合約部管理制度

1、鐵嶺中建投資管理有限公司合約部職責(zé)一、部門定位合約部是公司負(fù)責(zé)合同管理、工程招投標(biāo)管理、變更簽證管理、預(yù)（結(jié)）算管理等工作的部門。合約部不僅要認(rèn)真做好工程預(yù)算的編制工作，對(duì)工程圖紙、工程量清單等計(jì)算依據(jù)應(yīng)認(rèn)真研究，更要做好本部門所負(fù)責(zé)合同的起草、審批、簽訂等工作。二、部門職責(zé)1、熟悉國家招標(biāo)、概算、預(yù)算及工程量清單等項(xiàng)目的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握成本構(gòu)成的相關(guān)知識(shí)，嚴(yán)格按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行。2、參與開發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面的參考和依據(jù)。3、合約部是成本控制部門，以追求最高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)。合約部工作的指導(dǎo)方針是：“堅(jiān)持原則、據(jù)理力爭、公平合理、廉潔高效4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、

2、項(xiàng)目建設(shè)方案等經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、成本評(píng)價(jià)，提出經(jīng)濟(jì)優(yōu)化方案。負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與整理，建立成本數(shù)據(jù)庫。對(duì)資金的支出做出預(yù)測(cè)并與投資比較差異。5、組織公司的工程施工招投標(biāo)，編制招標(biāo)文件，編制工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)；負(fù)責(zé)工程施工的概算、預(yù)算、變更簽證、結(jié)算等工作。6、負(fù)責(zé)洽談、起草、審批、簽訂各項(xiàng)工程合同，并組織公司各鐵嶺中建投資管理有限公司有關(guān)部門進(jìn)行做好合同交底。為其他部門的合同起草、簽訂提供法律服務(wù)。7、根據(jù)工程需要，做好成本的預(yù)控工作，加強(qiáng)與工程管理部、材料設(shè)備部等部門的聯(lián)系，及時(shí)反映工現(xiàn)場施工情況。根據(jù)合同相關(guān)條款審核施工過程中重要的變更及簽證，實(shí)施建設(shè)工程全過程的成本監(jiān)控和管理。8、

3、及時(shí)辦理工程價(jià)款的確認(rèn)、中期價(jià)款的支付、階段性結(jié)算及工程竣工決算和項(xiàng)目審計(jì)工作。9、做好預(yù)算合約相關(guān)資料的整理、建檔、保管和移交工作。10、配合材料設(shè)備部完成材料設(shè)備的招標(biāo)工作，調(diào)查、測(cè)算材料及設(shè)備的暫定價(jià)格。11、負(fù)責(zé)建立預(yù)算合約部的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。12、做好本部門資料、信息、數(shù)據(jù)的保密工作。13、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作三、部門組織結(jié)構(gòu)1、部門組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理四、崗位職責(zé)1、合約部經(jīng)理(1)、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理合約部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。對(duì)于涉及招投標(biāo)、合同簽訂、變更簽證等重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請(qǐng)示。(2)、做好部門員工的培訓(xùn)I

4、,提高員工業(yè)務(wù)能力，作好部門整體管理。(3)、制定本部門的各項(xiàng)管理制度、工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)部門員工進(jìn)行績效考核。(4)、審核招標(biāo)工作量清單、招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價(jià)。負(fù)責(zé)鐵嶺中建投資管理有限公司組織其他部門對(duì)施工單位考察并審核考察報(bào)告。(5)、審核工程合同。負(fù)責(zé)組織對(duì)其他相關(guān)部門的合同交底。(6)、審核施工過程中的進(jìn)度款支付、變更簽證。(7)、負(fù)責(zé)本部門的工作總結(jié)和報(bào)告。(8)、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。2、預(yù)算員(1)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度和方針政策，聽從公司統(tǒng)一管理，服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成本職工作。(2)、直接對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)完成專業(yè)范圍內(nèi)的所有工作。(3)、負(fù)責(zé)專業(yè)

