項目群工程項目管理運行機制職能及管理規(guī)定

1、工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規(guī)定二六年四月十二日60 / 64文檔可自由編輯打印目 錄1.工程中心運行機制31.1運行原則31.1.1“抓大放小”的原則31.1.2人、事權(quán)相對統(tǒng)一的原則31.1.3“運作”和“監(jiān)督”相分離的原則31.1.4目標(biāo)和過程控制互為呼應(yīng)的原則31.1.5目標(biāo)一致原則31.1.6信息資源共享原則31.1.7責(zé)任和權(quán)力對等原則31.1.8合理關(guān)注相關(guān)者利益的原則31.2支撐運行的工具31.2.1建立明晰的工程管理流程系統(tǒng)，借助eMIS信息管理系統(tǒng)IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現(xiàn)對各項目工程的適時跟蹤監(jiān)控。31.2.2表格管理工具。表格既是程序性管理規(guī)定的高

2、度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確?？勺匪菪?，以便問責(zé)。41.3工程中心與各項目間工程管理職責(zé)矩陣42.工程中心組織架構(gòu)圖113.各部門/崗位職能/職責(zé)113.1總經(jīng)理113.1.1項目工程年度執(zhí)行計劃編制、論證的組織；113.1.2在授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂工程（設(shè)計、勘察、咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理、施工、材料設(shè)備采購、質(zhì)量監(jiān)視測量等）合同；113.1.3負責(zé)重大事項（工程里程碑進度計劃、工程功能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程合同簽訂及其價款支付、5萬元以上的工程變更）的議決；113.1.4沖突（合同爭議或糾紛、利益相關(guān)者的非合理訴求或阻礙設(shè)置）與風(fēng)險管理；113.1.5重大工程事務(wù)（質(zhì)量安

3、全事故、行政處罰暫停工、占用城市市政公用或基礎(chǔ)設(shè)施、政府當(dāng)局對工程實施期間有負面影響的管制指令/示等）的協(xié)調(diào)。113.2總工程師113.2.1負責(zé)建立并持續(xù)改進更新公司項目工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針、管理目標(biāo)、管理體系，定期或不定期檢查、監(jiān)督、考評各項目執(zhí)行實施情況；113.2.2負責(zé)項目工程設(shè)計有關(guān)功能設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)與開發(fā)建設(shè)成本、技術(shù)與商業(yè)行為間的協(xié)調(diào)；113.2.3提出項目工程里程計劃及管理計劃；113.2.4負責(zé)承包商呈報的項目工程施工組織設(shè)計、專項施工方案或措施審查的組織；113.2.5負責(zé)項目工程變更的技術(shù)審定；113.2.6針對不同項目工程特點，適時巡查、動態(tài)控制其質(zhì)量、進

4、度、安全文明生產(chǎn)情況；113.2.7定期或不定期開展工程質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)組織、管理、控制績效檢查與評比；113.2.8按月（每月25日）向總經(jīng)理匯報項目工程質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、工程變更管理與控制績效；113.2.9參加項目工程地基與基礎(chǔ)分部工程、主體結(jié)構(gòu)分部工程、消防專項工程、單位/項工程竣工（消缺）初步驗收，必要時參加工程竣工驗收；123.3副總經(jīng)理123.3.1負責(zé)公司工程系統(tǒng)部門經(jīng)理以上（中心部門經(jīng)理及各項目工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)）薪酬初審及其季度工作績效考核；123.3.2監(jiān)督檢查工程管理程序性文件、制度與流程的執(zhí)行情況；123.3.3監(jiān)督檢查工程合同執(zhí)行情況；123.3.

5、4負責(zé)季度工程工作評估會召開的組織；123.3.5 公司CI及VI系統(tǒng)管理和推介宣貫；124.項目工程管理細則124.1工程項目的立項124.1.1工程項目的立項原則：凡是利于公司資產(chǎn)保值增值，利于公司發(fā)展同時又有市場需求的項目均可提出立項建議。124.1.2工程項目立項的流程:124.1.3 立項工程項目實施任務(wù)的下達124.1.4工程項目立項報告表124.2工程發(fā)包管理134.2.1工程招標(biāo)管理134.3工程合同管理144.3.1.合同管理的內(nèi)容144.3.2.適用范圍154.3.4合同管理的流程154.3.5合同管理的表格154.3工程投資控制334.3.1工程量計量管理334.3.2工

