公司信息化系統(tǒng)建設(shè)獎懲制度

1、變更履歷版本變更內(nèi)容描述更新日期修訂人V1.0初版發(fā)行?目的為了加強(qiáng)公司信息化系統(tǒng)的管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP管理工作規(guī)范有序，結(jié)合本公司特點，特制定本制度；為了加強(qiáng)對企業(yè)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃及管理，本著合理使用、提高效率的原則，特制定本管理規(guī)章制度；為了加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營和管理的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，以數(shù)據(jù)指標(biāo)管理公司，便于提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策，特制定本制度；?適用范圍本規(guī)定適用于全公司。?名詞解釋1. ERP:企業(yè)資源計劃即 ERP （Enterprise Resource Planning）ERP 是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、跨公司、甚至跨集團(tuán)整合實時信息的

2、企 業(yè)管理軟件。針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務(wù)資 源管理（財務(wù)流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件。2. 主要責(zé)任：各業(yè)務(wù)部門為各信息化系統(tǒng)使用中的第一責(zé)任部門，對本部門模塊負(fù)責(zé)，財務(wù)對總數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。3. 激勵：對核心操作人員適當(dāng)激勵，調(diào)動核心操作人員工作積極性，鼓勵其完善公司運(yùn)營數(shù)據(jù)，跟進(jìn)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)，保證公司業(yè)務(wù)更高效、準(zhǔn)確的運(yùn)轉(zhuǎn)，保 障公司賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4. 培養(yǎng)：對核心操作人員培訓(xùn)、激勵，使其用信息化的思想處理業(yè)務(wù)，并且適當(dāng)?shù)膮⑴c管理業(yè)務(wù)，為公司培養(yǎng)高素質(zhì)的后備人才。5. 獎懲：對核心操作人員、基礎(chǔ)操作人員、各業(yè)務(wù)模塊領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員全面覆蓋獎懲，

3、保證數(shù)據(jù)和流程的準(zhǔn)確性、及時性。6. 培訓(xùn)：對公司全體員工培訓(xùn)，滿足業(yè)務(wù)操作技能需要，提高公司員工計算機(jī)操作水平。7. 稽核：通過定期激勵和獎懲，保障公司業(yè)務(wù)高效、準(zhǔn)確的運(yùn)轉(zhuǎn)，保障公司運(yùn)營數(shù)據(jù)的及時和準(zhǔn)確保障公司賬務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8. 運(yùn)營數(shù)據(jù)：公司運(yùn)營管理的各控制點、報表、指標(biāo)等，公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的內(nèi)IT 部9. 實施和維護(hù)：各部門提出需求或者信息化建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)公司評估和批準(zhǔn)， 充分調(diào)研業(yè)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)，并通過外部顧問或者其他措施提煉和整合業(yè)務(wù) 部門業(yè)務(wù)，經(jīng)公司審批， IT 部門制定計劃，在公司政策和外部顧問公司支持 下，經(jīng)業(yè)務(wù)部門大力配合，按時完成相關(guān)計劃。10. 二次開發(fā)：在信息化系統(tǒng)標(biāo)

4、準(zhǔn)功能不滿足業(yè)務(wù)的情況下，業(yè)務(wù)部門提出開發(fā) 需求，經(jīng)過公司評估和批準(zhǔn)， IT 部負(fù)責(zé)收集需求和按照需求進(jìn)行二次開發(fā)。 ?功能權(quán)責(zé)0. 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組：企業(yè)信息化建設(shè)由信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制定規(guī)劃，并納 入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)劃需經(jīng)公司研究通過。1. 信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組組成成員：組長 - 總經(jīng)理副組長 -管理中心副總經(jīng)理 組員-各職能部門負(fù)責(zé)人1. 信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為：在企業(yè)特定發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，結(jié)合企業(yè)的管 理需求、業(yè)務(wù)流程和信息化實施小組提交的信息化建設(shè)建議，對企業(yè)信息化建設(shè)目 標(biāo)、內(nèi)容及資金保障進(jìn)行整體規(guī)劃，全面系統(tǒng)地指導(dǎo)和審批信息化實施小組做好企 業(yè)的信息化建設(shè)工作。2. 信息

