某銀行內(nèi)部管理制度匯編.

1、內(nèi)部管理制度目錄綜合管理類（7 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)議事規(guī)則農(nóng)村合作銀行信息披露暫行辦法農(nóng)村合作銀行董事會(huì)議事規(guī)則農(nóng)村合作銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中共農(nóng)村合作銀行委員會(huì)工作制度農(nóng)村合作銀行行長經(jīng)營班子工作規(guī)程農(nóng)村合作銀行貸款審批委員會(huì)工作制度信貸管理類（ 14 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行委托貸款管理暫行辦法農(nóng)村合作銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法農(nóng)村合作銀行信貸管理辦法農(nóng)村合作銀行大額貸款管理辦法農(nóng)村合作銀行貸款操作規(guī)程農(nóng)村合作銀行抵質(zhì)押貸款管理辦法農(nóng)村合作銀行客戶（內(nèi)部）信用等級(jí)評(píng)定辦法農(nóng)村合作銀行授信管理實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行與內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 農(nóng)村合作銀行客戶經(jīng)理管理辦法農(nóng)村合作銀

2、行現(xiàn)金管理制度農(nóng)村合作銀行資金調(diào)劑管理辦法農(nóng)村合作銀行票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法農(nóng)村合作銀行承兌匯票業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則個(gè)人業(yè)務(wù)類（ 6個(gè)） 農(nóng)村合作銀行中間業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定農(nóng)村合作銀行個(gè)人貸款管理辦法農(nóng)村合作銀行驗(yàn)資資金證明業(yè)務(wù)管理辦法農(nóng)村合作銀行存款證明業(yè)務(wù)管理辦法農(nóng)村合作銀行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)管理辦法農(nóng)村合作銀行內(nèi)部職工貸款業(yè)務(wù)管理辦法風(fēng)險(xiǎn)管理類（ 4 個(gè)） 農(nóng)村合作銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度56 農(nóng)村合作銀行抵債資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行授權(quán)管理實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行呆賬核銷管理辦法 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)類（20 個(gè)）農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)審批委員會(huì)工作制度 80 農(nóng)村合作銀行大宗物品集中采購管理辦法農(nóng)村合作銀行代簽銀行匯票管理辦法農(nóng)

3、村合作銀行代簽銀行匯票會(huì)計(jì)核算辦法農(nóng)村合作銀行代簽工行匯票操作說明農(nóng)村合作銀行股金管理辦法農(nóng)村合作銀行綜合柜員制管理暫行辦法 農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法農(nóng)村合作銀行儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)核算管理辦法農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)專用印章管理辦法農(nóng)村合作銀行聯(lián)行往來業(yè)務(wù)編押機(jī)管理和使用規(guī)定 農(nóng)村合作銀行電子聯(lián)行業(yè)務(wù)管理暫行辦法農(nóng)村合作銀行電子聯(lián)行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算手續(xù)農(nóng)村合作銀行綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)柜員管理辦法農(nóng)村合作銀行有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)員管理辦法農(nóng)村合作銀行綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)賬務(wù)組管理規(guī)范農(nóng)村合作銀行會(huì)計(jì)檢查辦法農(nóng)村合作銀行輔導(dǎo)檢查責(zé)任追究制度農(nóng)村合作銀行財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法（暫行）

4、內(nèi)部審計(jì)類（4 個(gè)）農(nóng)村合作銀行內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定155農(nóng)村合作銀行中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法農(nóng)村合作銀行審計(jì)處罰暫行規(guī)定農(nóng)村合作銀行要害崗位人員離崗審計(jì)暫行辦法安全保衛(wèi)類（ 7個(gè)） 農(nóng)村合作銀行中心庫安全管理辦法180農(nóng)村合作銀行運(yùn)鈔車管理規(guī)定農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)制度農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)及案件責(zé)任追究管理辦法農(nóng)村合作銀行安全保衛(wèi)管理規(guī)定農(nóng)村合作銀行營業(yè)、守庫、押運(yùn)期間安全管理操作規(guī)程 農(nóng)村合作銀行處置突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案科技信息類（4 個(gè)）農(nóng)村合作銀行發(fā)電機(jī)使用管理規(guī)定210 農(nóng)村合作銀行離行式自動(dòng)柜員機(jī)加鈔管理辦法農(nóng)村合作銀行自動(dòng)柜員機(jī)管理規(guī)定農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)管理制度員工管理類（ 12 個(gè)） 市

