珠寶公司管理制度

1、*公司行政管理制度總 綱*公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理 依據(jù)是*公司管理制度和*公司員工守則。本制度由總經(jīng)理、公司管理中心、行政部及各部門主管直線執(zhí)行。司職機(jī)構(gòu)為公司行政部。本制度的修改須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)；重大事項(xiàng)的更改須報執(zhí)行董事或董事會核準(zhǔn)。第一章人事管理總貝U1. 人事管理是公司“人才為本”價值的直接體現(xiàn)；2. 人事管理以合法、平等為基準(zhǔn)，以實(shí)績導(dǎo)向、取優(yōu)汰劣、賞罰分明為宗旨；3. 人事管理以滿足公司發(fā)展需要為核心目標(biāo)。一人力資源規(guī)劃1 .根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行前瞻性人力資源計劃；2 .建立明確的人才標(biāo)準(zhǔn)、工作分析體系；3 .短期人力資源計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)，中長期人力資源計

2、劃報董事會核準(zhǔn)；4 .經(jīng)核準(zhǔn)后由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制定征用計劃；5 .行政部依據(jù)招聘計劃執(zhí)行招聘流程;6 .建立公司人才庫（全部應(yīng)征人才簡歷），作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的儲備。:招聘與錄用1 . *公司各部門需招聘新員工時，應(yīng)該按照公司標(biāo)準(zhǔn) 文本人員增補(bǔ)申請表進(jìn)行填寫后上交公司行政管理 部，由行政管理部上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，開始招聘程 序。2 .各部門所需招聘的新員工，應(yīng)該首先嘗試公司內(nèi)部人 員調(diào)動，在公司內(nèi)無合適人選或無法調(diào)動時，開始公司 對外的招聘程序。3 .行政管理部對外的招聘方式可以采用：公司內(nèi)部人才 庫尋覓、設(shè)攤招聘、登報廣告征員等方式。4 .行政管理部于招聘前須將本公司用人計劃、本次招聘 人數(shù)、職

3、位、要求等材料報政府有關(guān)勞動人事部門批準(zhǔn)，方可擬稿登報或設(shè)攤招聘。5 .行政管理部負(fù)責(zé)應(yīng)征人員資料的初審工作，并將合適，的候選人材料轉(zhuǎn)送錄用部門審閱，并與其共同商定參加初試者人員名單。6 .初試由行政管理部主持 ，包括筆試和面試，同時填寫 面試記錄與初（復(fù)）試考核表 。7 .復(fù)試由行政管理部與錄用部門共同主持，同時填寫面試記錄與初（復(fù)）試考核表。8 .錄用建議由行政管理部與錄用部門會同總經(jīng)理共同作由，由行政部發(fā)放聘用通知書。9 .新進(jìn)員工憑聘用通知書報到，應(yīng)繳驗(yàn)以下材料：身份證復(fù)印件一份、最高學(xué)歷影印件，據(jù)此行政管理部建 立人事資料卡，并由行政管理部保存并管理使用。10 .錄用人試用期為三個月

4、，試用滿一至二個月時，由行政 管理部會同部門主管對試用員工按照公司員工考核體系 進(jìn)行一次中期考核，若發(fā)現(xiàn)有任何不符合錄用條件者，隨時解聘。屆滿后再進(jìn)行正式考核。（見公司考核相關(guān)表格）。11 .錄用人試用期結(jié)束，成為公司正式員工，公司與之簽 定勞動合同并由公司行政人事部將勞動合同送 至勞動監(jiān)察部門進(jìn)行見證，同時辦理勞動人事檔案關(guān)系 的調(diào)動、三金等相關(guān)福利等事宜。12 .對公司高級管理人員的聘用由總經(jīng)理或董事長直接簽 發(fā)任命書，然后由行政人事部與其簽訂聘用合同。13 .員工人事檔案由行政部建立、保存并管理，必須準(zhǔn)確、 及時、保密。14 .員工人事檔案包括：應(yīng)聘人員登記表、履歷、面試 考核表、錄用通

5、知書、承諾書、人事資料卡、勞 動合同、年度IDA、職務(wù)、工資計錄。招聘流程各部門填妥人員增補(bǔ)申請表交行政管理部人員增補(bǔ)申請表公司內(nèi)演調(diào)動總經(jīng)理批準(zhǔn)不可以登報廣告征員設(shè)攤招聘內(nèi)部人才庫尋覓篩選候選人（行政部協(xié)同錄用部門）正式錄用，簽定勞動合同見證等相關(guān)手續(xù)責(zé)任人：行政主管 監(jiān)督人：總經(jīng)理三、培訓(xùn)1 .行政管理部負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)各部門之訓(xùn)練計劃，訂立各項(xiàng)公司全年教育訓(xùn)練計劃。2 .行政管理部須督導(dǎo)實(shí)施教育訓(xùn)練計劃，檢討各項(xiàng)訓(xùn)練情況并做效果分析。3 .行政管理部負(fù)責(zé)收集、編訂教育訓(xùn)練教材。4 .行政管理部協(xié)同公司其他部門進(jìn)行相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)I。5 .公司培訓(xùn)分為：新員工引導(dǎo)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)（主管指導(dǎo)、

