房地產(chǎn)公司各部門(mén)工作流程圖及職責(zé)

1、 （試行）二00五年十一月二十二日工程技術(shù)部部門(mén)職責(zé)全面負(fù)責(zé)公司土建工程技術(shù)、施工管理、協(xié)調(diào)與施工有關(guān)的各方的關(guān)系，具體：一、 負(fù)責(zé)事業(yè)部在建工程的施工管理工作。二、 參與圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作。三、 負(fù)責(zé)編制符合科學(xué)規(guī)律的施工進(jìn)度計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。四、 負(fù)責(zé)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)工作：1、對(duì)施工進(jìn)度、進(jìn)度資金支付、質(zhì)量進(jìn)行全程計(jì)劃，并負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行報(bào)告和溝通。五、 嚴(yán)格按要求做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，做好施工進(jìn)度控制，保證進(jìn)度符合要求。按照規(guī)范要求做好質(zhì)量控制工作。六、 監(jiān)督檢查監(jiān)理及施工單位，按施工圖組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行施工。七、 負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收組織工作，對(duì)各施工工序進(jìn)行驗(yàn)收。八、 配合

2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同約定，編制工程進(jìn)度款撥付計(jì)劃，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的成本控制。九、 檢查監(jiān)督施工單位消防，安全防護(hù)設(shè)施等各項(xiàng)安全工作。十、 主持施工項(xiàng)目的日常管理工作，簽署相關(guān)工程管理文件。十一、 對(duì)工程資料檔案化管理，分目錄詳細(xì)記錄和登記，保證工程檔案資料完備。十一、處理施工過(guò)程中的各類突發(fā)事件。十二、根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，配合預(yù)算部實(shí)施各項(xiàng)招采工作，提出部門(mén)意見(jiàn)。十三、負(fù)責(zé)工程前期項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作。十四、負(fù)責(zé)事業(yè)部開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)管理工作。十五、負(fù)責(zé)初步設(shè)計(jì)或方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)，并參與前期編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告。十六、組織施工圖會(huì)審，技術(shù)交底工作。協(xié)助各部門(mén)就與工程有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題作出解釋，提出處

3、理意見(jiàn)。十七、監(jiān)督檢查按施工圖組織施工情況，確保施工符合圖紙要求。十八、參加分部工程和單位工程驗(yàn)收，參加重要材料和設(shè)備的驗(yàn)收，并提出驗(yàn)收意見(jiàn)。十九、審核設(shè)計(jì)變更文件，參與審批施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理實(shí)施規(guī)劃。二十、配合招標(biāo)采購(gòu)部，參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作，包括：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等及材料設(shè)備的采購(gòu)，提供相關(guān)技術(shù)指標(biāo)及部門(mén)意見(jiàn)。二十一、負(fù)責(zé)辦理工程的各項(xiàng)前期手續(xù)，如土地使用證、規(guī)劃許可證、施工許可證、商品房預(yù)售許可證、水、電、煤氣等手續(xù)。負(fù)責(zé)面積實(shí)測(cè)并辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。二十二、工程資料管理員負(fù)責(zé)工程全部資料的收集和整理工作二十三、協(xié)助分管經(jīng)理做好施工過(guò)程中的相關(guān)技術(shù)管理工作。二十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各

4、項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)一、負(fù)責(zé)置地公司的財(cái)務(wù)管理及全面預(yù)算工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)政策，制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度，行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，杜絕違法、違規(guī)行為；二、根據(jù)營(yíng)銷客服部提供的全年銷售計(jì)劃，工程部提供的全年投資計(jì)劃，和各單位提供的全年計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織和編制全年資金預(yù)算。根據(jù)全年資金預(yù)算制定費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃，本著開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支。嚴(yán)格按照合同，根據(jù)工程進(jìn)度合理調(diào)配資金，在確保工程順利實(shí)施的前提下，合理利用資金，提高資金可使用效率；三、加強(qiáng)對(duì)公司日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理，建立對(duì)現(xiàn)金和銀行存款、往來(lái)帳款的控制機(jī)制，嚴(yán)格按制度定期檢查工作；四、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司對(duì)外工商、稅務(wù)、審計(jì)

5、、銀行等工作并嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定，及時(shí)申報(bào)納稅；五、定期向集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送往來(lái)款項(xiàng)支付情況明細(xì)表；六、按公司規(guī)定時(shí)間報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，保證數(shù)字的真實(shí)、可靠；七、現(xiàn)金、證券、票據(jù)、契據(jù)等的出納、保管及移轉(zhuǎn)。八、參與公司銷售房屋、材料、設(shè)備采購(gòu)、工程施工合同、協(xié)議的擬訂審核工作，力保使各項(xiàng)合同、協(xié)議在招標(biāo)、竟標(biāo)的基礎(chǔ)上合理簽定，保證質(zhì)量，降低成本。九、成本的計(jì)算及分析。十、參與公司考核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)考核工作；十一、其它有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事項(xiàng)的辦理。十二、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)本部門(mén)工作目標(biāo)的展開(kāi)、檢查、診斷和落實(shí)工作。營(yíng)銷客服部部門(mén)職責(zé)一、 負(fù)責(zé)公司新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的前期工作，包括市

