超越集團經(jīng)營計劃管理規(guī)定

1、超越集1經(jīng)營計劃管理規(guī)定文檔編制序號：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688超越集團經(jīng)營計劃管理制度【最新資料，W0第其阜 可麓隼改】第一條 為了加強集團經(jīng)營計劃管理，促進企業(yè)快速發(fā)展，特制定本制度。第二條公司經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計 劃三個層次；縱向劃分為公司計劃、總部職能部門與事業(yè)部（超市視同事業(yè)部）計 劃、事業(yè)部下屬部門計劃等多個層次。第三條 集團公司建立自上而下的計劃管理體系，按照PDCA （計劃、執(zhí)行、監(jiān) 督檢查、調(diào)整與考核）循環(huán)實施管理。第四條集團設(shè)立計劃預(yù)算與考核委員會，指導(dǎo)集團年度、季度經(jīng)營計劃的編 制，對計劃進行綜

2、合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的調(diào)整與考核。計劃 預(yù)算與考核委員會由總裁、行政總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、事業(yè)部總經(jīng)理、企業(yè)管理部部 長、財務(wù)部部長、人力資源部部長組成。第五條 企業(yè)管理部是計劃的歸口管理部門，負責編制年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng) 營計劃與月度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施，組織考核。第六條 集團公司職能部門根據(jù)集團年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定本部 門年度、季度、月度計劃并組織實施。第七條事業(yè)部依據(jù)集團年度、季度、月度經(jīng)營計劃分別制定各自年度、季 度、月度經(jīng)營計劃，并組織實施與考核。事業(yè)部下屬單位根據(jù)事業(yè)部經(jīng)營計劃層層 分解落實計劃指標。第八條 計劃預(yù)算與考核委員會以季度為單位考核職能部門、事業(yè)

3、部經(jīng)營計劃 完成情況，考核結(jié)果與職能部門、事業(yè)部的薪酬掛鉤。第九條 統(tǒng)計應(yīng)當準確、及時、全面地反饋計劃執(zhí)行情況，各級管理人員必須 重視，禁止弄虛作假。第二章經(jīng)營計劃編制第十條根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略與上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，企業(yè)管理部組織編 制集團年度經(jīng)營計劃。第十一條 集團每年n月下旬組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體程序如下：第一步：集團各部門結(jié)合自身狀況就本部門下一年度經(jīng)營計劃提出建議；第二步：企業(yè)管理部根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略、本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況、各部 門經(jīng)營計劃建議編制集團下一年度經(jīng)營計劃草案；第三步：計劃預(yù)算與考核委員會對企業(yè)管理部編制的經(jīng)營計劃草案進行綜 合平衡、調(diào)整補充；第四步：董事局審議確

4、定集團年度經(jīng)營計劃。第十二條企業(yè)管理部根據(jù)董事局確定的集團年度經(jīng)營計劃指導(dǎo)事業(yè)部、職能 部門編制事業(yè)部年度經(jīng)營計劃、職能部門年度工作計劃，經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會 審議通過后組織實施。第十三條職能部門、事業(yè)部負責逐層分解、落實集團確定的本部門年度計 劃。第十四條 董事局根據(jù)集團年度經(jīng)營計劃與總裁就集團年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營 目標責任書。第十五條 總裁與事業(yè)部總經(jīng)理就事業(yè)部的年度經(jīng)營目標簽訂經(jīng)營目標責任 書。第十六條集團季度經(jīng)營計劃由企業(yè)管理部根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完 成情況編制，經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會討論通過后實施。第十七條 事業(yè)部、集團公司職能部門根據(jù)集團季度經(jīng)營計劃、本部門年度計 劃、本

5、部門上季度計劃完成情況組織編制本部門季度計劃并組織實施。第十八條 集團月度經(jīng)營計劃由企業(yè)管理部根據(jù)集團季度經(jīng)營計劃與上月計劃 完成情況編制，經(jīng)總裁辦公會討論通過后實施。第十九條 事業(yè)部、集團公司職能部門根據(jù)本部門季度經(jīng)營計劃、上月計劃完 成情況，參照集團月度經(jīng)營計劃組織編制本部門月度計劃并組織實施。第二十條如遇特殊情況集團年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng) 堇事局批準。第三章 計劃指標管理第二十一條經(jīng)營計劃所規(guī)定的各項計劃任務(wù)必須以計劃指標來表示。計劃指 標是集團在計劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達到的目標和水平。第二十二條計劃指標參照同行業(yè)水平與集團歷史水平來確定。計劃指標要具 有激勵

6、性，需經(jīng)過努力才能實現(xiàn)。第二十三條 計劃指標應(yīng)當盡量量化、具體。第二十四條 集團計劃指標必須進行層層分解，層層落實。分解指標必須和總 指標保持平衡、銜接，分解指標執(zhí)行情況按規(guī)定流程進行反饋。第二十五條集團自上而下建立計劃指標管理體系，計劃指標實行分級歸口管 理。集團指標（總指標）由企業(yè)管理部負責匯總、上報和下達，各業(yè)務(wù)職能部門歸口 管理?？偛脤瘓F指標負責，各級部門負責人對本部門指標負責。第二十六條 集團計劃指標經(jīng)董事局確定后，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí) 行單位不得隨意修改。第二十七條確有特殊情況需要調(diào)整計劃指標，必須經(jīng)計劃預(yù)算與考核委員會 討論通過。調(diào)整集團年度經(jīng)營計劃指標須報董事局批準。

7、計劃指標調(diào)整未批準之 前，按原計劃執(zhí)行。第二十八條調(diào)整年度計劃指標應(yīng)當提前一個季度申請，調(diào)整季度計劃指標應(yīng) 當提前一個月申請。第二十九條調(diào)整某項計劃指標時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃指標，應(yīng)一 并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。第三十條 調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)以前.，一律按 原計劃指標考核。第四章檢查與考核第三十一條 企業(yè)管理部負責跟蹤、分析、報告集團計劃的執(zhí)行情況。第三十二條事業(yè)部、集團職能部門每月以書面形式報告一次計劃任務(wù)的完成 情況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。第三十三條各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采 取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。第三十四條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報 表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第三十五條集團每月對事業(yè)部計劃執(zhí)行情況考核一次。企業(yè)管理部組織考核 并提出初步意見，計劃預(yù)算與考核委員會討論后作出考核結(jié)論。第三十六條事業(yè)部的考核指標，一