6、在崗司內(nèi)外、脫崗司內(nèi)外）與主管培訓(xùn)等多種。*公司迎新引導(dǎo)培訓(xùn)體系表培訓(xùn)人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間考核基準(zhǔn)總經(jīng)理公司介紹行政部員工守則行政管理制度檔案管理制度財務(wù)部財務(wù)管理制度業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理制度法律顧問法律事務(wù)商業(yè)秘密 合同、文本管理商業(yè)信息執(zhí)行人：行政部、各部主管責(zé)任人：行政部監(jiān)督人：總經(jīng)理考勤1,英達(dá)仕公司每位員工在每一正常工作時日，必須自行、準(zhǔn)確打卡。2 .凡是漏打，錯打卡者須在24小時內(nèi)申請補(bǔ)辦，經(jīng)部門主管核定后報行政管理部。3 .公司員工由差，須填報由差申請單，經(jīng)主管、總經(jīng)理批 準(zhǔn)后須將申請單復(fù)印件一份交行政管理部備查。4 .行政管理部將人員由差情況記入員工由勤情況表，出 差期間之例假記入員工

7、由勤資料表。5 .由差日期由行政管理部以公假記入員工由勤資料表。6 .如遇業(yè)務(wù)人員外由執(zhí)辦公務(wù)，須填寫外生登記表 并經(jīng)主管核準(zhǔn)后有效，通知行政管理部專職人員，作為 考勤之依據(jù)。7 .員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫加班中 請表并經(jīng)本部門主管及行政管理部批準(zhǔn)后方可以加班 論，行政管理部負(fù)責(zé)加班人員之由勤考核。8 .行政管理部若發(fā)現(xiàn)申請加班人員無由勤記錄，須向中請人部門核查，若無確鑿證明，以作廢論。9 .員工不得任意加班，行政管理部若發(fā)現(xiàn)無經(jīng)主管核準(zhǔn) 之加班單，即使有考勤記錄，也不將其視作加班。10 .員工按政府規(guī)定進(jìn)行日常工作及休假，同時實(shí)行帶薪 或無薪假。11 .申請假期應(yīng)于事前向本部門

8、主管提由并報行政管理部 核準(zhǔn)，緊急事項(xiàng)于事后 24小時內(nèi)補(bǔ)申請。12 .假期的請休嚴(yán)格按照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。13 .行政管理部監(jiān)督公司員工于每工作日結(jié)束時填寫并上 交工作時間控制表并于每周二之前將公司員工上周 所交工作時間控制表進(jìn)行統(tǒng)計，制作成周工作時 間統(tǒng)計表并上交總經(jīng)理。14 .公司行政管理部執(zhí)掌每月月底統(tǒng)計作業(yè)，匯集“由勤卡”、周工作時間統(tǒng)計表、請假單、加班申請 表等相關(guān)記錄，統(tǒng)計填制員工由勤資料表，交財務(wù)部計算工資之用，并入案備查。對一切不合制度之情 事向有關(guān)主管提由處理意見 ，并填寫員工假期規(guī)劃提 示單提交給公司員工。15 .行政管理部主辦人若發(fā)現(xiàn)員工曠職達(dá)2日或超生2日者、請假

9、超由規(guī)定期限者、由勤記錄有弄虛作假或涂改 毀壞者，應(yīng)即時提請行政管理部主管核辦。考勤流程五假期行政專員提示行為提示單一出勤資料（一）請休假1,英達(dá)仕公司給假分為事假、病假、公假、婚假、工傷 假、喪假、計劃生育假和探親假，各種給假標(biāo)準(zhǔn)參見管 理制度。2 .因突發(fā)事件或疾病而不得已請假者，須在半日內(nèi)通知 行政管理部負(fù)責(zé)人，并在請假后 24小時補(bǔ)填請假單。3 .各部門主管因私或工作外由不論幾天者，須提前三天 填妥請假申請單，經(jīng)行政管理部批簽后， 遞交總經(jīng) 理批示，同時安排妥后續(xù)工作方可。4 .普通員工因私或工作外由在二天之內(nèi)者，須提前一至 二天填寫請假單，由本部門主管批準(zhǔn)，交行政管理部 備案；若員工