5、農(nóng)村合作銀行營業(yè)窗口規(guī)范化服務(wù)實(shí)施細(xì)則243 農(nóng)村合作銀行員工招聘暫行辦法農(nóng)村合作銀行關(guān)于強(qiáng)制休假的實(shí)施意見農(nóng)村合作銀行重要崗位輪崗試行辦法農(nóng)村合作銀行后備干部選拔、培養(yǎng)管理辦法農(nóng)村合作銀行員工薪酬績效掛鉤試行辦法農(nóng)村合作銀行員工末位淘汰制度 農(nóng)村合作銀行勞動(dòng)合同制實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行退休（養(yǎng)）人員管理暫行辦法農(nóng)村合作銀行中層領(lǐng)導(dǎo)干部管理辦法 農(nóng)村合作銀行重大突發(fā)事件報(bào)告制度實(shí)施細(xì)則農(nóng)村合作銀行員工聘任聘用暫行辦法農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)議事規(guī)則第一條 為保證股東代表大會(huì)議事程序規(guī)范化、決策民主化， 保證股東代表大會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)農(nóng)村合作銀行章程及有關(guān)規(guī)定， 特制訂本議事規(guī)則。

6、第二條 農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）股東代表大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和本行章程行使職權(quán)，股東代表大會(huì)形成的決議，對(duì)本行所有股東都具有約束力。第三條 股東代表大會(huì)分為股東代表大會(huì)年會(huì)和臨時(shí)股東代表大會(huì)。股東代表大會(huì)年會(huì)每年召開一次，在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)召開。股東代表大會(huì)必須有50 以上的股東代表出席時(shí)方可召開。第四條 有下列情形之一的，應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東代表大會(huì)。一董事會(huì)人數(shù)不足本行章程規(guī)定的三分之二時(shí)；二本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)到本行股本總額的三分之一時(shí)；三經(jīng)半數(shù)以上股東代表請(qǐng)求時(shí)或三分之二以上監(jiān)事提議時(shí)；四董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。第五條股東代表大會(huì)由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長主

7、持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定其他董事主持。第六條 股東代表可以授權(quán)委托代理人出席股東代表大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向本行提交股東代表授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 股東代表出具的委托他人出席股東代表大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)載明下列內(nèi)容：一代理人姓名； 二是否有表決權(quán)； 三分別對(duì)列入股東代表大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；四對(duì)可能納入股東代表大會(huì)議程的每一事項(xiàng)是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； 五委托書簽發(fā)日期和有效期限；六委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東代表不作具體指示，代理人是否可以按自

8、己的意思表決。第七條 股東代表大會(huì)于會(huì)議召開 30 日前書面通知各股東代表。股東代表大會(huì)的會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：一會(huì)議的日期、 地點(diǎn)和會(huì)議期限；二提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；三以明顯的文字說明：全體股東代表有權(quán)出席股東代表大會(huì)，并可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；四股東代表委托代理人參加股東代表大會(huì)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；五會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。臨時(shí)股東代表大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。第八條 股東代表大會(huì)行使的職權(quán) 一審議通過股東代表大會(huì)議事規(guī)則；二審議批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；三選舉（更換）董事和由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事

