規(guī)章制度公司分權(quán)手冊

1、上海明月光學(xué)眼鏡有限公司江蘇明月光電科技有限公司 管理標(biāo)準(zhǔn)分權(quán)手冊版本信息文件編號：MY 481 2009發(fā)布日期：2009-07-10實(shí)施日期：2009-07-11版 次： C主 編：唐雅斌校 對：宦曉蓮批 準(zhǔn)：謝公晚1. 目的錯誤! 未定義書簽。2. 權(quán)責(zé)錯誤! 未定義書簽。3. 術(shù)語34. 說明35. 內(nèi)容錯誤! 未定義書簽。1、 戰(zhàn)略運(yùn)營管理42、 企業(yè)文化管理53、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程54、 人力資源管理55、 行政與后勤管理106、 弱電與安全管理117、 生產(chǎn)管理1 28、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理129、 體系管理14十、財(cái)務(wù)管理1 5十一、物流采購管理1 8十二、計(jì)劃管理

2、20十三、市場營銷管理2 1十四、 辦事處管理23合同管理231 目的為了明確總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)層面以及項(xiàng)目的權(quán)責(zé)劃分，使各項(xiàng)工作審批更加清晰，方便各業(yè)務(wù)部門掌握、理解，特制定本手冊。2 權(quán)責(zé)公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理助理工作分管部門如下：總經(jīng)理：分管財(cái)務(wù)部常務(wù) 副總經(jīng)理：分管物市場部、銷售部、物流采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部副總經(jīng)理（一）：分管戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、綜合管理部副總經(jīng)理（二）：VIP客戶項(xiàng)目組副總經(jīng)理（三）：分管市場部、銷售部總經(jīng)理助理：協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理管理生產(chǎn)部、物流采購部、技術(shù)質(zhì)量部，受常務(wù)副總委托，行使相當(dāng)于副總的管理與審批權(quán)限。上述分工要求，所有一切

3、事宜，各部門工作在超出本部門工作職權(quán)范圍之外，均首先應(yīng)向分管副總報(bào)告，再由分管副總根據(jù)分權(quán)手冊的規(guī)定，決定是否需要向上一級報(bào)告處理。常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理對其分管部門的審批負(fù)責(zé)，在總經(jīng)理授權(quán)的情況下有對其他部門的審批權(quán)。同時，副總經(jīng)理對其他部門需要的審批工作有建議和要求的權(quán)力，各部門不得以非分管為由拒絕。在有分歧產(chǎn)生時，提交分管副總相互協(xié)商解決。下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。涉及部門層以上申請，一般情況最低由中心主任提請并遞交申請；所有涉及多部門、多層級的OA 審批，分權(quán)手冊建議在提交最終審批人前采取會審的方式進(jìn)行，將該流程涉及到最高（或主導(dǎo)部門）的審核人設(shè)定主辦人

4、，從而提高審批的效率；3 術(shù)語提案：事項(xiàng)的提出人員或部門。審核：對提出事項(xiàng)做出審核的人員或部門，存在兩個以上人員或部門的需從左至右逐步審核。會簽：需要對初步審核的事項(xiàng)進(jìn)行各相關(guān)人員或部門的最終確定，并能夠形成成果。審批：對提出事項(xiàng)進(jìn)行最終決定的人員。備案 / 抄送：對最終決定的結(jié)果進(jìn)行通告，便于工作的開展。4 說明本文件中各審批流為各部門實(shí)際工作或文件中匯總而得，如文件和本手冊沖突則按文件執(zhí)行。如對文件或手冊未盡事宜有異議時，提交分管副總決定。此分權(quán)手冊將一年修訂一次。5 內(nèi)容序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注一、戰(zhàn)略運(yùn)營管理1公司經(jīng)營理念與方針戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理/常務(wù)副總總經(jīng)理2

5、公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)決策委員會3年度工作計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展部/各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總各部門總監(jiān)決策委員會報(bào)總經(jīng)理4月度工作計(jì)劃各中心各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部/ 分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總各部門5機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總決策委員會各部門6關(guān)鍵流程調(diào)整各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總相關(guān)部門總監(jiān)常務(wù)副總相關(guān)部門7公司層項(xiàng)目計(jì)劃的批準(zhǔn)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總/常務(wù)副總項(xiàng)目組成員總經(jīng)理相關(guān)部門8部門層項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部部門分管副總相關(guān)部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注9年度責(zé)任目標(biāo)考核方案戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/

