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文檔簡介

1、泓域咨詢/淮北關于成立汽車減震零配件公司可行性報告淮北關于成立汽車減震零配件公司可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據9公司合并利潤表主要數(shù)據9公司合并資產負債表主要數(shù)據11公司合并利潤表主要數(shù)據11六、 項目概況11第二章 行業(yè)、市場分析14一、 汽車零部件制造業(yè)發(fā)展概況14二、 市場發(fā)展概況16三、 市場規(guī)模及市場占有率17第三章 項目背景、必要性18一、 我國汽車工業(yè)發(fā)展概況18二、 進入行業(yè)的主要障礙18三、 市場規(guī)模及市場占有率20四、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,

2、建設高水平創(chuàng)新型城市20第四章 公司成立方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃分析48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施52第七章 項目風險評估55一、 項目風險分析55二、 公司競爭劣勢58第八章 項目選址分析59一、 項目選址原則59二、 建設區(qū)基本情況59三、 提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和現(xiàn)代化水平63四、 積極融入國內國際雙循環(huán)63五、 項目選

3、址綜合評價64第九章 環(huán)境影響分析65一、 編制依據65二、 建設期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設期水環(huán)境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設期聲環(huán)境影響分析67六、 環(huán)境管理分析68七、 結論71八、 建議72第十章 經濟效益分析73一、 基本假設及基礎參數(shù)選取73二、 經濟評價財務測算73營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表75利潤及利潤分配表77三、 項目盈利能力分析78項目投資現(xiàn)金流量表79四、 財務生存能力分析81五、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82六、 經濟評價結論83第十一章 進度實施計劃84一、 項目進度安排84項目實施進度

4、計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十二章 項目投資分析86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表93四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十三章 項目總結98第十四章 補充表格100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本

5、費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明汽車零部件制造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎,對汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了重要作用。隨著世界經濟全球化特別是汽車零部件采購全球化的不斷發(fā)展,汽車零部件制造業(yè)在汽車產業(yè)中的地位已越來越重要。xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資265.50萬元,占xx有限責任公司45%股份;xx有限公司出資325萬元,

6、占xx有限責任公司55%股份。根據謹慎財務估算,項目總投資24223.29萬元,其中:建設投資19241.28萬元,占項目總投資的79.43%;建設期利息279.66萬元,占項目總投資的1.15%;流動資金4702.35萬元,占項目總投資的19.41%。項目正常運營每年營業(yè)收入48000.00萬元,綜合總成本費用39414.18萬元,凈利潤6269.09萬元,財務內部收益率19.76%,財務凈現(xiàn)值4586.57萬元,全部投資回收期5.73年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格

7、具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本590萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事汽車減震零配件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司發(fā)起成立。(一)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)

8、范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?!钡脑瓌t,加強規(guī)劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流,發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10308.728246.9877

9、31.54負債總額3544.052835.242658.04股東權益合計6764.675411.745073.50公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28190.7522552.6021143.06營業(yè)利潤5925.094740.074443.82利潤總額5053.594042.873790.19凈利潤3790.192956.352728.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.192956.352728.94(二)xx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展

10、號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10308.728246.987731.54負債總額3544.052835.242658.04股東權益合計6764.675411.745073.50公司合并

11、利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28190.7522552.6021143.06營業(yè)利潤5925.094740.074443.82利潤總額5053.594042.873790.19凈利潤3790.192956.352728.94歸屬于母公司所有者的凈利潤3790.192956.352728.94六、 項目概況(一)投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立汽車減震零配件公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由汽車工業(yè)涉及的零部件眾多,從用途上看,可分為發(fā)動機部件、轉動系部件、制動系部件、轉向系部件、行駛系部件、點火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤滑系部件、電

12、氣儀表系部件等。(三)項目選址項目選址位于xxx(待定),占地面積約55.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx千件汽車減震零配件的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積64783.33,其中:生產工程39877.58,倉儲工程13475.12,行政辦公及生活服務設施6044.98,公共工程5385.65。(六)項目投資根據謹慎財務估算,項目總投資24223.29萬元,其中:建設投資19241.28萬元,占項目總投資的79.43%;建設期利息279.66萬元,占項目總投資的1.15%;

13、流動資金4702.35萬元,占項目總投資的19.41%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):48000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):39414.18萬元。3、凈利潤(NP):6269.09萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.73年。5、財務內部收益率:19.76%。6、財務凈現(xiàn)值:4586.57萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 汽車零部件