9、的報(bào)酬； 四審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；五審議批準(zhǔn)本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； 六對(duì)本行增加或減少注冊(cè)資本作出決議；七對(duì)本行的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；八制定和修改本行章程； 九決定其他重大事項(xiàng)。第九條股東代表大會(huì)年會(huì)還應(yīng)當(dāng)將下列事項(xiàng)列入審議范圍：一通報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；二報(bào)告董事會(huì)對(duì)董事、獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)結(jié)果；三報(bào)告監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)結(jié)果。第十條會(huì)議程序一提交大會(huì)工作報(bào)告或議案；二出席會(huì)議代表討論或發(fā)表意見；三對(duì)所提議案進(jìn)行表決；四形成會(huì)議決議；五董事簽名。 第十一條 股東代表大會(huì)一般采取不記名方式進(jìn)行舉手或投

10、票表決，對(duì)有可能損害中小股東利益的決議應(yīng)實(shí)行記名投票表決，本行的合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)應(yīng)實(shí)行記名投票表決，表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)公布。 第十二條 股東代表大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的半數(shù)通過。股東代表大會(huì)對(duì)增加或減少本行注冊(cè)資本金、修改本行章程、本行的合并、分立及解散等重大事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的三分之二以上通過。 第十三條 股東代表大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東代表不應(yīng)參與投票表決，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東代表可以自行回避，也可以由任何其他參加股東代表大會(huì)代表提出回避請(qǐng)求。第十四條股東代表有權(quán)向本行股東

11、代表大會(huì)提出提案，股東代表大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：一內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營范圍和股東代表大會(huì)職責(zé)范圍；二明確的議題和具體決議事項(xiàng)；三以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。 第十五條股東代表大會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：一出席股東代表大會(huì)的股東代表人數(shù)；二召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；三會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；四各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；五每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；六股東代表的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；七其他章程規(guī)定應(yīng)記載的內(nèi)容。股東代表大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名， 并作為本行檔案由董事會(huì)辦公室永久保存。第十六條

12、 股東代表大會(huì)實(shí)行律師見證制度，對(duì)以下問題出具意見并公告： 一股東代表大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合本行章程；二驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；三驗(yàn)證年度股東代表大會(huì)提出新議案的股東的資格；四股東代表大會(huì)的表決程序是否合法有效； 五應(yīng)本行要求對(duì)其他問題出具的法律意見。本行董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東代表大會(huì)。第十七條 股東代表大會(huì)所形成的決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后10 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。第十八條以下資料作為股東代表大會(huì)檔案管理：一股東名冊(cè)；二股東代表大會(huì)會(huì)議記錄； 三股東代表授權(quán)委托書；四律師意見書；五本行中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告；六股東代表大會(huì)有關(guān)決議；七

13、章程規(guī)定應(yīng)由股東代表大會(huì)保管的其他內(nèi)容。第十九條 本議事規(guī)則由農(nóng)村合作銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十條本議事規(guī)則經(jīng)農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)審議通過后實(shí)施。農(nóng)村合作銀行董事會(huì)議事規(guī)則第一條為保證董事會(huì)議事程序規(guī)范化、決策民主化，根據(jù)中華人民共和國公司法農(nóng)村合作銀行章程、 有關(guān)規(guī)定， 為保證董事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。第二條 董事會(huì)是農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）的決策機(jī)構(gòu)， 對(duì)股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開四次，由董事長負(fù)責(zé)召集和主持。第四條有下列情形之一的，董事長應(yīng)在5 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：一董事長認(rèn)為必要時(shí)二三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)三獨(dú)立董事提議時(shí)

14、四監(jiān)事會(huì)提議時(shí)五行長提議時(shí)。第五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10 天前以書面形式通知全體董事下發(fā)與會(huì)議議題相關(guān)文件文本。臨時(shí)董事會(huì)議召開3 日前以電話、傳真或其它書面方式通知全體董事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：一會(huì)議日期和地點(diǎn)；二會(huì)議期限； 三事由及議題；四發(fā)出通知的日期。 第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。出席會(huì)議的受托董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第七條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席會(huì)議，視為不能履行職責(zé)。對(duì)不履