5、范圍內(nèi)的招標(biāo)工作量清單、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價(jià)、工程合同等的編制和起草工作。根據(jù)本地區(qū)市場行情，與材料設(shè)備部共同確認(rèn)工程材料的暫估價(jià)。綜合性的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、工程合同的編制和起草由土建預(yù)算主管完成，安裝主管配合。審核專業(yè)范圍內(nèi)的各項(xiàng)造價(jià)指標(biāo)。(4)、根據(jù)部門經(jīng)理安排，參與招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)等具體工作。負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的招標(biāo)答疑。(5)、參與施工單位考察工作并提交專業(yè)范圍內(nèi)的考察報(bào)告。(6)、負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的工程款撥付、變更簽證、工程結(jié)算、竣工結(jié)算等審核工作。編制專業(yè)范圍內(nèi)的資金支出預(yù)測(cè)。(7)、對(duì)專業(yè)范圍內(nèi)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的履約情況和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。(9)、精通現(xiàn)行定額的全部內(nèi)容及相關(guān)的

6、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和文件，熟悉各項(xiàng)目部的施工圖紙。(10)、參與投標(biāo)文件、標(biāo)書編制和合同評(píng)審，收集各工程項(xiàng)目的造價(jià)資料，為投標(biāo)提供依據(jù)，在工程投標(biāo)階段，及時(shí)、準(zhǔn)確做出預(yù)算，提供報(bào)價(jià)依據(jù)。(11)、參加各項(xiàng)目的圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。(12)、整理齊全各項(xiàng)目的招投標(biāo)文件、圖紙答疑文件、標(biāo)收、技術(shù)交底文件、工程變更資料、工程預(yù)決算資料。(13)、輔助預(yù)算主管完成負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的招標(biāo)工作量清單、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、招標(biāo)控制價(jià)等的編制和起草工作。負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)造價(jià)指標(biāo)。(14)、負(fù)責(zé)對(duì)乙方各種函件的起草工作。(15)、經(jīng)常深入工程現(xiàn)場，對(duì)變更簽證現(xiàn)場實(shí)際測(cè)量，掌握工程進(jìn)度狀態(tài)并做好記錄。(16)、收集在建工程數(shù)據(jù)

7、，如單價(jià)、樓盤比較等，報(bào)專業(yè)主管匯總。調(diào)查、測(cè)算材料設(shè)備暫定價(jià)格，報(bào)專業(yè)主管匯總。(17)、負(fù)責(zé)工程款撥付、變更簽證、工程結(jié)算、竣工結(jié)算的編制和初審以及手續(xù)的辦理。參與現(xiàn)場變更簽證工程量的收方工作。(18)、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。3、合同管理員(1)、熟悉現(xiàn)行與工程相關(guān)的法律文件和規(guī)章制度。(2)、負(fù)責(zé)預(yù)算合約部的收發(fā)文管理。鐵嶺中建投資管理有限公司(3)、協(xié)助預(yù)算主管完成工程合同的起草。(4)、負(fù)責(zé)本部門合同的流轉(zhuǎn)、簽訂、編號(hào)、發(fā)放、歸檔工作。負(fù)責(zé)其他部門合同的收文、編號(hào)、歸檔工作。分類建立臺(tái)賬并及時(shí)做好記錄，定期與其他相關(guān)部門進(jìn)行臺(tái)賬的核對(duì)。對(duì)于合同的借閱，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度規(guī)定。

8、(5)、負(fù)責(zé)合同交底的編制。(6)、及時(shí)掌握合同履行、變更、終止情況，并與相關(guān)部門溝通，確保公司利益不受損失。(7)、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。第一部分合同管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)合同管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中華人民共和國合同法及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。第二條公司部部及各部門及各項(xiàng)目部對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。第三條合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，具有積極的意義。各部門及各項(xiàng)目部必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。第二章合同的簽訂第四條合同簽訂對(duì)象的選擇、招投標(biāo)的方式和審查批準(zhǔn)程序遵照招投標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同管理

9、辦法的規(guī)定執(zhí)行。報(bào)送簽訂合同推薦書時(shí)已經(jīng)有合同草案的，應(yīng)當(dāng)將合同草案附后，沒有草案的，應(yīng)當(dāng)附對(duì)方報(bào)價(jià)等基本情況，并在擬定合同草案后報(bào)總部合約總審查。第五條任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，不得在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利。第六條對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限的法人委托人和非法委托人無權(quán)對(duì)外簽約。因此給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第七條簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。包括對(duì)方單位是否具有法人資格、單位的經(jīng)營范圍、