5、化實施 /運(yùn)維 /開發(fā)小組：企業(yè)信息化建設(shè)具體事務(wù)由信息化項目實施小組統(tǒng)一組 織實施。1. 信息化項目實施小組組成成員：組長-管理中心副總經(jīng)理 副組長： IT 部經(jīng)理副組長 -各職能部門負(fù)責(zé)人組員 - 系統(tǒng)管理員、核心操作人員、基礎(chǔ)操作人員、IT 部實施人員1. 信息化項目實施小組的職責(zé)為：根據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組的信息化建設(shè)規(guī)劃，制定階段性 目標(biāo)，統(tǒng)一安排人員組織實施，并在具體實施過程中總結(jié)信息化建設(shè)經(jīng)驗，形成相 關(guān)建議定期反饋至項目領(lǐng)導(dǎo)小組。1. 信息化稽核 /獎懲小組：企業(yè)信息化建設(shè)成果由信息化稽核小組統(tǒng)一組織。1. 信息化項目稽核小組組成成員：組長-管理中心副總經(jīng)理副組長： IT 部經(jīng)理組員-

6、核心操作人員、 IT 部實施人員、各部門流程 制度管理員1. 信息化項目稽核小組的職責(zé)為：根據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組的信息化建設(shè)規(guī)劃，制定獎懲性 制度，統(tǒng)一安排人員組織稽核，并給公司提交稽核和經(jīng)營數(shù)據(jù)，形成建議文件，定 期反饋至項目領(lǐng)導(dǎo)小組。2. 制度說明 （考核內(nèi)容說明）3. 模塊權(quán)責(zé)表 :模塊責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)對該業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)、實施、項目推進(jìn)負(fù)責(zé)，詳情請見附件4. 跨中心合作機(jī)制5. ERP 是一個以管理會計為核心可以提供跨地區(qū)、跨部門、跨公司、甚至跨集團(tuán)整合 實時信息的企業(yè)管理軟件。針對物流、財務(wù)流、信息流集成一體化的企業(yè)管理軟 件；6. IT 部負(fù)責(zé)系統(tǒng)實施、推進(jìn)、二次開發(fā)、維護(hù)，財務(wù)部對系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)

7、責(zé)，財務(wù) 部應(yīng)對其他部門提出具體操作要求， IT 部協(xié)助財務(wù)部將操作要求落實到責(zé)任人，并 與財務(wù)部一起監(jiān)督；7. IT 部負(fù)責(zé)與財務(wù)部一起，指導(dǎo)其他部門制定模塊操作手冊；8. PMC等其他部門應(yīng)該嚴(yán)格按照財務(wù)和IT的規(guī)定，針對系統(tǒng)，建立崗位操作手冊；9. 各部門反映的問題點，IT部可以以現(xiàn)場確認(rèn)、小范圍會議討論、擴(kuò)大范圍會議確認(rèn) 等方式，確定解決方案，形成會議紀(jì)要，并按照會議紀(jì)要文件或者相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí) 行；10. 會議紀(jì)要文件必須包含會議時間、參會人、問題點、解決方案、完成時間（可選）、責(zé)任（獎懲）、簽字等。11. 核心操作人員激勵和培養(yǎng)12. 核心操作人員參考崗位表核心操作人員崗位參考表部門

8、崗位（不限于此表，可以參考實際工作內(nèi) 容）標(biāo)準(zhǔn)/參考人 數(shù)合計財務(wù)部應(yīng)收會計、應(yīng)付會計、總賬會計、成本會 計、稽核工程師6/2PMCMC物控專員、PC計劃專員、倉庫賬務(wù)員10/7采購部采購主管0國內(nèi)銷售中心訂單專員、統(tǒng)籌專員、出貨專員3/3國際銷售中心訂單專員、統(tǒng)籌專員、銷售助理3/338/24研發(fā)中心PDM專員、BOM專員、料品工程師3/2一電精密MC物控專員、PC計劃專員、倉庫賬務(wù)員4/4安贏MC物控專員、PC計劃專員、倉庫賬務(wù)員3/2人事部考勤專員、薪資專員2/0IT部實施工程師/開發(fā)工程師3/11.核心操作人員推薦標(biāo)準(zhǔn)1. 參考核心操作人員參考表；2. 主管級（含）以上不計入激勵；3.