6、分管副總各部門總監(jiān)決策委員會各部門10年度總監(jiān)、部門考核結(jié)果戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總決策委員會各部門11投資計(jì)劃各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理董事會成員董事長財(cái)務(wù)部12質(zhì)量事故調(diào)查處理重大及以下事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總各部門特大質(zhì)量事故戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總各部門報(bào)總經(jīng)理二、企業(yè)文化管理1七彩明月終稿企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)市場部樣稿簽字存檔2企業(yè)文化主題的確定企業(yè)文化專員綜合管理部總監(jiān)各位宣傳大使/各部門主管三、信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注1OA 權(quán)限范圍調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人2

7、ERP 權(quán)限調(diào)整各部門各部門總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人3ERP 功能調(diào)整各部門信息系統(tǒng)管理員戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)申請人四、人力資源管理1人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃人力資源部人力資源部總監(jiān)/ 分管副總/常務(wù)副總總經(jīng)理崗位編制增加各部門人力資源部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總各相關(guān)部門人員增補(bǔ)申請崗位、職務(wù)設(shè)計(jì)招聘管理員人力資源部高級經(jīng) 理相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各相關(guān)部門職務(wù)說明書2招聘年度招聘計(jì)劃人力資源部分管副總各部門（先會簽后審核）常務(wù)副總各部門招聘計(jì)劃表人員招聘/試用明月公司新員2.2.1（副）組長以下員工招聘管理員用人部門中心主任人力資源部工錄用通知書2.2.2（副）組長用人部門中心主任人力資源部總監(jiān)用

8、人部門總監(jiān)各部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注2.2.3（副）中心主任（含）用人部門總監(jiān)用人部門分管副總各部門2.2.4（副）總監(jiān)以上（含）用人部門分管副總總經(jīng)理各部門轉(zhuǎn)正、定級2.3.1三星以下轉(zhuǎn)正、定級各部門中心主任、總監(jiān)人力資源部總監(jiān)轉(zhuǎn)正定級表2.3.2三星以上（含）轉(zhuǎn)正、定級各部門人力資源部總監(jiān)/ 提交部門和人力資源部分管副總各部門總監(jiān)常務(wù)副總轉(zhuǎn)正定級表3新增崗位價值評估人力資源部人力資源部總監(jiān)/ 分管副總責(zé)任部門主管常務(wù)副總4培訓(xùn)管理培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算4.1.1年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算各部門/培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)/ 分管副總各部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案

9、/ 抄送備注4.1.2月度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算各部門/培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)分管副總財(cái)務(wù)部4.1.3計(jì)劃外培訓(xùn)各部門/培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總財(cái)務(wù)部培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)培訓(xùn)費(fèi)用申請（單次培訓(xùn)費(fèi)用）4.3.1計(jì)劃外培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總財(cái)務(wù)部4.3.2單項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用5000 元（含）以下培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)分管副總財(cái)務(wù)部4.3.3單項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用5000 元以上培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總財(cái)務(wù)部內(nèi)部講師甄選各部門培訓(xùn)中心人力資源部總監(jiān)5薪資、福利序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注薪酬政策薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/

10、 分管副總決策委員會公布各部門月度工資發(fā)放薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/ 分管副總財(cái)務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財(cái)務(wù)部離職人員工資結(jié)算5.3.1三星以下薪酬考核員人力資源部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)分管副總財(cái)務(wù)部5.3.2三星（含）以上薪酬考核員人力資源部總監(jiān)/ 分管副總財(cái)務(wù)部總監(jiān)常務(wù)副總財(cái)務(wù)部6考勤管理曠工各部門薪酬考核員人力資源部總監(jiān)請假6.2.1員工/職員6.2.1.11 日以內(nèi)（含）請假員工上級主管人力資源部6.2.1.21 5 日（含5 日）請假員工組長中心主任人力資源部序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注6.2.1.35 日以上請假員工組長、中心主任部門總監(jiān)人力資源部6.2.2組長級別組長6.2.2