6、場(chǎng)調(diào)研、可行性研究、項(xiàng)目策劃整體思路。二、 參與設(shè)計(jì)方案的論證評(píng)審及選定工作。三、 依據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定銷售目標(biāo)計(jì)劃，包括銷售費(fèi)用預(yù)算及回款率預(yù)測(cè)。四、 督促并配合銷售代理公司擬定項(xiàng)目銷售的營(yíng)銷方案（價(jià)格、組織、媒體推廣等），提交公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)討論通過(guò)后予以執(zhí)行。五、 對(duì)項(xiàng)目銷售代理進(jìn)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與服務(wù)。六、 負(fù)責(zé)公司的日常銷售管理工作，按月編制資金使用計(jì)劃，控制銷售成本。七、 參與房地產(chǎn)交易談判。八、 參與工程的竣工驗(yàn)收，做好交房工作。九、 經(jīng)常性收集客戶意見(jiàn)，處理客戶提出的問(wèn)題，遇到大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并匯同有關(guān)部門(mén)協(xié)助解決。十、 負(fù)責(zé)銷售、客戶服務(wù)工作有關(guān)的媒體對(duì)接工作。十

7、一、 經(jīng)常性地收集房地產(chǎn)市場(chǎng)信息資料，做出市場(chǎng)預(yù)測(cè)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)的供求與競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。十二、 做好房地產(chǎn)銷售的綜合統(tǒng)計(jì)，妥善管理銷售合同、業(yè)主資料等一切檔案資料。十三、 對(duì)接銀行做好按揭手續(xù)的辦理，保證銀行資金的回款率。十四、 負(fù)責(zé)不斷優(yōu)化房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程及公司品牌管理。十五、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。人力資源部部門(mén)職責(zé)一、 人力資源管理1、考察和監(jiān)督公司人力資源狀況，及時(shí)提出合理有效的建議和意見(jiàn)；2、設(shè)計(jì)公司人力資源管理框架、制定人力資源管理政策、規(guī)章制度、辦事流程、程序和操作規(guī)范；3、公司人員的招募、調(diào)配、考核、企業(yè)文化及培訓(xùn)工作；4、公司薪資及福利報(bào)表的制作；5、負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核體系的制

8、定與實(shí)施。建立人才儲(chǔ)備、做好公司各類人才的選拔、培養(yǎng)和后備工作。6、負(fù)責(zé)公司日常人事工作，包括員工試用期轉(zhuǎn)正、調(diào)干、招調(diào)工手續(xù)的辦理與審核勞動(dòng)合同管理，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理。7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、配合和監(jiān)督各單位人事管理工作；8、各項(xiàng)人事管理手續(xù)的辦理、審核和審批工作和公司人事檔案的保管工作；二、 行政管理工作 1、負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的起草、擬訂，對(duì)內(nèi)對(duì)外、收發(fā)文、傳送、督辦等工作。2、負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)職責(zé)及業(yè)務(wù)流程并根據(jù)實(shí)際工作不斷規(guī)范。3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的建立與健全和監(jiān)督執(zhí)行。4、根據(jù)公司批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，負(fù)責(zé)制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出。5、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，

9、建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購(gòu)買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的制度。6、負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定。7、負(fù)責(zé)公司文件的管理工作。8、負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作。9、積極組織好公司級(jí)會(huì)務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì)議。10、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資質(zhì)證書(shū)的年檢工作。11、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司、上級(jí)相關(guān)單位部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。12、負(fù)責(zé)公司的對(duì)外接工作及公關(guān)工作。13、負(fù)責(zé)公司食堂后勤管理工作。14、完成事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 工程預(yù)算部門(mén)職能 一、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的工程造

10、價(jià)信息管理，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)造價(jià)信息分析、決策。二、根據(jù)所確定的設(shè)計(jì)施工圖，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范定額及季度材差，編制出相應(yīng)合理的工程預(yù)算，做好工程造價(jià)控制。三、根據(jù)工程部、銷售部提出的變更單，如需發(fā)生工程價(jià)款的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)審核確定并報(bào)財(cái)務(wù)部。四、配合審計(jì)事務(wù)所做好審計(jì)決算工作。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部招標(biāo)采購(gòu)工作，按公司招投標(biāo)管理辦法開(kāi)展各項(xiàng)招采工作。六、根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果或事業(yè)部認(rèn)可的方式選擇合作商，參與包括前期談判，草簽合同履行審批手續(xù)，最終簽訂合同，蓋章存檔的全過(guò)程。七、配合財(cái)務(wù)部做好經(jīng)濟(jì)成本分析及工程節(jié)點(diǎn)供款的控制工作。八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 招標(biāo)采購(gòu)流程 需求部門(mén) 分管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算

