中鐵十七局集團(tuán)有限公司鋪架分公司(定稿)

1、中鐵十七局集團(tuán)有限公司鋪架分公司合同管理暫行辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司合同管理工作，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的順利開展，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條公司所屬各單位簽訂的各類合同一律適用本辦法。第三條各單位訂立、履行合同，必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行勞務(wù)隊(duì)伍“先簽合同后上場(chǎng)”、大宗設(shè)備物資招標(biāo)采購管理制度。任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行非法活動(dòng)，牟取私利和不正當(dāng)收入，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害公司利益。第二章合同管理體制第四條公司成立由總法律顧問任組長(zhǎng)，合同管理中心牽頭，計(jì)劃成本部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、設(shè)備物資部、人力資

2、源部、工程管理部負(fù)責(zé)人組成的合同評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組。各單位應(yīng)成立相應(yīng)的合同評(píng)審管理小組。公司合同評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組及各單位合同評(píng)審管理小組為合同評(píng)審部門。第五條公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理。公司合同管理中心為一級(jí)合同管理部門，所屬各單位計(jì)劃成本部為二級(jí)合同管理部門。訂立、履行合同的職能部門為合同承辦部門。第六條根據(jù)重要性和復(fù)雜程度，合同分為一般合同和重大合同。公司實(shí)行一般合同由各單位合同評(píng)審管理小組審查，重大合同上報(bào)公司合同評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組審查的管理體制。第七條重大合同包括：由公司本級(jí)有關(guān)部門承辦的合同；涉外合同；標(biāo)的額大（1000萬元以上）、法律關(guān)系復(fù)雜的合同；與業(yè)主及局指簽訂的施工合同、主材供應(yīng)及大

3、型設(shè)備機(jī)械合同；公司認(rèn)為有必要審查的其他合同。第三章合同管理職責(zé)第八條合同評(píng)審部門職責(zé)1 、合同評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)對(duì)合同示范文本、示范條款運(yùn)行、合同簽訂及審查制度的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；（ 2）負(fù)責(zé)對(duì)一級(jí)合同管理部門上報(bào)的重大合同進(jìn)行評(píng)審；（ 3）督促檢查一級(jí)合同管理部門和所屬各單位合同評(píng)審管理小組的合同管理工作。2、合同評(píng)審管理小組職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位合同的簽訂及履行情況；（ 2）負(fù)責(zé)對(duì)本單位二級(jí)合同管理部門上報(bào)的合同的進(jìn)行評(píng)審；（ 3）督促檢查二級(jí)合同管理部門的合同管理工作；（ 4）按照公司合同評(píng)審管理領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，完成合同管理等相關(guān)工作。第九條合同管理部門職責(zé)1、一

4、級(jí)合同管理部門職責(zé)：（ 1）宣傳貫徹合同法和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制定和組織實(shí)施本公司合同管理的規(guī)章制度，依法對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除及管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、評(píng)審和監(jiān)督檢查；（ 2）負(fù)責(zé)建立健全合同管理責(zé)任制；（ 3）參與重大合同的談判、招標(biāo)、起草、簽約和合同糾紛的處理；（ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的履約情況，積極組織開展“守合同、重信用”活動(dòng)；（ 5）推行集團(tuán)公司、公司的合同統(tǒng)一或規(guī)范文本；（ 6）管理各類合同文本及資料，統(tǒng)計(jì)各類合同報(bào)表，總結(jié)交流合同管理的經(jīng)驗(yàn)；（ 7）負(fù)責(zé)追蹤各單位合同履約完成情況，匯總公司合同執(zhí)行總體情況，并就存在的問題提出相應(yīng)建議；（ 8）組織實(shí)施內(nèi)部日常檢查，檢查內(nèi)

5、容如下：檢查各單位學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行合同法以及合同管理制度的建立、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備和管理效果情況；檢查合同的訂立是否按審批程序辦理，是否使用公司“合同范本”；檢查合同的履行是否與結(jié)算相符；對(duì)合同履行中由現(xiàn)的問題，及時(shí)糾正、整改；定期對(duì)各單位合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)部門的工作成績(jī)考核范圍。2、二級(jí)合同管理部門職責(zé)：（ 1）各單位二級(jí)合同管理部門，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、公司的合同管理辦法，熟悉合同條款；（ 2）負(fù)責(zé)管理本單位內(nèi)部承包合同、外部勞務(wù)合同，參與、協(xié)助其他部門的合同簽訂工作，檢查合同執(zhí)行情況；（ 3）推行集團(tuán)公司、