14、制造業(yè)發(fā)展概況汽車零部件制造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎,對汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展起到了重要作用。隨著世界經濟全球化特別是汽車零部件采購全球化的不斷發(fā)展,汽車零部件制造業(yè)在汽車產業(yè)中的地位已越來越重要。1、汽車零部件體系概況汽車工業(yè)涉及的零部件眾多,從用途上看,可分為發(fā)動機部件、轉動系部件、制動系部件、轉向系部件、行駛系部件、點火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤滑系部件、電氣儀表系部件等。2、國際汽車零部件制造業(yè)概述全球汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展,造就了巴斯夫(德國)、天納克(美國)、萬都(韓國)、德爾福(美國)、博世(德國)、偉世通(美國)等國際汽車零部件集團的發(fā)展壯大,這些企業(yè)在規(guī)模、技術以及資金等

15、方面都具有強大的實力。隨著生活水平的整體提高,人們對汽車的安全性、舒適性、節(jié)能、環(huán)保以及個性化的要求越來越高,致使汽車的整體生產成本上升,競爭加劇,從而導致整車廠對零部件供應商提出了越來越多的要求,汽車零部件產品安全精密化、環(huán)保節(jié)能與輕量化、生產專業(yè)化、產業(yè)轉移及全球采購成為汽車零部件制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3、國內汽車零部件制造業(yè)概述依靠著我國勞動力成本優(yōu)勢及龐大的市場需求,國際各大零部件生產企業(yè)紛紛到中國來建廠,帶動了我國零部件制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。自進入21世紀,我國的汽車零部件制造企業(yè)保持著持續(xù)高速的發(fā)展,據統(tǒng)計,2001年我國的零部件制造企業(yè)收入為1,601.79億元,到2016年收入達到

16、了29,826億元,增長了1,762.04%,年復合增長率接近22%。自2001年到2016年,這16年間,年增長率超過30%的年份有4次,分別是2002年,2006年,2007年和2011年,其中2002年中國汽車零部件制造業(yè)產品銷售收入達到2,334.23億元,與2001年相比增長了45.73%,是進入21世紀以來增長最快的一年;2006年中國汽車零部件制造業(yè)產品銷售收入達到了5,240.02億元,與2005年相比增長了30.47%;2007年中國汽車零部件制造企業(yè)產品銷售收入達到了7,566.54億元,與2006年相比增長了44.40%;2011年中國汽車零部件制造企業(yè)產品銷售收入達到了

17、19,779億元,同比2010年增長了41.3%。隨著我國汽車零部件制造業(yè)銷售收入的逐步上升,國內零部件制造企業(yè)實力也得到了提升,出現(xiàn)了一些在細分市場具有全球競爭力的零部件生產企業(yè)。目前汽車零部件產業(yè)不斷向專業(yè)化、規(guī)?;D變。目前中國汽車產銷量均居全球第一,但在整體自主創(chuàng)新能力以及核心技術掌握方面,與美國、日本、德國等汽車強國還有較大的差距,這跟我國目前的市場地位并不匹配,我國目前還需要加快汽車產業(yè)結構調整,把握核心技術和新技術的發(fā)展趨勢,培育扶植具有自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè),最終實現(xiàn)從汽車大國向汽車強國的轉變。二、 市場發(fā)展概況1、國產化對汽車零部件細分市場起著重要的推動作用在我國汽車工業(yè)發(fā)展

18、初期,高端的汽車制造主要被外資控制,隨著整車進入中國,一大批零部件企業(yè)在中國建立合資企業(yè)或者獨資企業(yè),例如巴斯夫聚氨酯特種產品(中國)有限公司、天納克汽車工業(yè)(蘇州)有限公司、萬都(寧波)汽車零部件有限公司等,這些企業(yè)都是汽車零部件行業(yè)的一級供應商,目前在國內減震器市場具有重要的地位。整車投產的初期,基本是以全散件組裝的方式進行生產,即從國外進口相關零件后在國內組裝。隨后國家為了扶植民族企業(yè),制定了一些規(guī)定,逐步要求國產化的比例,為了達到國產化的比例要求,減震器生產企業(yè)開始采用進口半成品和原材料,在國內加工。隨著國內汽車市場競爭的加劇,整車廠的成本壓力逐步加大,故對零部件供應商的采購成本的要求

19、越來越高,這促使從原材料開始的汽車零部件國產化。2、汽車零部件專業(yè)化成為必然的發(fā)展趨勢在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的大背景下,汽車零部件一級供應商受限成本與規(guī)模的限制,為了降低投資及生產成本、增加生產規(guī)模、提高產品市場競爭力,開始漸漸對外采購合適的零部件,在這個過程中,一級供應商與二級供應商之間開始相互獨立,提高專業(yè)化分工程度,前者致力于減震器總成的開發(fā)和生產;后者承接了一級供應商分包出來的生產和研發(fā)工作,在專業(yè)化生產的基礎上進一步實現(xiàn)大規(guī)模配套。三、 市場規(guī)模及市場占有率汽車零部件市場規(guī)模和市場占有率的統(tǒng)計一般集中在發(fā)動機、變速箱、車橋、模具等關鍵零部件及單體零部件方面,而非金屬類零部件的市場規(guī)模

