合同詐騙罪和合同糾紛的界定

1、合同詐騙罪和合同糾紛的界定 維普資訊 /0>. 年 月第 期卷 總第 期 湖南稅務高等?？茖W校學報. . 合同詐騙罪和合同糾紛的界定親口 段農(nóng)乾湖南師范大學法學院,湖南 長沙 摘 要 合同詐騙罪,是現(xiàn)行刑法所規(guī)定的一個重要的經(jīng)濟犯罪罪名,也是目前司法實踐中的常見罪。該罪因其犯罪手段的特殊性和復雜性,不僅侵害他人的財產(chǎn)所有權(quán),而且直 間接地危害了市場主體的生產(chǎn)、經(jīng)營活動,擾亂了市場經(jīng)濟秩序。在司法實踐中,合同詐騙犯罪與經(jīng)濟合同糾紛之間界限往往較為模糊,實施詐騙的犯罪分子為開脫自己的罪責,也千方百計地將自己實施的行為辯解為經(jīng)濟合同糾紛,因此,正確認識合同詐騙罪,區(qū)別合同詐騙與合同糾紛就具有重

2、要的現(xiàn)實意義?！娟P(guān)鍵詞 合同詐騙罪;經(jīng)濟合同糾紛;構(gòu)成特征;界定中圖分類號 . 文獻標識碼文章編號?一? ? 合同詐騙罪是一種以合同為掩護、手段隱蔽、情況復本罪主觀方面表現(xiàn)為直接故意,且具有非法占有他人財雜、不易識別、危害嚴重的詐騙犯罪。在所有的詐騙類犯物的目的。司法實踐中有觀點認為合同詐騙罪主觀方面罪案件中,合同詐騙案件占有相當高的比例。有鑒于此,可能存在間接故意,如行為人簽訂合同時對履約能力尚現(xiàn)行刑法典專條規(guī)定了合同詐騙罪,并將其列入“破壞社 無把握,寄希望于將來的時運,合同簽訂后,先行占有對會主義市場經(jīng)濟秩序罪”一章,給予該罪一個科學的定位。 方定金或預付款,而后對履約抱聽之任之、漠不關(guān)

3、心的態(tài)現(xiàn)行刑法雖然為懲治合同詐騙犯罪提供了法律依度。筆者認為,在這種情況下僅表明行為人不愿意積極據(jù),但是在司法實踐中,如何正確區(qū)分合同詐騙罪與經(jīng)濟履行合同,不能說明行為人有騙取對方財物的目的,此時合同糾紛,卻是應當特別注意的問題。本文試圖從理論只能引出兩種民事法律后果:一是欺詐合同無效,二是行上對合同詐騙罪與合同糾紛進行比較分析,以期對司法為人賠償對方當事人的損失。在這種情況下間接故意只實踐中正確區(qū)分此兩種行為有所啟迪能構(gòu)成民事欺詐,而不構(gòu)成刑事詐騙。 .本罪的犯罪主體既可以是自然人,也可以是單位。司法實踐中應注意一合同詐騙罪和合同糾紛的比較區(qū)分合同詐騙罪的犯罪主體是自然人還是單位。例如下犯罪

4、構(gòu)成是刑事法律規(guī)定的、決定某一行為的社會 列幾種情形就是名為單位實為個人實施的合同詐騙罪:危害性,而為成立犯罪所必需的客觀要件和主觀要件的 個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業(yè)、事業(yè)有機整體。它解決的是犯罪的形成及法定條件問題,可 單位實施合同詐騙的,或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設立后,以為犯罪概念所揭示的本質(zhì)及其特征提供具體的界定尺以實施合同詐騙犯罪為主要活動的,應認定為個人犯罪。度。同樣,合同糾紛的特征,亦為我們對其的正確理解提 國有或者集體企業(yè)租賃給個人經(jīng)營的企業(yè)。承租人供了依據(jù)。所以,欲對合同詐騙罪與合同糾紛加以界定,利用企業(yè)名義詐騙的,應認定為個人詐騙。國有或須從比較兩者之構(gòu)成特征著

