業(yè)務(wù)流程文件模板

1、流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱(chēng)）編號(hào)： SZDCBD-YY01版號(hào)： A/0頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)* 流程 / 作業(yè)指引(主責(zé)部門(mén)： * 部)編制日期審核日期審核日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱(chēng)）編號(hào)： SZDCBD-YY01版號(hào)： A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)（若有流程圖，此頁(yè)放流程圖，若無(wú)則省略）（抬頭 14 加粗、左邊框及部門(mén)12 加粗、內(nèi)容10 不加粗）流程與制度管理流程計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部提出制度與流程文件編制要求定制度流程合規(guī)性審查制與編號(hào)并發(fā)布文件程流監(jiān)控制度流程執(zhí)行狀況編制內(nèi)部審核計(jì)劃組織內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知責(zé)任部門(mén)各部門(mén)決

2、策層部門(mén)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要編制文件草案部門(mén)內(nèi)文件跨部門(mén)文件按權(quán)限審核/組織相關(guān)部門(mén)研討會(huì)簽審批按權(quán)限審核/審批按權(quán)限審核/審批配合審核工作并提供相關(guān)資料組織原因分析擬訂糾正預(yù)防措施支持性文件【流程文件模板】【內(nèi)部審核計(jì)劃】【問(wèn)題整改通知單】審核提交糾正預(yù)防措施單按權(quán)限審核/審批驗(yàn)證糾正預(yù)防結(jié)果實(shí)施糾正預(yù)防措施核是否有效審Y度制按權(quán)限審核/與編制內(nèi)部審核報(bào)告程審批流【整改措施單】流程與制度管理流程（流程或作編號(hào)： SZDC BD-YY01版號(hào)： A/0業(yè)指引名稱(chēng)）頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)1 目的為規(guī)范公司流程與制度管理行為，確保流程與制度的有效性、操作性。2 術(shù)語(yǔ)與定義2.1管理文件：指公司的制度、流程、作

3、業(yè)指引、細(xì)則、辦法、規(guī)定、手冊(cè)、程序文件及其相關(guān)表單等。2.2審核：是對(duì)管理文件進(jìn)行客觀(guān)的評(píng)價(jià)并獲取證據(jù)，使管理文件盡量符合實(shí)際工作而進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的過(guò)程。2.3內(nèi)部審核： 是由公司審核小組對(duì)管理文件運(yùn)行情況進(jìn)行的獨(dú)立的、 完整的審核， 并對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織整改活動(dòng)。3 適用范圍適用于公司管理文件的制定、發(fā)布以及內(nèi)部審核。4 職責(zé)4.1各職能部門(mén)4.1.1制定本部門(mén)制度與流程文件，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。4.2計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部4.2.1審核、發(fā)布各部門(mén)提交的制度、流程文件。4.2.2組建審核小組并組織審核人員實(shí)施文件年度內(nèi)部審核及日常檢查，監(jiān)督文件管理體系的整體運(yùn)行情況。4.3分管領(lǐng)導(dǎo)4

4、.3.1審核分管部門(mén)編制的制度、流程文件。4.3.2審批分管部門(mén)提交的部門(mén)內(nèi)作業(yè)文件、表單模板。4.4分管副總裁4.4.1審批權(quán)限內(nèi)各部門(mén)提交的制度、流程文件。4.4.2審核內(nèi)部審核計(jì)劃 、內(nèi)部審核報(bào)告 。4.5執(zhí)行總裁4.5.1審批公司重大流程與制度。4.5.2批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃 、內(nèi)部審核報(bào)告 。流程與制度管理流程（流程或作業(yè)指引名稱(chēng)）編號(hào)： SZDCBD-YY01版號(hào)： A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)5關(guān)鍵活動(dòng)描述編號(hào)分級(jí)為 : 一級(jí) 1 二級(jí) 1.1三級(jí) 1.1.1四級(jí) 1） 五級(jí) a)5.1文件制定5.1.1公司管理文件均由計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一歸口管理。5.2文件編寫(xiě)要求5.2.1文件的規(guī)范格式1）文字要求：a) 職責(zé)分明，語(yǔ)氣肯定（避免用“大致上” 、“基本上”、“可能”、“也許”之類(lèi)的詞語(yǔ)） 。b) 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。c) 遵循“最簡(jiǎn)單