10、請假在二天以上者，在本部門主管允許 后經(jīng)總經(jīng)理批示，交行政人事部備案。5 .行政管理部在經(jīng)辦請假手續(xù)人員審查所附請假材料，/ 病假者需附醫(yī)院診斷證明，請產(chǎn)假、喪假者須附由生證 明或死亡通知書，請假者須有充足理由。請假/調(diào)休流程申請人 C 請假申請單職務(wù)代理人簽字部門主管簽字2天以上總經(jīng)理簽字行政管理部主管簽字申請人責(zé)任人：部門主管 監(jiān)督人：行政主管 （二）假期規(guī)劃獎懲1.獎懲依據(jù)為公司員工守則2.公司各級主管均有提由獎懲的建議權(quán)3.行政部負(fù)責(zé)事實(shí)調(diào)查并報告總經(jīng)理4.各級主管按公司權(quán)限行使獎懲5.各類獎懲由行政部執(zhí)行6.各類獎懲須報備行政管理部備案，登記入人事資料卡1 .考核管理是英達(dá)仕投資管理

11、顧問公司管理的一項(xiàng)重要 內(nèi)容，它的目的在于維持企業(yè)的良好秩序，更好地貫徹 企業(yè)管理制度，完成計劃指標(biāo)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。2 .對司內(nèi)各部門的管理狀況及個人的行為活動制定統(tǒng)一 的規(guī)范作由合理的評判，激勵先進(jìn)，褒揚(yáng)正氣，有功則 獎，有過則罰。調(diào)動員工工作積極性，完成指標(biāo)，提高 工作效率。3 .英達(dá)仕公司對部門的考核，主要內(nèi)容為費(fèi)用情況、資 金狀況、業(yè)績完成進(jìn)展情況以及公司運(yùn)作的規(guī)范及制度 的執(zhí)行情況；對員工的考核主要為業(yè)績、品德和行為的 執(zhí)行情況。4 .于考核作業(yè)前，行政管理部須備妥員工之考勤、升遷、 調(diào)動獎懲諸種資料作為一般依據(jù)。1.1 對部門考核一般周期為半年一次。6 .考核由直線上級主管執(zhí)行行政

12、部參與配合，亦可設(shè)立 考核小組7 .對公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核，每 月、季、年度底前5天內(nèi)，行政管理部協(xié)同公司各部門 主管對公司員工按照公司業(yè)績指標(biāo)體系，并結(jié)合員工 IDE協(xié)議等相關(guān)指標(biāo)，對員工月、季、年度工作情況進(jìn)行考核，填寫考核記錄表，上報總經(jīng)理8 .考核結(jié)束后，行政管理部負(fù)責(zé)將考核等級反映于員工 的獎懲與職位、薪資等級年度的相應(yīng)調(diào)整?？己肆鞒倘拾撕诵? .財務(wù)部根據(jù)由勤資料卡、業(yè)績獎金確認(rèn)單進(jìn)行核 薪2 .由勤資料卡由行政部統(tǒng)計提供3 .業(yè)績獎金確認(rèn)單由業(yè)務(wù)部統(tǒng)計提供4 .財務(wù)部匯總之薪資表報總經(jīng)理核準(zhǔn)5 .周考勤、獎懲發(fā)生薪資增減，依據(jù)公司員工守則核薪流程行政部業(yè)務(wù)部九

13、保險（一） 社會統(tǒng)籌保險1. 養(yǎng)老保險1.11.2養(yǎng)老保險辦理流程2 .醫(yī)療保險«2.12.2醫(yī)療保險辦理流程3 . 失業(yè)保險4 .住房公積金（二）商業(yè)保險十人員流動（一） 調(diào)動1. 部門內(nèi)員工崗位調(diào)動，由部門主管向行政部提由調(diào)動說明；聽取行政部建議后決定；報備總經(jīng)理；2. 部門內(nèi)主管崗位調(diào)動，由部門主管向行政部及上級主管提由調(diào)動說明，聽取意見后決定；報備總經(jīng)理;3.部門級以上主管崗位調(diào)動，由總經(jīng)理提生動議,聽取有關(guān)建議后決定；報備執(zhí)行董事;調(diào)動由行政部發(fā)布調(diào)動令4.（二）辭職 辭退按制度辦理辭職手續(xù)，填寫離職申請書 ，經(jīng)有任免權(quán) 限的主管批準(zhǔn)后由行政管理部辦妥移交手續(xù)并填寫 移交

14、接清單后方得視為按正常手續(xù)辭職，行政管理部通知財 務(wù)結(jié)算工資。辭退和開除有任免權(quán)限的主管需解聘其任免范圍內(nèi)合同制員工的，應(yīng)填寫解聘/開除通知書，然后交行政管理部 辦理有關(guān)離職移交手續(xù)。被解聘員工應(yīng)辦妥移交接手 續(xù)，填寫移交接清單后方得離職，同時由財務(wù)部 結(jié)清工資。無論以何種情況離開公司者 ，由行政管理部簽發(fā)離職 證明書，一式二份，一份交離職人，一份留存行政管理 部。員工離職后，行政管理部須將離職人員各項(xiàng)手續(xù)、表 單歸檔封存。辭職交接流程辭職/離職中請 <= 辭職/辭退J申請書十一關(guān)聯(lián)企業(yè)I主管見I1. 公司對關(guān)聯(lián)企業(yè)zmnni此人事管理職責(zé)；2. 管理范圍| GM比示行政出勤統(tǒng)業(yè)務(wù)交接&