9、 崗位工齡三個月以下不計入激勵；4. 本職工作完成，當(dāng)月無IT管理違規(guī)記錄（詳見其他IT部各制度文件，違規(guī)條數(shù)（非行為）約240條以上），且當(dāng)月工作積極、負(fù)責(zé)，數(shù)據(jù)提供準(zhǔn)確和及 時，配合IT部門和其他部門及時；5. 積極參與運(yùn)營數(shù)據(jù)稽核工作、ERP業(yè)務(wù)實施和推進(jìn)工作、報表準(zhǔn)確提交等；6. IT部核心操作人員不參與該激勵；7. 積極反映系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)中存在的問題，參與解決方案制定，并協(xié)助推進(jìn)解決方案等，可以依高標(biāo)準(zhǔn)激勵，對公司業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較大的，并按貢獻(xiàn)程度計嘉獎或 小功或大功1次.1.核心操作人員激勵流程每月25號前由IT部提交核心人員獎勵名單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、管理中心副總、總經(jīng)理審批，在 當(dāng)月工資中體

10、現(xiàn).1.核心人員人數(shù)和激勵金額為了不與部門內(nèi)部的績效考核機(jī)制沖突，激勵方式為現(xiàn)金激勵，人數(shù)每月10-20 人（ 50%左右），金額 150-250 元/人，總計金額約 1500-5000 元每月。1. 全體操作人員獎懲2. 積極反映系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)中存在的問題，獎勵績效2 分/次；3. 積極反映系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)中存在的問題，參與解決方案制定，獎勵績效3 分/次；4. 積極反映系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)中存在的問題，參與解決方案制定，并協(xié)助推進(jìn)解決方案 等，獎勵績效 5-10 分 /次，并計小功一次；5. 提交關(guān)鍵指標(biāo) 報表開發(fā)需求的，獎勵績效 3-5 分；對系統(tǒng)推進(jìn)過程中關(guān)鍵數(shù)據(jù)提供 極其不配合的，扣績效 3-5

11、分/次；6. 對系統(tǒng)提供有建設(shè)性的建議并經(jīng)采納的，獎勵績效 2-4 分；7. 以上獎勵如果是當(dāng)月信息化建設(shè)核心人員激勵申請表x年x月中人員，獎勵不重復(fù)8. 其他獎懲措施見其他相關(guān)制度文件（違規(guī)條數(shù)（非行為）約 240 條以上），或者簽 字檔的會議紀(jì)要文件（-部門共享區(qū)5.IT共享 公司信息化建設(shè)工作 聯(lián)絡(luò)書&會議紀(jì)要），每月扣分上限為 20分/人；9. 各部門系統(tǒng)操作用戶不達(dá)標(biāo)扣績效時，部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任（扣分標(biāo)準(zhǔn)：為本部門系統(tǒng)操作用戶總扣分值 1/5（取整），5分（含）以下不計連帶責(zé)任，每月扣分上限為 20 分/人，部門員工加分不能抵消扣分）；10. 針對工作中明顯的不負(fù)責(zé)任的行為造

12、成扣分，IT部可以額外申請行政處罰（警告、記小過、記大過）；11. 對于極少數(shù)嚴(yán)重的違規(guī)操作，影響企業(yè)正常運(yùn)作，給公司帶來較大損失的將由IT部組根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度上報公司，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予降職、降薪、辭退等處罰，并 按照相關(guān)制度賠償公司損失。12. 培訓(xùn)13. IT部定期和不定期組織相關(guān)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)方式分為培訓(xùn)室培訓(xùn)、單對單操作培訓(xùn)、外部顧問培訓(xùn)；14. 信息化系統(tǒng)基層操作人員首先由各部門內(nèi)部組織業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，無內(nèi)部工作交接的可以申請IT部培訓(xùn)；15. 原則上信息化系統(tǒng)核心操作人員要持證或者考核上崗；16. 為提升公司團(tuán)隊合作能力，督促領(lǐng)導(dǎo)對部門員工平時操作進(jìn)行監(jiān)督，提高企業(yè)運(yùn)作效率減少了人