11、.13 日內(nèi)（含）組長中心主任6.2.2.23 7 日（含7 日）組長中心主任總監(jiān)人力資源部6.2.2.37 日以上組長中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部6.2.3主任級別6.2.3.11 7 日（含7 日）部門總監(jiān)6.2.3.27 日以上部門總監(jiān)分管副總7獎懲獎金、罰款（1 10 星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部書面嘉獎、書面警告（ 1 3 星）各部門中心主任部門總監(jiān)人力資源部涉及小功、小過（4 20星）各部門部門主管/人力資源部提請部門分管副總各部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注涉及大功、大過（20 星以上）各部門提請部門分管副總/人力資源部分管副總/常務(wù)副總報(bào)總經(jīng)理

12、績效加獎7.5.110100 元 （含 ）相關(guān)部門部門總監(jiān)7.5.2100200 元 （含 ）相關(guān)部門部門總監(jiān)副總經(jīng)理7.5.3200 元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、副總經(jīng)理常務(wù)副總半年度考評結(jié)果各部門人力資源部總監(jiān)/ 該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報(bào)總經(jīng)理優(yōu)秀評選各部門人力資源部/ 該人員所屬部門分管副總常務(wù)副總報(bào)總經(jīng)理8人事異動副總經(jīng)理任免、辭職、辭 退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)人力資源分管副總/董事長各部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注總經(jīng)理（副）總監(jiān)任免、辭職、 辭退及調(diào)動人力資源部總監(jiān)該人員所屬部門分管副總/常務(wù)副總相關(guān)部門決策委員會各部門（副）主任任免、辭職、 辭退及調(diào)動各部門

13、總監(jiān)人力資源部總監(jiān)/ 該人員所屬部門分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總各部門（副）組長任免、辭職、 辭退及調(diào)動各部門中心主任各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)各部門普通員工辭職、辭退及調(diào) 動各部門主管各部門總監(jiān)相關(guān)部門人力資源部總監(jiān)9員工工資調(diào)整其他原因引起的工資調(diào)整，按照其他引起調(diào)整的權(quán)限審批（副）主任以上（含）人 員（包含關(guān)鍵崗位人員）各部門各部門總監(jiān)/ 人力資源分管副總/ 常務(wù)副總總經(jīng)理副組長、組長各部門各部門總監(jiān)/ 人力資常務(wù)副總序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注源、分管副總副組長以下人員各部門各部門總監(jiān)人力資源部總監(jiān)分管副總10勞資糾紛普通勞資糾紛人力資源部人力資源部總監(jiān)重大勞資糾紛

14、人力資源部綜合管理部常務(wù)副總通報(bào)分管副總/總經(jīng)理預(yù)計(jì)金額在5000 元以上五、行政與后勤管理1月度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總 /總經(jīng)理2年度工作總結(jié)各部門戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總所有分管副總/常務(wù)副總 /總經(jīng)理3行政公文發(fā)布公司層行政公文各部門各部門總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門/綜合管理備案序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注部門層行政公文各部門各部門總監(jiān)相關(guān)部門/綜合管理備案中心層行政公文各中心各部門中心主任相關(guān)部門/綜合管理備案4文件、印章管理外來文件管理行政秘書綜合管理部總監(jiān)相關(guān)人員特殊文件交總經(jīng)理外發(fā)文件管理各部門綜合管理部/ 分管副總常務(wù)副總相關(guān)部

15、門特殊要求總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)章相關(guān)部門帳務(wù)中心主任登記公司章、合同專用章各部門各部門總監(jiān)行政秘書蓋章登記特殊要求總經(jīng)理批準(zhǔn)5宿舍申請各部門后勤組/綜合管理部總監(jiān)分管副總規(guī)定外需分管副總批準(zhǔn)序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注6用車申請正常發(fā)貨用車倉儲中心組長后勤組公務(wù)用車（市區(qū)）各部門中心主任部門總監(jiān)后勤組公務(wù)用車（出市區(qū)）各部門中心主任、部門總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)后勤組76S 不符合項(xiàng)處罰后勤組綜合管理部總監(jiān)各部門8電腦（部門核定使用量）各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總綜合管理部9行政類其他審批各部門綜合管理部分管副總相關(guān)各部門六、弱電與安全管理1弱電巡查不符合項(xiàng)處罰信息組綜合管理部總監(jiān)2