5、手。者集體企業(yè)為個人提供營業(yè)執(zhí)照,名為集體實為個人的一 合同詐騙罪的特征企業(yè),企業(yè)人員以企業(yè)名義進行合同詐騙,應以個人詐騙根據(jù)刑法第 條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法 論。 沒有資金、場地、從業(yè)人員等有名無實的皮包公占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或 司,對它們利用合同詐騙的,應以個人詐騙論。由被者隱瞞真像等欺騙手段,騙取對方當事人數(shù)額較大的財 掛靠企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照,而由掛靠人員自籌資金、自主經(jīng)物的行為。據(jù)此,筆者認為合同詐騙罪的特征主要有以 營、自擔風險的掛靠企業(yè),掛靠人員實施合同詐騙罪應認下幾點:.本罪侵害的客體是復雜客體,合同詐騙犯罪既定為個人詐騙。因此是否以單位名義簽訂、

6、履行合同,不擾亂了市場經(jīng)濟秩序,又侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)。 .是區(qū)分個人合同詐騙與單位合同詐騙的標志。實踐中,帶 收稿日期 一作者簡介 段農(nóng)乾 一 ,男.湖南茶陵人,湖南帥范大學法學院在職研究牛維普資訊 /. “應當注意從單位犯罪的犯罪意志的整體性和利益歸屬過相互協(xié)商解決糾紛,這是最佳的方式。 調(diào)解。合同的團體性兩點把握究竟是個人合同詐騙罪還是單位合同當事人如果不能協(xié)商一致,可以要求有關(guān)機構(gòu)調(diào)解。詐騙罪。而且,這兩點之中,利益歸屬的團體性應當優(yōu)先 仲裁。合同當事人協(xié)商不成,不愿調(diào)解的,可根據(jù)合同中考量”。對那些以單位名義實施的而實際犯罪謀取的利 規(guī)定的仲裁條款或雙方在糾紛發(fā)生后達成的仲裁協(xié)議向

7、益歸屬直接責任人員的合同詐騙犯罪一律應以個人犯罪 仲裁機構(gòu)申請仲裁。 訴訟 如果合同中沒有訂立仲裁論處 .本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同 條款,事后也沒有達成仲裁協(xié)議,合同當事人可以將合同過程中,實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真像、騙取對方當事人數(shù) 糾紛起訴到法院,尋求司法解決。額較大的財物的行為。這里虛構(gòu)事實是指行為人捏造了三合同詐騙與合同糾紛的異同根本不存在的事實,騙取對方當事人的信任;隱瞞真像是指行為人故意向?qū)Ψ疆斒氯穗[瞞客觀存在的事實,以使 由以上合同詐騙罪與合同糾紛的概念及特征可以看對方當事人產(chǎn)生錯誤認識。刑法第 條在總結(jié)司法實 出,此兩種行為有很多相似之處,如兩者都產(chǎn)生于民事交踐經(jīng)

8、驗的基礎(chǔ)上,將合同詐騙罪的行為人通常采用的欺 往過程中,都以合同形式出現(xiàn),在履行合同的過程中,對騙手段概括為如下幾種:以虛構(gòu)的單位或者冒用他 合同所規(guī)定的義務都不履行或不完全履行,合同詐騙在人名義簽訂合同的;以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者 客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或者隱瞞真相,而合同糾紛中的其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的; 沒有實際履行能力, 當事人有時也伴有欺騙行為等。但它們畢竟是兩種不同以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方 性質(zhì)的違法行為,具有不同性質(zhì)的規(guī)定性。筆者認為,二當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; 收受對方當事人給付 者的區(qū)別主要在于:的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的; 在簽

9、訂、 .性質(zhì)不同。合同詐騙既違反刑法又違反民法履行合同過程中,以其他方法騙取對方當事人財物的。 通則,是刑事犯罪附帶民事違法的行為.其侵犯的客體當然,無論行為人采取上述何種欺騙手段,只有當其 是市場管理秩序公私財產(chǎn)所有權(quán),將受到刑事法律和民詐騙財物的數(shù)額較大時,才構(gòu)成犯罪。根據(jù) 年追事法律的雙重處罰;經(jīng)濟合同糾紛則是單純違反民法通訴標準第 條的規(guī)定,所謂數(shù)額較大,是指個人詐騙公 則的民事違法行為,侵犯的是債權(quán),僅受控于民事法律。私財物數(shù)額在元至 萬元以上,或者單位直接負責 正如楊立新教授所說:“這個問題,是一個非常難的理論的主管人員和其他直接負責人員以單位名義實施詐騙, 和實踐問題,從理論上說

