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1、目錄1 風險管理12 風險管理分類2政策和政府風險3戰(zhàn)略決策和經(jīng)營風險4管理和流程風險5法律風險63 風險管理原則7全面風險管理原則7分級分類管理原則7可知、可控、可承受原則7風險收益匹配原則74 風險管理組織體系75 風險管理內(nèi)容與流程76 風險控制機制77 風險與危機的處理71 風險管理： 風險管理是指公司本部圍繞總體戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，通過在經(jīng)營與管理的各個環(huán)節(jié)中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理意識，建立健全風險管理體系，從而為實現(xiàn)風險管理的戰(zhàn)略和總體目標提供合理保證的過程和方法。2 風險管理分類：政策和政府風險：房地產(chǎn)市場政策風險、土地政策風險、政府履約風險等。戰(zhàn)略決策和經(jīng)營風險

2、：項目獲取決策風險、項目合作開發(fā)風險、資金風險、計劃風險、持有性物業(yè)風險等。管理和流程風險：組織管控模式、人力資源管理、財務風險、審計監(jiān)察、商業(yè)秘密管理、品牌危機、客戶投訴風險核心人員流失風險、資金管理風險、產(chǎn)品定位風險、招標采購風險、客戶訴訟風險、重大質量安全事故、違規(guī)處罰風險、系統(tǒng)性風險、供方選擇風險、工程風險、成本控制風險、交房風險等。法律風險3 風險管理原則：1 全面風險管理原則公司的風險管理工作應覆蓋經(jīng)營與管理過程中所面臨的各種風險， 并對其中關鍵風險實施重點管理。2 分級分類管理原則 公司各職能部門、項目公司負責管理各自面臨的風險，并根據(jù)風險的不同特點進行分類。3 可知、可控、可承

3、受原則 公司各職能部門、項目公司應對風險進行事前預測，做到風險可知，通過分析、評估并制定風險管理策略和措施加以防范和控制，將風險降至各自可承受范圍之內(nèi)。4 風險收益匹配原則 公司各職能部門、項目公司均不能單純追求業(yè)績而忽略風險管控，也不能因過度防范風險而制約公司的發(fā)展。詳見P4、圖3-1.4 風險管理組織體系：風險管理主體是指根據(jù)公司職責分工承擔不同類別風險管理職能的公司各職能部門和各項目公司。1 公司總裁辦公會為公司風險管理領導機構，負責評估并控制公司各類風險。2 公司各職能部門、項目公司應當在本方法的框架下制訂各自的風險評估管理辦法，及時匯報各自在公司運營過程所出現(xiàn)的風險及其可能的解決方案

4、。3 運營管理部為風險管理監(jiān)控部門，在其進行運營監(jiān)控工作過程中所發(fā)現(xiàn)的各類風險應及時通報總裁辦公會從戰(zhàn)略上研討、評估并監(jiān)控該風險。4 戰(zhàn)略投資部負責評估項目拓展過程中各類風險，并對該等風險提出具體的管理方案。5 財務資金管理部負責評估公司金融財務分析、公司經(jīng)營管理風險狀況及各類業(yè)務單元的財務運作風險，并向總裁辦公會提交有關風險管控措施報告。6 營銷設計部、成本管理部、運營管理部負責評估公司發(fā)展中的技術類風險、產(chǎn)品研發(fā)風險及設計管理、成本管理、運營管理中所存在的各類風險進行評估，并向總裁辦公會提交有關風險管控措施報告。7 各項目公司負責評估本公司的財務風險、運作風險及其他綜合風險，向總裁辦公會提

5、交風險管控措施報告。詳見P5、圖4-1.3-1 4-15 風險管理內(nèi)容與流程：風險管理基本流程包括以下主要內(nèi)容： 詳見P8、圖5-11 收集風險管理初始信息：廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風險和風險管理相關的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預測，應把收集初始信息的職責分工落實到公司各職能部門及項目公司。并對收集的初始信息應進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風險評估。2 進行風險評估：第一步要求是相關風險管理主體將搜集到的有關風險的初始信息形成文字報告，經(jīng)主管負責人審核后，上報總裁辦公會。第二步要求是總裁辦公會通過組織相關專業(yè)人員討論，識別風險及其來源與類別，并分析風險，確認其所