13、為的錯誤并且可以對錯誤進(jìn)行事后追蹤，激發(fā)公司員工創(chuàng)新，IT 部會不定期組織對部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行信息化培訓(xùn)；17. 培訓(xùn)實際操作可參考公司培訓(xùn)相關(guān)制度，操作人員多次培訓(xùn)（ 5次以上）仍然無法 勝任系統(tǒng)操作的，IT部可以建議調(diào)崗；18. 培訓(xùn)的根本目的在于為公司當(dāng)前和未來培養(yǎng)有信息化思維能力的管理者，使公司各 環(huán)節(jié)信息有條件的共享；打通和簡化流程流通環(huán)節(jié)，加快業(yè)務(wù)流程重組；使公司業(yè) 務(wù)開展有章可循、結(jié)果有跡可查；使公司工作效率提升，通過合理的計劃控制公司 運(yùn)營成本和產(chǎn)品成本；為公司進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模規(guī)范制度和流程；提高公司競爭優(yōu) 勢。19. 運(yùn)營報表 指標(biāo)20. IT 部調(diào)研整理公司運(yùn)營的相關(guān)報表 指標(biāo)，經(jīng)

14、過信息化系統(tǒng)（手工的除外）設(shè)置或 者二次開發(fā)，形成報表；21. 按照相關(guān)模塊責(zé)任制， IT 部推進(jìn)核心操作人員或者部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，使用信息化手 段，完整和準(zhǔn)確的為公司提供各種報表、指標(biāo)數(shù)據(jù)報告；22. IT 部可以匯總公司的各種指標(biāo)和報表（在信息化系統(tǒng)中），配合各系統(tǒng)核心操作人 員每月為公司提供報表；23. 對運(yùn)營數(shù)據(jù)提供不力的不能申請核心人員激勵款項，并按照相關(guān)詳細(xì)的制度文件進(jìn) 行處罰 ;24. 運(yùn)營數(shù)據(jù) /指標(biāo)中的未達(dá)標(biāo)項依據(jù)公司其他制度執(zhí)行。25. 稽核26. 本篇的稽核包含運(yùn)營數(shù)據(jù)、制度流程、業(yè)務(wù)推進(jìn)、系統(tǒng)操作等方面；IT27. 稽核證據(jù)來源：數(shù)據(jù)、報表、指標(biāo)負(fù)責(zé)人都可以提交稽核證據(jù)；

15、 IT 部定期稽核； 部指定核心操作人員提供等；28. 稽核結(jié)果由 IT 部報公司審批，經(jīng)簽字確認(rèn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎懲；29. 稽核結(jié)果依相關(guān)規(guī)定公布，并提供申訴通道；30. 稽核結(jié)果如果制度依據(jù)充分，公布流程充分，責(zé)任人不簽字可由直接或間接領(lǐng)導(dǎo)代 為簽字生效。6 執(zhí)行表單6.1派生表單信息化建設(shè)考核統(tǒng)計表 x年x月表單編碼：AEE-RR-047-01信息化建設(shè)核心人員激勵申請表x年x月表單編碼：AEE-RR-047-026.2 引用表單ERP單據(jù)應(yīng)用責(zé)任人表表單編碼:AEE-rr-002-027 參考文件 公司相關(guān)制度文件8 附件 信息化系統(tǒng)模塊權(quán)責(zé)表9 說明9.1 本規(guī)定經(jīng)管理中心負(fù)責(zé)人