10、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限等，在簽約時(shí)應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方提供能證明上述情況的資料。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同。第八條需要通過招、投標(biāo)方式簽約的，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)把制定好的標(biāo)書送總部審核后再行發(fā)出。待簽的合同有范本的，使用范本，沒有范本的，由經(jīng)辦人與對(duì)方共同擬定合同條款，合同雙方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確，防止出現(xiàn)歧義。公司合約部有權(quán)對(duì)合同條款進(jìn)行審查并督促改正。第九條簽訂工程合同的，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造

11、價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。在簽訂工程承包合同時(shí)，應(yīng)盡量少付預(yù)付款，預(yù)留一定數(shù)額或比例的工程質(zhì)量保修金和符合規(guī)范要求期限的保修期。第十條簽訂需重復(fù)使用的格式合同，在確定合同條款時(shí)應(yīng)當(dāng)由公司法務(wù)人員參與；如在履行中需要變更條款的，有關(guān)部門也應(yīng)及時(shí)告知總部合約部。第十一條合同糾紛可以選擇管轄法院，根據(jù)中華人民共和國民事訴訟法的規(guī)定，合同的雙方當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄，為便于可能的訴訟，我方應(yīng)盡量約定由我方所在地的法院管轄。第十二條簽訂合同時(shí)

12、，雙方都必須使用合格的印章，包括公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章。我方簽訂合同的用章按照有關(guān)規(guī)定管理。第十三條合同簽訂人員玩忽職守，違反上述規(guī)定的要求簽訂合同，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章合同的履行第十四條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，并監(jiān)督對(duì)方的履約情況，確保合同的實(shí)際履行和全面履行。第十五條各公司、部門應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。如因玩忽職守，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十六條合同履行過程中需要甲方及我司支付合同款項(xiàng)的，各公司、各項(xiàng)目部及相關(guān)

13、部門應(yīng)做好每筆款項(xiàng)的支付記錄并在當(dāng)月4-6日前將上個(gè)月的付款明細(xì)報(bào)公司審核及備查。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)或故意隱瞞等，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。第十七條各項(xiàng)目部簽訂合同的，雙方應(yīng)當(dāng)尊重約定，嚴(yán)格按照條款履約，履行過程中發(fā)生爭議的應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)提請(qǐng)總部相關(guān)部門根據(jù)合同條款協(xié)調(diào)解決。第十八條發(fā)生我司不能按約履行合同的情況時(shí)，與履約有關(guān)的部門和人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，變更合同或簽訂補(bǔ)充合同，并將情況及時(shí)上報(bào)。第四章合同的變更、解除第十九條在合同履行過程中遇到困難的，各履約部門首先應(yīng)盡一切努力克服，盡力保障合同的履行。如按約履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二十條對(duì)方當(dāng)事

14、人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，在不對(duì)我方利益造成損失的情況下，與對(duì)方達(dá)成變更、解除合同的協(xié)議。第二十一條因?qū)Ψ阶兏?、解除合同使我方的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，應(yīng)要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第二十二條變更、解除合同的協(xié)議在未生效之前，應(yīng)繼續(xù)履行原合同。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意停止履行的除外。第二十三條變更、解除合同的，應(yīng)當(dāng)按照簽訂合同的程序逐級(jí)上報(bào)審核，并在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。變更的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)以補(bǔ)充協(xié)議的形式書面簽訂，需要公證的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理公證手續(xù)。第二十四條有關(guān)人員以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，

15、應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五章合同糾紛的解決第二十五條合同在履行過程中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，首先由簽約企業(yè)或部門負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個(gè)公司或部門的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)公司或部門負(fù)責(zé)。簽訂合同的經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。第二十六條糾紛發(fā)生后，我方應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。第二十七條因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受損害；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)分清責(zé)任，合理解決。第二十八條為了解決糾紛，需

16、要對(duì)合同進(jìn)行解除和變更的，按照本規(guī)定有關(guān)程序辦理。第二十九條各項(xiàng)目部、各部門在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，積極主動(dòng)地做好自身的工作，不互相推諉、指責(zé)和埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。第三十條各部門不能解決的合同糾紛，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理公司法務(wù)人員負(fù)責(zé)解決下列合同糾紛：1、總經(jīng)理交辦的；2、經(jīng)各部門處理解決不了的，上報(bào)到總經(jīng)理，經(jīng)審查應(yīng)當(dāng)由法務(wù)人員解決的。3、法務(wù)人員認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己協(xié)助解決的。第三十一條公司法務(wù)人員對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無法解決的合同糾紛，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交仲裁部門或人民法院依法處理。對(duì)提起仲裁和訴訟的合同糾紛，有必要聘請(qǐng)律師進(jìn)行的，由企業(yè)管理中心法務(wù)人員選聘律師共同處理。第三十