6、程期中合同價款支付管理374.3.3工程結(jié)算管理474.3.3.1工程結(jié)算的條件：474.3.3.2工程結(jié)算的原則：484.3.3.3工程最終合同價款結(jié)算計價書的編制要求：484.3.3.4職責(zé)494.3.3.5工程結(jié)算管理程序：504.3.3.6工程最終合同價款結(jié)算與支付辦理流程504.3.3.7報告和記錄501)工程最終合同價款申請結(jié)算表502)工程結(jié)算書（不予）受理通知書503)工程最終合同價款結(jié)算計價書審查表51 工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規(guī)定1. 工程中心運行機制1.1運行原則1.1.1“抓大放小”的原則，就是各項目事關(guān)工程發(fā)包、材料設(shè)備價格、合同初始價格擬/審定、合同價

7、款結(jié)算與支付、工程里程碑進度、地基與基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程、消防工程質(zhì)量終端事項須經(jīng)工程中心最終評審確認后再呈報董事長，而工程發(fā)包、合同初始價格擬制、合同價款結(jié)算與支付、工程進度、地基與基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量、消防工程中間技術(shù)性控制與管理及其他事項，則由各項目負責(zé)計劃、組織、實施與管理。1.1.2人、事權(quán)相對統(tǒng)一的原則，就是各項目工程系統(tǒng)各崗位人員除工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理的聘任和其工作績效需通過工程中心考查外，其他專業(yè)人員由各項目自行聘任和設(shè)定其職責(zé)與事權(quán)，但須報工程中心行政人力資源部備案。1.1.3“運作”和“監(jiān)督”相分離的原則，就是按項目法運行，項目各具體工作/任務(wù)事項全部由各項目自行計

8、劃、組織、實施與管理，工程中心就1.3表列職責(zé)矩陣事項實施事前、事中檢查、控制、監(jiān)督，若有質(zhì)疑，董事長是一切事項的最終決策權(quán)人。1.1.4目標(biāo)和過程控制互為呼應(yīng)的原則，就是目標(biāo)的設(shè)定要建立在項目固有特點及行業(yè)市場的基礎(chǔ)上，盡可能地科學(xué)、合理，有一定的裕度，目標(biāo)下達前要經(jīng)過公開而充分的討論，甚至可咨詢類比參考業(yè)內(nèi)其他項目。在項目工作實施過程中，既要就事論事盯著此事項目標(biāo)，又要統(tǒng)攬全局，以利項目工作整體推進。1.1.5目標(biāo)一致原則，工程中心的審查也罷，檢查、監(jiān)督也罷，只是為確保各項目目標(biāo)的實現(xiàn)再建的一道防火墻。1.1.6信息資源共享原則，各項目應(yīng)按照工程中心的規(guī)定，及時向工程中心統(tǒng)計上傳事關(guān)工程規(guī)

9、劃設(shè)計管理、材料設(shè)備價格管理、合同管理（工程發(fā)包、合同初始價格擬/審定、合同價款結(jié)算與支付）、工程招標(biāo)管理、工程變更管理、工程質(zhì)量管理、工程進度管理、工程技術(shù)管理、工程預(yù)結(jié)算管理、工程計劃統(tǒng)計管理的信息，由工程中心歸集并定期發(fā)布，實現(xiàn)信息資源共享。1.1.7責(zé)任和權(quán)力對等原則1.1.8合理關(guān)注相關(guān)者利益的原則1.2支撐運行的工具1.2.1建立明晰的工程管理流程系統(tǒng)，借助eMIS信息管理系統(tǒng)IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現(xiàn)對各項目工程的適時跟蹤監(jiān)控。1.2.2表格管理工具。表格既是程序性管理規(guī)定的高度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確?？勺匪菪?，以便問責(zé)。1.3程中心與各項目間工程管理職責(zé)

10、矩陣工程中心與各項目間工程管理職責(zé)矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準(zhǔn)核準(zhǔn)；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思提出參與了解了解了解參與了解了解了解1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證決策參加參與參加了解了解組織參加參加參

11、與了解1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋審查評審評審參與評審組織草擬協(xié)作1.4工程設(shè)計任務(wù)書核準(zhǔn)審查評審參與了解審查組織草擬協(xié)作了解1.4.1工程使用功能設(shè)定決策核準(zhǔn)評審參與了解評審組織提出協(xié)作1.4.2工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定核準(zhǔn)評審審查參與評審評審評審組織/協(xié)調(diào)提出了解評審1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定監(jiān)督抽查了解決策控制實施/執(zhí)行了解2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃決策核準(zhǔn)審查了解評審審查評審參與提出了解2.2工程執(zhí)行計劃（包括目標(biāo)）了解核準(zhǔn)審查了解編制2.3工程計劃執(zhí)行（包括目標(biāo)）關(guān)注監(jiān)督?jīng)Q策了解評估決策參與執(zhí)行/控制了解2.4工程計劃調(diào)整（包括目標(biāo)）評估審查了解評審評審提出3工程招標(biāo)管理3.1工程

