有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)版

1、有限責(zé)任公司年 月依據(jù)?中華人民共和國公司法?以下簡稱?公司法?及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由A、B和C共同出資設(shè)立以下簡稱 公司,經(jīng)全體股東討論,并共同制訂本章程以下簡稱公司章程.第一章公司的名稱和住所1.1 公司名稱：1.2 公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍、營業(yè)期限2.1 公司經(jīng)營范圍： 【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的,憑許可證件經(jīng)營】2.2 公司的營業(yè)期限為二十年,從?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?簽發(fā)之日起計(jì)算.第三章公司注冊資本3.1公司注冊資本：人民幣 萬元.第四章股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間4.1股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：股東的姓名或者名稱認(rèn)繳出資額出

2、資比例出資方式出資時(shí)間合計(jì)4.2公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證實(shí)書.出資證實(shí)書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):一公司名稱;二公司成立日期；三公司注冊資本；四股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；五出資證實(shí)書的編號和核發(fā)日期.出資證實(shí)書由公司蓋章.4.3 公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊,記載以下事項(xiàng)：一股東的姓名或者名稱及住所、聯(lián)系方式；二股東的出資額；三出資證實(shí)書編號.4.4 公司根據(jù)經(jīng)營和開展需要,可以根據(jù)本章程的有關(guān)規(guī)定增加資本擴(kuò)大經(jīng)營.公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先根據(jù)實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資, 或共同協(xié)商確定出資比例.第五章股東的權(quán)利和義務(wù)5.1 公司股東按其出資額享有股東權(quán)利和義務(wù),以其持有的股權(quán)對公司債

3、務(wù)承擔(dān)責(zé)任.5.2 公司股東享有以下權(quán)利：一根據(jù)實(shí)繳的出資比例領(lǐng)取分紅和其他形式的利益分配,股東之間另有約定的從其約定；二參加或委派代理人參加股東會(huì)議,并行使表決權(quán)；三對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢；四依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)；五公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股權(quán)比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;六有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告.七股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬薄及憑證. 股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬薄及憑 證的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的.公司除有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì) 計(jì)賬薄及憑證有不正當(dāng)目的可能損害公司合法利益的情形

4、之外,應(yīng)予提供.公司拒絕提供的,應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)并說明理由.公司拒絕提供的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱.八法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利.5.3 公司股東承擔(dān)以下義務(wù)：一遵守公司?章程?,保守公司商業(yè)秘密；二依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資；三除法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的情形外,不得退股；四法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù).第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么6.1 公司股東會(huì)6.1.1 公司股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有

5、關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;六審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七對公司增加或者減少注冊資本作出決議；八對發(fā)行公司債券作出決議；九對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十對公司【1萬元以上的對外擔(dān)保做出決議；十一對公司【1萬元以上的對外投資做出決議；十二對新股東入股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除股東資格等導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的事項(xiàng)做出決議；十三對股東能否經(jīng)營或參與經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)做出決議；十四對公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)公司之間的交易做出決議；十五對公司主要資產(chǎn)或者核心技術(shù)的處置

6、做出決議；十六對公司的重大技術(shù)改變作出決議；十七修改公司章程.對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章.6.1.2 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持, 依照公司法規(guī)定行使職權(quán).6.1.3 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議.定期會(huì)議每年召開一次.代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議.6.1.4 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東.股東會(huì)通知為 書面通知,應(yīng)郵寄送達(dá),以股東預(yù)留在公司的股東名冊上的地址為準(zhǔn), 自寄出之 日起次日起算滿三日視為送達(dá).

7、如通過 、 、短信、微信、電子郵箱等方式通知,自被通知方確認(rèn)收到之日視為送達(dá).股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容表決事項(xiàng).6.1.5 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事主持.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持.6.1.6 股東不能親自出席股東會(huì)的,可以書面委托他人參加,由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力,但被委托人不得從事與公司相競爭的業(yè)務(wù),否

8、那么,股東會(huì)有權(quán)拒絕其參加股東會(huì),該股東視為對本次股東會(huì)表決事項(xiàng)投棄權(quán)票.該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密,否那么,該股東與被委托人向公司或其他股東共同 承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任.6.1.7 股東會(huì)須經(jīng)全體股東人數(shù)的三分之二以上出席方為有效.股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán),股東之間另有約定的根據(jù)其約定. 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過.股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議, 須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán) 的股東

9、通過.6.1.8 股東非經(jīng)股東會(huì)決議通過,不得從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù).否那么,視為該股東放棄表決權(quán)和公司經(jīng)營參與權(quán),只享有其股權(quán)對應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利,其指派 董事或監(jiān)事由股東會(huì)更換,其股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的表決 權(quán)比例享有.6.1.9 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,必須經(jīng)股東會(huì)作出決議.其中,公司為公司股東或者實(shí)際限制人提供擔(dān)保的, 該股東或者受該實(shí)際限制人支配的股東不得參加該事項(xiàng)的表決,該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過.6.2 公司董事會(huì)及經(jīng)理6.2.1 公司董事會(huì)由 名董事組成,設(shè)董事長一名,由 擔(dān)任或者由 股東提 名人員擔(dān)任.董事任期三年,任期屆

10、滿,連選可以連任.董事任期屆滿未及時(shí)改選或者董事在任期內(nèi)辭職,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù).6.2.2 董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)的決議；三決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng), 并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或 者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其報(bào)酬事項(xiàng)；

11、十制定公司的根本治理制度；十一股東會(huì)授予的其他職權(quán).6.2.3 董事會(huì)每年度至少召開2次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前書面 通知全體董事.董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限.6.2.4 董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì),委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍.6.2.5 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的, 由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上的董事 共同推舉一名董事主持.6.2.6 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行.董事會(huì)決議的表決,實(shí)行 一人一票.董事會(huì)做出

12、決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.6.2.7 董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任.董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或本章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任. 但經(jīng)證 明在表決時(shí)曾說明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任.6.2.8 公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘.經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)的決定；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；八董事會(huì)授予的其他職權(quán).6.3 公司監(jiān)事會(huì)6.3.1 公司監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成,其中,股東 提名 名、股東 提名 名；職工監(jiān)事一名,由公司職工代表選舉產(chǎn)生.監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,可以 連任.監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù).6.3.2 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由股東 提名監(jiān)事?lián)?經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事