17、二條各相關(guān)部門在合同糾紛發(fā)生時(shí)，要注意訴訟和仲裁時(shí)效的問題，避免不必要的損失。第三十三條對(duì)交由公司法務(wù)人員處理的合同糾紛，各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合，按照法務(wù)人員的要求提供各種資料。第六章合同備案第三十四條依照招投標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同管理辦法簽訂的一切合同均應(yīng)當(dāng)在公司總部備案。第三十五條各公司簽訂合同時(shí)，應(yīng)考慮到需要在公司總部備案的情況，制作相應(yīng)的合同份數(shù)。一般不少于肆份。第三十六條報(bào)送公司的合同應(yīng)當(dāng)為原件。合同有附件的，附件應(yīng)同時(shí)報(bào)送備案第三十七條各項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)于合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)完成備案；營業(yè)地點(diǎn)在外地的各項(xiàng)目可以先在3個(gè)工作日內(nèi)將合同的傳真件發(fā)送至公司，并在合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)完成備案。第

18、三十八條各項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)指定一名工作人員負(fù)責(zé)合同報(bào)送備案工作，并應(yīng)在本辦法實(shí)施之日起5日內(nèi)將名單報(bào)送公司。第三十九條各公司都應(yīng)當(dāng)建立合同登記臺(tái)帳和合同檔案，合同登記表格式由相關(guān)部門制定。第七章合同管理的職責(zé)劃分第四十條公司員工在取得公司的合法授權(quán)后，可以作為法人委托人簽訂合同，享有如下權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：1、在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能超越權(quán)限，也不能消極推諉；2、對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3、按照公司制度辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé)；4、對(duì)所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生的合同糾紛自行或協(xié)助有關(guān)部門處理；5、負(fù)

19、責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料，包括在簽約前對(duì)方發(fā)來的函件、傳真等。第四十一條各項(xiàng)目在簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)做好本公司的合同管理工作，包括:1、監(jiān)督公司、部門、各項(xiàng)目的合同簽訂與履行工作；2、按照約定履行合同，對(duì)履行過程中發(fā)生的問題和出現(xiàn)的糾紛及時(shí)解決。3、貫徹實(shí)施公司總部下發(fā)的相關(guān)管理辦法及本制度的規(guī)定，做好本公司內(nèi)部的合同管理工作。第四十二條公司總部為各項(xiàng)目的合同管理公司進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)并提供服務(wù)，具體包括下列工作：1、按照公司管理制度及其他有關(guān)規(guī)定對(duì)合同的簽訂及付款進(jìn)行審批。2、負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性，實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)公司各項(xiàng)目簽訂的合同進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題和提供法律幫助；3、負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂人員進(jìn)

20、行法律培訓(xùn)，提高其法律素質(zhì)和簽約水平；4、負(fù)責(zé)考評(píng)各項(xiàng)目部各部門的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；5、配合各項(xiàng)目部各部門處理合同糾紛；6、參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作，及時(shí)解答各項(xiàng)目部或各部門提出的問題并協(xié)助解決。第二部分招投標(biāo)管理制度第一章第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司各類招投標(biāo)工作，維護(hù)公司利益，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、公司的有關(guān)規(guī)定，制訂本制度。第二條公司范圍內(nèi)進(jìn)行的工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及專項(xiàng)資金其他項(xiàng)目、各類物資采購的招投標(biāo)活動(dòng)，適用本制度。第三條以下項(xiàng)目可以不招標(biāo)：（一）公司直接管理或報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)不招標(biāo)的；（二）公司自營工程；（三）公司自修

21、項(xiàng)目；第四條任何單位和個(gè)人不得將公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第五條公司招投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循國家有關(guān)法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。第六條公司負(fù)責(zé)對(duì)所有招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，并依據(jù)國家、集團(tuán)公司和公司有關(guān)規(guī)定查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為。第二章招標(biāo)第七條招標(biāo)項(xiàng)目必須履行立項(xiàng)審批手續(xù)，經(jīng)公司批準(zhǔn)，并落實(shí)相應(yīng)資金。第八條招標(biāo)以公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行。采用公開招標(biāo)方式的，依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告。邀請(qǐng)招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)向三家以上具有相應(yīng)能力和資信的特定的法人或其他組織發(fā)出書面邀請(qǐng)書。第九條招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人的名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)

