董事會(huì)決議的寫法及其注意事項(xiàng)

1、董事會(huì)決議的寫法及其注意事項(xiàng)2018-03-0221世紀(jì)將是實(shí)現(xiàn)中華民族全面復(fù)興的世紀(jì)。面對(duì)激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和艱巨復(fù)雜的開創(chuàng)性的建設(shè)，把我們國(guó)家建設(shè)好至關(guān)重要。以下就是由編為您提供的董事會(huì)決議的寫法。一、什么是董事會(huì)決議我國(guó)公司法規(guī)定，有限責(zé)任制公司和股份有限責(zé)任制公司一般要設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)一般是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大問(wèn)題，董事會(huì)行使職權(quán)的方式是召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)決議就是由董事會(huì)就公司的重大事務(wù)做出的，經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上董事表決通過(guò)、并對(duì)全體董事、公司內(nèi)部發(fā)生效力并對(duì)外承擔(dān)法律責(zé)任的書面文件。二、什么情況要發(fā)布董事會(huì)決議董事會(huì)決議是針對(duì)公司的重大事務(wù)而做出的決議，這些

2、公司重大事務(wù)主要有如下幾項(xiàng)：1.選舉或變更公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，2.董事的增選、改選或除名;3.公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任、報(bào)酬及變更;4.公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;5.公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6.公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7.公司增加或減少注冊(cè)資本及公司債券的發(fā)行;8.公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;9.公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變更;10.公司基本管理制度的確定和變更;11.公司對(duì)外擔(dān)保;12.公司章程約定的其他事項(xiàng)等。三、如何發(fā)布董事會(huì)決議，發(fā)布時(shí)要注意的問(wèn)題?1.董事會(huì)召集程序要合法。根據(jù)我國(guó)公司法第41條規(guī)定，由董事長(zhǎng)召集、主持董事會(huì)會(huì)議，董

3、事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。如果副董事長(zhǎng)不能執(zhí)行的，由半數(shù)以上董事推選的董事負(fù)責(zé)召集如果董事會(huì)會(huì)議不是由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或半數(shù)以上董事推選的董事（依次），而由其他人召集、主持，董事會(huì)由此所做出的決議當(dāng)然無(wú)效。2 .會(huì)議通知方式要合法。為了使董事有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備參加董事會(huì)會(huì)議，我國(guó)公司法第111條規(guī)定，召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事，通知中需載明通知事由。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。會(huì)議通知時(shí)間或通知事項(xiàng)不符合這項(xiàng)規(guī)定的，所作出的決議也屬無(wú)效。3 .出席會(huì)議人數(shù)要達(dá)到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會(huì)會(huì)議的權(quán)威性，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，公司法規(guī)定：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)?！比绻鱿藬?shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。4 .董事會(huì)決議內(nèi)容要合法。董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)