15、lt;= 工作父接單rI 財務(wù)交接U=1 工作交接單外方人員：請休假國內(nèi)人員：招聘、錄用、合同、考核、定薪、辭職、辭退3. 各作業(yè)流程參照前述相關(guān)流程4. 各項(xiàng)管理之決定均須經(jīng)董事長校核。第二章行政管理一 禮儀紀(jì)律1. 行政管理部負(fù)責(zé)對公司全體員工的禮儀、辦公紀(jì)律、由勤、外生等事項(xiàng)的全面監(jiān)督；2. 行政部主管發(fā)現(xiàn)不當(dāng)現(xiàn)象，可簽發(fā)“提示單”以提示警告，并報備有關(guān)部門主管；3. 行政部確認(rèn)獎懲事實(shí)，可提請有關(guān)主管研究提由獎懲申請；4. 對公司禮儀紀(jì)律現(xiàn)象，行政部與各部門主管均可直接向總經(jīng)理提由提由。二工作計劃與報告沒有計劃的行為是無效率的行為。公司強(qiáng)調(diào)對公司、 部門、員工行為的計劃性要求，用以明確

16、和把握我們的工作 方向，同時提高工作效率與工作效益。因此，通過對計劃 體系的規(guī)定，并通過相關(guān)計劃流程和計劃表格的制作，實(shí) 現(xiàn)工作計劃的確立、執(zhí)行和評估。（一） 公司、部門年度發(fā)展計劃1公司總經(jīng)理、部門主管于每一會計年度底應(yīng)該制定下 一會計年度的發(fā)展計劃。2公司年度發(fā)展計劃經(jīng)公司主要高層領(lǐng)導(dǎo)人討論制作， 公司董事會核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。3部門年度發(fā)展計劃經(jīng)部門主要領(lǐng)導(dǎo)人員討論制作，公 司總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。4公司、部門年度發(fā)展計劃是部門、人員月度工作計劃 的基礎(chǔ)和依據(jù)。5公司、部門年度發(fā)展計劃是對公司、部門經(jīng)營發(fā)展的 評價基礎(chǔ)。年度計劃流程一屆高一公司計劃草案董事會核準(zhǔn);各部主管報告 稽核部

17、門計劃草I總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí) 行（二）部門、員工月度工作計劃1部門主管、公司員工在每月度底分別進(jìn)行部門、員工下月度工作計劃安排2月度工作計劃通過對 月度工作計劃表的制作來完成, 在該表格中應(yīng)該相應(yīng)地填寫部門、員工下月工作內(nèi)容安排和時間控制。3員工月度工作計劃交部門主管核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。4部門月度工作計劃交總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后確定執(zhí)行。5月度工作計劃的完成情況將作為部門、員工工作評估的主要依據(jù)之一。年度月度工作計劃（三）員工日工作時間控制計劃1公司員工通過 日工作時間控制表 進(jìn)行日工作時間計 劃與安排控制。2公司員工應(yīng)該按照“日工作時間控制表填寫規(guī)定” 在規(guī)定的時間按照規(guī)定的項(xiàng)目如實(shí)填寫并上交公司行 政

18、管理部。3在日工作時間控制表中體現(xiàn)由員工對每日工作安排的合理性與計劃性，反映員工每日工作的效益性與非 效益性，因此，該表格將作為對員工考核的主要依據(jù)之 一，同時也是員工用于控制時間、提高效率、自我評估 的依據(jù)。4日工作時間控制表是公司對外服務(wù)的重要計費(fèi)依據(jù)。日工作計劃流程-部門月.計劃T部門主55稽,核員工日計劃報告執(zhí) 行（四）專項(xiàng)市場、業(yè)務(wù)規(guī)劃i 在公司進(jìn)行新市場的開拓和新業(yè)務(wù)的推廣時，該市場和業(yè)務(wù)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)該進(jìn)行專項(xiàng)市場、業(yè)務(wù)規(guī)劃。2|專項(xiàng)市場、業(yè)務(wù)規(guī)劃建立對該市場、 業(yè)務(wù)的全面了解， 公司主要經(jīng)營人員的深入研究、探討的基礎(chǔ)上，同時該規(guī)劃應(yīng)該結(jié)合公司、部門年度發(fā)展計劃和市場需求與競 爭

19、變化的基礎(chǔ)上。3 專項(xiàng)市場、業(yè)務(wù)規(guī)劃通過制作市場規(guī)劃表和業(yè) 務(wù)規(guī)劃表來完成，并嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行市場拓展與業(yè) 務(wù)推廣。三會議管理會議是公司決議產(chǎn)生、工作明確、意見交流的正式方式與 場合。公司會議區(qū)分為定期例會與非定期會議，規(guī)定的人 員必須準(zhǔn)時參與，指定人員作好會議記錄，與會人員遵守 會議秩序安排同時提高會議效率。（一）定期例會會議名稱時間安排參加人員會議內(nèi)容召集/主持 人員業(yè)務(wù)診斷會議每工作日上午9:30-10:00各部門人員對外服務(wù)中相 關(guān)問題討論、 日計劃各部主管月度總 結(jié)、規(guī) 劃會議每月度第f下午總經(jīng)理 各部門主 管、工作 人員上月度工作總結(jié)月度工作規(guī)劃報告各部主管主管例會每月第一天下午總