22、目的內(nèi)容、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)、工期、獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn)、時(shí)間、收取的費(fèi)用和對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求等內(nèi)容。第十條符合本制度第三條第一項(xiàng)之規(guī)定，但有下列情形之一的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可以進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)或不招標(biāo)：（一）采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的，或藝術(shù)造型有特殊要求的；（二）承包人、供應(yīng)商、維修廠家或服務(wù)方少于三家，不能形成有效競爭的；（三）屬于搶險(xiǎn)援助及其它緊急項(xiàng)目的；（四）技術(shù)含量高，需由社會(huì)專業(yè)化廠家來完成的。第十一條公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)全公司招投標(biāo)管理工作，組織制訂招投標(biāo)制度，掌握國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)各招投標(biāo)業(yè)務(wù)組織單位進(jìn)行監(jiān)督、考評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目資金渠道和業(yè)務(wù)性質(zhì)劃

23、分，負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)或委托專業(yè)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招投標(biāo)。第十二條對(duì)資質(zhì)要求不高、技術(shù)難度小的工程，在具備相應(yīng)施工資質(zhì)的前提下，實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)或不招標(biāo)。具體實(shí)施辦法按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條招標(biāo)前應(yīng)對(duì)所有潛在投標(biāo)人進(jìn)行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查結(jié)束后，招標(biāo)組織單位應(yīng)當(dāng)發(fā)布資質(zhì)審查公告，或向合格投標(biāo)人發(fā)出資質(zhì)審查合格通知書，向不合格者告知資審結(jié)果。各招標(biāo)組織單位不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人，不得對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇。第十四條招標(biāo)組織單位應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要做好技術(shù)答疑、現(xiàn)場踏勘和招標(biāo)文件的編制等工作。招標(biāo)文件包括投標(biāo)邀請(qǐng)書、投標(biāo)須知、合同主要條款、投標(biāo)文件格式、招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、設(shè)計(jì)

24、圖紙、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件。招標(biāo)項(xiàng)目需要?jiǎng)澐謽?biāo)段、確定工期的，應(yīng)當(dāng)合理劃分標(biāo)段、確定工期，并在招標(biāo)文件中載明。第十五條招標(biāo)組織單位應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)公告規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)出售招標(biāo)文件。第十六條招標(biāo)組織單位和業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)工程及項(xiàng)目特點(diǎn)，具備編制標(biāo)底條件的，必須編制標(biāo)底。標(biāo)底由工程造價(jià)事務(wù)所編制，或委托有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)編制。第十七條招標(biāo)組織單位應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間；依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于二十日。第三章投標(biāo)第二十條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，具備招標(biāo)文

25、件規(guī)定的資格條件。第二十一條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。第二十二條投標(biāo)人投標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)提交投標(biāo)保證金。具體數(shù)額招投標(biāo)組織單位確定，批準(zhǔn)。第二十三條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件密封加蓋公章后送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)，招標(biāo)組織單位應(yīng)當(dāng)簽收并妥善保存，開標(biāo)前不得開啟。第二十四條投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中載明。第二十五條投標(biāo)人不得分標(biāo)、串標(biāo)，不得哄抬報(bào)價(jià)、弄虛作假，不得借他人資質(zhì)投標(biāo)和圍標(biāo)，不得損害公司或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。禁止投標(biāo)人向組織者或評(píng)委用行賄等不正當(dāng)手

26、段謀取中標(biāo)。第四章開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)第二十六條開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在截標(biāo)后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。第二十八條開標(biāo)的程序、監(jiān)督、記錄應(yīng)當(dāng)規(guī)范、真實(shí)，會(huì)議記錄應(yīng)存檔備查。第二十九條評(píng)標(biāo)工作由招標(biāo)組織單位組織，評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)活動(dòng)必須堅(jiān)持公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由業(yè)務(wù)主管部門、項(xiàng)目建設(shè)（使用）單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員組成，評(píng)委人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員不得少于評(píng)委總數(shù)的三分之二。公司領(lǐng)導(dǎo)原則上不進(jìn)入評(píng)委會(huì)。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不得進(jìn)入相關(guān)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)委員會(huì)，已經(jīng)進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避或更換。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)