15、行職責(zé)或不能履行職責(zé)的董事，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東代表大會(huì)予以撤換。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東代表大會(huì)予以撤換。 第八條 董事會(huì)應(yīng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。非董事行長列席董事會(huì)會(huì)議，但沒有表決權(quán)。第九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：一負(fù)責(zé)召集股東代表大會(huì)，并向股東代表大會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東代表大會(huì)決議；三決定本行的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃和入股及投資方案；四制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案、 利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；五制訂本行增加或減少注冊(cè)資本的方案；六決定本行的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置；七制訂本行的基本管理制度；八聘任或解聘本行行長，根據(jù)行長提名，聘任或者解聘本行副

16、行長、信貸、財(cái)務(wù)和審計(jì)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 九批準(zhǔn)聘任或解聘支行行長； 十審議批準(zhǔn)本行重大貸款、重大投資、重大關(guān)聯(lián)交易、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置方案等； （十一）擬訂本行分立、合并、解散的方案； （十二）制訂本行章程的修改方案； （十三）管理本行信息披露事項(xiàng)； （十四）法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十條 董事會(huì)實(shí)行一人一票的記名投票或舉手表決方式。董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過方能生效。利潤分配方案、重大貸款、重大投資、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、重大資產(chǎn)處置方案、聘任或解聘高級(jí)管理人員等重大事項(xiàng)須經(jīng)全體董事三分之二以上通過。第十一條 董事會(huì)會(huì)議程序一提交議案；

17、 二出席會(huì)議董事充分發(fā)表意見； 三獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見； 四對(duì)所提議案進(jìn)行表決；五作出決議；六出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議決議上簽字的，視同無故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。 第十二條董事對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性的記載。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)、金融政策或本行章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議但未表示異議的董事應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第十三條董事會(huì)會(huì)議記錄作為本行檔案由董事會(huì)辦公室永久保存。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下

18、內(nèi)容：一會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 二出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；三會(huì)議議程；四董事發(fā)言要點(diǎn)；五每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第十四條 董事會(huì)決議文件應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后十天內(nèi)報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。第十五條 董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避， 不參與表決。第十六條 本議事規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后施行。農(nóng)村合作銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一條 為保證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，根據(jù)農(nóng)村合作銀行章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。第二條 監(jiān)事會(huì)是農(nóng)村合作銀行 （以下簡稱本行）的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)，

19、對(duì)本行財(cái)務(wù)以及董事、行長和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本行及股東的合法權(quán)益。第三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開二次，在本行年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告完成后召開，由監(jiān)事長召集。第四條 有下列情形之一的，監(jiān)事長應(yīng)在5 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：一監(jiān)事長認(rèn)為必要時(shí)二三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10 天前，將書面通知及會(huì)議文件送達(dá)全體監(jiān)事，臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前 3 個(gè)工作日送達(dá)。第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容： 一會(huì)議日期和地點(diǎn)；二會(huì)議的期限；三提交會(huì)議審議的事由及議題；四發(fā)出通知的日期。第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)

20、事出席方可舉行。會(huì)議由監(jiān)事長召集主持。當(dāng)監(jiān)事長因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可委托其他監(jiān)事召集和主持。第八條 監(jiān)事應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席的，也可以書面委托其他監(jiān)事代理出席。作為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第九條監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東代表大會(huì)建議予以罷免。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有： 一監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)情況；二監(jiān)督董事、董事長、高級(jí)管理層成員的盡職情況；三要求董事、董事長及高級(jí)管理人員糾正其損害本行利益的行為；四對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)；五檢查監(jiān)督本行財(cái)務(wù)活

21、動(dòng)；六對(duì)本行內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 七對(duì)董事、董事長及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢；八維護(hù)本行股東及職工的合法權(quán)益；九對(duì)董事會(huì)擬訂的分紅方案發(fā)表意見；十法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條監(jiān)事會(huì)可要求農(nóng)村合作銀行董事和高級(jí)管理層人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序 一提交議案； 二出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)議案充分表決意見；三對(duì)所提議案進(jìn)行表決；四作出決議；五出席會(huì)議的監(jiān)事在決議上簽名。 第十三條監(jiān)事會(huì)決議表決方式為一人一票記名投票或舉手表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則。 第十四條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上通過。第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 一開會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；二出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（