6、可能帶來的損失。第三步是總裁辦公會根據(jù)識別的風險制定相應的解決方案，并指導相關風險管理主體具體落實各項解決措施。3 制定和實施風險管理策略和解決方案：公司應當按照各職能部門和項目公司的職責分工，認真組織實施風險管理解決方案，確保各項措施落實到位。4 風險管理的監(jiān)督與改進：公司各部門和項目公司應定期對風險管理工作進行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應及時報送運營管理部。公司運營管理部定期或不定期對各職能部門和項目公司能否按照有關規(guī)定開展風險管理工作及其工作效果進行監(jiān)督評價，監(jiān)督評價報告應直接報送總裁辦公會。此項工作也可結合年度審計、專項審計工作一并開展。6 風險控制機制： 1 授

7、權管理控制：通過授權管理明確股東大會、董事會、監(jiān)事和公司管理層、各職能部門和各項目公司的具體職責范圍；各職能部門對各項目公司的相應對口部門進行專業(yè)指導、監(jiān)督及支持。各項目公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布各項制度，必須根據(jù)公司的綜合計劃進行項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各項目公司的機構設置、資金調(diào)配、高管任免實行統(tǒng)一管理。2 人力資源控制：勞動關系：負責項目公司高層領導班子的配置、組建、異動管理工作，關鍵崗位人員的派出管理；本部中層及以下管理人員勞動關系管理。薪酬管理：負責公司整體薪酬總額的控制，并核準各項目公司的薪酬方案。培訓管理：負責公司整體培訓方案的制定和培訓成本的統(tǒng)籌管理。績效考核：負責制定公司的績效考

8、核方案，審批項目公司的績效考核方案，并負責公司各組織機構的績效考核工作。3 預算管理控制：指標管控：包括工作方案審批、資金計劃審批等。過程監(jiān)控：包括月度計劃追蹤、季度計劃分析會、日常工作溝通、ERP信息傳遞、工作簡報等。定期內(nèi)審：包括專項內(nèi)審、財務內(nèi)審等。4 財務資金控制5 業(yè)務管理控制6 信息傳遞控制：內(nèi)部信息傳遞管理：為促進內(nèi)部信息共享以提高工作效率，增強管理透明度以降低經(jīng)營風險，公司采取了工作成果文件、工作簡報、ERP信息平臺等多種方式，促進信息共享機制建設，并依據(jù)此規(guī)定對各職能部門和各項目公司的信息傳遞情況進行定期檢查。對外信息披露管理：為確保信息披露真實、準確、完整，公司制定了信息披

9、露管理辦法，本部各職能部門、各項目公司對所提供的內(nèi)容的準確性負責；公司總裁辦公會負責完成具體的信息披露工作，對所披露的信息的真實性、完整性進行總體監(jiān)督。管理制度的建設與實施審計監(jiān)察1 建立健全審計管理制度2 建立、實施監(jiān)察制度 詳見P9、圖6-1.5-16-17 風險與危機的處理：1 當風險已經(jīng)發(fā)生，公司相關風險管理主體負責人必須立即向主管負責人報告（可以越級報告）。2 公司總裁辦公會對風險進行初步的評判，確定是屬于一般性內(nèi)部風險，還是對企業(yè)聲譽、經(jīng)營活動和內(nèi)部管理造成強大壓力和負面影響的企業(yè)危機。對一般性風險責成公司各職能部門或項目公司的負責人負責組織處理。3 對企業(yè)危機必須按照下列程序處理： 成立風險和危機的處理機構，危機處理小組應由公司總裁或副總裁擔任組長。危機處理小組的職權應為處理危機事件的最高權力機構和協(xié)調(diào)機構，它有權調(diào)動公司的所有資源，有權獨立代表公司作出任何聲明、承諾