20、經(jīng)理、各部主管月度工作計劃協(xié)調(diào)總經(jīng)理員工大會每月中旬一次總經(jīng)理全體員工經(jīng)營總結(jié)、工 作安排、其他 相關(guān)內(nèi)容行政管理部/總經(jīng)理董事會每年度一董事長、公司重大事項(xiàng)總經(jīng)理/董會議次董事、總經(jīng)理決議事長（二）非定期會議會議名稱時間安排參加人員會議內(nèi)容召集/主持人員公司發(fā)展研討會不定時總經(jīng)理、部 門主管、主 要經(jīng)營業(yè) 務(wù)人員就市場拓展、業(yè) 務(wù)推廣、公司經(jīng) 營等相關(guān)事項(xiàng) 的討論行政管理部主任/總經(jīng)理臨時會議不定時總經(jīng)理、部 門主管、其 他有關(guān)人 員特殊事宜Bi行政管理部主任/總經(jīng)理董事會臨時會 議1N不定時董事長、董事、總經(jīng)理公司經(jīng)營特殊重大事宜總經(jīng)理/董事長（三）會議安排1. 公司內(nèi)會議由行政部秘書安排

21、，部門內(nèi)會議由各部自行安排2. 主會人會前一天需向秘書告知會議安排、會議內(nèi)容3.秘書須提前四小時以上書面通知與會人地址、時間、內(nèi)容4. 秘書負(fù)責(zé)會場安排與整理5. 開會期中，色書負(fù)責(zé)記錄；并于會后將會議摘要決 定整理、打印、!專發(fā)給有關(guān)人員及總經(jīng)理備案會議流程四辦公設(shè)備管理會議計劃 單i.電腦i.i行政部根據(jù)公司文件類別建立完整清晰的目錄及子目錄系統(tǒng)；1.2 根據(jù)保密原則需要，由行政部對行政、業(yè)務(wù)文件目錄設(shè)定統(tǒng)一管理的電腦密碼1.3 員工在所屬部門目錄下設(shè)立個人子目錄1.4 員工不得私設(shè)電腦密碼2 .傳真機(jī)、復(fù)印機(jī):2.1 由公司行政部統(tǒng)一管理與使用2.2 建立嚴(yán)格的使用登記制度2.3 未經(jīng)許

22、可，個人不得自行操作使用3 .可運(yùn)用狀態(tài)維護(hù)3.1 行政部負(fù)責(zé)電腦、傳真機(jī) 復(fù)印機(jī)的檢查、保養(yǎng)和維 修，保證設(shè)備的可運(yùn)用狀態(tài)五文書作業(yè)一一二（一） 打印1 .總經(jīng)理、各部門主管交由秘書打印之文函、廣告，需 填寫文書委派單，并標(biāo)明文件之性質(zhì)，如傳真、公函、 內(nèi)部文及保密級別，急迫性程度由秘書根據(jù)其緩急確定 先后秩序。2 .打印完畢后秘書先行校核并于文書委派單上簽字， 轉(zhuǎn)交委辦單位之經(jīng)辦人校核、簽字3 .對外傳真、公函秘書須復(fù)印存檔（參見收發(fā)文流程）4 .文書處理過程中，未經(jīng)同意秘書不得將受托文書傳閱 他人文書作業(yè)流程總經(jīng)理/主管文書委托秘書處理文書委派單文書委派單委辦校核保密標(biāo)志文書委派單復(fù)印公

23、司復(fù)印作業(yè)由行政部秘書統(tǒng)一執(zhí)行2.般文件由各部門委托人員口頭交托行政秘書3.客戶資料、服務(wù)文本、公司級文檔等特殊文件，需填寫復(fù)印委托單（文件名、秘級、用途、裝訂要求等）經(jīng)高級主管批準(zhǔn)后執(zhí)行復(fù)印4.秘書于復(fù)印、裝訂作業(yè)后，須填寫復(fù)印裝訂登記表（日期、內(nèi)容、頁數(shù)、復(fù)印機(jī)碼、批準(zhǔn)人、保密標(biāo)識等）復(fù)印流程各部門復(fù)印委托單復(fù)印裝訂登記六收發(fā)文1 .文件是經(jīng)營信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。英達(dá)仕顧問管理公司的每一位員工都負(fù)有文件管理的責(zé)任或義務(wù)。2 .本公司對外文件之收發(fā)的責(zé)任者為指定專人-文秘統(tǒng)一辦理，她是各級文件管理的直接承擔(dān)者。附收、 發(fā)文登記表3 .文秘在收文后必須先根據(jù)文件的分類及時編號、