16、生產(chǎn)安全事故上報(bào)及處理輕微以下、3 人以下輕微、一般事故各部門綜合管理部分管副總各部門重傷及3 人以上輕微事故或一般及以上財(cái)產(chǎn)事故各部門綜合管理部/ 分管副總常務(wù)副總各部門報(bào)總經(jīng)理序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注3安全檢查不符合項(xiàng)處罰安保組組長綜合管理部總監(jiān)七、生產(chǎn)管理1物料領(lǐng)用各班組中心主任2退料辦理各班組中心主任3加班申請辦理計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為300 元（含）以下各班組中心主任部門總監(jiān)人力資源部計(jì)劃外當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為100 元（含）以下各班組中心主任計(jì)劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)人力資源部計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)超過 300 元以上各班組中心主任、部門總監(jiān)分管副總?cè)肆Y源部計(jì)劃外當(dāng)

17、日加班費(fèi)總計(jì)超過 100 元以上各班組中心主任/部門總監(jiān)計(jì)劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部法定假日加班組長中心主任/部門總監(jiān)計(jì)劃調(diào)度中心主任分管副總?cè)肆Y源部八、技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注1新產(chǎn)品樣件制作申請需求部門部門總監(jiān)相關(guān)部門提出部門分管副總2新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)具體實(shí)施程序按照設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序執(zhí)行立項(xiàng)相關(guān)部門/ 技術(shù)中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)總經(jīng)理決策委員會審議項(xiàng)目的輸入技術(shù)中心項(xiàng)目組小試技術(shù)中心編制報(bào)告生產(chǎn)部實(shí)施項(xiàng)目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總中試技術(shù)中心編制報(bào)告生產(chǎn)部實(shí)施項(xiàng)目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總項(xiàng)目的輸出技術(shù)中心編制報(bào)告技術(shù)中心實(shí)施項(xiàng)目組技

18、術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總/常務(wù)副總大試技術(shù)中心編制報(bào)告生產(chǎn)部實(shí)施項(xiàng)目組技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部/分管副總/常務(wù)副總3讓步接收序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注外購片讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/ 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/外貿(mào)中心分管副總財(cái)務(wù)部、銷售部模具讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/ 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心/質(zhì)檢中心分管副總財(cái)務(wù)部原輔料讓步接收采購中心物流采購部總監(jiān)/ 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)技術(shù)中心分管副總財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部4測試（新供應(yīng)商、新材料）申請相關(guān)部門部門總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)部門分管副總計(jì)劃調(diào)度中心測試實(shí)施技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總5設(shè)備、工具管理月度

19、、年度檢修和保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)生產(chǎn)部關(guān)鍵設(shè)備的能力測評設(shè)施管理中心相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)相關(guān)部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注年度大中修更新、改造計(jì)劃設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總生產(chǎn)部設(shè)備（閑置）封存部門 /設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總財(cái)務(wù)部設(shè)備臺賬設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部設(shè)備臺賬6其他設(shè)施管理自制非設(shè)備類設(shè)施各部門設(shè)施管理中心主任技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)臨時性建筑各部門設(shè)施管理中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)綜合管理部總監(jiān)九、體系管理1文件管理工藝文件各部門/技術(shù)中心技術(shù)中心主任相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)各相關(guān)部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)

20、中心技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)分管副總運(yùn)營中心發(fā)布文件增加必要性審核各部門部門總監(jiān)/文件管理部門戰(zhàn)略發(fā)展部序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注管理手冊、程序文件制定、修訂各部門管理者代表相關(guān)部門總經(jīng)理運(yùn)營中心發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)類文件制定、更改各部門中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)運(yùn)營中心發(fā)布管理類文件各部門部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總運(yùn)營中心發(fā)布2體系管理體系巡查通報(bào)運(yùn)營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)各相關(guān)部門年度內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告運(yùn)營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)管理者代表各部門管理評審計(jì)劃、報(bào)告運(yùn)營中心戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/ 管理者代表總經(jīng)理各部門十、財(cái)務(wù)管理1年度（月度）預(yù)算各部門賬務(wù)中心各部門總監(jiān)總經(jīng)理各部門預(yù)算員2采購付款預(yù)算采購中心財(cái)