27、結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。第三十條中標(biāo)人確定后，招投標(biāo)組織單位應(yīng)在七日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書發(fā)出后，中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，投標(biāo)保證金不予退還。第三十六條中標(biāo)通知書發(fā)出三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容，起草、簽訂合同。合同條款要規(guī)范、內(nèi)容要具體、用語要嚴(yán)謹(jǐn)，尤其要明確標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履約的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等，禁止用模棱兩可、含糊不清的字句。合同起草、簽訂執(zhí)行公司合同管理實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定。第五章附則第四十七條招投標(biāo)相關(guān)資料由招標(biāo)組織單位收集后交公司檔案室管理。第五十條本制度自印發(fā)之日起試行。第三部分預(yù)、結(jié)算管理制度第一

28、章總則第一條預(yù)、結(jié)算管理制度是一項(xiàng)貫穿于建設(shè)工程始終的非常重要的經(jīng)濟(jì)管理制度。制訂、完善并執(zhí)行好預(yù)、結(jié)算管理制度不僅僅是公司總部和各項(xiàng)目的工作，而且需要其他相關(guān)部門的配合和支持。第二章預(yù)、結(jié)算管理第二條施工圖預(yù)算編制依據(jù)：（一）設(shè)計(jì)施工圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖集；（二）圖紙會(huì)審紀(jì)要；（三）現(xiàn)行預(yù)算定額及相應(yīng)計(jì)價(jià)規(guī)定；（四）施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；（五）材料、人工、機(jī)械臺(tái)班預(yù)算價(jià)格及調(diào)價(jià)規(guī)定；（六）預(yù)算員工作手冊(cè)及有關(guān)工具書；（七）市政府及有關(guān)部門發(fā)布的有關(guān)調(diào)價(jià)文件、規(guī)定等。第三條編制開工預(yù)算的意義：（一）施工圖預(yù)算是控制工程造價(jià)的重要依據(jù)，是施工過程成本控制關(guān)鍵。（二）施工圖預(yù)算是編制或調(diào)整投資計(jì)劃的依據(jù)

29、；（三）對(duì)于實(shí)行施工投標(biāo)的工程，開工預(yù)算是編制標(biāo)底的依據(jù)，也是竣工驗(yàn)收時(shí)結(jié)算的基礎(chǔ)；（四）施工圖預(yù)算是控制工程進(jìn)度、審核和批復(fù)分包班組進(jìn)度款的依據(jù)，也是向甲方索要工程進(jìn)度款的依據(jù)；（五）對(duì)于不宜實(shí)行施工圖預(yù)算加調(diào)整價(jià)結(jié)算的工程，施工圖預(yù)算可作為確定合同價(jià)款的基礎(chǔ)或作為甲方支付工程進(jìn)度款或?qū)彶閯趧?wù)班組進(jìn)度款支付的依據(jù)。鐵嶺中建投資管理有限公司審核后的施工圖預(yù)算在雙方確定優(yōu)惠下浮后簽定合同包干總價(jià)（包干總價(jià)不能低于工程成本，工程成本是控制工程質(zhì)量的最低保障，即必須確保工程不能偷工減料，影響工程質(zhì)量）。第四條施工圖預(yù)算編制程序：首先由項(xiàng)目相關(guān)部門在工程開工前根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)等資料編制施

30、工圖預(yù)算，具體程序如下：（一）搜集各種編制依據(jù)資料（包括信息價(jià)及有利于為結(jié)算提供依據(jù)的資料。（二）熟悉施工圖紙和定額計(jì)價(jià)規(guī)則。（三）熟悉合同相關(guān)條款。（四）按計(jì)算規(guī)則和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算施工圖預(yù)算總造價(jià)。第五條施工圖預(yù)算審核程序：（一）各項(xiàng)目部在項(xiàng)目施工前，首先應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)行圖紙初審、會(huì)審。審核中，概、預(yù)算人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的經(jīng)濟(jì)性提出意見。（二）預(yù)算首先由各項(xiàng)目部預(yù)決算人員編制并自審，然后由總部合約及相關(guān)人員集體會(huì)審。（三）各項(xiàng)目部相關(guān)人員主要從技術(shù)和施工角度對(duì)施工圖預(yù)算進(jìn)行審查，審查是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)算、技術(shù)不合理等問題，再由項(xiàng)目部預(yù)決算人員進(jìn)行修改、調(diào)整、完善。（四）各項(xiàng)目部將最終將調(diào)整后的施