20、和市場占有率相關數(shù)據主要集中在保險杠、座椅、頂棚等總成件方面,其他注塑類零部件因品種多、配套體系不同,很難準確統(tǒng)計。第三章 項目背景、必要性一、 我國汽車工業(yè)發(fā)展概況改革開發(fā)以來,特別是進入21世紀,我國的國民經濟保持較快的增長,汽車工業(yè)也逐步進入了黃金發(fā)展階段。2001年中國汽車產量和銷量分別是234.15萬輛和236.37萬輛,至2016年中國的產量和銷量分別是2,811.9萬輛和2,802.8萬輛,分別增長了1,100.90%和1,085.77%,年均復合增長率達到了18%,遠超成熟市場2%的年增長率。特別值得一提的是進入2000年之后,我國的汽車產銷量每年都有不同程度的增長,即使200

21、8年,雖然汽車工業(yè)經受全球金融危機的考驗,而我國的汽車工業(yè)依然取得了不小的增長,全年汽車產銷量達到了934.51萬輛和938.05萬輛,同比增長5.21%和6.70%。在2009年,在全球汽車工業(yè)不景氣的大背景下,我國的汽車行業(yè)一枝獨秀,產銷量高達1,379.10萬輛和1,364.48萬輛,分別同比增長47.57%和46.15%,躍居世界第一。2013年我國汽車工業(yè)再次取得歷史性的好成績:全年汽車產銷量達到了2,211.68萬輛和2,198.41萬輛,成為首個汽車產銷量突破2,000萬輛的國家。截至到2016年末,我國的汽車產銷量已經連續(xù)8年蟬聯(lián)全球第一。二、 進入行業(yè)的主要障礙1、產品技術和

22、研發(fā)能力的壁壘為滿足客戶日益增長的消費需求,汽車整車廠對新車型的開發(fā)周期有縮短的趨勢,新產品開發(fā)速度加快的同時對產品的性能和質量提出了更嚴格的要求。整車廠在選擇配套商時更希望能夠與整車廠進行同步開發(fā),配套商的生產工藝流程、模具開發(fā)等能自主完成,這對汽車零部件的產品技術和研發(fā)能力具有較高的要求。剛進入汽車零部件市場的企業(yè),一般規(guī)模較小,研發(fā)投入較小,難以符合整車廠的要求。2、牢靠的客戶資源關系壁壘整車廠一般會有一批各種零部件配套企業(yè)為其提供配套產品,而且配套企業(yè)必須滿足整車廠對配套產品供應的安全性、穩(wěn)定性等多方面要求,所以配套企業(yè)的資金和技術實力需要滿足整車廠或者一級供應商的認可。但是一旦認可,

23、雙方就形成較為牢固的互相依賴關系,新企業(yè)想取代原有的配套商是比較困難的。3、資金和規(guī)模壁壘汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)。只有具有較強資本實力的企業(yè)才能形成相當?shù)纳a銷售規(guī)模,有條件滿足整車廠、一級供應商每年上百萬件甚至上千萬件的產品需求,形成規(guī)模經濟優(yōu)勢,有效提高生產效率,降低單位產品成本。因此,較大的資金投入和規(guī)模效益要求對新進入或將要進入該行業(yè)的投資者形成了較高的門檻。4、管理技術壁壘目前汽車零部件的生產銷售日趨小批量、多批次,汽車零部件企業(yè)從原材料采購管理、生產管理、銷售管理也越來越采用精益化管理模式,只有良好、系統(tǒng)的管理,汽車零部件生產企業(yè)才能持續(xù)保持產品質量、原材料質量的穩(wěn)定性和供

24、貨的持續(xù)性。高水平管理來自于高效精干的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術更新,新進入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制,較難獲得整車廠和一級供應商的訂單。三、 市場規(guī)模及市場占有率汽車零部件市場規(guī)模和市場占有率的統(tǒng)計一般集中在發(fā)動機、變速箱、車橋、模具等關鍵零部件及單體零部件方面,而非金屬類零部件的市場規(guī)模和市場占有率相關數(shù)據主要集中在保險杠、座椅、頂棚等總成件方面,其他注塑類零部件因品種多、配套體系不同,很難準確統(tǒng)計。四、 堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展,建設高水平創(chuàng)新型城市堅持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設全局中的核心地位,深入實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略、人才強市戰(zhàn)略,營造良好創(chuàng)新生態(tài),全面提升協(xié)同創(chuàng)新水平