6、公司合同的統(tǒng)一或規(guī)范文本；（ 4）負(fù)責(zé)按照合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組及一級(jí)合同管理部門的規(guī)定和要求，完成合同管理等相關(guān)工作；（ 5）按要求配備專（兼）職人員負(fù)責(zé)合同的日常管理及合同糾紛處理工作；（ 6）負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制合同副本或復(fù)印件的傳送范圍，保守公司機(jī)密；（ 7）把合同編號(hào)、合同名稱、簽約日期、合同單價(jià)、標(biāo)的金額、對(duì)方當(dāng)事人及對(duì)方單位名稱、履約期限、合同主要內(nèi)容及履行情況，及時(shí)準(zhǔn)確的登記到合同簽訂及履行情況統(tǒng)計(jì)表（格式見附件3）。（ 8）每月25日前收集財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、設(shè)備物資部、工程管理部的合同簽訂及履行情況統(tǒng)計(jì)表匯總后上報(bào)公司合同管理中心。第十條合同承辦部門的職責(zé)1 、負(fù)責(zé)本部門承辦合同的談判、起草、

7、初審、簽約、履行；2、負(fù)責(zé)調(diào)查合同對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況和履約能力；3、牽頭組織本單位合同評(píng)審管理小組對(duì)當(dāng)合同對(duì)方當(dāng)事人的報(bào)價(jià)、施工能力、施工水平、人員機(jī)械配備等情況開會(huì)研究，并做好隊(duì)伍或廠家選用的會(huì)議紀(jì)要；4、建立健全合同檔案和合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)本部門所簽合同的履行、變更、解除、驗(yàn)收、結(jié)算業(yè)務(wù)等的全程跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。并及時(shí)填寫更新合同管理臺(tái)賬（格式見附件2）的履行情況。每月定時(shí)向二級(jí)合同管理部門上報(bào)合同簽訂及履行情況統(tǒng)計(jì)表反映合同履約情況；5 、配合合同管理部門參與合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁和訴訟活動(dòng)；6 、將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同審查審批表等）

8、按合同編號(hào)整理，交公司合同管理中心存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第十一條合同承辦部門分工1 、工程的基本建設(shè)及維修改造等與工程有關(guān)的合同由各級(jí)計(jì)劃成本部門負(fù)責(zé)辦理；2、工程試驗(yàn)與測(cè)試儀器及相關(guān)設(shè)備的購銷合同由各級(jí)工程管理部門負(fù)責(zé)辦理；3 、各類用工合同、勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛處理協(xié)議由各級(jí)人力資源部負(fù)責(zé)辦理；4、施工生產(chǎn)原材料、構(gòu)件、器材、周轉(zhuǎn)材料、施工機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備及零部件等物資購買合同及設(shè)備購置、財(cái)產(chǎn)租賃、保險(xiǎn)等合同由各級(jí)設(shè)備物資部負(fù)責(zé)辦理；5 、資金借貸、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等合同由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)辦理；6 、其他合同按經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工，由歸口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。第四章合同的訂立及審批第十二條各單位訂立合同要嚴(yán)

9、格執(zhí)行先申請(qǐng)、后談判，先審查、后簽訂的程序。必須認(rèn)真查實(shí)對(duì)方單位、當(dāng)事人是否具有締約資格；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及年檢情況；對(duì)方名稱與證照上核定的名稱是否相符；是否具有履行合同的能力及法定代表人或法人授權(quán)人身份證復(fù)印件、證明文件等。第十三條簽訂各類合同時(shí)，合同格式必須采用集團(tuán)公司（公司）統(tǒng)一的合同范本。第十四條各單位合同承辦部門在對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)時(shí)應(yīng)采用“中鐵十七集團(tuán)-鋪架分公司-項(xiàng)目名稱-合同類型-序號(hào)”的排列，例如：“zt17-pjgs-XXxm-lj（臨時(shí)建筑）001”形式編制及存檔。第十五條一般合同簽訂前,按如下程序逐級(jí)審批：1 、由合同承辦人填寫合同審查審批表（格式見附件1），連同合同草案

10、、附件材料，交承辦部門負(fù)責(zé)人初審，簽署審查意見；2、合同評(píng)審管理小組各部門簽署審查意見，各部門全部簽署意見后，合同承辦人應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查意見對(duì)合同進(jìn)行修改，與合同當(dāng)事人進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定最終合同草案；3、合同承辦人和合同承辦部門負(fù)責(zé)人在合同審查審批表修改記錄欄簽字后，將合同草案和合同審查審批表一并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，根據(jù)審批意見，簽署合同、加蓋印章。第十六條重大合同簽訂前,按如下程序逐級(jí)審批：1 、由合同承辦人填寫合同審查審批表，連同合同草案、附件材料，交承辦部門負(fù)責(zé)人初審，簽署審查意見；2、合同評(píng)審管理小組各部門簽署審查意見，各部門全部簽署意見后，合同承辦人應(yīng)當(dāng)根據(jù)審查意見對(duì)合同進(jìn)行修改，與

11、合同當(dāng)事人進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定最終合同草案；3、合同承辦人和合同承辦部門負(fù)責(zé)人在合同審查審批表修改記錄欄簽字，然后將合同草案和合同審查審批表一并報(bào)公司一級(jí)合同管理部門審核，并經(jīng)公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。第十七條合同審查審批表作為合同審核過程中的記錄和憑證與合同正本一并保留存檔。第十八條對(duì)外訂立的合同，必須注明準(zhǔn)確的合同簽訂日期、簽訂地點(diǎn)；是否與簽約人簽訂了合同履約保證金及保證金金額；簽約人的身份證復(fù)印件、聯(lián)系電話及單位名稱與單位公章（特別注意單位名稱是否與單位公章名稱一致）。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章，應(yīng)先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、

