【精】總經(jīng)理工作細則

1、.制度,規(guī)劃,規(guī)則,規(guī)章,工作制度,管理制度總經(jīng)理工作細則為進一步完善公司治理結構，確保公司經(jīng)營管理工作的正常有序進行，根據(jù)公司法、深圳市紡織（集團）股份有限公司章程（以下簡稱章程）、國家證券監(jiān)督管理部門的有關法規(guī)和本公司的具體情況，制定本工作細則。本工作細則連同公司章程為總經(jīng)理工作的依據(jù)。一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的職責及權利（一）總經(jīng)理的職責及權利1、嚴格執(zhí)行公司法和公司章程，忠實履行公司章程賦予的職責和權利，向董事會負責；2、組織實施董事會的各項決議、公司年度計劃和投資方案；3、擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)董事會批準后組織實施，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)，確保投資的預

2、期收益；4、維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權，確保公司資產(chǎn)保值增值；維護生產(chǎn)經(jīng)營的正常秩序，正確處理股東、企業(yè)和職工三者的利益關系；5、根據(jù)董事會及董事長的授權，代表公司簽署各種對外合同和協(xié)議；6、簽發(fā)本公司日常行政、人事、財務和其他業(yè)務文件；7、提請董事會聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的其他人員；8、定期向董事會提交經(jīng)營計劃完成情況報告、財務報表等；9、制訂公司具體規(guī)章；10、提議召開董事會臨時會議；11、提出聯(lián)營企業(yè)本公司方董事、總經(jīng)理等高級管理人員人選，報董事會批準；12、提出聘用專業(yè)顧問人選，報董事會批準；13、維護董事會決議的嚴肅性，在執(zhí)行中不得隨意變

3、更和越權行使職權；14、根據(jù)市場的需求，組織擬定新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和企業(yè)組織結構調(diào)整方案，提交董事會批準后實施；15、決定本公司職工的雇（聘）用、工資、福利、獎懲、升降級、加減薪、解聘或辭退，其中員工工資福利方案和獎懲辦法應報董事會審批；16、按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立靈活的經(jīng)營機制和科學的管理體系，建立內(nèi)部激勵約束機制，完善工資分配獎懲制度、勞動合同制度、財務管理制度，建立產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，保證安全生產(chǎn)，注重環(huán)境保護，樹立和維護公司的市場形象；17、在提高經(jīng)濟效益的基礎上，加強對員工的培訓和教育，不斷提高員工的職業(yè)能力和道德素養(yǎng)，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重

4、員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。（二）副總經(jīng)理的職責副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的助手，受總經(jīng)理的委托分管公司其他工作，對總經(jīng)理負責?？偨?jīng)理不在時，由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理代行總經(jīng)理的職權。（三）總經(jīng)理的禁止行為總經(jīng)理不得有公司法第一百四十九條所列行為。二、董事會授權范圍（一）董事會授權總經(jīng)理代表公司參加各項重大活動，在董事會授權的額度內(nèi)簽署各種合同、協(xié)議。（二）董事會授權總經(jīng)理按照管理科學化、規(guī)范化的要求，擬訂公司的基本管理制度。（三）董事會授權總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況擬定公司組織機構設置方案，決定聘任和解聘除高級管理人員以外的其他人員。（四）董事會授權總經(jīng)理擬定公司的工資分配獎懲制度。（五）

5、公司章程規(guī)定或董事會認為必要的其他授權和委托事項。三、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員（一）總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。可以在任期屆滿以前提出辭職，有關辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。（二）總經(jīng)理在董事會領導下主持公司全面工作。公司設副總經(jīng)理若干名，協(xié)助總經(jīng)理分管公司工作。（三）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，以公司、股東的利益最大化為行為準則；并根據(jù)法律規(guī)定及董事會的授權管理公司的事務，對董事會負責。（四）有關總經(jīng)理及其他高級管理人員職責的規(guī)定1、公司高級管理人員應嚴格執(zhí)行董事會相關決議，不得擅自變更或拒絕