12、招標(biāo)管理辦法決策核準(zhǔn)評審參與備案草擬評審執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行3.2工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決策參加參加參加參加參加參加參與參與3.3工程招標(biāo)原則決策核準(zhǔn)審查了解參加提出備案組織了解執(zhí)行參加3.4工程評/定標(biāo)原則決策核準(zhǔn)審查了解參加提出參加了解3.5項目單位工程招標(biāo)計劃核準(zhǔn)審查了解評審評審評審評審參與提出參加3.6設(shè)計招標(biāo)決策核準(zhǔn)評估評審了解評估評審提出3.6.1招標(biāo)計劃核準(zhǔn)評估評審評審評審提出3.6.2招標(biāo)文件決策核準(zhǔn)審查評審備案備案審查評審評審3.6.3招標(biāo)邀請公告?zhèn)浒笇彶閷彶閰⒓犹岢?3.6.4招標(biāo)文件發(fā)放備案備案執(zhí)行3.6.5評標(biāo)比選決策參加參加參加參加參加組織執(zhí)行工程中心與各項目間工程管理職責(zé)矩陣 代

13、碼縮寫注釋： 決策決策；核準(zhǔn)核準(zhǔn)；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部3.6.6設(shè)計合同簽定決策核準(zhǔn)審查備案了解審查審查評審評審草擬3.7單位工程招標(biāo)3.7.1招標(biāo)計劃核準(zhǔn)審查了解審查備案評審協(xié)作提出3.7.2招標(biāo)文件3.7.3招標(biāo)邀請公告3.7.

14、4招標(biāo)文件發(fā)放3.7.5標(biāo)底控制價3.7.6評標(biāo)比選3.8單位工程直接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查備案協(xié)作審查審查提出/呈報4.1.2變更商務(wù)審查核準(zhǔn)審查編制4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查核準(zhǔn)審查協(xié)作審查審查提出/呈報工程中心與各項目間工程管理職責(zé)矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準(zhǔn)核準(zhǔn)；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參

15、加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思TCCYLJLJLJCYLJLJLJ1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證JCCJCYCJLJLJZZCJCJCYLJ1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋SCPSPSCYPSZZCNXZ1.4工程設(shè)計任務(wù)書HZSCPSCYLJSCZZCNXZLJ1.4.1工程使用功能設(shè)定JCHZPSCYLJP

16、SZZTCXZ1.4.2工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定HZPSSCCYPSPSPSZZ/XTTCLJPS1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定JDCCLJJCKZSS/ZXLJ2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃JCHZSCLJPSSCPSCYTCLJ2.2工程執(zhí)行計劃LJHZSCLJBZ2.3工程計劃執(zhí)行GZJDJCLJPGJCCYZX/KZLJ2.4工程計劃調(diào)整PGSCLJPSPSTC3工程招標(biāo)管理3.1工程招標(biāo)管理辦法JCHZPSCYBACNPSZXZXZX3.2工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組JCCJCJCJCJCJCJCYCY3.3工程招標(biāo)原則JCHZSCLJCJTCBAZZLJZXCJ3.4工程評/定標(biāo)原則JCHZSCL

17、JCJTCCJLJ3.5項目單位工程招標(biāo)計劃HZSCLJPSPSPSPSCYTCCJ3.6設(shè)計招標(biāo)JCHZPGPSLJPGPSTC3.6.1招標(biāo)計劃HZPGPSPSPSTC3.6.2招標(biāo)文件JCHZSCPSBABASCPSPS3.6.3招標(biāo)邀請公告BASCSCCJTC 3.6.4招標(biāo)文件發(fā)放BABAZX3.6.5評標(biāo)比選JCCJCJCJCJCJZZZX3.6.6設(shè)計合同簽定JCHZSCBALJSCSCPSPSCN3.7單位工程招標(biāo)3.7.1招標(biāo)計劃HZSCLJSCBAPSXZTC3.7.2招標(biāo)文件3.7.3招標(biāo)邀請公告3.7.4招標(biāo)文件發(fā)放3.7.5標(biāo)底控制價3.7.6評標(biāo)比選3.8單位工程直

18、接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查4.1.2變更商務(wù)審查4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查4.2.2變更商務(wù)審查決策核準(zhǔn)審查審查編制4.3工程變更月度統(tǒng)計報表5工程合同管理5.1標(biāo)的金額5萬元以下的合同5.1.1合同條件文本備案核準(zhǔn)審查審查審查評審協(xié)作提出/編制5.1.2合同價格擬制備案核準(zhǔn)評審評審審查評審評審協(xié)作編制5.1.3合同評審備案核準(zhǔn)審查評審審查評審評審評審提出/呈報5.1.4合同

