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文檔簡介
1、精心整理有限公司章程(設(shè)執(zhí)行董事)第一章總則第一條為規(guī)范本公司的組織和行為,保護公司股東的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國公司法、廣州市商事登記暫行辦法等規(guī)定制定本章程。本章程為本公司行為準則,公司全體股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守。第二章公司名稱、住所和申報的經(jīng)營場所第二條公司名稱:第三條住所:第四條申報的經(jīng)營場所:第三章公司主營項目類別和經(jīng)營范圍第五條主營項目類別:第六條經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:許可經(jīng)營項目:第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、和認繳的:廠出資額、出資方式、出資時間第七條公司認繳注冊資本:人民幣萬元。股東姓名或錯稱L:,繳資期數(shù)出資數(shù)額(萬元)出資方式出資時間八
2、東 名 稱 填 件 碼條的(寫)第 股姓 名 不 證 號精心整理認繳的出資額、出資方式、出資時間如下:公司置備股東名冊,股東可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利精心整理公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書。股東對出資的非貨幣財產(chǎn)須評估作價,核實財產(chǎn),不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,從其規(guī)定。股東作為出資的實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于公司章程規(guī)定數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)交付該出資的股東補交其差額。股東不按照規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第九條股東的權(quán)利和義務(wù)1、 股東的權(quán)利:1. 依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決
3、策和選擇管理者等權(quán)利;2. .要求公司為其簽發(fā)由資證明書;產(chǎn)十二:;二3. 按照本章程規(guī)定的方式分取紅利。4. 有依法律和本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及優(yōu)先認繳公司.新增注冊資本的權(quán)利;5. 按有關(guān)規(guī)定質(zhì)押所持有的股權(quán);:I二':,;口6. 對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進行監(jiān)督,提出建議或質(zhì)詢。有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄和財務(wù)會計報告。有權(quán)要求查閱公司會計賬簿,公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。7. 在公司清算完畢并清償公司債務(wù)后,按照本章程規(guī)定的方式分配剩余財產(chǎn)。8. .參加股東會,并按本章程規(guī)定的方式行使表決權(quán);9. .
4、有選舉和被選舉為董事或者監(jiān)事的權(quán)利;10. 股東會、:執(zhí)行董事的決議、決定內(nèi)容或者會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的,'股東可以依法請求人民法院撤銷。2、 股東的義務(wù):1. 以其認繳的由資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;2. 應(yīng)當(dāng)按期足額繳納本章程載明的各自所認繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);3. .遵守公司章程,保守公司秘密;4. .支持公司的經(jīng)營管理,促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展;5. 不得抽逃由資;6. .不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;7. 不得濫用公司法人獨立地位和股
5、東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。第五章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件1、 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。2、 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其由資時,必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。3、 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的實繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。4、 股東依法轉(zhuǎn)讓由資后,公司將受讓人的姓
6、名或者名稱、住所以及受讓的由資額等事項記載于股東名冊上。第六章公司的組織機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條股東會的職權(quán)一、本公司股東會由全體股東組成,為公司的權(quán)力機構(gòu)。其職權(quán)是:1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;二二二二2. 選舉和更換董事,決定董事的報酬;73. 選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;4. 審議批準執(zhí)行董事的報告;!5. 審議批準監(jiān)事的報告;,6. .審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方案;7. 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;8. .對公司增加或者減少注冊資本作由決議;9. 對發(fā)行公司債券作由決議;10. 對公司的合并、分立、解
7、散、清算或者變更公司形式作出決議;11. .對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;12. 修改公司章程。上述事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。二、股東會的議事規(guī)則如下:1. 股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;2. 修改公司章程的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;3. .股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);4. .股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持,依照本章程規(guī)定行使職權(quán);5. .股東會會議分為定期會議和臨時會議;6
8、. 定期會議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時召開(股東會每年召開次)。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事,監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事,可以提議召開臨時會議;7. 股東會會議由執(zhí)行董事負責(zé)召集,執(zhí)行董事主持。8. 召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東;;、二:.:r'9. 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十二條執(zhí)行董事的職權(quán)一、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生二。執(zhí)行董事任期為年,任期屆滿,可連選連任。二、執(zhí)行董事行使下列職權(quán):1 .召集股東會,并向股東會報告工作;2 .執(zhí)行股東會的決議;3 .決定公