21、務(wù)總監(jiān)/分管副總總經(jīng)理帳務(wù)中心3財(cái)務(wù)各類報(bào)表賬務(wù)中心財(cái)務(wù)部總監(jiān)報(bào)常務(wù)副總/總經(jīng)理序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注4融資各部門財(cái)務(wù)部總監(jiān)總經(jīng)理5預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支出報(bào)銷單項(xiàng)300 元以下（含）各部門部門主管財(cái)務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部門為財(cái)務(wù)部時，帳務(wù)中心進(jìn)行審核單項(xiàng)300 元以上5000 元以下（含）各部門部門總監(jiān)財(cái)務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員單項(xiàng)5000 元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/財(cái)務(wù)部常務(wù)副總各部門預(yù)算員6預(yù)算增加申請單項(xiàng)300 元以下（含）各部門中心主任財(cái)務(wù)部部門總監(jiān)各部門預(yù)算員當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部門為財(cái)務(wù)部時，帳務(wù)中心序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄

22、送備注進(jìn)行審核單項(xiàng)300 元以上2000 元以下（含）各部門部門總監(jiān)財(cái)務(wù)部提出部門分管副總各部門預(yù)算員單項(xiàng)2000 元以上5000元以下（含）各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總財(cái)務(wù)部常務(wù)副總各部門預(yù)算員單項(xiàng)5000 元以上各部門部門總監(jiān)/提出部門分管副總/常務(wù)副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理各部門預(yù)算員7車輛維修保養(yǎng)費(fèi)1000 元以下綜合管理部部門總監(jiān)10002000 元 （含 ）綜合管理部部門總監(jiān)分管副總2000 元以上綜合管理部部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總8無發(fā)票報(bào)銷 300 元各部門部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員> 300 元且2000 元各部門部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總各部門預(yù)算員序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核

23、會簽審批備案 / 抄送備注> 2000 元各部門部門總監(jiān)/分管副總/ 常務(wù)副總總經(jīng)理各部門預(yù)算員發(fā)貨運(yùn)費(fèi)倉儲中心部門總監(jiān)分管副總各部門預(yù)算員9鏡片領(lǐng)用各部門各部門總監(jiān)提出部門分管副總倉儲中心10不良債權(quán)處理各部門賬務(wù)中心主任/財(cái)務(wù)部總監(jiān)/提出部門分管副總總經(jīng)理11物資轉(zhuǎn)移（僅限公司內(nèi)部）各部門部門主管/管理部門主管財(cái)務(wù)部管理部門總監(jiān)12物資報(bào)廢倉庫物資除廢品外的產(chǎn)品（申請單批價值）檢驗(yàn)判定報(bào)廢和生產(chǎn)流程中報(bào)廢不屬此類12.1.1價 值 3000 元（含）以下倉庫管理部門部門總監(jiān)判定部門財(cái)務(wù)總監(jiān)序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注12.1.2價 值 3000 元 10000 元（

24、含）倉庫管理部門部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān)/ 分管副總判定部門分管副總12.1.3價值10000 元 30000（含）元倉庫管理部門部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān)判定部門常務(wù)副總12.1.4價 值 30000 元以上倉庫管理部門部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān)/ 分管副總/ 常務(wù)副總判定部門總經(jīng)理辦公類實(shí)施（桌椅、看板）的報(bào)廢匯報(bào)12.2.1300 元以下各部門中心主任部門總監(jiān)綜合管理部12.2.2300 元以上各部門中心主任、部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)綜合管理部各類宣傳類印刷品、道具等物資的報(bào)廢12.3.1價 值 300 元以下（含）倉庫管理部門中心主任部門總監(jiān)序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注12.3.2300 價值50

25、00 元倉庫管理部門中心主任、部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總12.3.35000 元價值倉庫管理部門部門總監(jiān)、分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總固定資產(chǎn)報(bào)廢使用部門部門總監(jiān)實(shí)施管理中心/分管副總/ 常務(wù)副總總經(jīng)理十一、物流采購管理1計(jì)劃內(nèi)采購（包括原輔料、包裝道具類等需要在計(jì)劃會中審批）必要性審批1.1.1月度采購計(jì)劃報(bào)批采購實(shí)施部門部門總監(jiān)/分管副總財(cái)務(wù)部常務(wù)副總請購單報(bào)批1.2.1單項(xiàng)5 萬元（含）以下采購實(shí)施部門必要時財(cái)務(wù)詢價部門總監(jiān)部門預(yù)算員1.2.2單項(xiàng)5 萬元以上采購實(shí)施部門部門總監(jiān)專業(yè)類的采購需采購實(shí)施部門分管部門預(yù)算員序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注財(cái)務(wù)參加詢價副總采