10、,合同詐騙是一個刑法上的問詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在 萬至 萬元以上的。 題,經(jīng)濟糾紛是一個民法上的問題”。這是兩者在本質(zhì)上二 合同糾紛的特征 的區(qū)別。合同糾紛,顧名思義,是指因合同的生效、解釋、履 .主觀方面不同。在合同詐騙罪中,行為人必須具有非法占有他人財物的目的?！坝袩o此種目的,是區(qū)分合行、變更、終止等行為而引起的合同當事人的所有爭議。合同糾紛的范圍廣泛,涵蓋了一項合同的從成立到終止 同詐騙罪與非罪的界限之一”。所謂非法占有,是指沒有的整個過程。合同當事人簽訂合同之后,理想的狀態(tài)是 法律依據(jù),也沒有取得所有人的同意而占有他人的財產(chǎn)。當事人各自分別按照合同規(guī)定之內(nèi)容完成應履行之義 而合同糾

11、紛當事人不具備故意騙取和非法所有、占有的務,直至合同圓滿終止。但是,在現(xiàn)實生活中,由于各種 目的和動機。合同糾紛的產(chǎn)生可以是當事人主觀上的原各樣的原因,既有合同當事人主觀的原因,也有情勢變遷 因。例如,買賣合同中,買方與賣方簽了購銷鋼材的合同方面的客觀原因,導致合同在簽訂之后的履行過程中并 之后,合同所確定的鋼材價格上漲,賣方見如果仍按合同不是一帆風順的,往往會出現(xiàn)各種各樣的,或大或小的糾 規(guī)定的價格交給買方,就會損失一大筆錢,于是,賣方就紛。合同糾紛,從總體上來講,具有如下特點。.主體特 想提價,或毀約,或以支付違約金的方式不履行合同。買定。合同糾紛的主體特定,是指合同當事人,合同糾紛涉 方

12、則不同意,堅持按事先規(guī)定的價格購買,雙方遂起糾及到第三人的情況也存在,但并不多見,主要是發(fā)生在訂 紛。同時合同糾紛的產(chǎn)生也可能是一些客觀上的原因,立合同的雙方或多方當事人之間。 .糾紛內(nèi)容的多樣 這里所指的客觀方面的成因,指非由合同當事人主觀意化。合同糾紛的內(nèi)容涉及到合同本身內(nèi)容的各個方面, 志所導致的,不得已而為之的因合同履行過程中的變化糾紛內(nèi)容多種多樣,幾乎每一個與合同有關(guān)的方面都會 而引起糾紛的原因。例如,在合同履行過程中發(fā)生了不引起糾紛。 .屬于民事糾紛。簽訂合同的當事人是平等 可抗力,致使合同不能全部或部分履行。雙方當事人對不可抗力的范圍,遭受不可抗力的一方是否采取了措施主體的公民、

13、法人或其他組織,合同行為是民事法律行為,因此,合同糾紛從本質(zhì)上說是一種民事糾紛。 .解決 防止損失擴大,不可抗力是否已導致合同不能履行等問題的看法上不一致,因此而起糾紛。再如,由于雙方當事方式多樣化。合同糾紛的解決方式多樣,一般來說,主要有以下四種: 協(xié)商。合同當事人在友好的基礎(chǔ)上,通 人在訂立合同時未考慮周全,致使合同在履行過程中出維普資訊 /. 現(xiàn)諸如履行地點不明確、質(zhì)量規(guī)格不明確等情況,協(xié)商不謊言,捏造事實,以騙取對方的信任。如投入一定的成能達成一致時就會引起糾紛。有的學者認為,對區(qū)分合本,化費邀請對方參觀、考察,或者先與對方履行幾份小同詐騙犯罪和合同糾紛的主觀目的,可以概括為騙和賺額合

14、同,支付小額定金,制造本身履約能力強、經(jīng)濟實力的問題,前者的目的是騙,后者則以多賺為目的。雄厚等假象。行為人此舉的目的雖然不是直接從對方騙.客觀方面不同。具體表現(xiàn)在:行為人簽訂合同取財物,但該行為能博得對方信任,并能使對方陷入錯誤的手段。合同詐騙的行為人在簽訂合同時,為了非法占認識,“自愿”與其簽訂行為人所要的合同,為其利用經(jīng)有他人財物,一般都采取冒充他人身份,虛造憑證等情節(jié)濟合同的形式非法占有他人財物打下了“信用”基礎(chǔ)。嚴重的欺詐手段;經(jīng)濟合同糾紛則無須冒充他人身份也因此,行為人在簽訂合同前的一系列詐騙手段與行為,仍無須采取偽造憑證等行為,只是為了使合同的履行能夠與其利用合同詐騙的行為之間存