9、司的經(jīng)營計劃和投資方案;4 .制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5 .制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;6 .制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;7 .制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;8 .決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;9 .決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項;根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項;10 .制定公司的基本管理制度。第十三條經(jīng)理的職權(quán)公司設(shè)經(jīng)理,由股東會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負責(zé),行使下列職權(quán):精心整理精心整理1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施股東會決定;2. .組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;3. .擬訂公
10、司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;4. 擬訂公司的基本管理制度;5. 制定公司的具體規(guī)章;6. .提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人;7. 決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會、執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員。第十四條監(jiān)事/監(jiān)事會的職權(quán)一、公司設(shè)/不設(shè)監(jiān)事會,監(jiān)事名,監(jiān)事任期為三年,任期屆滿,可連選連任,非職工代表監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會/監(jiān)事行使下列職權(quán)::廠。.廠1. 檢查公司財務(wù);:二2. 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;3. 當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、:高級管理
11、人員予以糾正;4. 提議召開臨時股東會會議,在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議;5. 向股東會會議提由提案;:6. 依照”公司法第一百五十一條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第十五條有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員:1 .無民事行為能力或者限制民事行為能力;2 .因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年;3 .擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)
12、破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;4 .擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年;5 .個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。精心整理公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效。董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第十六條董事、高級管理人員不得有下列行為:1 .挪用公司資金;2 .將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;3 .違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;4 .違反公司章
13、程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會同意,與本公司訂立合同或者進行交易;5 .未經(jīng)股東會同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為.他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);6 .接受他人與公司交易的傭金歸為己有;廠。7 .擅自披露公司秘密;一13;"8 .違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。r?董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第十七條董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七章公司的法定代表人第十八條執(zhí)行董事:/經(jīng)理為公司的法定代表人。有下列情形的,不得擔(dān)任法定代表人職務(wù):1. 法定代表人有
14、法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的;2. 法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理擔(dān)任,但其喪失執(zhí)行董事/經(jīng)理資格的;3. 正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強制措施;4. 正在被公安機關(guān)或者國家安全機關(guān)通緝的;5. 其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的法定情形。第十九條法定代表人行使下列職權(quán):1. 法定代表人是法定代表公司行使職權(quán)的簽字人;2. 法定代表人在法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),代表公司參加民事活動,對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負責(zé)。第八章公司財務(wù)、會計精心整理第二十條公司的財務(wù)、會計公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。公司應(yīng)當(dāng)在每
15、一個會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所,由股東會決定。公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金所余稅后利潤,股東按照實繳的出資比例分配。公司的公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。公司除法定的會計計帳冊外,不得另立會計賬簿。對公司的資產(chǎn),不得以任何個人名義開立帳戶存
16、儲。任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財產(chǎn)。第九章公司的解散、二清算第二十一條公司因下列原因解散:1 .公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;y_.一2 .股東會決議解散;3 .因公司合并或者分立需要解散;:4 .依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;5 .人民法院依照公司法第一百八十二條的規(guī)定予以解散。第二十二條公司出現(xiàn)除上一條第(三)項以外的解散事由時,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東組成。第二十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán):1 .清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;2 .通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;3 .處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);4 .清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;5 .清理債權(quán)、債務(wù);6 .處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);7 .代表公司參與民事訴訟活動。第二十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報紙上進行公告。第二十五條清算組在清算公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當(dāng)制定清算方案,并報股東會或者人民法院確認。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給
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