新公司第一次股東大會流程及注意事項

1、新公司第一次股東大會流程及準(zhǔn)備資料一、會前準(zhǔn)備工作（一）確定會議召集人及其職責(zé)1. 會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。2. 會議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織召開公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3. 發(fā)召開股東會的通知（召開時間、召開地點、會議議題）二、股東會會議議程由會議召集人負(fù)責(zé)：1. 介紹會議組織機(jī)構(gòu)（股東會構(gòu)成、成員，董事會、經(jīng)理層設(shè)置） ；2. 公司籌辦情況、設(shè)立費用使用情況報告；3. 提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報酬；5. 根據(jù)公

2、司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；6. 表決通過公司第一次股東大會決議；7.委托 XXX辦理公司公司登記注冊及領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事 項。注：1. 股東均有權(quán)出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會時，請在會議召開前3 天通知會議籌備組。股東委托代理人出席會議時，請將授權(quán)委托書于會議召開前1 天交會議籌備組。2. 參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（ 1）股東會股東會由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（ 2）董事會董事會由5 名董事組成，十四冶推薦3 名，博盛

3、投資推薦2名。董事長1 名，在十四冶推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生，副董事長1 名，在博盛推薦的董事會成員中選舉產(chǎn)生。（ 3）監(jiān)事會監(jiān)事會由3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會主席1 人， 監(jiān)事 2 人。其中，監(jiān)事會主席由博盛推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔(dān)任。（ 4）經(jīng)營管理班子（高級管理人員）高級管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理1名， 由董事會在十四冶推薦的人選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理2 名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師1 名，由董事會根據(jù)總經(jīng)理的提名在十四冶推薦的人選中聘任。附：

4、關(guān)于召開公司一次股東會的通知XXXX 公司各位股東：根據(jù) 公司法規(guī)定， 公司定于2017 年 X 月 X 日召開XXXX 有限公司第一次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、會議基本情況1. 會議召集人：XXXX 公司2. 會議主持人：XXX 公司法定代表人3. 會議召開時間：2017年 X 月 X 日4. 會議方式：現(xiàn)場會議5. 會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6. 會議召開地點：XXXXX7. 出席會議人員：（ 1）公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會議人員：（ 1） 律師；二、會議審議事項1. 討論通過公司章程和三會議事規(guī)則；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員； 確定

5、董事會成員的報酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員； 確定監(jiān)事會成員的報酬；三、股東參加會議要求：1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)由示本人身份證和法人股東單位的法定 代表人依法由具的書面授權(quán)委托書。2. 聯(lián)系人：XXXX電話： XXXX特此通知XXXXX 有限公司2017 年 X 月 X 日股東會決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXX 有限公司全體股東于2017 年 X 月 X 日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、同意通過

6、公司章程和三會議事規(guī)則；二、根據(jù)公司章程選舉第一屆董事會成員為：；董事會成員的報酬為：；董事會成員任期為三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉監(jiān)事會成員為：；確定監(jiān)事會成員的報酬為：；監(jiān)事會成員任期為三年，可連選連任；四、全權(quán)委托本公司員工XXX 辦理公司注冊登記手續(xù)及領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：XXXXXXXXxxx 有限公司2017 年 X 月 X 日股東代表授權(quán)委托書委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限責(zé)任公司受托人：xxx , 身份證號： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托代理事項：本公司持有xxxxxxxxxx 有限公司50%股權(quán)，現(xiàn)委托xxx 先生（身份

7、證號碼：）作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：1. 代為提議召開臨時股東大會；2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；3. 代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4. 如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會；5. 代為行使表決權(quán)，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決；6. 其他與召開臨時股東大會有關(guān)事項。委托授權(quán)期限: 本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期7. 20xx年xx月xx日8. 20xx年xx月xx日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人（蓋章）：法定代表人（簽字） 受托人：日期：: 身份證復(fù)印件指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名： XXXX委托事項及權(quán)限：1：辦理xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX艮公司（單位名稱）的口名稱核準(zhǔn)、口設(shè)立、口變更、在案、 沿肖、 股權(quán)出質(zhì)、口其他登記、狀案事宜。2、口同謨、不同意核對登記材料中的復(fù)印件并簽署核對意見；3、口同意、口不同意