24、登記， 并在公文上附“公文處理單”，分送有關(guān)部門或人員傳 閱承辦，同時請傳閱人或承辦人在“收文簽字 簿”上 簽收，文秘對有回復(fù)要求的文件須跟蹤閱辦人及時反饋 閱辦結(jié)果，并對文本進(jìn)行復(fù)印和留檔。4 .公司的各類文件均屬內(nèi)部機(jī)密文件，文秘不得截留、泄露和私自外帶，違者予以警告、經(jīng)濟(jì)處罰、除名或追究 法律責(zé)任。屬一般業(yè)務(wù)便函，只要在“收文登記簿”上 登記即可，直接分送有關(guān)人員閱辦。5 .本公司對外之發(fā)送文函按性質(zhì)訂立參見文檔管理制 度。6 .文件傳真的發(fā)文工作亦由文秘人員負(fù)責(zé)，需發(fā)文者將文 稿經(jīng)主管人員簽字后交文秘處登記發(fā)文摘要、分類編 號、發(fā)送后歸還原稿人。凡對外報送的業(yè)務(wù)資料、協(xié)議 等重要文件皆

25、須復(fù)印備份存檔。7 .對一些機(jī)密文件，需在文件頁首加蓋印章 ，以防止隨意傳播8,每月未，文秘應(yīng)將收、發(fā)文整理裝訂成冊。每半年將經(jīng) 各部門主管確認(rèn)的確無使用價值之文、報刊可作一次銷 毀，報行政管理部備查。附檔案資本銷毀情況記錄表9 .文件管理應(yīng)參見文檔管理制度規(guī)定辦理。對公司所 有訂閱的報刊由專項(xiàng)負(fù)責(zé)人將重要信息摘錄后交文秘 按分類歸檔，文秘必須做好登記造冊工作。每月未，文 秘應(yīng)將收、發(fā)文整理裝訂成冊。10 .每半年將經(jīng)各部門主管確認(rèn)的確無用之文、報刊可作 一次銷毀，行政人事部定期檢查檔案保管狀況，對破損的檔案進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)制或作其它技術(shù)處理。收發(fā)文流程發(fā)函發(fā)文責(zé)任人：文員、總臺監(jiān)督人：業(yè)務(wù)、行政

26、主管七用印1.本公司以公司名義對外之行文由管理部負(fù)責(zé)蓋印。2.公司各部申請簽章及總經(jīng)理、董事長職章，應(yīng)提由申請（匯簽）經(jīng)上級核準(zhǔn)后交管理部秘書，由秘書登記于登記表。用公司印流程八 八皆法人章用印申請用印申 請單（一）財留用雜志GM8書1.公司所屬圖書是有供柑關(guān)公司內(nèi)人士參閱，G旅準(zhǔn)一保管，于每年6月b 12月下旬詳實(shí)盤點(diǎn)由行政部統(tǒng)2.文秘應(yīng)將圖書書后、用M版a名稱、數(shù)冊、金額按類型編號，各部門員工忙gM市評借閱的須在文秘處登記借期、歸還期。如遇清點(diǎn)期限或收閱，借書人不得拒絕需參考將隨時通知3.般情況下,國書典渤生匐內(nèi)閱讀,借書冊數(shù)以三冊為限，借書期限不得超生過二周， 若要續(xù)借者, 腐嗯輪重新到

27、行4.對圖書有損壞或遺失者，要作由一定的賠償。圖書管理流程（二）專業(yè)資料圖書1 .資料分類:1.1 公司搜集的各種公司業(yè)務(wù)文本、流程、企劃案、制度、顧問業(yè)理論等文件正本及復(fù)印件;1.2 公司由政府主管部門購買的政策法規(guī);1.3 公司各類剪報1.4 公司搜集的各類行業(yè)（如建材、裝飾等）材料2 .公司資料只可于公司內(nèi)借閱當(dāng)天歸還，不得攜由司外3 .特殊情況需復(fù)印者，須填報復(fù)印申請批準(zhǔn)資料管理流程資料整理要列域借閱*復(fù)印2.客戶檔案包括客戶提供的件類資料，及公司在顧問服務(wù)掰脾中制作的各類文件、中jt本借閱復(fù)印人借閱人3 .客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱，當(dāng)天歸還，不得攜由司 外4 .特殊情況需復(fù)印時，須填

