(huì)議應(yīng)有專人記錄，會(huì)后，參會(huì)人員簽字。會(huì)議記錄由集團(tuán)公司人力資源中心負(fù)責(zé)保管。第五章 附那么第四十一條 本管理方法由集團(tuán)公司人力資源中心擬定、解釋。第四十二條 本管理方法接受中國法律、法規(guī)以及本公司章程的約束，本管理辦 法如與國家日后公布的法律、 法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)， 國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。 此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本管理方法有抵觸的，均依照本管理方法執(zhí)行。第四十三條 本管理方法未盡事宜，執(zhí)行

11、國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定第四十四條 本管理方法經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議通過后生效實(shí)施。附件 1 ：述職會(huì)議記錄附件 2 ：述職內(nèi)容編寫參考附件1:述職會(huì)議記錄述職會(huì)議記錄述職人：述職對象：記錄：會(huì)議地點(diǎn)：述職日期：年 月曰參會(huì)人員：會(huì)議過程記錄：會(huì)議意見:述職對象簽名:述職人行動(dòng)方案:述職人員簽名:其他參會(huì)人員簽名:備注:附件 2 ：述職內(nèi)容編寫參考一、集團(tuán)公司總裁的述職內(nèi)容編寫參考對照集團(tuán)公司的開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案目標(biāo)， 就匯報(bào)期間所承當(dāng)?shù)穆殑?wù)工作進(jìn)行 評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 匯報(bào)期間公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況， 主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況； 市場環(huán)境與競爭 對手方面情況的變化及其影響

12、，及是否需要調(diào)整經(jīng)營方案，成功執(zhí)行經(jīng)營方案所采取的 主要有效措施，經(jīng)營方案未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事 會(huì)決議包括投資方案的情況分析：董事會(huì)決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如 何，未完全執(zhí)行時(shí)，那么應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影 響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事會(huì)修改決議；2. 客戶方面：了解客戶要求和期望方面、客戶關(guān)系管理、客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的 承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比擬；3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面：4. 1經(jīng)營方面：經(jīng)營方案措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營 過程的時(shí)間指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、本錢指標(biāo)

13、與標(biāo)桿的比擬、與供給商的關(guān)系；2創(chuàng)新方面：公司運(yùn)用的管理創(chuàng)新舉措，高效業(yè)務(wù)流程等；5. 組織人事方面： 總裁提名董事會(huì)任命高管人員的勝任情況， 總裁直接免職人員的 情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人員及其勝任情況， 中高級(jí)管理人員的培養(yǎng)方案與實(shí)施情況， 企業(yè)文化的建設(shè)，公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；公司管理制度的制訂與執(zhí) 行情況；與董事會(huì)的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者 關(guān)系，與公司內(nèi)部員工的關(guān)系；6. 匯報(bào)期間成功的因素， 存在的缺乏，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施二、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的述職內(nèi)容編寫參考對照集團(tuán)公司的開展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營方案和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承當(dāng)?shù)墓ぷ鬟M(jìn) 行評(píng)估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：1. 集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析， 包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、 原因、 影響及應(yīng)對方案或措施；2. 集團(tuán)公司重大資金籌措使用方案與執(zhí)行情況， 財(cái)務(wù)對公司戰(zhàn)略和經(jīng)營方案的支持 與本錢費(fèi)用監(jiān)控；3. 集團(tuán)公司述職期間財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、 資金流動(dòng)性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等；4. 集團(tuán)公司信用管理狀況