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文檔簡介

1、九芝堂 04 年年度股東大會的律師見證 書 致：九芝堂股份有限公司 湖南啟元律師事務所接受九芝堂股份有限公司 （" 公司 "） 的 委托, 指派本律師出席 了公司于 2 005 年4月 4日在湖南省長沙市金源大酒店召開 的二OO四年年度股東大會 , 并對會議進行律師見證 . 本律師的見證基于公司已對本律師作出如下承諾： 所有提供給本律師的文件的正本以及經(jīng)本律師查驗與正本 保持一致的副本均為 真實、完整、可靠 .為出具見證意見 , 我們依法審核了公司提供的下列資料：1、刊登在 XX 年 10 月 29 日中國證券報 、證券時報上 的公司第二屆董事 會第十九次會議決議公告、公司

2、第二屆監(jiān)事會第十次會議決 議公告;2 、刊登在 XX 年 11 月 9 日中國證券報 、證券時報上 的公司第二屆董事 會第二十次會議決議公告 ;3、刊登在 XX 年 11 月 17 日中國證券報 、證券時報上 的公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告 ;4、刊登在 XX 年 3 月 1 日中國證券報 、證券時報上的 公司第二屆董事會第二十二次會議決議公告及關于召開二oo四年年度股東 大會的通知公告、公司第 二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告 ;5、出席會議股東或其代理人的資格、身份證明文件等 . 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的上市公司股東大會規(guī) 范意見 （XX 年修訂）第七條的有關規(guī)定 , 出具

3、見證意見如下：1、 公司二oo四年年度股東大會的召集和召開程序符合中 華人民共和國公司法、上市公司股東大會規(guī)范意見 （ XX 年修訂 ）及其它法 律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定 ;2、出席公司二oo四年年度股東大會的股東或其代理人 ， 均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公 司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人 , 出席會議股東及其代理人資格合 法有效 ;3、 公司二oo四年年度股東大會的表決程序合法有效.本律師見證書僅用于為公司二OO四年年度股東大會見證 之目的 .本律師同意將本律師見證書作為公司二OO四年年度股東大會的必備公 告文件隨同其他文件一并公告, 并依法承擔相關法律責任 . 本律

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