派出人員董監(jiān)高管理辦法

1、派出人員董監(jiān)高管理辦法文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。外派董事、監(jiān)事和高級管理人員管理暫行辦法第一章總則第一條為了規(guī)范集團的對外投資行為，加強股權(quán)管理和外派 董事、監(jiān)事和高級管理人員管理，切實保障集團公司作為法人股 東的各項合法權(quán)益，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、集團章程（以下簡稱章程）和集團管理總綱（以下簡稱總綱），結(jié)合集團公司有關(guān)規(guī)定，制訂 本辦法。第二條本辦法適用于集團公司向直接管理的控股子公司和參 股公司推薦或委派的董事、監(jiān)事和高級管理人員。本辦法所稱的高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師及 派駐單位章程中規(guī)定的其它高級管理人員，其中，外派財務(wù)負責 人的管理按照集團

2、公司其它相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條外派人員代表集團公司行使公司法、章程、 總綱、合資合同、派駐單位章程、集團公司相關(guān)規(guī)章制度和 本辦法賦予外派人員的各項職責和權(quán)利，對集團公司負有忠實和 勤勉義務(wù)，須盡力維護集團公司利益。第二章管理機構(gòu)及職責第四條管理機構(gòu)及職責（一）集團公司黨政聯(lián)席會1 .審批外派人員的任免方案、薪酬與考核方案、考核結(jié)果與獎懲意見。2 .審批集團公司相關(guān)職能部門就外派人員的日常管理及派駐 單位的生產(chǎn)經(jīng)營管理等重大事項提出的意見。（二）集團公司薪酬與考核委員會1 .負責組織制定外派人員的薪酬與考核方案，提交黨政聯(lián) 席會審批后執(zhí)行。2 .負責組織制定考核獎懲意見，提交黨政聯(lián)席會審批后執(zhí)

3、行。（三）集團公司職能部門1 .黨委工作部、人力資源部和監(jiān)察室負責共同制定外派人員 的任免方案，并由黨委工作部按照黨政聯(lián)席會意見實施。2 .資本運營部負責對集團公司控、參股子公司外派人員的日 常業(yè)務(wù)進行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。（四）其它管理機構(gòu)集團公司可將外派人員的日常管理和考核權(quán)限委托給集團公 司所屬單位（以下簡稱受托單位）。第三章外派人員任職資格第五條外派人員必須具備下列任職條件：（一）自覺遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，誠實守信，忠實 履行職責，維護集團公司利益，具有高度責任感和敬業(yè)精神。（二）熟悉集團公司或派駐單位經(jīng)營業(yè)務(wù)。（三）具有大專學歷或中級以上職稱，具備履行職責所必須 的專業(yè)知識。（四

4、）在集團公司擔任主管及以上管理職位滿兩年，或在集 團公司所屬各單位擔任中層及以上管理職位滿三年。（五）身體健康，有民事行為能力，具備良好的職業(yè)道德。第六條有下列情形之一的，不得委派：（一）公司法中明確規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事、高級管 理人員情形的人員。（二）國家各級監(jiān)管機構(gòu)明確規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事、高 級管理人員情形的人員。（三）個人負債數(shù)額較大到期未清償?shù)?。（四）與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨立履行職責情 形的人員。（五）集團公司相關(guān)規(guī)定明確不得擔任董事、監(jiān)事、高級管 理人員情形的人員。（六）派駐單位相關(guān)規(guī)定明確不得擔任董事、監(jiān)事、高級管 理人員情形的人員。第四章外派人員的任免第七條外派

5、人員的人選由集團公司黨委工作部會同人力資源 部、監(jiān)察室等有關(guān)部門組織提名和考察，經(jīng)集團公司黨政聯(lián)席會 研究確定。第八條外派人員確定后，由集團公司黨委工作部代表集團公 司與外派人員簽定外派董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾書，書面確定對集團公司負責的第一責任人、其它責任人，明確外派 人員的責任、權(quán)利和義務(wù)。集團公司黨委工作部負責出具委派文 件作為推薦委派憑證發(fā)往派駐單位，派駐單位依據(jù)公司法、 派駐單位章程的有關(guān)規(guī)定，將集團公司委派的董事、監(jiān)事人選提 交股東會選舉后任用，高級管理人員人選提交派駐單位相關(guān)會議 研究后聘用。第九條外派人員任期按派駐單位相關(guān)規(guī)定或聘任文件執(zhí)行。 任期屆滿，經(jīng)集團公司考核合格，能夠連任；集團公司也可根據(jù) 需要變更外派人員。第十條外派人員任期未滿，一般不予變更，有下列情形之一 的除外：（一）本人提出辭呈。（二）工作調(diào)動或達到退休年齡或喪失民事行為能力。（三）任期內(nèi)連續(xù)兩次經(jīng)集團公司考核，均不合格的。（四）嚴重違反集團公司規(guī)章制度或外派董事、監(jiān)事和高 級管理人員承諾書，并對集團公司利益造成損失的。（五）因違紀違法被相關(guān)部門處分，或被國家司法行政相關(guān) 機構(gòu)處分、限制人