12、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目經(jīng)理特批。第十九條單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十條合同簽訂蓋章生效后，我方應(yīng)持至少兩份合同文本原件。合同文本原件由合同承辦部門及各單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各存一份，合同復(fù)印件由二級(jí)合同管理部門及對(duì)口業(yè)務(wù)部門各存一份。重大合同原件由各單位二級(jí)合同管理部門每月匯總后上報(bào)公司合同管理中心存檔。第五章合同的履行第二十一條合同依法訂立后，即具有法律效力，雙方必須全面履行，不得擅自單方面變更、解除或終止。第二十二條合同雖已簽訂，但發(fā)現(xiàn)顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商變更或解除合同，并立即采取合法有效的措

13、施，制止危害行為的發(fā)生。第二十三條各單位在合同履行中遇有不可抗力或特殊原因影響合同履行的，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知對(duì)方，并注意保存有關(guān)證據(jù)；有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同，或者存在其他情形，損害本單位合法權(quán)益的，合同承辦部門應(yīng)自覺督促對(duì)方繼續(xù)履行，并將情況及時(shí)以書面形式報(bào)告各單位合同評(píng)審管理小組及項(xiàng)目經(jīng)理。遇到無法解決的履約困難或違約等情況的，由二級(jí)合同管理部門以書面形式、附帶詳細(xì)合同及其他資料，向一級(jí)合同管理部門匯報(bào)，分析審核后上報(bào)公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十四條合同履行過程中相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)妥善保管合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立復(fù)印件流向登記制度，

14、以保證合同的完整性。第六章合同的變更和解除第二十五條變更合同，雙方當(dāng)事人必須協(xié)商一致。變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)合同評(píng)審部門審核通過方可。第二十六條對(duì)合同內(nèi)容的變更，即合同標(biāo)的物、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)目的變更，應(yīng)由締約雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二十七條對(duì)締約主體名稱的變更，主體名稱的變更及與之相伴隨的銀行帳戶、銀行帳號(hào)的變更，對(duì)方應(yīng)提交“單位名稱變更證明（工商登記注冊(cè)機(jī)關(guān)出具）”、“變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照”、及“變更方指定的具體承辦人員的授權(quán)委托書”、“身份證明”。第二十八條若對(duì)方簽約人在履約過程中影響工程的合同工期或工程質(zhì)量時(shí)，我方有權(quán)利變更或解除合同，合同變更或解除的協(xié)

15、議雙方應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第二十九條合同承辦部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的協(xié)議必須在三天內(nèi)將合同文本送達(dá)與履行合同有關(guān)的業(yè)務(wù)部門，同時(shí)將合同復(fù)印件送二級(jí)合同管理部門存檔，二級(jí)合同管理部門每月匯總后上報(bào)一級(jí)合同管理部門。重大合同立即上報(bào)，并經(jīng)一級(jí)合同管理部門審核后上報(bào)總法律顧問及合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組。第三十條變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)或?qū)Ψ胶炇盏膽{證作為原合同的組成部分與原合同具有同樣法律效力，與合同一并保管并納入本辦法規(guī)定的管理范疇。第七章合同糾紛的處理第三十一條各單位發(fā)生合同糾紛后，承辦部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告各單位合同評(píng)審管理小組，由合同評(píng)審管理

16、小組先進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成的上報(bào)一級(jí)合同管理部門審查后匯報(bào)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核并出具相關(guān)意見。第三十二條與公司以外單位發(fā)生合同糾紛的，雙方應(yīng)本著互諒、互讓、友好協(xié)商的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)及時(shí)以書面形式上報(bào)一級(jí)合同管理部門審查后，匯報(bào)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，根據(jù)合同約定向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或直接向人民法院起訴，不準(zhǔn)私自對(duì)外委托有關(guān)部門或個(gè)人處理糾紛。第八章責(zé)任第三十三條合同承辦部門必須對(duì)所簽訂合同的有效性、合法性、完整性及履行合同條款負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律義務(wù)及責(zé)任。第三十四條各單位未按規(guī)定報(bào)批、審核、備案而簽訂的合同，所產(chǎn)生的民事糾紛由承辦人自行負(fù)責(zé)，法律責(zé)任和損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。第三十五條各級(jí)合同評(píng)審部門應(yīng)依法認(rèn)真履行評(píng)審職責(zé)，評(píng)審人員由于失職失責(zé)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三十六條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、瞞報(bào)、隱報(bào)、遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第三十七條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第九章附則第三十八條本辦法解釋權(quán)歸公司合同管理中心。第三十九條本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。附：1、合同審查審批表格式2 、合同管理臺(tái)賬格式3 、合同簽訂及履行情況統(tǒng)計(jì)表格式11附件2（單位）合同審查審批表（編號(hào)：）合同名稱合同編號(hào)附件名稱：情況說明承辦人（簽名