榮盛房地產(chǎn)材料設(shè)備采購管理制度

1、材料 （設(shè)備）采購管理制度第一章 總 則第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司， “分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購

2、事宜。第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在材料（設(shè)備）采購實施細(xì)則中予以明確。第七條：單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作， 單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下（不含） 由分公司實施采購工作。第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。第二章組織機構(gòu)和職責(zé)第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu):公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組公司采購管理中心分公司材料（股備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組分公司采購部

3、（工程部）專職采購人員第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理;、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式 投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審

4、批及中標(biāo)人的確定;、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督;負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出 評審和確定;（6）、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù);、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理;、對分公司采購人員所上報的招標(biāo)主持人請購單做出批復(fù);、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施;、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人;、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的

5、材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文 件及定購合同的初步評審； 、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定;8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照工程項目招投標(biāo)管理制度的規(guī)定。第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：、監(jiān)督各分公司對采購管理制度及其實施辦法的執(zhí)行情況，并做出 客觀評價;、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商年度 評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰;、負(fù)

6、責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督;、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo);、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審;(6)、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定;、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù);、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、 分析工作。、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng) 及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;(10) 、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況;(11) 、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率;(12) 、完成上級

7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第十六條：分公司采購人員職責(zé):、采購管理制度的執(zhí)行和實施;、配合公司采購管理中心信息庫的建立;、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部材料使用計劃書制定采購計劃、根據(jù)采購計劃要求，提前做出材料(設(shè)備)請購單、在材料(設(shè)備)采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招 標(biāo)文件的擬定;、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收;（7）、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實 和確認(rèn);（8）、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督;（9）、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備） 質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向

8、主管領(lǐng)導(dǎo)上 報相關(guān)情況;（10）、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核;（11）、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作;（12）、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心;（13）、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。第三章 工作準(zhǔn)則第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進(jìn)行 比較，并以報告形式上報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)

9、、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。第二十條：分公司采購人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購實施辦法要求，必須提前做好采購計劃和單項材料（設(shè)備）請購單 。第二十一條：分公司采購人員制定的單項材料（設(shè)備）請購單無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談

10、時，必須堅持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計 300 萬元以上含）報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組； 單宗采購總額預(yù)計 300 萬元以下（不含）報分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、 價格、特點及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)） 。第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。五不購： 沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購； 材料、設(shè)備規(guī)格

11、不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購; 無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購； 凡考評不合格的產(chǎn)品不購; 現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計在 10萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成;由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則：1、在材料（設(shè)

12、備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。2、在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標(biāo)競爭。3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。4、招投標(biāo)采購過程中， 招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時必須簽訂訂貨合同 ，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)

13、、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的 邀請。第五章 罰 則第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及 200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行 為均視為泄密： 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價； 招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱； 泄露標(biāo)底的。 泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。、故意規(guī)避