子公司半年度總結(jié)會議模板

1、子公司（項目組）2012年上半 年工作總結(jié)及下半年工作計劃第一部分上半年工作總結(jié)一、2012年目標(biāo)責(zé)任書完成情況（分析子公司簽訂的2012年目標(biāo)責(zé)任書指標(biāo)完成情況）:考核指標(biāo)考備準(zhǔn)目標(biāo)值權(quán)重截止6月底目標(biāo)值完成情況、差距原因注：各子公司將簽訂的目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容填到上表里，并分析截止6月底各項指標(biāo)的目標(biāo)值完成情況、差3目京因分析11二上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況序號項目實際完成（萬兀）計劃目標(biāo)（萬兀）完成比率（實際數(shù)/計劃數(shù)）差額原因（345項波動10%以上”6-10項波動5%以上說明原因）1新増可銷售面積（以拿預(yù)售證為準(zhǔn)）2實際銷售面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7

2、管理費用8葺業(yè)費用9財務(wù)費用10其他業(yè)務(wù)支出注："計劃目標(biāo)“指目標(biāo)責(zé)任書附帶的資金預(yù)算表上的數(shù)額三. 上半年工程進展情況分析（-）列出目標(biāo)責(zé)任書后所附的上半年重大節(jié)點的完成情況及偏差原因序重大節(jié)點計劃開始計劃結(jié)計實際開始實際結(jié)實偏備注IIa時間束時間劃工期時間束時間際工期差天數(shù)一期二期沒有按時完成的"重大節(jié)點"用藍(lán)色標(biāo)岀，并在此區(qū)域填寫沒有按時完成的原因（二）上半年證照辦理情況II（三）上半年工程建設(shè)上存在的問題及原因分析（從工程進度、瞬管理、材料設(shè)備采購、工程付款、 變更簽證等方面進行總結(jié)、分析）四. 上半年銷售計劃完成情況分析（-）銷售指標(biāo)完成情況及原因分析單

3、位：面積（mJ均價（兀/耐 合同額（萬兀L回款（萬兀）1月份2月份3月份4月份5月份6月份備注（住宅）銷售套數(shù)訂單簽約銷售面積銷售均價銷e合同額銷售回款額（商業(yè)）銷售面積銷售均價銷售合同額回款額（地下室）銷售面積銷e合同額11回款額（合計）銷e合同額回款額對匕后上報的計劃里的月度回款額，沒有完成計劃指標(biāo)的用藍(lán)色標(biāo)出，并在此區(qū)域填寫沒有完成的原因（二）上半年重大營銷活動總結(jié)及銷售證照辦理情況（重大營銷活動包括認(rèn)籌、開盤、參加房展會等有影響 力的營銷活動，分析每次營銷活動的有效客戶登記數(shù)量、訂 單數(shù)量、簽約量等是否達(dá)到預(yù)走目標(biāo)）（三）銷售上存在的問題及對策分析（從當(dāng)?shù)厥袌鲣N售形勢、子公司銷售策略、

4、市場走位、 定價策略、銷售管理等方面分析存在的問題及應(yīng)采取的對 策）五、上半年經(jīng)營管理總結(jié)（-）公司人力資源狀況人員信息情況（人員總數(shù)、各部門人員配備情況、現(xiàn)有人員配備與各部門目標(biāo)任務(wù)量是否適合，作對比分析）（二）員工培訓(xùn)管理情況列出培訓(xùn)次數(shù)、每次的培訓(xùn)主題、培訓(xùn)效果及改進措施（三）計劃管理執(zhí)行情況對周、月計劃與總結(jié)執(zhí)行情況進行自檢，對自檢情況進11行統(tǒng)計、分析,說明將姜采取的改進措施(四) 績效考核管理執(zhí)行情況對績效考核執(zhí)行情況進行匯總、分析,說明執(zhí)行中存在 的問題及采取的改進措施(五) 成本管理、內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險控制情況簡述在成本管理、內(nèi)控建設(shè)和風(fēng)險控制方面存在的問題 及采取的改進措施六-上