25、。(一)組織實施科技項目攻關落實科技強國行動綱要。圍繞產業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈,瞄準碳基、鋁基、硅基、生物基和高端裝備制造等重點產業(yè),謀劃實施一批產業(yè)重大科技攻關項目,攻克一批產業(yè)關鍵技術難題,開發(fā)一批高新技術產品,形成一批新技術、新工藝,促進產業(yè)轉型升級。(二)推動“政產學研用金”協(xié)同創(chuàng)新深入推進綠金科創(chuàng)大走廊建設,加快創(chuàng)建國家級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、國家級經濟開發(fā)區(qū),主動對接合肥綜合性國家科學中心、中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、上海張江高科技園區(qū),深化與中科院、上海交通大學、上海財經大學等大院大所戰(zhàn)略合作,全面提升陶鋁新材料研究院、中科(淮北)產業(yè)技術研究院建設水平,加快推進陶鋁新材料國家檢驗中心建設,

26、積極爭創(chuàng)一批省級技術創(chuàng)新中心、重點實驗室、工程技術研究中心等創(chuàng)新平臺。充分發(fā)揮政府的組織協(xié)調作用,實現(xiàn)多渠道發(fā)現(xiàn)科技成果,多途徑培育科技成果,多主體推進科技成果轉化和產業(yè)化。加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺建設,建成投用科創(chuàng)中心,整合方正智谷、源創(chuàng)客、淮北師范大學國家大學科技園等現(xiàn)有平臺資源,打造雙創(chuàng)平臺新高地。加大金融支持力度,推動資本要素對接創(chuàng)新成果轉化全過程、企業(yè)生命全周期、產業(yè)形成全鏈條。(三)提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,扎實開展高新技術企業(yè)培育攻堅行動,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體,承擔國家、省重大科技項目。發(fā)揮大企業(yè)引領支撐作用,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)成長

27、為技術創(chuàng)新重要發(fā)源地。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,落實企業(yè)投入基礎研究、應用技術開發(fā)稅收優(yōu)惠政策,支持研發(fā)公共服務平臺建設。(四)激發(fā)人才創(chuàng)新活力落實“新階段江淮人才政策”,深入實施新時代“相城英才計劃”,深化編制周轉池等制度建設,建立吸引高素質年輕人流入留住機制。優(yōu)化整合人才計劃,支持國內外高層次人才來淮創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),鼓勵和支持科研人員積極投身科技創(chuàng)業(yè),促進高層次人才集聚。加大優(yōu)秀人才引進力度,給予急需緊缺人才生活補貼、住房補助,推進人才公寓、青年公寓建設,提升人才綜合服務水平。加強創(chuàng)新型、應用型、技能型人才培養(yǎng),壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。積極推進新時代產業(yè)工人隊伍建設改革,壯大高素質產業(yè)工人

28、隊伍。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育,支持淮北職業(yè)技術學院建設安徽省技能型高水平大學,支持職教園區(qū)建設,打造皖北地區(qū)和淮海經濟區(qū)職業(yè)教育基地。全力推動淮北師范大學申報博士點工作,支持建設特色鮮明的高水平大學。(五)完善科技創(chuàng)新體制機制深入推進科技體制改革,推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。建立以政府投入為引導、企業(yè)投入為主體、社會投入為補充的多元化投入機制,加大對基礎前沿研究支持力度,加強知識產權創(chuàng)造、保護、運用、管理和服務。弘揚科學家精神和勞模精神、勞動精神、工匠精神,加強科普工作,營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨自主創(chuàng)新,誠實守信,讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。

29、二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產

30、業(yè)政策、汽車減震零配件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中:xxx投資管理公司出資265.50萬元,占xx有限責任公司45%股

31、份;xx有限公司出資325萬元,占xx有限責任公司55%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并

32、堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的

33、工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細

34、分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃

35、。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶

36、資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培

37、訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、潘xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、彭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。20

38、17年8月至今任公司獨立董事。4、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、姜xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、賀xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、王xx,中國國籍,無永久

39、境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、董xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公

40、司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配

41、的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點

42、、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。(3)在符合現(xiàn)金分紅的條件下,公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策,即:

43、公司當年度實現(xiàn)盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅,單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下,公司不進行現(xiàn)金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽

44、取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規(guī)定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規(guī)占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備

45、專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大

46、會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決

47、議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷

48、。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款

49、的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承

50、擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成(其中獨立董事3人),設董事長1人3、董事

51、會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內部管理機構的設置;(8)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)

52、則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人,由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在

53、事后向公司董事會和股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。14、董

54、事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為:董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。17、董事會會議,應由董事本人

55、出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存,保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式

56、和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。三、 高級管理人員1、公司設總經理、技術總監(jiān)、財務負責人,根據公司需要可以設副總經理。總經理、副總經理、技術總監(jiān)、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員,除符合前款規(guī)定外,還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格,或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年,經董事會決議,連聘可以連任。5、總經理對董事會負責,行使下列職權:(1)主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議、并向董事會報告工作;(2)組織

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