6、執(zhí)行董事會決議；2、如客觀條件或經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化的，應及時向董事會報告；3、如董事做出的指令超出董事會授權范圍，公司高級管理人員應要求董事首先按公司章程或有關規(guī)定履行相應的審批程序；4、公司高級管理人員因擅自變更或拒絕董事會決議，以及未如實向董事會或監(jiān)事會報告公司真實情況導致公司遭受損失的，應當對公司承擔相應的責任。四、日常經(jīng)營管理工作程序（一）投資項目工作程序總經(jīng)理主持實施公司的投資計劃。在確定投資項目時，由公司投資發(fā)展部提出可行性研究報告，提交公司董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會審議并提出意見；投資2000萬元以上的項目，需請有關專家論證，經(jīng)董事會（重大項目經(jīng)股東大會）批準并按規(guī)定報上級有關部門批準后

7、實施；投資項目實施后，應確定項目執(zhí)行人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況；項目完成后，按照有關規(guī)定進行項目審計。（二）人事管理工作程序總經(jīng)理在向董事會提名公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員時，應事先征求有關方面意見，由董事會決定任免?？偨?jīng)理在任免除公司高級管理人員以外的其他人員時，應事先由人事部門進行考察，經(jīng)公司領導班子集體討論，由總經(jīng)理決定任免。（三）財務管理工作程序根據(jù)董事會的授權，大額款項的支出，實行董事長、總經(jīng)理和財務總監(jiān)聯(lián)簽制度；非經(jīng)常性財務支出，由使用部門提出報告，財務部門審核，總經(jīng)理批準；日常的費用支出，本著降低費用、嚴格管理的原則，由使用部門及財務部門審核，總經(jīng)理批準

8、。（四）貸款擔保工作程序總經(jīng)理遵守公司章程關于對外擔保的規(guī)定，擔保前由財務部門就被擔保方的申請進行充分評估，提出意見，報財務總監(jiān)審核；財務總監(jiān)通過后，報總經(jīng)理批準；總經(jīng)理提出同意給予擔保意見后，提交董事會審議；同意給予擔保后，由董事長與被擔保方簽訂擔保協(xié)議書；總經(jīng)理責成財務部門在擔保期內(nèi)隨時了解貸款人貸款使用情況和經(jīng)營財務狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施；貸款到期，總經(jīng)理和財務部門應及時督促貸款人按時歸還貸款，同時解除擔保并將其文件存檔備查。（五）工程項目管理工作程序公司的工程項目實行公開招標制度?？偨?jīng)理或受總經(jīng)理委托的分管副總經(jīng)理應認真組織有關部門制定工程招標文件，組織專家對各項投標單位的施工

9、方案進行評估，確定投標單位，并按照國家有關規(guī)定依照嚴格的工作程序?qū)嵤┱袠?；招標工作結束后，與中標單位簽訂工程施工合同，并責成有關部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對工程進行跟蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報工程進度和預算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應采取有效措施予以處理；工程竣工后，組織有關部門嚴格按照國家規(guī)定和工程施工合同進行驗收，并進行工程決算審計。五、總經(jīng)理辦公會議制度（一）總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持。（二）參加總經(jīng)理辦公會議的人員包括公司經(jīng)營班子成員及由總經(jīng)理視需要指定的有關部門或相關人員。（三）總經(jīng)理辦公會議討論總經(jīng)理及經(jīng)營班子職責范圍內(nèi)有關公司經(jīng)營、管理、發(fā)展等重要事項，以及部門和下屬企業(yè)提交會議審議的事項。（四）會議記錄總經(jīng)理辦公會議要做好會議記錄（包括時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、形成的決定等），必要時根據(jù)會議記錄將會議決定事項形成文件下發(fā)執(zhí)行。六、工作報告制度（一）總經(jīng)理定期向董事會報告工作情況，同時將有關情況向監(jiān)事會通報。（二）工作報告的內(nèi)容1、董事會決議執(zhí)行