26、購計(jì)劃付款1.3.1單項(xiàng)5000 元（含）以下采購實(shí)施部門部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)部門預(yù)算員1.3.2單項(xiàng)5000 元以上5 萬元（含）以下采購實(shí)施部門部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)采購實(shí)施部門分管副總部門預(yù)算員1.3.3單項(xiàng)5 萬元以上采購實(shí)施部門部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總部門預(yù)算員2流程類采購?fù)赓忕R片請購單外購片的必要性審批由物流采購部總監(jiān)負(fù)責(zé)，其付款權(quán)限按計(jì)劃內(nèi)采購實(shí)施2.1.1單項(xiàng)1000 元（含）以下采購中心部門總監(jiān)部門預(yù)算員2.1.2單項(xiàng)1000 元以上5 萬元（含）以下采購中心部門總監(jiān)分管副總部門預(yù)算員2.1.3單項(xiàng)5 萬元以上采購中心部門總監(jiān)/分管副總常務(wù)副總部門預(yù)算員3計(jì)劃外需求各設(shè)施管理部門建立相

27、應(yīng)臺賬序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注需求必要性審批固定資產(chǎn)設(shè)施/設(shè)備類增加需戰(zhàn)略發(fā)展部會簽涉及專業(yè)設(shè)施的采購，需專業(yè)管理部門參與審核（機(jī)配件參照機(jī)配件流程）3.1.1單項(xiàng)300 元（含）以下各部門專業(yè)管理部門總監(jiān)部門總監(jiān)3.1.2單項(xiàng)300 元以上2000 元（含）以下各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)提出部門分管副總3.1.3單項(xiàng)2000 元以上各部門部門總監(jiān)/專業(yè)管理部門總監(jiān)所有分管副總常務(wù)副總請購單審批3.2.1機(jī)配件類請購單審批使用部門提出領(lǐng)料申請，材料倉庫根據(jù)庫存情況決定是否需要申購，沒有料號、品名的統(tǒng)一由設(shè)施管理中心確認(rèn)，材料倉庫添加。3.2.1.1單價1000 元以

28、下的采購中心相關(guān)部門物流采購部總監(jiān)3.2.1.2單價1000 元以上2000元以下的采購中心物流采購部總監(jiān)設(shè)施分管副總采購分管副總相關(guān)部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注3.2.1.3單價2000 元以上采購中心物流采購部總監(jiān)采購分管副總/設(shè)施分管副總常務(wù)副總相關(guān)部門3.2.2其他物資請購單審批3.2.2.1單項(xiàng)300 元（含）以下采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門主任采購實(shí)施部門總監(jiān)3.2.2.2單項(xiàng)300 元以上5000 元（含）以下采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門總監(jiān)財(cái)務(wù)參與詢價采購實(shí)施部門分管副總3.2.2.3單項(xiàng)5000 元以上采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門總監(jiān)/采購實(shí)施部門分管副總財(cái)務(wù)參與詢

29、價常務(wù)副總計(jì)劃外采購付款3.3.1單項(xiàng)300 元（含）以下采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門主任采購實(shí)施部門總監(jiān)3.3.2單項(xiàng)300 元以上5000 元（含）以下采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門總監(jiān)財(cái)務(wù)參與詢價采購實(shí)施部門分管副總各部門預(yù)算員序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注3.3.3單項(xiàng)5000 元以上采購實(shí)施部門采購實(shí)施部門總監(jiān)/采購實(shí)施部門分管副總財(cái)務(wù)參與詢價常務(wù)副總各部門預(yù)算員4合格供應(yīng)商評審采購中心分管副總技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門5委外加工300 元以內(nèi)（含）相關(guān)部門中心主任單價300 元 500 元（含）相關(guān)部門部門總監(jiān)單價500 元 2000 元 （含 ）相關(guān)部門部門