19、管理臺帳備案備案審查審查協(xié)作編制/呈報5.1.5合同執(zhí)行報告?zhèn)浒副O(jiān)督巡查監(jiān)督檢查組織/協(xié)作編制/呈報5.1.6合同收尾與評價監(jiān)督/評估檢查參加評審檢查組織實施編制/呈報5.2標(biāo)的金額5萬元以上的合同5.2.1合同條件文本核準(zhǔn)審查審查審查審查評審協(xié)作提出/編制5.2.2合同價格擬制核準(zhǔn)評審評審評審審查評審評審協(xié)作編制5.2.3合同評審核準(zhǔn)審查審查評審審查評審評審評審提出/呈報5.2.4合同管理臺帳備案備案審查審查協(xié)作編制/呈報5.2.5合同執(zhí)行報告?zhèn)浒副O(jiān)督巡查監(jiān)督檢查組織/協(xié)作編制/呈報5.2.6合同收尾與評價監(jiān)督/評估檢查參加評審檢查組織實施編制/呈報5.3合同簽定簽定簽審簽審備案簽審辦理6工

20、程投資控制6.1工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6.2工程設(shè)計質(zhì)量6.3工程材料設(shè)備質(zhì)量工程中心與各項目間工程管理職責(zé)矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準(zhǔn)核準(zhǔn)；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思TCCYLJLJLJCYLJLJLJ

21、1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證JCCJCYCJLJLJZZCJCJCYLJ1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋SCPSPSCYPSZZCNXZ1.4工程設(shè)計任務(wù)書HZSCPSCYLJSCZZCNXZLJ1.4.1工程使用功能設(shè)定JCHZPSCYLJPSZZTCXZ1.4.2工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定HZPSSCCYPSPSPSZZ/XTTCLJPS1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定JDCCLJJCKZSS/ZXLJ2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃JCHZSCLJPSSCPSCYTCLJ2.2工程執(zhí)行計劃LJHZSCLJBZ2.3工程計劃執(zhí)行GZJDJCLJPGJCCYZX/KZLJ2.4工程計劃調(diào)整PGSCLJPSPS

22、TC3工程招標(biāo)管理3.1工程招標(biāo)管理辦法JCHZPSCYBACNPSZXZXZX3.2工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組JCCJCJCJCJCJCJCYCY3.3工程招標(biāo)原則JCHZSCLJCJTCBAZZLJZXCJ3.4工程評/定標(biāo)原則JCHZSCLJCJTCCJLJ3.5項目單位工程招標(biāo)計劃HZSCLJPSPSPSPSCYTCCJ3.6設(shè)計招標(biāo)JCHZPGPSLJPGPSTC3.6.1招標(biāo)計劃HZPGPSPSPSTC3.6.2招標(biāo)文件JCHZSCPSBABASCPSPS3.6.3招標(biāo)邀請公告BASCSCCJTC 3.6.4招標(biāo)文件發(fā)放BABAZX3.6.5評標(biāo)比選JCCJCJCJCJCJZZZX3.6.6

23、設(shè)計合同簽定JCHZSCBALJSCSCPSPSCN3.7單位工程招標(biāo)3.7.1招標(biāo)計劃HZSCLJSCBAPSXZTC3.7.2招標(biāo)文件3.7.3招標(biāo)邀請公告3.7.4招標(biāo)文件發(fā)放3.7.5標(biāo)底控制價3.7.6評標(biāo)比選3.8單位工程直接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查4.1.2變更商務(wù)審查4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查4.2.2變更商務(wù)審查4.3工程變更月度統(tǒng)計報表5工程合同管理5.1

24、標(biāo)的金額5萬元以下的合同5.1.1合同條件文本5.1.2合同價格擬制5.1.3合同評審5.1.4合同管理臺帳5.1.5合同執(zhí)行報告5.1.6合同收尾與評價5.2標(biāo)的金額5萬元以上的合同5.2.1合同條件文本5.2.2合同價格擬制5.2.3合同評審5.2.4合同管理臺帳5.2.5合同執(zhí)行報告5.2.6合同收尾與評價5.3合同簽定6工程投資控制6.1工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6.2工程設(shè)計質(zhì)量6.3工程材料設(shè)備質(zhì)量6.4工程施工質(zhì)量6.5工程預(yù)算6.6工程量計量6.7工程中期合同價款支付6.8工程索賠6.8.1技術(shù)審查6.8.2商務(wù)審查6.9工程結(jié)算7工程質(zhì)量管理7.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定7.2地基與基礎(chǔ)分部工程7.2.1地基持力層標(biāo)高7.2.2地基換填厚度7.2.3地基處理措施/方案7.2.4基坑支護措施/方案7.2.5地下防水工程7.2.6地基與基礎(chǔ)分部其他分項工程