5、半年資金預(yù)算執(zhí)行情況對比分析指標(biāo)上半年實際上半年預(yù)算完成上半年預(yù)算波動過大的原因一、期初可用資金余額二、保ffi金及其他余額三、流入救項1、房款(1)住宅(2)商業(yè)(3)午位(4)地下室(5)其他(認(rèn)籌金等)2、房租3、物業(yè)費等4、投資收益5、代收代付款項6、解凍按揭保金7、其它收款四、流出款項1、工程支出(1)±地征川及拆遷補償費(2)勘察設(shè)計及前期工 程費(3)建安工程費其中，材料款(4)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(5)公共配套設(shè)施費(6)開發(fā)間接費用11其中利息（7）退保證金（8）其他工程支岀2、管理費用3、營業(yè)費用4.財務(wù)費用5、其他業(yè)務(wù)支出6、稅金（1）營業(yè)稅金及附加（2）上地増值稅（

6、3）上地使用稅（4）房產(chǎn)稅（5）印花稅（6）車船稅（7）企業(yè)所得稅7股東分紅8、代收代付款項9.交納按揭保iiE金10、投資理財類支出11、購a固定資產(chǎn)支岀12、其他支出期末可用余額；融資款項1、借外部融資款2、借內(nèi)部融資款2、還外部融資款4、還內(nèi)部融資款七、融資后期末可用資 金余額八.保證金及其他余額注：銷售回款.工程支出波動超出預(yù)算10%說明原1如？頁費用支出波動超過5%說明原W （這里的預(yù)算表拆各子公司簽訂的目標(biāo) 責(zé)任書后所附的資金挾算表包含和諧物業(yè)）第二部分下半年工作計劃一、經(jīng)營目標(biāo)值序號項目7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計1新增可銷售面積（以拿預(yù)售證為11準(zhǔn)）2計劃銷售

7、面積3銷售合同額4銷售回款額5工程支出其中，利息支出6稅金支出7管理費用8營業(yè)費用9財務(wù)費用10其他業(yè)務(wù)支出注：每個月份的指標(biāo)值以簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所附的資金預(yù)算值為準(zhǔn)，如有調(diào)整譴用藍(lán)色填寫調(diào)整后的值二. 銷售實施計劃（-）月度銷售計劃單位：面積（mJ均價（兀/ nn 合同額（萬兀L回款（萬兀）份項7月8月9月10月11月12月合計住宅銷售額銷售回款額銷售面積11銷售均價(2)商業(yè)銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價(3)地下室銷售額銷售回款額銷售面積銷售均價(4)當(dāng)月累計回款頷2012年下半年預(yù)計銷售面積約：住宅nV,商業(yè)耐，地下室耐備注：每個月份的指標(biāo)值以簽訂的目標(biāo)責(zé)任書所附值為準(zhǔn)，如有調(diào)整請用藍(lán)色填與調(diào)整后的值(二)重大營銷活動計劃及銷售證照辦理計劃三. 工程實施計劃(-)重大節(jié)點計劃序號重大節(jié)點計劃開始時間計劃結(jié)束時間計劃工期責(zé)任人II備注：以簽訂的目標(biāo)責(zé)彳壬書所附節(jié)點計劃為準(zhǔn),如有調(diào)整請用藍(lán)色填與調(diào)整后的計劃（二）證照辦理計劃及工程支出計劃四. 物業(yè)服務(wù)經(jīng)營計劃簡述2012年下半年在如何提高物業(yè)服務(wù)水平方面的相 關(guān)工作計劃五. 經(jīng)營管理計劃（-）制度流程培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、執(zhí)行計劃配合總部協(xié)調(diào)安排、配合制度流程培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、執(zhí)行計 劃（二）人員培訓(xùn)計劃（二）計劃管