30、總監(jiān)分管副總單價2000 元以上相關(guān)部門部門總監(jiān)、分管副總常務(wù)副總單價十二、計(jì)劃管理1庫存標(biāo)準(zhǔn)制定、更改各班組/ 中心主任各部門總監(jiān)/ 分管副總財(cái)務(wù)部常務(wù)副總相關(guān)部門2外購片需求計(jì)劃倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注3包裝物需求包裝物需求計(jì)劃（備庫）倉儲中心倉儲中心主任部門總監(jiān)采購中心包裝物需求計(jì)劃（不備庫）市場部部門總監(jiān)采購中心4需求計(jì)劃變更單計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)生產(chǎn)部/倉儲中心計(jì)劃變更量低于1800 片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計(jì)劃調(diào)度中心主任計(jì)劃調(diào)度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任計(jì)劃調(diào)度中心主任計(jì)劃

31、變更量超過1800 片（基片生產(chǎn)中心），2000片（加硬加膜中心）計(jì)劃調(diào)度中心主任生產(chǎn)部總監(jiān)物流采購總監(jiān)5物料需求計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃調(diào)度中心主任部門總監(jiān)6生產(chǎn)計(jì)劃制定、更改計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃調(diào)度中心主任生產(chǎn)部物流采購部總監(jiān)生產(chǎn)部7測試排產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)中心計(jì)劃調(diào)度中心計(jì)劃調(diào)度中心/生產(chǎn)部生產(chǎn)部十三、市場營銷管理序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注1銷售政策、價格制定及更改市場部分管副總/常務(wù)副總銷售部、財(cái)務(wù)部決策委員會客戶中心/業(yè)務(wù)員2營銷體系設(shè)計(jì)與組建方案銷售部/市場部分管副總相關(guān)部門總監(jiān)總經(jīng)理3客戶特殊價格業(yè)務(wù)員部門總監(jiān)/分管副總財(cái)務(wù)部常務(wù)副總客戶中心/業(yè)務(wù)員4促銷、展會、活動方案市場

32、部市場部總監(jiān)/ 分管副總銷售部總監(jiān)/相關(guān)部門常務(wù)副總財(cái)務(wù)部5市場部對外宣傳樣本資料市場部市場部總監(jiān)/ 分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總6新產(chǎn)品上市助銷品制作市場策劃創(chuàng)意中心市場部總監(jiān)/ 分管副總銷售部常務(wù)副總7積分積分兌換銷售部客服中心主任/ 市 場部總監(jiān)財(cái)務(wù)部/ 物流采購部分管副總采購8客戶退貨序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注單次車房片、已磨片、報(bào)廢片10 片 （含）以下，其他 1000 片（含）以下客戶中心/ 業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)倉儲中心/業(yè)務(wù)員單次車房片、已磨片、報(bào)廢片10 20 （含）片，其他 1000 2000 （含）片客戶中心/ 業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)分管副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員單次車房片

33、、已磨片、報(bào)廢 片 20 片 以 上 ， 其 他2000 片以上客戶中心/ 業(yè)務(wù)員銷售部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總倉儲中心/業(yè)務(wù)員9道具資料發(fā)放申請（超標(biāo) 準(zhǔn)）客服代表/ 業(yè)務(wù)員客服中心主任市場部總監(jiān)倉儲中心10客戶培訓(xùn)申請業(yè)務(wù)員區(qū)域總監(jiān)推廣中心主任抄送銷售部11活動申請市場部市場部總監(jiān)/ 分管副總常務(wù)副總抄送相關(guān)部門12客戶投訴流程客戶中心市場部總監(jiān)各相關(guān)部門抄送相關(guān)部門序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案 / 抄送備注損失金額100 元投訴管理員相關(guān)部門投訴管理員100 元損失金額200元投訴管理員相關(guān)部門中心主任200 元損失金額500元投訴管理員中心主任相關(guān)部門部門總監(jiān)500 元損失金額2000元投訴管理員中心主任/部門總監(jiān)相關(guān)部門分管副總2000 元 < 損 失 金 額 10000 元投訴管理員中心主任/ 部門總監(jiān)/分管副總相關(guān)部門常務(wù)副總大于10000 元投