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文檔簡介

1、課后測試如果您對課程內容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。測試成績：單選題73.33分。恭喜您順利通過考試！1.為加大反洗錢”力度，央行從2007年3月起開始實施的反洗錢條例不包括：VA金融機構反洗錢規(guī)定B人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法C金融機構大額和可疑外匯資金交易報告D *國家反洗錢法正確答案：D2.為了掩飾非法收入的真實來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程稱為：VA *洗錢B非法收益C臟錢D黑錢正確答案：A3.在洗錢過程中，指的是將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)過程，且最容易被偵查的階段是：VA融合階段B門培植階段C *處置階段D沖刺階段正確答案：C4.關于洗錢的方式，表述不

2、正確的是：VA借用金融機構B rji 攜款潛逃C 走私D保密天堂正確答案：B5. 洗錢者利用金融機構洗錢的技巧包括：VA匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益B廠控制銀行和政府C|建立空殼公司D二|建立信箱公司正確答案：A6. 被洗錢界稱為保密天堂的國家一般不包括：XA 瑞士B J |開曼C二|文萊D * 巴拿馬正確答案：C7. 為匿名的公司所有權人提供公司結構，是被提名董事和持票人所享有的所有權結合的產物的公司是:A3|保密公司bW空殼公司C亍|信箱公司D J |持票人公司正確答案：B8. 中華人民共和國反洗錢法通過于：XA 2006年10月31日B I 2007 年 10 月 31 日word

3、文檔可編輯C r 2007年1月1日2006年1月1日正確答案：A9. 如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，可免于大額交易報告的交易有：VA交易方為國際組織b r 金融機構內部調撥資金c|國內外黃金交易D J |金融機構與境外大額交易正確答案：B10. 反洗錢法規(guī)定，金融機構應該受到行政處分的行為包括：xA 0|拒絕、阻礙反洗錢調查的B汙|違反保密規(guī)定，泄露有關信息的C|未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的D違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的正確答案：D判斷題11. 被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般有寬松的銀行保密法和嚴格的金融規(guī)則。此種說法:J |正確* 錯誤正確答案：錯誤洗錢者交錯12. 洗錢的過程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段，每個階段都各有其目的及形態(tài), 運用不同的方法，以達到最終洗錢的目的。此種說法：V 正確錯誤正確答案：正確X13. 洗錢通常的手段是將大量現(xiàn)金存入銀行。此種說法：V.J |正確 錯誤正確答案：錯誤14. 反洗錢法第三十三條規(guī)定：違反本法規(guī)定，構成犯罪的，依法追究刑事責任。此種說法:J |正確 錯誤正確答案：正確15. 中

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