16、批準(zhǔn)之日起施行。 9.2本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸 IT 部。9.3 本規(guī)定的修訂由 IT 部提出，廢止權(quán)歸公司附件：信息化系統(tǒng)模塊權(quán)責(zé)表系統(tǒng)模 塊責(zé)任部門骨口. 序號系統(tǒng)操 作單據(jù)操作 用戶數(shù)據(jù)審核責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管 理/維 護(hù)ERP小組1整個ERP系統(tǒng)所有 成員ERP組長ERP組長銷售管理商務(wù)部業(yè)務(wù)部2客戶檔案信息商務(wù)跟單應(yīng)收會 計/商 務(wù)主管財務(wù) 經(jīng)理/ 商務(wù) 主管3預(yù)測訂單商務(wù)跟單專員商務(wù)主管商務(wù)主管4銷售訂單商務(wù) 跟 單、業(yè)助商務(wù)主 管/應(yīng)收 會計/PMC 專員商務(wù)主管 銷售總監(jiān)5出貨單商務(wù)跟單應(yīng)收會計PMC倉管員商務(wù)主管 財務(wù)經(jīng)理 倉庫主管6退回處理 銷售退回收 貨商務(wù) 跟單應(yīng)收會計

17、倉管 員、售 后工程 師商務(wù)主管/財務(wù)經(jīng)理 品質(zhì)經(jīng)理采購管理采購部7供應(yīng)商信息 核價單（價目 表、調(diào) 價單）采購 開發(fā) 工程 師采購 文員米購主 管米購總 監(jiān)財務(wù)經(jīng)理采購 主管 采購 總監(jiān) 財務(wù) 經(jīng)理8采購訂單采購員米購主 管/采購 總監(jiān) 財務(wù)經(jīng) 理/財務(wù) 總監(jiān)采購主管/采購總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)PMC部9請購單MC物控 員PMC 主管PMC主管 制造副總10標(biāo)準(zhǔn)收貨PMC 倉管 員倉庫賬務(wù)員倉庫主管11采購?fù)素泦蜳MC 倉管 員倉庫賬務(wù)員倉庫主管委外管理采購部12委外采購訂單采購員米購主 管米購總 監(jiān)財務(wù)經(jīng) 理財務(wù)總監(jiān)采購主管 采購 總監(jiān)PMC部13請購單MC物控 員PMC 主管PMC主管制

18、造總監(jiān)14委外領(lǐng)料單MC 物控 員PMC主管PMC主管制造副總15委外收貨單PMC 倉管 員倉庫賬務(wù)員倉庫主管16委外退料單PMC倉管 員倉庫賬務(wù)員倉庫主管17委外核銷單PMC 倉管 員倉庫賬務(wù)員倉庫主管庫存管理財務(wù)部/PMC 部/倉庫組18雜收單售后 專員PMC售后工程師倉庫賬務(wù)商務(wù) 主管PMC/及倉庫 研發(fā) 倉管員 研發(fā)倉 管倉庫 主管 開發(fā) 經(jīng)理19雜發(fā)單售后 專員PMC及倉庫研發(fā) 倉管售后工 程師倉 庫賬務(wù) 員研發(fā)倉 管商務(wù)主管PMC/倉庫主管開發(fā)經(jīng)理20調(diào)入單PMC 及倉 庫 研發(fā) 倉管倉庫賬務(wù)員 研發(fā)倉 管商務(wù)主管PMC/倉庫主管開發(fā)經(jīng)理21借出單業(yè)務(wù) 助理 商務(wù) 跟單 電商 專員

19、PMC人員 研發(fā) 倉管倉庫賬務(wù)員 研發(fā)倉 管業(yè)務(wù)總監(jiān) 商務(wù)主管PMC主管開發(fā)經(jīng)理22還入單售后 專員 商務(wù) 跟單PMC人員 研發(fā) 倉管售后工程師倉庫賬務(wù)員 研發(fā)倉 管商務(wù)主管PMC主管開發(fā)經(jīng)理23盤點差異單PMC人員 倉管 員財務(wù)成本會計PMC主管倉庫主管 財務(wù)經(jīng)理24月結(jié)、日關(guān) 賬財務(wù)成本會計財務(wù)經(jīng)理工程數(shù)據(jù)開發(fā)部25料品ERP 維護(hù) 員BOM工程師開發(fā)經(jīng)理26物料清單(BOM )BOM工程師ERP維護(hù)員開發(fā)經(jīng)理27工程變更單BOM 工程 師ERP維護(hù)員開發(fā)經(jīng)理生產(chǎn)管 理/MRP需求計 劃PMC部/生產(chǎn)部28計劃者 工作臺PMC 人員PMC 人員PMC 主管29計劃訂單釋 放PMC 人員PMC人員PMC