28、報復(fù)印申請報批5 .服務(wù)結(jié)案前，由指定專案人員負(fù)責(zé)客戶資料管理，并 承擔(dān)保密責(zé)任客戶檔案管理流程（四）辦公文檔1 .行政管理部負(fù)責(zé)對公司全體員工的辦公文檔進(jìn)行系統(tǒng)管理2 .行政人員辦公文檔設(shè)：工作計劃與報告司內(nèi)行政3 .業(yè)務(wù)人員辦公文檔設(shè)：工作計劃與報告司內(nèi)行政拓展資料談項(xiàng)目A、B、C執(zhí)行項(xiàng)目A、B、C九訪客接待1.來本公司之賓客由秘書負(fù)責(zé)接待。2,接待來訪賓客須熱情、 大方、并迅速與有關(guān)主管部門聯(lián) 系接洽。3.秘書做畢接待須做訪客記錄， 其中注明具體單位、姓名、 來意、有否約定等事項(xiàng)并向有關(guān)主管匯報。文具1 .行政部負(fù)責(zé)辦公文具的采購與領(lǐng)用登記2 .行政部須特別注意隨時檢查復(fù)印紙、文本裝訂耗

29、材（鐵圈、封面紙、封面薄膜）及文件夾的存量，以保證公司業(yè)務(wù)程序的正常進(jìn)行（二）茶、水1. 行政部負(fù)責(zé)茶、水等日用品的采購與使用登記2. 定時檢查飲用水、茶葉、水杯的存量，及時購買補(bǔ)充，以保證正常的辦公秩序3. 公司舉辦培訓(xùn)、講座等大型活動時，行政部應(yīng)及時了解情況，備足茶、水、杯用品，以保證活動的正常進(jìn)行H一 采購1 .公司辦公日用品和低耗品由行政管理部在為公司節(jié)約總成本和控制辦公費(fèi)用總額度的基礎(chǔ)上統(tǒng)一購置。2 .辦公設(shè)備維修、郵件投遞等業(yè)務(wù)委托中行政部統(tǒng)一處理。3 .行政部須對固定供應(yīng)商建立完整的檔案系統(tǒng)，以節(jié)約成 本之原則，選擇、跟換供應(yīng)商。4 .公司各業(yè)務(wù)部門將需要購置的固定資產(chǎn)以申請單形

30、式上報行政管理部，經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理部對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、供應(yīng)商、價格進(jìn)行統(tǒng)計、分析、 比較，作由清單，遞交總經(jīng)理批示，經(jīng)批準(zhǔn)后由行政管 理部下達(dá)采購指令，予以履行同供應(yīng)商進(jìn)行市場詢價、 報價、談判及草擬合同條款，最后確定采購價格及合同 條款，委任采購人員進(jìn)行其它后續(xù)工作。合同文本交行 政管理部門備案。十二固定資產(chǎn)管理1 .行政管理部對公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記注冊2 .固定資產(chǎn)因價值減損擬報廢或閑置而無再使用價值者，由使用部門或管理部填制 “固定資產(chǎn)處分申請單” 一式 二聯(lián)，注明申請單位、日期、財產(chǎn)編號、名稱、數(shù)量、 購入日期、處分原因、處分方式及其他有關(guān)資料分別轉(zhuǎn) 送財物部填入購

31、買金額、累計折舊、殘值后，依核決權(quán)限送呈簽核。3 . “固定資產(chǎn)申請單” 一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，由使用部門分 送如下：第一聯(lián)送財務(wù)部；第二聯(lián)送行政管理部。4 .財務(wù)部收到“固定資產(chǎn)處分單”后如處分方式為報廢或 遺失時，應(yīng)備有報廢或損失清單及有關(guān)機(jī)關(guān)之核準(zhǔn)或證 明文件，在據(jù)以轉(zhuǎn)帳及更改財產(chǎn)目錄。如為由售則暫時存檔。5 .行政管理部收到“固定資產(chǎn)處分單”后，應(yīng)依核準(zhǔn)之方 式處理資產(chǎn)，并將處分日期、處分原因、處分金額（由售時填）填入“財產(chǎn)管理卡” 后抽生并“固定資產(chǎn)處分 申請單”存檔。6 .固定資產(chǎn)如遭竊盜或破壞者，管理部應(yīng)提由損失清單及 向警察單位報案辦理。十三 物業(yè)1. 行政管理部負(fù)責(zé)公司辦公室的

32、各項(xiàng)物業(yè)管理2. 負(fù)責(zé)與物業(yè)管理公司協(xié)調(diào)水、電、信函及安全事宜3. 負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的照明、植物、家具等事務(wù)管理4. 負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)的清掃保潔5. 負(fù)責(zé)辦公室的鑰匙管理十四公司福利1 .公司員工之福利事項(xiàng)由管理部執(zhí)掌。,2 .公司員工遇有生日、婚假等喜慶時日，行政管理部得以公司名義安排祝賀。3 .行政管理部主管參與福利基金管理及各項(xiàng)獎金分配之 討論。4 .公司員工本人及家庭如遇重大經(jīng)濟(jì)困難，得向行政管理 部申請補(bǔ)助或救濟(jì)。5.1辦理補(bǔ)助程序如下：由申請人填具申請書并經(jīng)部門主管 核準(zhǔn)后呈報行政管理部，并經(jīng)總經(jīng)理簽核后轉(zhuǎn)會財務(wù)部 支付。十五午餐第三章業(yè)務(wù)支持公司主頁行政管理部負(fù)責(zé)公司主頁的租賃、制作和宣

