正確的邁健商貿(mào)股東會(huì)決議、公司章程、任職文件

1、石家莊邁健商貿(mào)有限公司股東會(huì)決議  一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間：2012年6月8日地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：第1次股東會(huì)議二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：2012年6月8日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議（15日前已書面通知各股東），全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。三、會(huì)議主持情況：鄭喜光主持會(huì)議。四、會(huì)議決議情況：1、各股東決定共同投資組建：“石家莊邁健商貿(mào)有限公司”，該公司住所為：石家莊市橋東區(qū)建設(shè)北大街228號(hào)東海大廈一區(qū)6-B6。經(jīng)營(yíng)范圍：保健食品、日用百貨、文具用品、針紡織品、服裝、機(jī)械設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、通訊器材、一類醫(yī)療器械、通信設(shè)備的批發(fā)零售。2、公司注冊(cè)資本為人民

2、幣50萬(wàn)元，具體出資方式、出資額及所占比例如下：股東姓名出資額（萬(wàn)元） 出資方式 出資比例鄭喜光40貨幣80%徐滔10貨幣20%合計(jì)50 貨幣100%3、首次認(rèn)繳出資額為10萬(wàn)元，余額40萬(wàn)元兩年內(nèi)繳付。4、出資時(shí)間： 2012年6月8日5、會(huì)議決定不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人。選舉鄭喜光擔(dān)任。 6、會(huì)議決定設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉徐滔擔(dān)任。7、會(huì)議決定聘經(jīng)理一人，由股東鄭喜光擔(dān)任。五、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程。六、會(huì)議決定委托朱利光辦理手續(xù)。以上決議內(nèi)容及簽字均真實(shí)有效，如因違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無(wú)關(guān)。全體股東簽字：  石家莊邁健商貿(mào)有限公司 20

3、12年6月8日 石家莊邁健商貿(mào)有限公司章程 第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由鄭喜光、徐滔 二 方共同出資，設(shè)立石家莊邁健商貿(mào)有限公司，（以下簡(jiǎn)稱公司）特制定本章程。第二條  本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱：石家莊邁健商貿(mào)有限公司。第四條 住所：石家莊市橋東區(qū)建設(shè)北大街228號(hào)東海大廈一區(qū)6-B6第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：保健食品、日用百貨、文具用品、針紡織品、服裝、機(jī)械設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、通訊器材、一

4、類醫(yī)療器械、通信設(shè)備的批發(fā)零售。第四章  公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間及出資方式第六條 公司注冊(cè)資本： 50萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本：10萬(wàn)元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下： 股東姓名認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資時(shí)間出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式出資數(shù)額（萬(wàn)元）出資方式鄭喜光40貨幣8貨幣2012年6月8日徐滔10貨幣2貨幣2012年6月8日合計(jì)50貨幣10貨幣首次認(rèn)繳出資額為10萬(wàn)元，余額40萬(wàn)元兩年內(nèi)繳付。第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)

5、營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條  股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)

6、會(huì)議。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十二條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事鄭喜光召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉鄭喜光擔(dān)任。執(zhí)行董事任期3年（注：3年以下），

7、任期屆滿，可連選連任。 第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十六條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)選舉

8、鄭喜光擔(dān)任，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉徐滔擔(dān)任；監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)

9、的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章 公司的法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由鄭喜光擔(dān)任，股東認(rèn)為必要時(shí)有權(quán)更換經(jīng)理為公司的法定代表人。第二十條 法定代表人行使下列職權(quán)：（一）召集和主持股

10、東會(huì)議；（二）檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東報(bào)告。（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)

11、股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二十三條 公司的營(yíng)業(yè)期限20年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十四條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章 附 則第二十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十六條 本章程一式兩份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。  全體股東親筆簽字：