31、工圖預(yù)算與甲方提交的施工圖預(yù)算進(jìn)行核對(duì)。（五）各項(xiàng)目把雙方簽字確認(rèn)后的施工圖預(yù)算上報(bào)到公司總部合第六條工程結(jié)算的編制依據(jù):鐵嶺中建投資管理有限公司（一）施工圖預(yù)算；（二）竣工圖及工程設(shè)計(jì)變更資料；（三）現(xiàn)場簽證；（四）施工索賠（施工單位向建設(shè)單位要求的索賠）；（五）反索賠（建設(shè)單位向施工單位提出的索賠）；（六）工程承包合同；（七）政策性規(guī)定以及現(xiàn)行法律、法規(guī)。第七條工程結(jié)算審核程序：（一）首先由各項(xiàng)目部預(yù)決算人員根據(jù)結(jié)算資料編制工程結(jié)算，作為與建設(shè)單位核對(duì)的依據(jù)；（二）施工單位向建設(shè)單位申報(bào)工程結(jié)算時(shí)，必須收集齊相關(guān)結(jié)算的資料，整理完善后方可將最終的結(jié)算資料上報(bào)到總部。（三）各項(xiàng)目部將編制好的

32、工程結(jié)算并附相結(jié)算資料上報(bào)公司合約部，合約部預(yù)決算人員對(duì)工程結(jié)算采用抽查、全面核查的方法進(jìn)行審核。（四）審核后的工程結(jié)算作為向建設(shè)單位索要工程款的依據(jù)。第八條工程結(jié)算審核方案：（1） 審核工程結(jié)算書是否真實(shí)準(zhǔn)確，主要包括認(rèn)真審核計(jì)算工程量，檢查結(jié)算書的工程量是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則，數(shù)量是否準(zhǔn)確。（2） 檢查分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)范，選用是否恰當(dāng)，結(jié)算換價(jià)是否正確。核實(shí)工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)的計(jì)算基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，核查設(shè)備、材料用量是否與定額含量或設(shè)計(jì)含量一致，作好市場調(diào)查。審核設(shè)備、材料是否與市場價(jià)格有較大差距，有關(guān)材料調(diào)鐵嶺中建投資管理有限公司價(jià)是否按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。（三）核查結(jié)算項(xiàng)目是否與

33、圖紙相符，設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證是否存在與中標(biāo)書項(xiàng)目重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象，有無實(shí)際施工中使用的材料的品種、規(guī)格、數(shù)量與所報(bào)送結(jié)算不一致的情況，獎(jiǎng)懲、索賠的計(jì)算是否正確合理。（四）會(huì)同勞務(wù)班組相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場查勘核實(shí)，準(zhǔn)確界定各施工單位的施工范圍和相應(yīng)的結(jié)算造價(jià)。第三章附則第八條本制度由公司合約部解釋。第九條本制度自印發(fā)之日起試行。第四部分工程簽證管理辦法第一章總則第一條為有效控制工程成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的管理，防止工程腐敗，特制定本辦法。第二條設(shè)計(jì)變更和工程簽證費(fèi)用都屬于預(yù)備費(fèi)的范疇，但是設(shè)計(jì)變更與工程簽證應(yīng)加以區(qū)分。屬于設(shè)計(jì)變更范疇的應(yīng)由設(shè)計(jì)單位下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單，所發(fā)生的費(fèi)用按設(shè)計(jì)變更處理。屬于工程簽證的由工程部簽發(fā)，所發(fā)生費(fèi)用按發(fā)生原因處理。第三條各項(xiàng)目在各項(xiàng)工程施工時(shí)發(fā)現(xiàn)圖紙有漏設(shè)、錯(cuò)設(shè)或甲方設(shè)計(jì)變更時(shí)，要及時(shí)上報(bào)建設(shè)單位，并及時(shí)辦理簽證。第四條各項(xiàng)目對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程簽證要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理和進(jìn)行結(jié)算，禁止口頭承諾，事后補(bǔ)辦。第