33、傳事宜2. 企劃部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)主頁內(nèi)容的組織、策劃和更改3. 行政部根據(jù)經(jīng)確認(rèn)的主頁內(nèi)容，進(jìn)行下載、修改及上傳的技術(shù)處理4. 行政部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)公司委托主頁宣傳事宜5. 行政部負(fù)責(zé)主頁反饋查詢、上網(wǎng)人數(shù)的統(tǒng)計和報告事宜二商業(yè)秘密保護(hù)制度（-）目的保護(hù)公司與客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)公司的安全與利益。（二）本規(guī)則適用于*公司全體員工。（二），定義，1、公司的商業(yè)秘密系指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。其中：?不為公眾所知悉，系指該信息不能通過公開渠道（如：報 紙、新聞、曲版物等）由外界直接獲?。?能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，系

34、指該信息具有確 定的可應(yīng)用性，能為公司帶來現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益 或競爭優(yōu)勢；?經(jīng)公司采取保密措施的， 系指包括設(shè)置保密警示標(biāo)識、制訂保密條款、簽訂保密協(xié)議、建立保密制度及其他合理的 保密措施的實(shí)施。2、 前款所述之技術(shù)信息和經(jīng)營信息，包括：(1) 公司管理、財務(wù)、人事等方面的系統(tǒng)設(shè)計、制度文 本內(nèi)容及方法；(2) 公司顧問服務(wù)的內(nèi)容與方法。(3) 公司公共關(guān)系的內(nèi)容與方法；(4) 公司客戶名冊；(5) 公司經(jīng)營計劃與營銷策略；(6) 招投標(biāo)的規(guī)劃與標(biāo)底；(7) 客戶資料；(8) 上述列舉以外的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，符合本條第 一款所述之定義的，認(rèn)定為公司商業(yè)秘密。3、公司商業(yè)秘密的來源：(1

35、)公司自行制作并符合所述定義者；(2)公司以外第三方制作并符合所述定義者；(3)公司與第三方合作制作并符合所述定義者。4、本制度所稱之載體系指載有公司商業(yè)秘密內(nèi)容的:（1）工作底稿、文本、電子磁盤及其他載體（含正本、副本、影印件、傳真件、摘抄件）；（2）公司文件檔案管理制度規(guī)定的各類秘密文件、資 料等。（四）保護(hù)原則保護(hù)商業(yè)秘密的工作，遵循積極防范、層級管理、既確保 商業(yè)秘密之安全性又便利于各項(xiàng)工作的原則。（五）責(zé)任部門與人員1由行政管理部與法律顧問協(xié)同負(fù)責(zé)公司商業(yè)秘密監(jiān)督、管理事宜。2公司全體員工負(fù)有保護(hù)商業(yè)秘密的責(zé)任和義務(wù)。（六）保護(hù)措施1 .在*公司勞動合同中明確規(guī)定商業(yè)秘密保護(hù)條款，

36、員工在聘用期與解聘后規(guī)定期限內(nèi)須承擔(dān)規(guī)定的義務(wù)。2 .公司根據(jù)需要，可要求專案和有關(guān)人員簽訂對特定事項(xiàng) 的保密承諾書。3 .行政部對電腦設(shè)定完整的文件目錄和子目錄系統(tǒng)，并根據(jù)需要設(shè)定管理密碼，由專人控管；同時公司與密碼控 管人簽定保密責(zé)任協(xié)議書。4 .行政部對傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)統(tǒng)一管理，由專人使用，建立 嚴(yán)格的使用登記管理流程。5 .行政部建立嚴(yán)格的管理流程對公司發(fā)文進(jìn)行管理。6 .行政部負(fù)責(zé)根據(jù)文件檔案管理制度進(jìn)行對各類載體 設(shè)置警示標(biāo)識的工作。警示標(biāo)識包括：密級標(biāo)識、字樣 及“不得復(fù)印”、“不得攜生”等特定字樣。（七）泄密應(yīng)急1 .員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時，均有義務(wù)報告 主管部門立即采取防范措施；2 .公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，發(fā)現(xiàn)人與當(dāng)事人均有義務(wù)立 即報告主管部門即采取補(bǔ)救措施；（八）泄密責(zé)任追究1 .當(dāng)公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；2 .根據(jù)情況，公司同時可追究主管部門和人員的連帶責(zé)任。（九）培訓(xùn)行政管理部組織對公司全體員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。三文件檔案管理制度（1） 意義（2） 文件檔案的類別與形式公司文件檔案包括以下各類別的書面文字形式、磁卡和電 腦存藏（硬盤存藏、磁盤存藏）形式。1 .公司法律文件：公司章程、批準(zhǔn)證書、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報告、審計報告、企業(yè)代碼、銀行稅務(wù)登記等2 .公司董事會文件：董事會構(gòu)成、股本構(gòu)成、董事會決議、 記