15、有直接的因果聯(lián)系,并相對有利于自身的利益而實施了一些情節(jié)較輕的欺詐性能結(jié)合行為人簽訂合同后的其它一系列詐騙行為推定其行為。 行為人欺騙的程度。合同詐騙的行為人是在合主觀上非法占有的目的。同的主要內(nèi)容上采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法。而經(jīng).在合同簽訂階段,主要審查行為人是否有欺詐行濟合同糾紛則是在質(zhì)量、數(shù)量等方面有不實之處。行為,具體形式包括:為人履行合同的態(tài)度。合同詐騙的行為人出于非法占有 是否實施了虛構(gòu)單位或假冒他人名義,誘騙對的目的,根本沒有履行合同的誠意;經(jīng)濟合同糾紛當事人 方當事人與其簽訂合同的行為。一般均有履行的減意和積極行為。 行為人處置財物的在正常的交易過程中,簽約的主體應當是真實

16、的,而方式。合同詐騙行為人大多沒有將騙得的財物用于合同 非虛假的。以真實主體簽訂合同,是現(xiàn)代民商活動的基約定的事項上,而是將騙取的財物用于個人生活而非生本要求,也是民事法律制度中關(guān)于誠實信用原則的基本產(chǎn)經(jīng)營中,進行揮霍,致使財物無法返回,甚或?qū)⒇斘镉皿w現(xiàn)。如果行為人在簽約之時便以虛假的身份出現(xiàn),就于重復詐騙。合同糾紛當事人則一般將財物用于合同約反映其對整個合同行為的態(tài)度上缺乏誠意,帶有很強的定事項或正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動中,并沒有揮霍掉財物。欺騙性,很難想象其在未來的履約過程中,在獲取對方當事人給予的合同權(quán)利時能否如實履行自己的義務。因二 司法實踐中合同詐騙罪與合同糾紛的具體認定此,行為人在簽約時

17、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義進上文我們從比較其構(gòu)成特征人手,為區(qū)分合同詐騙 行的,可推定其非法占有的目的。罪與經(jīng)濟合同糾紛之不同提供了一些理論上的認識標 需要指出的是,當行為人假冒他人名義實施合同詐準。但是理論畢竟比較概括和抽象,不易作為司法實踐 騙犯罪時,會與民事代理制度中無權(quán)代理的追認產(chǎn)生責中的操作標準。合同詐騙罪最突出的特征是“以非法占任的競 重 合。民法通則第 條規(guī)定:“沒有代理有為目的”,但是究竟據(jù)以何種事實和理由認定行為人的權(quán),超越代理權(quán)或者代理權(quán)終止后的行為,只有經(jīng)過被代行為具有“非法占有”的目的,則存在一定的難度。下 理人的追認,被代理人才承擔責任。未經(jīng)追認的行為,由面,我們結(jié)

18、合司法實踐中的合同詐騙罪與合同糾紛不同 行為人承擔民事責任?！币虼?行為人假冒他人名義,并且表現(xiàn)形式,探討如何對二者進行定性。 沒有得到被代理人即本人的追認,行為人仍需承擔刑事,一 行為人主觀心理的客觀表征及其行為性質(zhì) 包括民事責任,這一點是毫無疑問的。但是如果本人追的認定 認的,又該如何處理 筆者以為.應具體情況具體分析,在此不加綴述。人的主觀心理活動雖然看不見、摸不著,但又并非完 是否以虛假的擔保詐騙對方,使對方確信其有全不可把握。目的作為行為人意欲實現(xiàn)某種結(jié)果的心理履約能力或擔保而陷入錯誤認識,與其簽訂合同。態(tài)度,它只有外化為客觀的行為,才能成為法律評價的對象。因此,合同詐騙中依法認定行為人之非法占有的目 擔保的意義在于行為人到期未能履行義務,則由債的,只能通過行為人本身實施的一系列客觀行為,通過推 權(quán)人依法將擔保物變賣、折價并優(yōu)先受償,從而保證了債定來認定其主觀故意,也只有從行為人的詐騙技術(shù)過程、 權(quán)人的合法權(quán)益免受侵犯。所謂虛假擔保,是指擔保實際并不存在,或者不能