11、部 技術(shù)、工程、預(yù)算 招標(biāo)委員會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 確認(rèn)提出計(jì)劃與申請(qǐng) 提供技術(shù)指標(biāo)供貨需求及數(shù)量等籌備招標(biāo)正式簽定分發(fā)歸檔審批審批審批制作并發(fā)出標(biāo)書(shū)收集招標(biāo)單位資證審查初篩商務(wù)談判確定條款擬定合同議標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo) 設(shè)及金額20萬(wàn)元以上的需由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。合同審批及用印手續(xù)完成后，合同原件分別交財(cái)務(wù)部、檔案室一份，使用集團(tuán)印章的留集團(tuán)檔案室一份，預(yù)算部留復(fù)印件一份，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門(mén)復(fù)印件1份。 工程及材料、設(shè)備款支付流程 施工及供應(yīng)單位 監(jiān)理公司 工程部 預(yù)算部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)提出付款請(qǐng)求審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審核、確認(rèn)簽署意見(jiàn)審批承辦審

12、批監(jiān)理、工程部、技術(shù)部在付款請(qǐng)求上簽署意見(jiàn)時(shí)，必須說(shuō)明工程進(jìn)度、質(zhì)量情況，并表明是否同意付款方式如何支付，只簽名無(wú)效。 如屬材料、設(shè)備款支付還需技術(shù)部簽署意見(jiàn)。 工程資料、圖紙管理流程 財(cái)務(wù)部預(yù)算領(lǐng)用1套圖紙：工程部領(lǐng)圖留用2套完成預(yù)算工作1周內(nèi)交圖工程部領(lǐng)用10套 工程竣工驗(yàn)收后整理交圖檔案室歸檔保存?zhèn)洳橹辽?套 所有施工圖紙應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位提供15套以上。 其它工程資料 工程部辦理使用收集整理檔案室登記歸檔辦理資料指計(jì)委立項(xiàng)、土地、規(guī)劃、消防、環(huán)保、施工許可證、預(yù)售許可證、審圖報(bào)告等。收集、整理的資料指工程驗(yàn)收文件、變更文件、設(shè)計(jì)、施工、勘察、監(jiān)理、日常簽署的合格文件。會(huì)議籌備流程圖 會(huì)議單

13、位 人力資源部部長(zhǎng)安排按單執(zhí)行下達(dá)會(huì)議召集單或通知會(huì)務(wù)人員會(huì)場(chǎng)布置文員會(huì)議通知召開(kāi)會(huì)議人 事 會(huì)議簽到、文 秘會(huì)議記錄會(huì)務(wù)人員會(huì)議服務(wù)形成會(huì)議記錄編輯會(huì)議紀(jì)要傳達(dá)會(huì)議精神會(huì)議結(jié)束督促執(zhí)行決議執(zhí)行情況反饋 會(huì)議管理流程圖 部門(mén) 人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo)確定議題匯總議題分發(fā)議題批準(zhǔn)議題籌備開(kāi)會(huì)參加會(huì)議參加會(huì)議參加會(huì)議形成決議形成紀(jì)要下發(fā)紀(jì)要督辦 車輛派遣管理流程圖 用車部門(mén) 人力資源部 分管領(lǐng)導(dǎo)用車人填寫(xiě)用車單履行車輛派遣手續(xù)長(zhǎng)途或節(jié)假日用車需經(jīng)審批用車人所在部室部長(zhǎng)審批調(diào)度安排出車司機(jī)出車記錄調(diào)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)每?jī)蓚€(gè)月將用車單匯總交財(cái)務(wù)部審定 文印、傳真管理流程圖 各部門(mén)使用人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 人力資源部填寫(xiě)登記單使用人所在部室負(fù)責(zé)人無(wú)法履行審批手續(xù)時(shí)由人力資源部部長(zhǎng)審批簽字審批文員登記文印、傳真匯總統(tǒng)計(jì)每?jī)蓚€(gè)月匯總交財(cái)務(wù)部 辦公用品管理流程圖 申請(qǐng)部門(mén) 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 人力資源部 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 分管領(lǐng)導(dǎo) 事業(yè)部部長(zhǎng)填報(bào)購(gòu)買計(jì)劃審 核人力資源部長(zhǎng)審核庫(kù)存量批準(zhǔn)計(jì)劃（如是固定資產(chǎn)）審 批超計(jì)劃申領(lǐng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批審批登記驗(yàn)收入庫(kù)兩人以上進(jìn)行采購(gòu)按計(jì)劃發(fā)放使用人所在部門(mén)經(jīng)辦人簽字申領(lǐng) 印章、介紹信管理流程圖 申請(qǐng)單位/部門(mén) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 分管領(lǐng)導(dǎo) 文員 人力資源部提出申請(qǐng)審批簽字重大問(wèn)題審批審 批承 辦用 印存 檔使 用 文件發(fā)放處理流程圖 擬文單位